Code des valeurs mobilières: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) titre abrégé: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux: afin de coopérer à la prévention et au contrôle de l’épidémie de pneumonie causée par le nouveau coronavirus, de réduire efficacement l’accumulation de personnel et d’empêcher la propagation de l’épidémie, il est suggéré que les actionnaires de la société participent au vote de l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du système de vote en ligne.
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
Informations de base sur la tenue de la réunion
Assemblée générale des actionnaires: première Assemblée générale extraordinaire en 2022
Organisateur de la réunion: troisième Conseil d’administration de la société
Le 28 février 2022, la compagnie a tenu la 28e réunion du troisième Conseil d’administration et a examiné et adopté la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022. Pour plus de détails, voir la divulgation de la compagnie sur le site Web d’information de Juchao le 1er mars 2022. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de la résolution de la 28e réunion du troisième Conseil d’administration (annonce no 2022 – 011).
Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation et la tenue de l’Assemblée des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de l’Assemblée des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements administratifs pertinents. Dispositions des règlements ministériels, des documents normatifs et des statuts.
Date et heure de la réunion
1. Heure de la réunion sur place: le mercredi 16 mars 2022 à 14 h 30
2. Temps de vote en ligne:
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 16 mars 2022;
L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 16 mars 2022.
Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
1. Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou votent par procuration écrite;
2. Vote en ligne: la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne de la Bourse de Shenzhen. Les actionnaires peuvent exercer leur droit de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’une seule méthode de vote sur place ou par Internet. En cas de vote répété d’un même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
Date d’enregistrement des capitaux propres: vendredi 11 mars 2022
Participants à la réunion:
1. Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du vendredi 11 mars 2022 ont le droit d’assister à l’Assemblée des actionnaires et de voter à l’Assemblée, et les actionnaires qui ne peuvent pas assister à l’Assemblée en personne peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter à l’Assemblée. L’agent de l’actionnaire n’est pas nécessairement un actionnaire de la société.
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Témoin avocat engagé par la société.
Lieu de la réunion sur place: salle de conférence, 4e étage, bâtiment 4, Bloc C, base culturelle et créative Yiyuan, district de Haidian, Beijing
II. Questions examinées par la Conférence
Code de la proposition
Tableau 1 Code de proposition de l’Assemblée générale des actionnaires
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
À propos de la première phase du plan d’actionnariat des employés de l’entreprise (projet) et de son résumé
1.00 proposition requise √
2.00 proposition relative aux mesures de gestion de la phase I du régime d’actionnariat des employés de l’entreprise √
Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer la première phase du personnel de la société
3.00 proposition relative au plan de participation √
4.00 proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie √
5.00 proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie √
6.00 proposition relative à l’élection partielle des administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration √
7.00 proposition de modification du champ d’activité et des statuts √
Conseils et instructions spéciaux
1. Les propositions ci – dessus ont été examinées et adoptées à la 28e réunion du troisième Conseil d’administration ou à la 19e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site Web d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonces pertinentes.
2. Conformément aux règles de l’assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées publiées par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, les propositions examinées à cette Assemblée feront l’objet d’un dépouillement séparé et d’une divulgation publique du vote des petits et moyens investisseurs. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société.
3. La proposition 7 est une résolution spéciale qui doit être adoptée par plus des deux tiers des droits de vote effectifs des actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires. Les autres propositions sont des résolutions ordinaires qui doivent être adoptées par plus de la moitié des droits de vote effectifs détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Méthode d’enregistrement des réunions sur place
Mode d’enregistrement
Les actionnaires peuvent s’inscrire en personne au Bureau du Conseil d’administration de la société ou par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires fournissent les documents suivants lors de l’enregistrement de la participation à l’Assemblée sur place:
1. L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation (original); L’agent chargé par l’actionnaire d’une personne physique d’assister à l’Assemblée par procuration doit être enregistré avec la carte d’identité (photocopie), la carte de compte de l’actionnaire, la procuration (annexe 2), la carte d’identité de l’agent ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer son identité;
2. Si l’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, sa licence d’entreprise (photocopie), son certificat d’identité (scellé par la personne morale), sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation (original); Lorsque l’agent mandaté par le représentant légal assiste à l’Assemblée, il est tenu de s’inscrire avec la licence d’entreprise (photocopie), le certificat d’identité du représentant légal (scellé par l’unit é juridique), la carte d’identité du mandant (photocopie), la procuration (annexe 2), la carte de compte de l’actionnaire, la carte d’identité de l’agent ou d’autres documents ou certificats valides qui peuvent indiquer son identité;
3. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur sur la base des certificats susmentionnés. Les actionnaires sont priés de remplir soigneusement le formulaire d’inscription à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (annexe 3) afin de faciliter l’inscription et la confirmation. Les télécopies ou les lettres doivent parvenir au Bureau du Conseil d’administration de la société au plus tard à 17 h le lundi 14 mars 2022. La compagnie n’accepte pas l’enregistrement par téléphone.
Temps d’inscription
Le lundi 14 mars 2022, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h 30 à 17 h.
Lieu d’enregistrement et lieu de signification de la procuration
Adresse: Bureau du Conseil d’administration, bâtiment 4, district C, base culturelle et créative Yiyuan, district de Haidian, Beijing
Code Postal: 100195
Tel: 010 – 62804370
Fax: 010 – 63861700
Adresse électronique de contact: [email protected].
Contact: Ma Qin, Li zhanying
Précautions
1. Afin de coopérer à la prévention et au contrôle de l’épidémie de pneumonie causée par le nouveau coronavirus, de réduire efficacement l’accumulation de personnel et d’empêcher la propagation de l’épidémie, il est recommandé que les actionnaires de la société participent au vote de l’Assemblée générale des actionnaires par l’intermédiaire du système de vote en ligne. Conformément aux exigences en matière de prévention des épidémies, le lieu de l’Assemblée générale sur place assurera le contrôle de la prévention des épidémies pour le personnel entrant, et les informations relatives à l’itinéraire personnel et à l’état de santé doivent être conformes aux dispositions pertinentes en matière de prévention des épidémies. Afin de protéger la santé des actionnaires et de prévenir la propagation du virus, les actionnaires et leurs agents qui ne satisfont pas aux exigences en matière de prévention des épidémies ne seront pas autorisés à entrer sur le site de l’Assemblée. Les actionnaires et les agents des actionnaires participant à l’Assemblée sur place sont invités à fournir des masques et d’autres mesures de protection et à coopérer avec le lieu de l’Assemblée pour recevoir des tests de température corporelle et d’autres travaux de prévention des épidémies pertinents.
2. Les actionnaires et leurs mandataires qui assistent à l’Assemblée sur place doivent apporter l’original des certificats pertinents pour s’inscrire à l’Assemblée dans une demi – heure avant l’Assemblée;
3. L’Assemblée générale des actionnaires dure une demi – journée et les frais de transport, d’hébergement et d’hébergement des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Cette Assemblée générale des actionnaires fournit une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne. http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. Voir l’annexe 1 pour le déroulement détaillé du vote en ligne.
Documents à consulter
Résolution de la 28e réunion du troisième Conseil d’administration de la société;
Résolution de la 19e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société;
Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) Conseil d’administration
1er mars 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 362933 » et le vote est abrégé en « vote émergent ».
2. Remplir les avis de vote
Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention. 3. Les actionnaires qui votent sur la proposition générale sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions.
En cas de double vote entre la proposition générale et la proposition spécifique sur la même proposition, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
4. Le vote sur la même proposition est soumis à la première déclaration valide.
5. La Déclaration de vote non conforme aux dispositions ci – dessus est invalide et le système de négociation de la Bourse de Shenzhen annule automatiquement la commande et est considéré comme n’ayant pas participé au vote.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du vote: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h – 15 h le 16 mars 2022;
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le temps de vote du système de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le 16 mars 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Un processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. Voir la colonne d’orientation des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans un délai déterminé.
Procuration
J’autorise par la présente (M. / Mme) à assister en mon nom (la société) à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Beijing xinxinxing oriental Aviation Equipment Co., Ltd. En 2022 et à exercer en mon nom (la société) le droit de vote sur les propositions suivantes conformément aux instructions suivantes. Si je (la société) n’a i pas donné d’instructions spécifiques sur les questions à voter à l’Assemblée générale des actionnaires, l’agent a le droit de voter comme il le souhaite et de signer les documents pertinents à signer à l’Assemblée générale des actionnaires en son nom.
Moi (BEN)
