Shenzhen value Online Information Technology Co., Ltd.
À propos de
Plan d’incitation restreint aux actions 2022 (projet)
Rapport du Conseiller financier indépendant
Février 2002
Table des matières
Chapitre 1 explication… 2. Déclaration au chapitre II 4 Chapitre III hypothèses de base Chapitre IV contenu principal du plan d’incitation Instruments d’incitation et sources d’actions 2. Nombre d’actions restreintes à accorder 6 portée et répartition des objets d’incitation 6 Calendrier des actions restreintes de catégorie I 8. Calendrier des actions restreintes de catégorie II Prix d’attribution du régime d’incitation et méthode de détermination 7. Conditions d’octroi et de libération des actions restreintes Autres éléments du plan d’incitation Chapitre V avis du Conseiller financier indépendant Avis de vérification sur la faisabilité du plan d’incitation au capital Avis de vérification sur la méthode d’attribution des prix du régime d’incitation 3. Avis financiers sur la mise en œuvre du plan d’incitation au capital de la société Avis sur la rationalité du système d’évaluation du rendement et des méthodes d’évaluation de l’entreprise 5. Avis de vérification sur la question de savoir si le plan d’incitation est propice au développement durable de l’entreprise… 6. Avis de vérification sur la question de savoir s’il y a des dommages aux intérêts de la société et de tous les actionnaires dans le plan d’incitation….. Autres questions à préciser Chapitre VI Documents à consulter et lieu à consulter Liste des documents à consulter 2. Emplacement des documents à consulter 46.
Chapitre 1 Interprétation
Aux fins du présent rapport, sauf indication contraire, les abréviations suivantes ont la signification suivante:
Éléments d’interprétation contenu de l’interprétation
La société, la société, la société cotée ou Hpf Co.Ltd(300350)
Plan d’incitation, Plan d’incitation actuel, indice Hpf Co.Ltd(300350) 2022 Plan d’incitation restreint aux actions
Plan
Le plan d’incitation (projet) fait référence au plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes (projet) de Hpf Co.Ltd(300350) 2022.
Le présent rapport et le présent rapport du Conseiller financier indépendant « Rapport du Conseiller financier indépendant de Shenzhen value Online Information Technology Co., Ltd. Sur Hpf Co.Ltd(300350)
Independent Financial Advisor, Value Online refers to Shenzhen value Online Information Technology Co., Ltd.
Selon les conditions et le prix stipulés dans le présent plan d’incitation, la société accorde à l’objet d’incitation un nombre déterminé d’actions de la société de catégorie I d’actions restreintes. Ces actions sont soumises à une période de restriction de la vente pendant une certaine période. La circulation restreinte de la vente ne peut être levée qu’après que les conditions de levée de la restriction de la vente stipulées dans le présent plan d’incitation ont été remplies.
Les actions restreintes de catégorie II désignent les actions de la société acquises et enregistrées en plusieurs étapes après que l’objet de l’incitation satisfait aux conditions d’attribution du régime d’incitation et satisfait aux conditions d’attribution correspondantes.
Conformément aux dispositions du présent plan d’incitation, les administrateurs, les cadres supérieurs, les membres du personnel de base et les autres personnes qui, de l’avis du Conseil d’administration, ont besoin d’incitation sont nommés par la société qui obtient des actions restreintes (y compris les succursales et les filiales présumées par l’objet de l’incitation).
La date d’octroi est la date à laquelle la société accorde des actions restreintes à l’objet de l’incitation et la date d’octroi doit être la date de négociation.
Le prix d’attribution désigne le prix déterminé par la société pour l’attribution d’actions restreintes à l’objet d’incitation et pour l’acquisition d’actions de la société par l’objet d’incitation.
À compter de la date d’achèvement de l’enregistrement de l’octroi d’actions restreintes de catégorie I / de la date d’octroi de l’option d’achat d’actions restreintes de catégorie II jusqu’à la date à laquelle toutes les actions restreintes accordées à l’objet d’incitation sont libérées de la restriction / attribution ou à la date d’annulation / annulation du rachat
L’option restreinte est la période pendant laquelle les actions restreintes de catégorie I accordées à l’objet de l’incitation en vertu du régime sont interdites de transfert, de garantie et de remboursement de la dette.
L’option de levée des restrictions est la période pendant laquelle les actions restreintes de catégorie I détenues par l’objet d’incitation peuvent être libérées des restrictions à la vente et cotées en circulation après que les conditions de levée des restrictions à la vente énoncées dans le plan ont été remplies.
Les conditions de levée des restrictions à la vente sont les conditions qui doivent être remplies pour que les actions restreintes de catégorie I acquises par l’objet d’incitation soient libérées des restrictions à la vente en vertu du régime.
L’attribution signifie que l’objet d’incitation à l’attribution d’actions restreintes de catégorie II est coté après que l’objet d’incitation satisfait aux conditions de bénéfice.
L’acte de la société d’enregistrer des actions dans le compte de l’objet d’incitation
La date d’attribution est la date à laquelle l’enregistrement des actions acquises est terminé après que l’objet de l’incitation auquel les actions restreintes de catégorie II sont accordées a satisfait aux conditions de bénéfice et doit être la date de négociation.
Les conditions d’attribution se rapportent aux conditions d’avantage à remplir par l’objet d’incitation pour obtenir des actions d’incitation établies dans le cadre du deuxième type de régime d’incitation restreint aux actions.
Le Comité de rémunération et d’évaluation fait référence au Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société.
C
Bourse de Shenzhen
Registration and Clearing company refers to Shenzhen Branch of China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Le droit des sociétés fait référence au droit des sociétés de la République populaire de Chine.
La loi sur les valeurs mobilières fait référence à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine.
Les mesures administratives se réfèrent aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées.
Les règles d’inscription se réfèrent aux règles d’inscription des actions Gem à la Bourse de Shenzhen.
The Self – Regulation Guidance No. 1 refers to the Self – Regulation Guidance No. 1 for Gem Listed Companies of Shenzhen Stock Exchange – Business handling.
Les statuts désignent les statuts du Hpf Co.Ltd(300350)
Les mesures de gestion de l’évaluation se réfèrent aux mesures de gestion de l’évaluation pour la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes en 2022.
RMB / 10000 signifie RMB / 10000
Note: 1. Les données financières et les indicateurs financiers mentionnés dans le présent rapport du Conseiller financier indépendant se réfèrent aux données financières des états financiers consolidés et aux indicateurs financiers calculés à partir de ces données financières, sauf indication contraire.
2. La différence entre la somme des totaux partiels et des décimales indiquées dans le présent rapport est due à l’arrondissement.
Chapitre II Déclarations
Value Online accepte le mandat d’agir à titre de conseiller financier indépendant pour Hpf Co.Ltd(300350) 2022 restricted stock Incentive Scheme et publie ce rapport. Le présent rapport du Conseiller financier indépendant est publié conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives, aux règles d’inscription à la cote, aux lignes directrices sur l’autoréglementation no 1 et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, sur la base des documents pertinents fournis par Hpf Co.Ltd(300350)
Les documents et documents sur lesquels se fonde le présent rapport du Conseiller financier indépendant sont fournis par Hpf Co.Ltd(300350) Déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Le conseiller financier indépendant n’émet des avis que sur la faisabilité du plan d’incitation, la question de savoir s’il est favorable au développement durable de la société, le caractère raisonnable de la base de tarification et de la méthode de tarification pertinentes, s’il porte atteinte aux intérêts de la société et s’il a une incidence sur Les intérêts des actionnaires, etc., et ne constitue pas une proposition d’investissement pour Hpf Co.Ltd(300350) Le conseiller financier indépendant n’est pas responsable des risques qui peuvent découler de toute décision d’investissement prise par l’investisseur en vertu du présent rapport.
3. The Independent Financial Advisor does not entrust and authorize any other institution or individual to provide information not included in the Independent Financial Advisor Report and to make any Explanation or Explanation to the report.
Le conseiller financier indépendant demande à tous les actionnaires de la société de lire attentivement le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de 2022 (projet) publié par la société et d’autres informations pertinentes sur le plan d’incitation.
Le conseiller financier indépendant a mené une enquête approfondie sur les questions couvertes par le plan d’incitation et a communiqué efficacement avec le personnel concerné de la société, conformément aux principes d’objectivité et d’impartialité, avec diligence, prudence et diligence envers tous les actionnaires de la société. Sur cette base, le présent rapport du Conseiller financier indépendant est publié et est responsable de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du rapport.
Chapitre III hypothèses de base
Les opinions exprimées dans le présent rapport sont fondées sur les hypothèses suivantes:
1. Il n’y a pas eu de changement important dans les lois, règlements et politiques pertinents en vigueur dans le pays, ni dans les politiques nationales et l’environnement du marché de l’industrie dans laquelle la société est située, ni dans l’environnement social et économique de la région dans laquelle la société est située;
2. Hpf Co.Ltd(300350) 3. Il n’y a pas d’autres obstacles à ce plan d’incitation, et tous les accords concernés peuvent être approuvés efficacement et finalement achevés dans les délais prévus;
4. Les parties concernées par la mise en œuvre du plan d’incitation peuvent respecter le principe de bonne foi et s’acquitter pleinement de toutes leurs obligations conformément au plan du plan d’incitation au capital et aux dispositions des accords pertinents;
Il n’y a pas d’effets négatifs importants causés par d’autres cas de force majeure ou de facteurs imprévisibles.
Chapitre IV contenu principal du plan d’incitation
Hpf Co.Ltd(300350)
Instruments d’incitation et sources d’actions
Les instruments d’incitation adoptés dans le cadre de ce régime d’incitation sont les actions restreintes (actions restreintes de catégorie I et actions restreintes de catégorie II). La source des actions est les actions ordinaires d’actions a de la société émises par la société à l’objet d’incitation. II. Nombre d’actions restreintes à octroyer
Le régime d’incitation prévoit d’accorder 2 743000 actions restreintes à des objets d’incitation, soit environ 0,49% du capital social total de la société à la date d’annonce du projet de régime d’incitation. Parmi eux, 851000 actions restreintes de catégorie I représentent 0,15% du capital social total de la société à la date d’annonce du projet de plan d’incitation et 31,02% du total des actions restreintes à accorder dans le cadre du plan d’incitation; La deuxième catégorie d’actions restreintes s’élève à 1 892000 actions, soit 0,34% du capital social total de la société à la date d’annonce du projet de régime d’incitation et 68,98% du total des actions restreintes à accorder dans le cadre du régime d’incitation. Ce régime d’encouragement est accordé en une seule fois, à l’exclusion des capitaux propres réservés.
Le nombre total d’actions sous – jacentes impliquées dans le plan d’incitation au capital de la société pendant toute la période de validité ne dépasse pas 20,00% du total du capital social de la société au moment de l’annonce du projet de plan d’incitation. Les actions de la société acquises par l’un ou l’autre des objets d’incitation dans le cadre du régime par l’intermédiaire de tous les régimes d’incitation au capital au cours de la période de validité ne doivent pas dépasser au total 1,00% du capital social total de la société au moment de l’annonce du projet de régime.
À la date de l’annonce du projet de plan d’incitation jusqu’à l’achèvement de l’enregistrement des actions restreintes de catégorie I accordées à l’objet d’incitation ou de l’enregistrement de la propriété des actions restreintes de catégorie II accordées à l’objet d’incitation, le nombre d’actions restreintes sera ajusté en conséquence conformément aux dispositions pertinentes du plan d’incitation en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement d’actions, d’attribution ou de retrait d’actions, etc.
Portée et répartition des objets d’incitation
Portée de l’objet d’excitation
Au total, 35 personnes seront encouragées dans le cadre de ce plan d’incitation, dont:
1. Administrateurs et cadres supérieurs;
2. Personnel de base;
3. Autres personnes jugées nécessaires par le Conseil d’administration.
