Code des titres: Hpf Co.Ltd(300350) titre abrégé: Hpf Co.Ltd(300350)
Les administrateurs indépendants sollicitent publiquement le rapport sur le droit de vote délégué
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Déclaration spéciale:
1. Le droit de vote de cette sollicitation est une sollicitation publique conformément à la loi. Le collecteur, M. Gong kaisong, satisfait aux conditions de sollicitation énoncées à l’article 90 de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, à l’article 31 des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à l’article 3 des dispositions provisoires sur la sollicitation publique des droits des actionnaires des sociétés cotées;
2. À la date de publication de la présente annonce, le soumissionnaire ne détenait pas d’actions de la société.
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées (ci – après dénommées « Mesures administratives») de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
La c
Déclaration du demandeur
Gong kaisong, en tant que collectionneur, a préparé et signé ce rapport conformément aux dispositions pertinentes des mesures de gestion et à la procuration d’autres administrateurs indépendants pour solliciter publiquement les droits de vote confiés par les actionnaires sur les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions de 2022 examinées par la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Le collecteur garantit qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans ce rapport et qu’il manipule réellement le marché et d’autres pratiques frauduleuses en matière de valeurs mobilières.
Cette sollicitation de droits de vote délégués a été ouverte gratuitement sur le site Web de divulgation d’information sur Gem nommé par la c
Informations de base de l’entreprise et questions de sollicitation
Informations de base
Nom de l’entreprise: Hpf Co.Ltd(300350)
Code du titre: Hpf Co.Ltd(300350)
Représentant légal: Zhang Jingyu
Secrétaire du Conseil d’administration: Cheng Yuqi
Registered address: 4308, Building T2, shenye Shangcheng (South district), No. 5001, Huanggang Road, Lianhua village, huafu Street, Futian District, Shenzhen, Guangdong Province
Code Postal: 518037
Tel: 0755 – 84190988
Contact Fax: 0755 – 84160867
E – mail: [email protected].
Questions de sollicitation
Le collecteur recueille auprès des actionnaires de la société les propositions suivantes à examiner lors de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour solliciter publiquement les droits de vote délégués auprès de tous les actionnaires de la société:
1. Proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 de la société (projet) et à son résumé 2. Proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 de la société 3. Proposition relative à la demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 de la société
(Ⅲ) Date de signature du rapport sur le droit de vote délégué: 28 février 2022
Informations de base de l’Assemblée générale
Pour plus de détails sur la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires, veuillez consulter le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Informations de base sur le collecteur
(Ⅰ) la collecte des droits de vote est effectuée par M. Gong kaisong, administrateur indépendant actuel de la société. Les informations de base sont les suivantes:
Mr. Gong kaisong: Male, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, born in December 1965, Doctoral Graduate Student, Zhongshan University, non – Practising member of Chinese Certified Public Accountants. Il a été cadre de Tianjin Automotive wiper Factory, directeur indépendant de Guangzhou sanjing Electric Co., Ltd., directeur indépendant de Zhuhai Yuansheng Electronic Technology Co., Ltd., professeur agrégé de comptabilité au collège de gestion de l’Université Sun Yat Sen, directeur indépendant de Guangzhou Lushan New Materials Co., Ltd., et directeur indépendant de Guangdong Wanchang Printing Packaging Co., Ltd. Directeur indépendant de Guangdong tiannong Food Co., Ltd. Depuis juin 2020, il est administrateur indépendant de la société.
À l’heure actuelle, le collecteur n’a pas été puni pour des actes illégaux en matière de valeurs mobilières et n’a pas engagé de poursuites civiles ou d’arbitrage importants liés à des différends économiques.
(Ⅲ) l’employeur et ses principaux membres de la famille immédiate n’ont conclu aucun accord ou arrangement sur les questions relatives aux capitaux propres de la société; En tant qu’administrateur indépendant de la société, il n’a aucun intérêt dans les administrateurs, les cadres supérieurs, les actionnaires principaux et leurs sociétés affiliées de la société, ni dans les questions de sollicitation.
V. Vote des collectionneurs
En tant qu’administrateur indépendant de la société, le soumissionnaire a assisté à la 23e réunion du quatrième Conseil d’administration tenue par la société le 28 février 2022. En outre, il a voté pour la proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société pour 2021 (projet) et à son résumé, la proposition relative aux mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société pour 2021 et la Proposition relative à la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions pertinentes du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société pour 2022.
Appel à propositions
Conformément aux lois et règlements en vigueur en Chine, aux documents normatifs et aux Statuts de la société, le soumissionnaire a élaboré le plan de collecte des droits de vote, qui comprend les éléments suivants:
Objet de la sollicitation
Après la clôture des opérations boursières dans l’après – midi du 10 mars 2022, tous les actionnaires de la société qui se sont inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Et ont suivi les procédures d’inscription à l’Assemblée.
Temps de collecte
Du 11 mars 2022 au 14 mars 2022 (de 9 h à 12 h et de 13 h 30 à 17 h). Méthode de collecte
Utiliser la méthode ouverte pour désigner le site Web de divulgation d’informations Gem de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières http://www.cn.info.com.cn. Une annonce a été publiée pour la sollicitation de droits de vote délégués.
Procédures et procédures de sollicitation
Étape 1: si l’objet de l’appel décide de confier au soumissionnaire le droit de vote, la lettre d’autorisation (ci – après dénommée « lettre d’autorisation») doit être remplie point par point conformément au format et au contenu précisés dans l’annexe du présent rapport. Étape 2: soumettre la procuration signée par moi – même et d’autres documents pertinents au Bureau du Conseil d’administration de la société mandaté par le collecteur de fonds; Le Bureau du Conseil d’administration de la société signe et accepte la procuration et d’autres documents pertinents pour le droit de vote de la sollicitation:
1. Si l’actionnaire qui confie le vote est une personne morale, il doit présenter une copie de la licence commerciale, l’original du certificat du représentant légal, l’original de la procuration et la carte de compte de l’actionnaire; Tous les documents fournis par les actionnaires de la personne morale conformément au présent article sont signés page par page par le représentant de la personne morale et portent le sceau officiel de l’actionnaire;
2. Si l’actionnaire qui confie le vote est un actionnaire individuel, il doit présenter une copie de sa carte d’identité, l’original de la procuration et la carte de compte de l’actionnaire;
3. Si la procuration est signée par une autre personne autorisée par l’actionnaire, elle est notariée par un notaire public et soumise avec l’original de la procuration; La procuration signée par l’actionnaire lui – même ou son représentant légal n’a pas besoin d’être notariée.
Étape 3: après avoir préparé les documents pertinents conformément aux exigences de l’étape 2 ci – dessus, l’actionnaire qui confie le vote doit, dans le délai de sollicitation, signifier la procuration et les documents pertinents en personne ou par courrier recommandé ou par courrier express à l’adresse indiquée dans le présent rapport; Dans le cas d’une lettre recommandée ou d’un service express, la date de réception au Bureau du Conseil d’administration de la société est considérée comme la date de signification.
L’adresse désignée et le destinataire de la procuration et des documents connexes signifiés par l’actionnaire votant autorisé sont les suivants:
Adresse: 4308, Building T2, shenye Shangcheng (South district), No. 5001 Huanggang Road, Lianhua village, huafu Street, Futian District, Shenzhen (if registered by letter, please indicate “procuration for Independent Directors to Open Collection of procuration for Voting rights”)
Attention: Hpf Co.Ltd(300350) Bureau du Conseil d’administration
Code Postal: 518037
Tel: 0755 – 84190977
Contact Fax: 0755 – 84160867
Une fois que les actionnaires votants chargés de déposer les documents ont été signifiés et examinés par les avocats témoins du cabinet d’avocats, tous les mandats autorisés qui remplissent les conditions suivantes seront confirmés comme valides:
1. La procuration et les documents connexes ont été livrés au lieu désigné conformément aux exigences de la procédure de sollicitation du présent rapport; 2. Soumettre la procuration et les documents pertinents dans le délai de sollicitation;
3. L’actionnaire a rempli et signé la procuration sous la forme spécifiée dans l’annexe du présent rapport, et le contenu de l’autorisation est clair, et les documents pertinents sont complets et valides;
4. La présentation de la procuration et des documents pertinents est conforme au contenu du nom des actionnaires.
Si l’actionnaire autorise à plusieurs reprises le collecteur à voter sur les questions de collecte, mais que le contenu de l’autorisation n’est pas le même, la procuration signée par l’actionnaire pour la dernière fois est valide, et si le moment de la signature ne peut être déterminé, la procuration reçue pour la dernière fois est valide.
(Ⅶ) les actionnaires peuvent assister à l’Assemblée en personne ou par procuration après avoir autorisé le collecteur à voter sur les questions de collecte.
(Ⅷ) dans les cas suivants d’une délégation d’autorisation valide confirmée, l’agent de sollicitation peut traiter la question selon les méthodes suivantes:
1. Une fois que l’actionnaire a délégué l’autorisation de vote pour les questions de sollicitation au collecteur, celui – ci révoque explicitement l’autorisation du collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, puis le collecteur confirme que l’autorisation du collecteur est automatiquement invalide;
2. Si l’actionnaire autorise d’autres personnes que le collecteur à exercer et à assister à l’Assemblée avec le droit de vote sur les questions de collecte et révoque expressément l’autorisation du collecteur par écrit avant la date limite d’inscription à l’Assemblée sur place, le collecteur considérera que l’autorisation du collecteur est invalide;
3. L’actionnaire doit préciser ses instructions de vote sur les questions de sollicitation dans la procuration soumise, et choisir l’une d’elles parmi les consentements, les objections et les renonciations. Si plus d’une ou aucune d’elles est choisie, l’actionnaire considérera que sa procuration est invalide.
Avis est par les présentes donné.
Collector: Gong kaisong
1er mars 2012
Annexe: procuration des administrateurs indépendants pour solliciter publiquement les droits de vote délégués
Annexe:
Hpf Co.Ltd(300350)
Procuration des administrateurs indépendants pour solliciter publiquement le pouvoir de vote délégué
Je / notre société confirme en tant que principal obligé que j’ai lu attentivement le collecteur de fonds avant de signer cette procuration
Le texte intégral du rapport sur la sollicitation publique de droits de vote confiés par Hpf Co.Ltd(300350)
J’ai le droit de demander des rapports de vote aux administrateurs indépendants à tout moment avant de m’inscrire à la réunion sur place.
La procédure établie dans l’avis révoque la délégation d’autorisation au collecteur de fonds en vertu de la présente procuration ou modifie le contenu de la présente procuration.
En tant que principal autorisé, j’autorise par la présente Gong, administrateur indépendant Hpf Co.Ltd(300350)
Kaisong assiste à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Hpf Co.Ltd(300350) 2022 en tant qu’agent de la société et exerce le droit de vote sur les questions examinées à l’Assemblée suivante conformément aux instructions de la présente procuration.
Je / notre société donne mon avis sur les questions de droit de vote de cette sollicitation:
S / N nom de la proposition avis de vote
Accord contre renonciation
100 proposition générale: proposition de vote non cumulatif
1 Proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société pour 2022 (projet) et à son résumé
2 Proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022
3. En ce qui concerne la demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022, il existe:
Notes: 1. Le client doit préciser ses instructions de vote sur les questions de sollicitation dans la procuration soumise et choisir l’une d’elles parmi les consentements, les objections et les renonciations. Si plus d’une ou aucune d’entre elles est sélectionnée, le client considérera que sa procuration est invalide. 2. Si le client n’a pas exprimé de vote, le fiduciaire peut voter à sa discrétion. 3. Les coupures de presse et les photocopies de cette procuration sont valides ou sont faites selon le format ci – dessus. Signature du client (sceau) Numéro d’identification du client ou numéro de licence d’entreprise:
Nombre d’actions détenues par le client: numéro de compte de l’actionnaire du client:
Numéro de contact du client:
Date de signature: MM / JJ / AAAA (mandat jusqu’à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires)
Note: signature de l’actionnaire de la personne physique et sceau officiel de la personne morale apposé par l’actionnaire de la personne morale
