Titre abrégé: Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) Code du titre: Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) numéro d’annonce: 2022 – 011
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239)
Annonce des résolutions de la 37e réunion du 5ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de cette divulgation d’information.
Il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La 37e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société a eu lieu sur place (Nanjing) et par voie de communication le 28 février 2022. L’avis de réunion a été envoyé aux directeurs par courriel le 23 février.
La réunion est présidée par M. Zhang yongming, Président du Conseil d’administration. 9 administrateurs devraient assister à la réunion, 9 administrateurs présents en fait, et certains cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. Le nombre d’administrateurs participants et la procédure de convocation sont conformes aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Au cours de la réunion, six directeurs, dont Rao bingxiao, Liu Dewang, Zhang Guangyao, Guo Ye, Feng Ke et Xu Zhiyong, ont participé à la réunion par voie de communication.
Après discussion, les administrateurs présents à la réunion ont examiné et adopté les propositions suivantes par vote enregistré: 1. Proposition de remplacement du cinquième Conseil d’administration de la société
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le cinquième Conseil d’administration de la société a expiré et sera remplacé. Le sixième Conseil d’administration se compose de neuf administrateurs, dont trois administrateurs indépendants. Selon la nomination des actionnaires contrôlants, les candidats au sixième Conseil d’administration sont Zhang yongming, Ding Tao, Zhou Jianguo, Tian shichao, Zhu Guang, Tian Dan, Feng Ke, Fu shaojun et Xu Zhiyong, parmi lesquels Feng Ke, Fu shaojun et Xu Zhiyong sont des candidats indépendants. Les curriculum vitae des candidats figurent en annexe.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants sur cette question.
Les nouveaux administrateurs sont soumis à l’Assemblée générale pour élection.
Proposition visant à compléter en permanence le Fonds de roulement par des économies provenant de la collecte de fonds après la mise en œuvre de projets individuels de collecte de fonds
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration a accepté que la société reconstitue en permanence le Fonds de roulement de 38 297500 RMB (y compris le produit de la gestion financière du compte de dépôt et les intérêts sur les dépôts bancaires, le montant réel étant soumis au solde du compte spécial de dépôt à la date du transfert du Fonds) après la construction et la mise en œuvre du « nouveau projet de système de climatisation par pompe à chaleur des véhicules énergétiques ». Une fois que l’entreprise aura remboursé le Fonds de réapprovisionnement temporaire initial dans les délais prévus, elle mettra en oeuvre le réapprovisionnement permanent susmentionné.
En réponse à cette question, les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants et les institutions de recommandation ont émis des avis de vérification correspondants.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Proposition concernant l’utilisation des fonds collectés économisés pour la mise en œuvre de nouveaux projets après la mise en œuvre de projets individuels d’investissement collectés
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration a convenu que la société utiliserait les économies réalisées après la construction et la mise en œuvre du « projet de compresseur électrique de Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) nouveaux véhicules énergétiques avec une production annuelle» pour le « projet de compresseur électrique de 1 million de nouveaux véhicules énergétiques avec une production annuelle» nouvellement lancé par la société, à l’exclusion du solde du contrat de projet à payer.
En réponse à cette question, les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants et les institutions de recommandation ont émis des avis de vérification correspondants.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Proposition de modification du mode de mise en œuvre des projets d’investissement individuels
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration a convenu que la société changerait le « projet de 15 millions de pistons de compresseur par an » du projet d’investissement levé en « projet de 3,6 millions de pistons de compresseur par an » et a confirmé que le projet avait été mis en oeuvre à l’heure actuelle. Le Fonds d’économie du projet de 1124300 RMB (à l’exclusion du solde du contrat de projet à payer) a été utilisé pour reconstituer en permanence le Fonds de roulement. Une fois que l’entreprise aura remboursé le Fonds de réapprovisionnement temporaire initial dans les délais prévus, elle mettra en oeuvre le réapprovisionnement permanent susmentionné.
En réponse à cette question, les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants et les institutions de recommandation ont émis des avis de vérification correspondants.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Résultat du vote sur la proposition relative à l’utilisation par la société d’une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration a convenu que la société compléterait temporairement le Fonds de roulement avec les fonds collectés inutilisés du projet d’investissement « projet de l’Institut central de recherche » d’au plus 23 millions de RMB et que la période d’utilisation ne dépasserait pas 12 mois à compter de la date à laquelle la société retournerait les fonds temporairement reconstitués au cours de la période précédente.
En réponse à cette question, les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants et les institutions de recommandation ont émis des avis de vérification correspondants.
Proposition relative à la garantie de bonne exécution de la filiale à part entière Nanjing Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) New Energy Technology Co., Ltd. Pour les activités des clients concernés
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration a accepté de fournir une garantie de performance de 100 millions de RMB à la filiale à part entière Nanjing Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) New Energy Technology Co., Ltd. Pour ses activités liées à la clientèle. Cette limite de garantie de bonne exécution n’est qu’une garantie de bonne exécution pour l’exécution d’obligations telles que l’indemnisation et l’indemnisation potentielles qui peuvent être générées dans le cadre du contrat de fourniture au client et n’augmentera pas réellement le niveau et le ratio de la dette de la société.
En réponse à cette question, les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants consentants.
Proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil d’administration est convenu de convoquer la première Assemblée générale extraordinaire de 2022 de la société le 16 mars 2022 pour examiner les questions pertinentes.
Avis est par les présentes donné.
Annexe: curriculum vitae des candidats au sixième Conseil d’administration de la société.
Document à consulter: résolution adoptée à la 37e réunion du cinquième Conseil d’administration.
(pas de texte sur cette page)
Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) Conseil d’administration
1er mars 2022
Annexe:
Curriculum vitae des candidats au sixième Conseil d’administration
1. Zhang yongming, Male, born in March 1972, Chinese Nationality, doctor in Management, MBA, China – Europe International Business School. Il a successivement été Directeur de Beijing Xingjun Trading Co., Ltd., Directeur général adjoint de Beijing Dongfang Yongjia Financial Consulting Co., Ltd., Président de Beijing Kaiming zhida Technology Co., Ltd., Directeur général du troisième Conseil d’administration, Président du quatrième Conseil d’administration de la société, Guanhao Biotech Co.Ltd(300238) Directeur exécutif de Nanjing Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) Xiangyun Cooler Co., Ltd. Directeur exécutif de Guangzhou yongjinyuan Investment Co., Ltd. Guanhao Biotech Co.Ltd(300238) Président du Conseil d’administration.
Il est actuellement Président de la société. 2. Ding Tao, Male, born in October 1976, Chinese Nationality, has permanent residence in Canada and a master MBA Degree. Il a été ingénieur du groupe automobile de Shanghai, Directeur des ventes de JVC (Chine) Investment Co., Ltd., Directeur et Directeur des opérations de Canada online Sales Co., Ltd., Directeur et Directeur de korney Corporate Consulting Co., Ltd., et directeur stratégique de Daimler Chrysler (Chine) Investment Co., Ltd. Depuis 2015, il a successivement été Directeur et Directeur général adjoint de la société. Il est actuellement Vice – Président et Directeur général de la société. 3. Zhou Jianguo, Male, born in May 1969, Chinese Nationality, member of the CPC, Master of Engineering, Senior engineer at Researcher level. Il a successivement été Vice – Directeur général, Secrétaire de la Direction générale du parti et Directeur général de Nanfang inter Air Conditioning Co., Ltd., Hunan Tyen Machinery Co.Ltd(600698) Il est actuellement administrateur et Vice – Directeur général de la société.
Tian shichao, homme, né en janvier 1971, de nationalité chinoise. En juillet 1992, il a obtenu une maîtrise en génie électrique de l’Université de technologie hefei. De juillet 1992 à mai 1995, il a travaillé comme technicien du Groupe Nanjing Aerosun Corporation(600501) ; De juin 1995 à août 2001, il a occupé le poste de directeur de projet et d’Ingénieur à (Philips) huafei Color Display System Co., Ltd. D’août 2001 à aujourd’hui, il a successivement occupé le poste de directeur du Département de l’équipement, de directeur du Département de la production et de Directeur général adjoint de Nanjing Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) New Energy Technology Co., Ltd., et il est actuellement Directeur général de Nanjing Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) 5. Zhu Guang, Male, born in 1982, Chinese Nationality, member of the Chinese Zhihong Party, without permanent residence outside China. Diplômé de l’Université de Birmingham au Royaume – Uni et titulaire d’une maîtrise, il est comptable agréé Royal (ACA), comptable agréé principal (FCCA) et comptable professionnel agréé canadien (CPA Canada). M. Zhu Guang a été analyste à Bank Of China Limited(601988) (UK) Co., Ltd., comptable principal à Ernst & Young (Chine) Enterprise Consulting Co., Ltd., ancien Directeur financier de lovol arbos Group Co., Ltd., Directeur financier et Secrétaire du Conseil d’administration et Directeur général de Futian German Construction Machinery Co., Ltd. Beiqi Foton Motor Co.Ltd(600166) Directeur financier de Nanjing Aotecar New Energy Technology Co.Ltd(002239) New Energy Technology Co., Ltd. Il est actuellement Directeur général adjoint et Directeur financier de la société. 6. Tian Dan, Female, born in 1985, Chinese Nationality, Financial Management Major, University of Foreign Economics and Trade, Chinese Certified Public Accountant (non – Practitioner Member). De septembre 2008 à mars 2015, il a occupé le poste de gestionnaire de la vérification chez PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants (Special General partnership). De mars 2015 à aujourd’hui, il a occupé le poste de directeur des investissements à Beijing tianwyou Investment Co., Ltd. Il est également superviseur de Shandong Jintai Biological Pharmaceutical Co., Ltd. Et superviseur de Shanghai Probiotic Pharmaceutical Co., Ltd. 3 Visionox Technology Inc(002387) . Feng Ke, Male, born in July 1971, doctor in Theoretical Economics, School of Economics, Peking University, Postdoctoral in Applied Economics, Guanghua School of Management, Peking University. Il est actuellement Directeur du Centre de recherche sur le développement financier et industriel de l’Université de Pékin, professeur au Département de Finance de l’École d’économie de l’Université de Pékin et superviseur de maîtrise.
Professeur de doctorat. De novembre 2002 à janvier 2006, il a été Directeur général adjoint de Golden Eagle Fund Management Co., Ltd. Et Directeur général de Beijing Branch. De janvier 2006 à janvier 2009, il a effectué deux études postdoctorales à la School of Economics de l’Université de Pékin. De janvier 2009 à janvier 2010, il a été professeur agrégé à l’École de logiciels et de microélectronique de l’Université de Pékin. Depuis janvier 2010, il est professeur agrégé et professeur à la faculté d’économie de l’Université de Pékin. 8. Fu shaojun, homme, né en novembre 1974, de nationalité chinoise, membre du Parti communiste chinois, diplômé de la School of International relations de l & apos; Université de Pékin et docteur en droit de l & apos; École du parti du Comité central du Parti communiste chinois, a été l & apos; un des premiers juges de la Cour suprême. Il a siégé à la Cour populaire suprême et a été nommé juge à la 29e s éance du Comité permanent du douzième Congrès populaire national le 1er septembre 2017. Il a été Directeur général du Bureau du Conseil d’administration et du Département des affaires juridiques de huida Assets Trust Co., Ltd. (une institution financière entièrement publique). 9. Xu Zhiyong, Male, born in June 1971, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, graduated from Central South University, received Doctoral Degree in Management Science and Engineering, and is Senior Accountant and International registered management consultant (CMC). Mr. Xu Zhiyong has served in Wuhan Electrical Appliance Group Co., Ltd., Wuhan CITIC Group Co., Ltd. And Beijing Zhongcai Strategy Management Consulting Co., Ltd., and is currently Associate Professor of Hubei School of Economics and Independent Director of the company.
