Titre abrégé: Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) Code du titre: Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) numéro d’annonce: 2022 – 15 Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de la divulgation de l’information et l’absence de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine et aux Statuts de Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037)
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
2. Organisateur de la réunion: Conseil d’administration de la société. Après délibération à la 18e réunion du sixième Conseil d’administration, il a été décidé de convoquer la réunion. 3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la procédure de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037)
4. Date et heure de la réunion
Date et heure de la réunion sur place: 9 h 30 le mercredi 16 mars 2022. Temps de vote en ligne: le temps de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30, 13 h 00 à 15 h le 16 mars 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 16 mars 2022.
5. Date d’enregistrement des actions: jeudi 10 mars 2022
6. Participants
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture des opérations dans l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres (10 mars 2022) ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et de voter de la manière indiquée dans le présent avis; Un actionnaire qui n’est pas en mesure d’assister à l’Assemblée en personne peut autoriser une autre personne à assister à l’Assemblée en son nom (la personne autorisée n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société et le modèle de procuration est joint) ou à participer au vote en ligne pendant les heures de vote en ligne.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Les avocats témoins employés par la société;
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
7. Mode de participation: la réunion se tient en combinant le vote sur place et le vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à y assister par procuration.
Vote par Internet: la société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne.
Les actionnaires de la société choisissent l’un des modes de vote dans le vote sur place ou le vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, 2e étage, bâtiment jiulianhua, no 213, Baoshan North Road, Guiyang, Province de Guizhou. II. Questions examinées par la Conférence
Nom de la proposition
1. Proposition concernant les actions à compenser par le débiteur de l’engagement de rendement du rachat directionnel;
2. Proposition de rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société (achat d’actifs par émission d’actions); 3. Proposition de modification des statuts;
4. Proposition visant à demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration de la société à traiter uniquement les questions relatives à l’annulation du rachat d’actions et au changement industriel et commercial.
Notes connexes:
1. Les propositions 1 à 4 ci – dessus ont été examinées et adoptées à la 18e réunion du sixième Conseil d’administration et les propositions 1 et 2 ont été examinées et adoptées à la 15e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance. Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times et Mega tides.com (www.cn.info.com.cn.) Annonce pertinente divulguée ci – dessus.
2. Les votes des petits et moyens investisseurs seront comptés séparément pour les 1 à 4 projets de loi susmentionnés et les résultats du vote seront présentés séparément dans l’annonce. Les petits et moyens investisseurs désignent les actionnaires autres que les actionnaires suivants: ① les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société détenant des actions de la société cotée; Actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée. 3. Les projets de loi 1, 2 et 3 sont des résolutions spéciales qui ne prennent effet qu’après l’approbation de plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires. L’article 4 de la proposition est une question de vote ordinaire et prend effet par plus de la moitié du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
4. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: Proposition 1.
Les actionnaires liés qui devraient éviter le vote sont Poly jiulian Holding Group Co., Ltd., Guizhou panjiang Chemical (Group) Co., Ltd., Guizhou Wujiang Energy Investment Co., Ltd., Wengfu (Group) Co., Ltd. Et Shandong Yinguang Chemical Group Co., Ltd.
Tableau de codage des propositions de l’Assemblée générale des actionnaires (tableau 1)
Code de la proposition nom de la proposition remarques (les colonnes cochées dans cette colonne peuvent être votées)
100 total Proposal (all proposals) √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative à l’engagement de rendement du rachat directionnel d’actions à indemniser par le débiteur √
2.00 utilisation des fonds collectés précédemment par la société (achat d’actifs par émission d’actions) √
Proposition de rapport spécial
3.00 proposition de modification des statuts √
4.00 demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration de la société à traiter le rachat d’actions à sa seule discrétion note √
Proposition relative à la vente, au changement industriel et commercial et à d’autres questions connexes
Méthodes d’enregistrement des réunions
Mode d’enregistrement
Les actionnaires et les mandataires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée sur place doivent se présenter au service des valeurs mobilières de la société pour s’inscrire à l’Assemblée le 11 mars 2022 de 9 h à 11 h 30 et de 14 h à 16 h 30. Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire à l’heure indiquée ci – dessus par la poste ou par lettre. L’heure d’arrivée de la poste ou de la lettre prévaudra et la confirmation par téléphone sera demandée.
1. L’actionnaire de la personne morale doit suivre les procédures d’enregistrement sur la base de la copie de la licence commerciale (estampillée du sceau officiel), du certificat de participation, de la procuration de la personne morale et de la carte d’identité originale du participant.
2. L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité, sa carte de compte d’actionnaire et son certificat de participation.
3. L’agent autorisé doit s’enregistrer sur la base de sa carte d’identité originale, de sa procuration, de sa carte de compte de titres et de son certificat de participation.
4. L’inscription par téléphone n’est pas acceptée à l’Assemblée générale.
Lieu d’inscription et adresse postale de la lettre:
Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) Adresse postale: 8F, jiulianhua Building, no 213, Baoshan North Road, Guiyang, Guizhou; Code Postal: 550000; Tel: 0851 – 86748121 / 86751504. E – mail: [email protected].
Note: l’inscription sur place le jour de l’Assemblée générale n’est pas acceptée. Les actionnaires et les agents des actionnaires qui assistent à l’Assemblée sur place sont priés d’apporter les originaux des certificats pertinents pour s’inscrire à la réunion dans une demi – heure avant la réunion.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet à l’adresse suivante: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour les procédures de fonctionnement spécifiques du vote en ligne. Vi. Questions diverses
1. Coordonnées
Personne – ressource: Wang Ling, Li maowei tél.: 0851 – 86751504, 86748121 Fax: 0851 – 867481212. La réunion durera une journée. Les actionnaires qui assistent à la réunion devront payer eux – mêmes les frais de logement, de logement et de transport. 3. S’il y a d’autres questions en suspens, un autre avis sera donné. Documents à consulter 1. Résolutions de la 18e réunion du sixième Conseil d’administration de la société; 2. Résolution adoptée à la 15e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société. Avis est par les présentes donné. Annexe I: procédures de fonctionnement spécifiques pour le vote en ligne annexe II: procuration Annexe III: formulaire d’inscription des actionnaires participants
Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) Conseil d’administration 28 février 2022 annexe I:
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Le Code de vote est « 362037 » et le nom abrégé du vote est « vote de la Fédération chinoise pour la protection de la vie privée ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux.
Toutes les propositions de l’Assemblée générale des actionnaires sont des propositions de vote non cumulatives et les avis de vote sont remplis: d’accord, d’opposition et d’abstention. 3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé le même avis sur toutes les propositions examinées à l’Assemblée. Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 16 mars 2022, soit de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 16 mars 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II:
Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037)
Procuration de la deuxième Assemblée extraordinaire des actionnaires en 2022
Par la présente, M. (Mme) est autorisé à représenter la société (moi – même) à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 tenue le 16 mars 2022 et à voter en mon nom sur la proposition suivante conformément aux instructions suivantes. En l’absence d’instructions claires du mandant, celui – ci peut voter à sa discrétion.
Remarques (cette colonne fait l’objet d’un vote)
Préparation de la proposition
Oui, oui, non, abstention.
100 total Proposal (refers to all proposals) √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 en ce qui concerne les engagements de rendement en matière de rachat directionnel, le débiteur doit compléter √
Proposition de remboursement des actions
2.00 utilisation des fonds collectés précédemment par la société (émission d’actions √
Proposition de rapport spécial sur l’achat d’actifs)
3.00 proposition de modification des statuts √
En ce qui concerne la demande d’autorisation du Conseil d’administration de la société par l’Assemblée générale des actionnaires
4.00 traitement des questions relatives à l’annulation du rachat d’actions et au changement industriel et commercial √
Projet de loi
Note: (1) lors du vote sur une proposition de vote non cumulative, veuillez cocher « √ » sous l’avis de vote correspondant de la proposition correspondante; En ce qui concerne la même proposition, si deux ou plusieurs options sont sélectionnées sous les options « d’accord», « d’opposition» et « d’abstention» et que « √» est marqué, elles sont considérées comme nulles; Si le mandant ne donne aucune instruction de vote, le mandant peut voter à sa discrétion. Les coupures de presse et les photocopies de cette procuration sont valides, ou elles sont faites selon le formulaire ci – dessus.
Durée de validité de la procuration: de la date de signature à la fin de l’Assemblée générale.
Nom du client (signature et Sceau):
Numéro d’identification du client (code unifié de crédit social):
Nombre d’actions détenues par le client:
Compte des actionnaires du client:
Numéro d’identification du syndic:
Signature du fiduciaire:
Date de la procuration: Notes: 1. La copie de la procuration ou l’auto – fabrication dans le format ci – dessus sont valides;
