Titre abrégé: Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) Code du titre: Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) numéro d’annonce: 2022 – 015
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de cette divulgation d’information.
Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La société doit tenir la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le 16 mars 2022. Les questions pertinentes sont notifiées comme suit:
Informations de base
Session de l’Assemblée générale des actionnaires: Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) La première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: le Conseil d’administration de la société.
Légalité et conformité de la procédure d’organisation et de convocation de l’Assemblée: la procédure d’organisation et de convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Date et heure de la réunion
Heure de la réunion sur place: mercredi 16 mars 2022, 14 h.
Heure du vote en ligne: l’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le 16 mars 2022; L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 16 mars 2022. Voir l’annexe 4 du présent avis pour la méthode et le processus de vote en ligne.
Mode de convocation de la réunion
L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen. http://wltp.cn.info.com.cn. ) Fournir aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne. Le même droit de vote des actionnaires ne peut être choisi que dans le vote sur place ou le vote en ligne, et le résultat du vote répété est soumis au premier vote.
(Ⅵ) date d’enregistrement des capitaux propres: mercredi 9 mars 2022.
Participants
1. Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des actions de cette Assemblée (9 mars 2022) ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Avocat engagé par la société.
Lieu de la réunion
Room 9, 5th Floor, Office Building, No. 8, Tongzhou East Road, Jiangning District, Nanjing City, Jiangsu Province
II. Questions examinées par la Conférence
La réunion examinera les propositions suivantes:
Code de la proposition nom de la proposition
100 total des projets de loi: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif
Cumul des votes
1.00 proposition relative à l’élection du Conseil d’administration de la société pour un nouveau mandat et à l’élection des administrateurs non indépendants du sixième Conseil d’administration (6 personnes doivent être élues et cet article ne peut être voté)
1.01 proposition d’élection de Zhang yongming au poste de directeur du sixième Conseil d’administration
1.02 proposition d’élection de Ding Tao au poste de directeur du sixième Conseil d’administration
1.03 proposition d’élection de Zhou Jianguo au poste de directeur du sixième Conseil d’administration
1.04 proposition relative à l’élection de Zhu Guang au poste de directeur du sixième Conseil d’administration
1.05 proposition d’élection de Tian shichao au poste de directeur du sixième Conseil d’administration
1.06 proposition d’élection de Tian Dan au poste de directeur du sixième Conseil d’administration
2.00 proposition relative à l’élection du Conseil d’administration de la société pour un nouveau mandat et à l’élection des administrateurs indépendants du sixième Conseil d’administration (trois personnes doivent être élues et cet article ne peut être voté)
2.01 proposition d’élection de Xu Zhiyong comme administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration
2.02 proposition d’élection de Feng Ke comme administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration
2.03 proposition d’élection de Fu shaojun comme administrateur indépendant du sixième Conseil d’administration
3.00 proposition relative à l’élection du Conseil des autorités de surveillance de la société pour un nouveau mandat et à l’élection du sixième Conseil des autorités de surveillance (deux personnes doivent être élues et cet article ne peut être voté)
3.01 proposition relative à l’élection de Zhao Jianyi au poste de superviseur du sixième Conseil des autorités de surveillance
3.02 proposition relative à l’élection de Li xingchen au poste de superviseur du sixième Conseil des autorités de surveillance
Proposition de vote non cumulatif
4.00 proposition visant à compléter en permanence le Fonds de roulement par des économies provenant de la collecte de fonds après la mise en œuvre de projets individuels de collecte de fonds
5.00 proposition concernant l’utilisation des fonds collectés économisés pour la mise en œuvre de nouveaux projets après la mise en œuvre de certains projets d’investissement collectés
6.00 proposition de modification du mode de mise en œuvre des projets d’investissement individuels collectés
Divulgation de la proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 37e réunion du 5e Conseil d’administration et à la 23e réunion du 5e Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails sur le contenu de la résolution de la réunion, veuillez consulter l’annonce publiée par la société le 1er mars 2022 sur le site d’information de la marée montante et dans China Securities News, Securities Times, Shanghai Securities News, Securities Daily et d’autres médias. Voir l’annexe 1 du présent avis pour plus de détails sur la proposition.
Méthode d’enregistrement des réunions sur place
Heure d’inscription: 12 mars 2022, de 8 h 30 à 17 h. Méthode d’enregistrement
Les actionnaires peuvent s’inscrire par livraison sur place, courrier et télécopie. L’inscription doit être faite en remplissant le formulaire d’inscription sur place (voir l’annexe 2 du présent avis pour plus de détails).
Si l’enregistrement est effectué au moyen d’une présentation sur place, l’actionnaire de la personne physique présente à la société sa carte de compte d’actionnaire et la carte d’identité utilisée pour ouvrir la carte de compte d’actionnaire. Lorsque l’actionnaire d’une personne physique confie à une autre personne la représentation d’assister à l’Assemblée, en plus des documents susmentionnés, l’agent doit également détenir sa propre carte d’identité et la procuration signée par le mandant; Lorsqu’un actionnaire d’une personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, il présente à la société la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale, une copie du certificat (tel que la licence d’entreprise) utilisé pour ouvrir la carte de compte de l’actionnaire (qui doit être estampillée du sceau officiel de la personne morale) et la preuve d’identité du représentant légal. Si le représentant légal confie à une autre personne la tâche d’assister à la réunion, en plus des documents susmentionnés, l’agent doit également détenir sa propre carte d’identité et la procuration délivrée par la personne morale (voir l’annexe 3 de la présente circulaire pour plus de détails).
Si l’enregistrement est effectué par la poste ou par télécopieur, les actionnaires sont priés de fournir à la société une copie des certificats pertinents (qui doivent être signés ou estampillés par les actionnaires) et l’original de la procuration (le cas échéant) ou une version électronique de celle – ci, en se référant aux documents requis pour La présentation sur place, et de soumettre l’original des certificats pertinents et de la procuration (le cas échéant) lors de la participation à l’Assemblée sur place.
Adresse enregistrée et coordonnées
Adresse: Bureau du Conseil d’administration, 5e étage, bâtiment à bureaux, no 8, East shezhou Road, Jiangning District, Nanjing, Jiangsu, Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
Tel: 025 – 52 Cssc Science & Technology Co.Ltd(600072)
Fax: 025 – 52 Cssc Science & Technology Co.Ltd(600072)
Code Postal: 211111
Contact: Li lipei
Les frais d’inscription et de participation à l’Assemblée sont à la charge des actionnaires.
Avis est par les présentes donné.
Annexe: 1. Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) proposition de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
2. Registre des participants sur place;
3. Procuration;
4. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne;
5. Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) curriculum vitae des candidats au sixième Conseil d’administration;
6. Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) curriculum vitae des candidats au poste de superviseur au sixième Conseil des autorités de surveillance.
(pas de texte sur cette page)
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) Conseil d’administration
1er mars 2022
Annexe 1:
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
Proposition de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Les actionnaires sont invités à examiner les propositions suivantes:
Proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à l’élection des administrateurs non indépendants du sixième Conseil d’administration
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) Le cinquième Conseil d’administration a été créé le 12 octobre 2018. Conformément aux statuts, le Conseil d’administration a expiré. Récemment, l’actionnaire contrôlant a nommé un nouveau candidat au Conseil d’administration, de sorte qu’il a décidé de procéder à l’élection du Conseil d’administration.
L’actionnaire contrôlant Beijing tianwyou Investment Co., Ltd. (ci – après dénommé l’actionnaire contrôlant) a désigné Zhang yongming, Ding Tao, Zhou Jianguo, Tian shichao, Zhu Guang et Tian Dan comme candidats non indépendants au sixième Conseil d’administration de la société. Voir l’annexe 5 pour les curriculum vitae des candidats aux postes de directeur. Les actionnaires sont invités à examiner le projet de loi et à élire les administrateurs non indépendants du sixième Conseil d’administration par Vote cumulatif.
Proposition relative à l’élection du Conseil d’administration et à l’élection des administrateurs indépendants du sixième Conseil d’administration
Les actionnaires contrôlants ont désigné Feng Ke, Fu shaojun et Xu Zhiyong comme candidats indépendants au sixième Conseil d’administration de la société. Voir l’annexe 5 pour les curriculum vitae des candidats aux postes de directeur. Les actionnaires sont invités à examiner le projet de loi et à élire les administrateurs indépendants du sixième Conseil d’administration par Vote cumulatif.
Parmi les candidats aux postes d’administrateur indépendant susmentionnés, Feng Ke et Xu Zhiyong sont des administrateurs indépendants actuels de la société, dont les qualifications et l’indépendance ont été examinées et approuvées par la Bourse de Shenzhen sans opposition. À l’heure actuelle, Fu shaojun n’a pas obtenu la qualification d’administrateur indépendant de la société cotée à la Bourse de Shenzhen. Il s’engage à participer à la formation et à obtenir la qualification dès que possible. Après la publication de cet avis, sa qualification et son indépendance seront examinées par la Bourse de Shenzhen.
Proposition relative à l’élection des membres du Conseil des autorités de surveillance de la société et à l’élection des membres du sixième Conseil des autorités de surveillance
Les actionnaires contrôlants désignent Zhao Jianyi et Li xingchen comme candidats au poste de superviseur au sixième Conseil des autorités de surveillance de la société. Voir l’annexe 6 pour les curriculum vitae des candidats aux postes de superviseur. Les actionnaires sont invités à examiner le projet de résolution et à élire les superviseurs indépendants du sixième Conseil des autorités de surveillance par Vote cumulatif.
Proposition de reconstitution permanente du Fonds de roulement à l’issue de la mise en œuvre de projets individuels de collecte de fonds
Approuvé par la réponse de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières à l’approbation des actions de la Banque de développement non publique Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) Le montant net des fonds collectés est de 426811 millions de RMB (ci – après dénommé « fonds collectés précédemment»). La disponibilité des fonds collectés ci – dessus a été vérifiée et confirmée par le rapport de vérification du capital zxhyz (2021) No 020007 publié par zhongxinghua Certified Public Accountants (Special General partnership). La société a adopté un système de stockage de comptes spéciaux pour les fonds collectés et a signé un accord de surveillance tripartite pour le stockage de comptes spéciaux pour les fonds collectés et un accord de surveillance quadripartite pour le stockage de comptes spéciaux pour les fonds collectés avec les institutions de recommandation et les banques de dépôt pour le stockage de fonds collectés.
Étant donné que le « projet de système de climatisation par pompe à chaleur pour les nouveaux véhicules énergétiques» pour lequel des fonds ont été collectés et investis précédemment a été achevé et atteint l’état d’utilisation prévu, afin de répondre aux besoins de développement de l’entreprise et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, compte tenu des conditions d’exploitation réelles de l’entreprise, Il a été décidé de reconstituer en permanence le Fonds de roulement de 38 297500 RMB (y compris le produit de la gestion financière du compte de dépôt et les intérêts sur les dépôts bancaires, le montant réel étant soumis au solde du compte spécial de dépôt à la date du transfert du Fonds) pour le fonctionnement quotidien et le Développement des affaires de la société.
La société dispose actuellement d’un fonds de roulement supplémentaire temporaire non remboursé. Une fois que la compagnie aura remboursé le Fonds de réapprovisionnement temporaire dans les délais prévus, elle mettra en oeuvre le réapprovisionnement permanent susmentionné.
Proposition concernant l’utilisation des fonds collectés économisés pour la mise en œuvre de nouveaux projets après la mise en œuvre de projets individuels d’investissement collectés
Étant donné que le « projet de compresseur électrique avec une production annuelle de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) nouveaux véhicules énergétiques» du projet d’investissement levé précédemment a été achevé et atteint l’état de service prévu, afin de répondre aux besoins de développement de l’entreprise et d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés, compte tenu des conditions d’exploitation réelles de l’entreprise, Il a été décidé d’utiliser les économies réalisées grâce à la mise en œuvre du projet, soit 18444 millions de RMB (à l’exclusion du solde du projet à payer), pour le « projet de compresseur électrique avec une production annuelle de 1 million de nouveaux véhicules énergétiques» nouvellement lancé par la société.
Proposition de modification du mode de mise en œuvre des projets d’investissement individuels
Lors de la planification de la collecte de fonds précédente, le plan d’investissement initial pour le projet de collecte de fonds « projet de piston compresseur avec une production annuelle de 15 millions de pièces» (ci – après dénommé « projet de piston») a été fixé à 195 millions de RMB et le capital levé proposé à 180 millions de RMB. Étant donné que le montant réel total des fonds collectés au cours de la période précédente est beaucoup plus faible que le plan initial de collecte de fonds, la société a ajusté le montant des fonds collectés pour les projets d’investissement collectés en février 2021 et a réduit le montant des fonds collectés pour les projets à piston de 180 millions de RMB à 51,87 millions de RMB. Étant donné que le montant des fonds alloués est relativement faible, il est difficile d’achever l’ensemble de la capacité de production uniquement en fonction des fonds d’investissement collectés, et l’entreprise était prête à combler le déficit avec ses propres fonds.
À l’heure actuelle, le projet a atteint une capacité de production de 3,6 millions d’unités après la construction, et les fonds collectés précédemment alloués ont été largement utilisés. Selon l’analyse de la situation actuelle des ventes sur le marché et les prévisions raisonnables de l’entreprise, la capacité susmentionnée peut répondre à la capacité actuelle et future de l’entreprise en matière de compresseurs à piston et à la demande du marché. À ce stade, il n’est pas nécessaire d’investir continuellement des fonds propres pour atteindre l’échelle de production de 15 millions de pistons de compresseurs. Par conséquent, la compagnie a l’intention de changer le projet de piston en « projet de piston compresseur avec une production annuelle de 3,6 millions de pièces » et de confirmer que le projet a été mis en oeuvre à l’heure actuelle et que le Fonds économisé du projet est de 11243 millions de RMB pour compléter en permanence le Fonds de roulement.
La société dispose actuellement d’un fonds de roulement supplémentaire temporaire non remboursé. À retourner à temps par l’entreprise
