Code des titres: Hpf Co.Ltd(300350) titre abrégé: Hpf Co.Ltd(300350)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la société convoque la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (ci – après dénommée « Assemblée» ou « Assemblée des actionnaires») par résolution de la 23e Assemblée du quatrième Conseil d’administration de la société; La procédure de convocation de la réunion est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents;
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le jeudi 17 mars 2022 à 14 h 30; Les heures de vote en ligne sont du 17 mars 2022 au 17 mars 2022;
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 17 mars 2022;
L’heure exacte du vote en ligne par l’intermédiaire du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 le 17 mars 2022 à 15 h le 17 mars 2022.
5. Mode de convocation de la réunion: la méthode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne est adoptée.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister;
Vote en ligne: la réunion se tiendra par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne susmentionnées. Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne, et le résultat du vote est soumis au premier résultat de vote valide.
6. Date d’enregistrement des actions: 10 mars 2022 (jeudi)
7. Participants:
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du jeudi 10 mars 2022. Tous les actionnaires de la société susmentionnée ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter, ce mandataire n’étant pas nécessairement un actionnaire de la société.
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion 4308, bâtiment T2, shenye Shangcheng (district Sud), no 5001 Huanggang Road, Lianhua village, huafu Street, Futian District, Shenzhen.
Proposition de délibération de la réunion
Exemple de code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 proposition totale √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 À propos du régime restreint d’incitation à l’achat d’actions 2022 de la société (ébauche) et √
Proposition résumée
2.00 Bureau de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 √
Proposition de loi
3.00 proposition à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions restrictives de la société en 2022 √
Proposition relative aux questions relatives au régime d’incitation aux actions
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 23e réunion du quatrième Conseil d’administration et à la 17e réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce publiée par la société sur le site d’information de la marée montante le 1er mars 2022. Toutes les propositions ci – dessus sont des résolutions spéciales et doivent être approuvées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires (y compris les représentants des actionnaires). Tous les objets d’incitation et les parties liées que la société se propose d’accorder dans le cadre de ce plan d’incitation au capital sont des actionnaires liés et doivent éviter de voter.
Les administrateurs indépendants de la société sollicitent le droit de vote de tous les actionnaires sur la proposition ci – dessus. Pour plus de détails sur la sollicitation du droit de vote, voir le rapport sur la sollicitation publique du droit de vote confié par les administrateurs indépendants publié par la société le même jour sur le site d’information de la marée géante. Les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires doivent faire l’objet d’un vote séparé pour les petits et moyens investisseurs (les petits et moyens investisseurs se réfèrent à d’autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée).
Iv. Méthode d & apos; inscription
1. Mode d’enregistrement:
L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de titres, la licence d’entreprise de la personne morale (photocopie), le certificat d’identité du représentant légal ou la procuration (voir l’annexe II pour plus de détails) et la carte d’identité de résident du participant;
Les actionnaires de personnes physiques doivent détenir leur carte d’identité de résident et leur carte de compte de titres; L’agent autorisé est titulaire d’une carte d’identité de résident, d’une procuration (voir l’annexe II pour plus de détails) et d’une carte de compte de titres du client pour les procédures d’enregistrement; Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires participants (voir l’annexe III pour plus de détails). La lettre ou la télécopie doit être soumise à l’heure d’arrivée à la société.
2. Date d’inscription:
L’heure d’inscription sur place pour cette Assemblée générale des actionnaires est de 9 h à 17 h le 14 mars 2022; L’inscription par lettre ou par télécopieur doit être signifiée ou télécopiée à la compagnie au plus tard à 17 h le 14 mars 2022.
3. Registration place: Office of Board of Directors, 4308, Building T2, shenye Shangcheng (South district), No. 5001 Huanggang Road, Lianhua village, huafu Street, Futian District, Shenzhen.
4. Les détails du lieu de livraison de la lettre sont les suivants:
Attention: Hpf Co.Ltd(300350) Bureau du Conseil d’administration. (Veuillez indiquer « Assemblée générale » dans l’enveloppe)
Adresse postale: 4308, Building T2, shenye Shangcheng (South district), 5001 Huanggang Road, Lianhua village, huafu Street, Futian District, Shenzhen
Code Postal: 518037
Fax: 0755 – 84160867
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Pour cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne.
Vi. Questions diverses
1. Coordonnées:
Contact: Zhang xunna
Tel: 0755 – 84190977 (Bureau du Conseil)
Lieu de contact: 4308, bâtiment T2, shenye Shangcheng (district Sud), no 5001 Huanggang Road, Lianhua village, huafu Street, Futian District, Shenzhen
Fax: 0755 – 84160867 (fax: reçu par le Bureau du Conseil d’administration)
2. Les frais de logement, d’hébergement et de transport des participants à l’Assemblée générale sur place sont à leurs propres frais.
Documents à consulter
1. Résolution de la 23e réunion du quatrième Conseil d’administration
2. Résolution de la dix – septième réunion du quatrième Conseil des autorités de surveillance
3. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Hpf Co.Ltd(300350) Conseil d’administration
Annexe I du 1er mars 2002:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Procédure de vote en ligne
1. Code de vote: 350350
2. Nom abrégé du vote: Huapeng vote
3. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
La proposition de l’Assemblée générale des actionnaires est une proposition de vote non cumulative et les avis de vote sont les suivants: d’accord, d’opposition et d’abstention.
4. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 17 mars 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commencera à voter de 9 h 15 le 17 mars 2022 à 15 h le 17 mars 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen pour l’authentification de l’identité des investisseurs en matière de services Internet (2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Procuration
Par la présente, j’autorise mon Représentant (la société) à assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Hpf Co.Ltd(300350) 2022, à voter sur les propositions examinées à l’Assemblée conformément aux instructions de la présente procuration et à signer les documents pertinents à signer à l’Assemblée en mon nom.
S / N approbation de l’Assemblée générale des actionnaires renonciation
100 total proposition vote non cumulatif proposition 1.00 À propos du régime d’encouragement restreint des actions de la société 2022 (ébauche) et de son résumé
Projet de loi
2.00 Bureau de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022
Proposition de loi
3.00 « Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer les actions restreintes de la société en 2022»
Proposition relative au plan d’incitation
Nom du mandant (signature et Sceau) Nombre d’actions détenues par le mandant: numéro d’identification du mandant (numéro de licence commerciale) numéro de compte de l’actionnaire du mandant: signature du mandant: numéro d’identification du mandant: durée de validité de la procuration:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
(la procuration d’autorisation est valide pour le téléchargement ou l’auto – fabrication dans le format ci – dessus; la procuration de l’entreprise doit être estampillée avec le sceau officiel de l’entreprise.)
Annexe III:
Formulaire d’inscription des actionnaires
Nom de l’actionnaire individuel / personne morale nom de l’actionnaire adresse de l’actionnaire
Numéro d’identification de l’actionnaire individuel / personne morale actionnaire légal
Personne morale actionnaire numéro de licence d’entreprise nom du Représentant
Nombre d’actions détenues par les actionnaires
Le nom des participants à la réunion est – il délégué?
Nom de l’agent carte d’identité de l’agent
Numéro de contact courriel
Intention et points clés: signature de l’actionnaire (sceau de l’actionnaire de la personne morale):
Mm / JJ / AAAA Notes:
1. Veuillez remplir le nom et l’adresse complets en caractères d’imprimerie (qui doivent être les mêmes que ceux indiqués dans le registre des membres).
2. Le formulaire d’inscription dûment rempli et signé des actionnaires participant à l’Assemblée doit être rempli dans l’après – midi du lundi 14 mars 2022.
Arrivée à l’entreprise (adresse:
4308, Building T2, shenye Shangcheng (South district), 5001 Huanggang Road, Lianhua village, huafu Street, Futian District, Shenzhen
Bureau du Conseil d’administration, Code Postal 518037, veuillez indiquer « Assemblée générale » dans l’enveloppe, non acceptée
Inscription par téléphone.
3. Si les actionnaires ont l’intention de prendre la parole à l’Assemblée générale, veuillez le faire dans la section « intention de prendre la parole et
