Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
Titre abrégé: Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) Code du titre: Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) numéro d’annonce: 2022 – 012
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
Annonce des résolutions de la 23e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité des informations communiquées.
Aucune fausse déclaration, déclaration trompeuse ou omission importante
La 23e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance de la société a eu lieu par voie de communication le 28 février 2022. L’avis de réunion a été envoyé à tous les superviseurs par courriel le 23 février.
La réunion a été présidée par M. Tian shichao, superviseur en chef. La réunion est composée de trois superviseurs présents et de trois personnes présentes. Le nombre de superviseurs présents et la procédure de convocation sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Le Secrétaire du Conseil d’administration de la société a assisté à la réunion sans droit de vote.
Les autorités de surveillance présentes ont examiné et adopté les propositions suivantes par vote enregistré:
Proposition de renouvellement du cinquième Conseil des autorités de surveillance de la société
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le sixième Conseil des autorités de surveillance de la société se compose de trois autorités de surveillance. Selon la nomination des actionnaires contrôlants de la société, les candidats au poste de superviseur au sixième Conseil des autorités de surveillance sont Zhao Jianyi et Li xingchen. Le curriculum vitae est joint en annexe. En outre, conformément aux statuts, les représentants des travailleurs et des travailleurs au Conseil des autorités de surveillance sont élus par le Congrès des travailleurs et des travailleurs. Les candidats au Conseil des autorités de surveillance sont soumis à l’Assemblée générale des actionnaires pour élection.
Proposition visant à compléter en permanence le Fonds de roulement par des économies provenant de la collecte de fonds après la mise en œuvre de projets individuels de collecte de fonds
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance a convenu que la société recueillerait 38 297500 RMB (y compris le produit de la gestion financière du compte de dépôt et les intérêts sur les dépôts bancaires) des économies réalisées après la construction et la mise en œuvre du « nouveau projet de système de climatisation par pompe à chaleur pour véhicules énergétiques» (Le montant réel étant le solde du compte spécial de dépôt le jour du transfert du Fonds).
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
La reconstitution permanente du Fonds de roulement est effectuée après que la société a restitué le Fonds de reconstitution temporaire initial dans les délais prévus.
Proposition concernant l’utilisation des fonds collectés économisés pour la mise en œuvre de nouveaux projets après la mise en œuvre de projets individuels d’investissement collectés
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance a convenu que la société utiliserait les économies réalisées après la construction et la mise en œuvre du « projet de compresseur électrique de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) nouveaux véhicules énergétiques par an» pour le « projet de compresseur électrique de 1 million de nouveaux véhicules énergétiques par an» nouvellement lancé par la société, à l’exclusion du solde du contrat de projet à payer.
Proposition de modification du mode de mise en œuvre des projets d’investissement individuels
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance a accepté que la société change le « projet de 15 millions de pistons compresseurs par an» du projet d’investissement levé en « projet de 3,6 millions de pistons compresseurs par an» et a confirmé que le projet avait été mis en œuvre à l’heure actuelle. Le Fonds économisé du projet de 11243 millions de RMB (à l’exclusion du solde du contrat de projet à payer) a été utilisé pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement.
Résultat du vote sur la proposition relative à l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance a convenu que la société compléterait temporairement le Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés pour le projet « projet de l’institut central de recherche» d’un montant maximal de 23 millions de RMB et que la période d’utilisation ne dépasserait pas 12 mois à compter de la date à laquelle la société retournerait les fonds temporairement reconstitués Au cours de la période précédente.
Avis est par les présentes donné.
Annexe: curriculum vitae des candidats au poste de superviseur au sixième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Documents à consulter: résolutions de la 23e réunion du 5ème Conseil des autorités de surveillance.
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) Conseil des autorités de surveillance 1er mars 2022
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
Annexe:
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
Curriculum vitae des candidats au sixième Conseil des autorités de surveillance
1. Zhao Jianyi, homme, né en 1992, est diplômé en économie de l’Université Western Ontario au Canada. Ancien chef du Conseil en investissement de brightenview Development (baidwell) Canada; Assistant General Manager of Guangzhou benif Biotechnology Co., Ltd. Il est actuellement Secrétaire général du Président de Beijing tianwyou Investment Co., Ltd. Guanhao Biotech Co.Ltd(300238) superviseur; Director of Kerry Environmental Protection Technology Co., Ltd.; Directeur de Shandong Jintai Biological Pharmaceutical Co., Ltd. 2. Li xingchen, Male, born in 1993, graduated from Business Administration, School of Accounting, Hebei University of Economics and Trade. Il a été vérificateur, Vérificateur principal et gestionnaire de l’audit de Dahua Certified Public Accountants et est actuellement gestionnaire des investissements de Beijing tianwyou Investment Co., Ltd.
