Code des titres: Hpf Co.Ltd(300350) titre abrégé: Hpf Co.Ltd(300350)
Annonce des résolutions de la 23e réunion du quatrième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Hpf Co.Ltd(300350) La convocation de cette réunion a été notifiée à tous les administrateurs par courriel le 25 février 2022. L’Assemblée est convoquée d’urgence en raison de circonstances et, avec l’approbation de tous les administrateurs, il est convenu d’exempter la société de l’obligation d’envoyer un avis de l’Assemblée aux administrateurs cinq jours avant l’Assemblée. Sept administrateurs devraient assister à la réunion, dont M. Zhang Jingyu, M. Xu chuansheng, M. Zhang Guangming, M. Wen fujun, Mme Zheng Yanling, M. Sheng baojun et M. Gong kaisong. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux dispositions pertinentes des Statuts du Hpf Co.Ltd(300350)
Examiner et adopter la proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions (projet) de la société pour 2022 et à son résumé
Afin d’établir et d’améliorer davantage le mécanisme d’incitation et de restriction à long terme de l’entreprise, d’attirer et de retenir d’excellents talents, de mobiliser pleinement l’enthousiasme de l’équipe de base de l’entreprise, de combiner efficacement les intérêts des actionnaires, les intérêts de l’entreprise et les intérêts personnels de l’équipe de base, et de faire en sorte que toutes les parties prêtent attention et promeuvent conjointement le développement à long terme de l’entreprise, tout en protégeant pleinement les intérêts des actionnaires, Conformément au principe de l’équivalence des incitations et des contraintes, la société se conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux Lignes directrices pour l’autorégulation des sociétés Gem de la Bourse de Shenzhen no 1 – gestion des affaires et à d’autres lois et règlements administratifs pertinents. Conformément aux dispositions pertinentes des documents normatifs et des statuts, le plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de Hpf Co.Ltd(300350) 2022 (projet) (ci – après dénommé « Plan d’incitation (projet) ») et son résumé ont été formulés, et il est proposé d’attribuer des actions restreintes aux objets d’incitation.
L’objet de l’incitation, M. you qingbin, est le conjoint de l’actionnaire contrôlant / Contrôleur effectif de la société, M. Zhang Jingyu, membre de la famille immédiate (s œur cadette). Il est actuellement Directeur de la s écurité de la société, Chef du Département de la gestion de la qualité de la Division de la logistique et Directeur adjoint du Bureau du Directeur général, responsable de l’examen interne et externe du système de qualité, de la mise à jour, de l’amélioration et du suivi des normes, ainsi que de l’Organisation des affaires administratives pertinentes de la société Ce plan d’incitation considère M. you qingbin comme l’objet d’incitation en fonction de la situation réelle et des besoins de développement futur de l’entreprise, et il est conforme à la portée de l’objet d’incitation. Les directeurs associés, M. Zhang Jingyu et M. Zhang Guangming, se sont abstenus de voter sur la proposition.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails sur le plan d’incitation (ébauche), son résumé et les opinions indépendantes des administrateurs indépendants, veuillez consulter l’annonce pertinente publiée par la compagnie le 1er mars 2022 sur le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Délibérer et adopter la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022
Afin d’assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 (ci – après dénommé « le plan d’incitation») et la réalisation de la stratégie de développement et des objectifs opérationnels de la société, Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices pour l’autorégulation des sociétés cotées Gem de la Bourse de Shenzhen no 1 – gestion des affaires, etc. Conformément aux règlements et aux documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions des statuts et du plan d’incitation (projet), et compte tenu de la situation réelle de la société, la société a formulé des mesures administratives pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation limité aux actions en 2022.
Les directeurs associés, M. Zhang Jingyu et M. Zhang Guangming, se sont abstenus de voter sur la proposition.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur cette question. Pour plus de détails sur les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions en 2022 et les avis indépendants émis par les administrateurs indépendants, voir l’annonce pertinente publiée par la société le 1er mars 2022 sur le site Web de divulgation d’information du GEM nommé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Délibérer et adopter la proposition de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions de la société pour 2022
Afin de mettre en œuvre concrètement le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022, le Conseil d’administration de la société demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions pertinentes du plan d’incitation de la société conformément aux lois et règlements pertinents, notamment:
1. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à prendre en charge les questions suivantes pour la mise en œuvre concrète du plan d’incitation: (1) Autoriser le Conseil d’administration à déterminer les qualifications et les conditions de participation des objets d’incitation au plan d’incitation et à déterminer La date d’octroi du plan d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le nombre d’actions restreintes et le nombre d’actions sous – jacentes concernées conformément aux méthodes spécifiées dans le présent plan d’incitation en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, etc.;
Autoriser le Conseil d’administration à ajuster en conséquence le prix d’attribution des actions restreintes conformément aux méthodes spécifiées dans le présent plan d’incitation en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions et de distribution de dividendes, etc., de la société;
Autoriser le Conseil d’administration à répartir ou à réduire directement les actions restreintes auxquelles l’employé renonce avant l’octroi des actions restreintes;
Autoriser le Conseil d’administration à accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’actions restreintes lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions;
Autoriser le Conseil d’administration à examiner et à confirmer les qualifications, les qualifications d’attribution, les conditions d’annulation et les conditions d’attribution de l’objet d’incitation, et accepter que le Conseil d’administration accorde ce droit au Comité de rémunération et d’évaluation pour qu’il l’exerce; Autoriser le Conseil d’administration à décider si les actions restreintes accordées à l’objet de l’incitation peuvent être libérées de la restriction ou de l’attribution; Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à la levée des restrictions à la vente / à l’attribution de l’objet d’incitation, y compris, sans s’y limiter, la demande d’enregistrement de la levée des restrictions à la vente / à l’attribution à la bourse, la demande d’enregistrement de l’enregistrement et du règlement auprès de la société d’enregistrement et de règlement, la modification des statuts et la demande d’enregistrement de la modification du capital social auprès du Département de l’industrie et de la gestion commerciale; Et faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre de ce programme d’encouragement; Autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à la levée des restrictions à la vente / à l’attribution des actions restreintes qui n’ont pas encore été levées;
Autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions liées à la modification et à la résiliation du plan d’incitation conformément aux dispositions du plan d’incitation, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification de l’objet d’incitation à la levée des restrictions à la vente / à l’attribution et le rachat, l’annulation / l’annulation et l’invalidation des actions restreintes de l’objet d’incitation qui n’ont pas été libérées des restrictions à la vente / à l’attribution; Gérer l’héritage des actions restreintes dont l’objet d’incitation décédé n’a pas été libéré;
Autoriser le Conseil d’administration à signer, à mettre en œuvre, à modifier et à résilier tout accord ou autre accord relatif au régime d’incitation;
Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le plan d’incitation de la société et à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en œuvre du plan d’incitation conformément aux dispositions du plan d’incitation.
Toutefois, si une loi, un règlement ou un organisme de réglementation compétent exige que ces modifications soient approuvées par l’Assemblée générale des actionnaires ou / ou l’organisme de réglementation compétent, les modifications apportées par le Conseil d’administration doivent être approuvées en conséquence;
Autoriser le Conseil d’administration à prendre les autres mesures nécessaires à la mise en œuvre du plan d’incitation, à l’exception des droits expressément énoncés dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
2. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires de la société d’autoriser le Conseil d’administration à passer par les procédures d’approbation, d’enregistrement, de dépôt, d’approbation et d’approbation du plan d’incitation auprès des gouvernements et organismes concernés; Signer, exécuter, modifier et compléter les documents soumis aux gouvernements, organismes, organisations et particuliers concernés; Modifier les statuts et enregistrer les modifications du capital social de la société (y compris l’augmentation et la diminution du capital); Et faire tout ce qu’il juge nécessaire, approprié ou approprié dans le cadre de ce programme d’encouragement.
3. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à nommer des institutions intermédiaires telles que les banques bénéficiaires, les comptables, les avocats et les sociétés de valeurs mobilières pour la mise en œuvre du plan d’incitation.
4. Demander à l’Assemblée générale de la société d’approuver que la période d’autorisation au Conseil d’administration soit conforme à la période de validité du plan d’incitation.
Les questions autorisées ci – dessus, à l’exception de celles qui doivent être approuvées par résolution du Conseil d’administration conformément aux lois, aux règlements administratifs, aux règles de la c
Les directeurs associés, M. Zhang Jingyu et M. Zhang Guangming, se sont abstenus de voter sur la proposition.
Résultat du vote: adopté par 5 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour délibération.
Examen et adoption de la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration de la société demande que la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 se tienne le jeudi 17 mars 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence 4308, bâtiment T2, shenye Shangcheng (district Sud), no 5001, Huanggang Road, Lianhua village, huafu Street, Futian District, Shenzhen.
Pour plus de détails sur l’avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, veuillez consulter l’avis pertinent publié par la société le 1er mars 2022 sur le site Web de divulgation d’information de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (c
Résultat du vote: adopté par 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Hpf Co.Ltd(300350)
Conseil d’administration
1er mars 2012
