Code des valeurs mobilières: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) titre abrégé: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
Annonce de l’élection partielle des administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) (ci – après appelée « la société») a tenu la 28e réunion du troisième Conseil d’administration le 28 février 2022 et a examiné et adopté la proposition d’élection partielle des administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration. Les détails sont annoncés comme suit:
Conformément aux statuts, Chang’an Huitong Co., Ltd., actionnaire détenant 6 806300 actions de la société, Représentant 5,80% du capital social total de la société, a nommé M. Ge Peng comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société. Après examen des qualifications par le Comité de nomination du Conseil d’administration, le Conseil d’administration a approuvé M. Ge Peng comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration, dont le mandat commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et se termine à la Date d’expiration du mandat du troisième Conseil d’administration de la société. Cette question doit encore être soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen. Le curriculum vitae de M. gepeng est joint en annexe.
Après l’élection des candidats aux postes d’administrateur non indépendant susmentionnés, le nombre total d’administrateurs occupant simultanément des postes de direction et des postes de représentant du personnel au Conseil d’administration de la société ne dépasse pas la moitié du nombre total d’administrateurs de la société, conformément aux statuts, etc.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) Conseil d’administration
1er mars 2022
Annexe:
Ge Peng, Male, born in February 1986, Chinese Nationality, without permanent residence Abroad, Graduate Education, Chinese Certified Public Accountant. De juin 2012 à mai 2014, il a été vérificateur de PricewaterhouseCoopers Zhongtian Certified Public Accountants, Trésorier de Xi’an capital Real Estate Co., Ltd. De mai 2014 à juillet 2015, et a successivement occupé China Securities Co.Ltd(601066) senior manager of Corporate Finance Department, Senior Manager and Vice – President of Securities Finance Department de Juillet 2015 à septembre 2020. En septembre 2020, il a rejoint chang’an Huitong Co., Ltd. (ci – après dénommée « chang’an huitong») et a été successivement Directeur principal du Département de la gestion des investissements. Il est actuellement Directeur principal du Département de la gestion des investissements (chef de département, Président). De mai 2021 à aujourd’hui, il a été administrateur de Yangling Qinfeng Seed Industry Co., Ltd., d’octobre 2021 à aujourd’hui, de Chang’an Huitong Private Equity Fund Management Co., Ltd., de janvier 2022 à aujourd’hui, il a été administrateur de Shaanxi Power Generation Group Dongfang Intelligent Energy Co., Ltd., et de Février 2022 à aujourd’hui, il a été administrateur de Shaanxi Distributed Energy Co., Ltd. À la date de publication du présent avis, M. Ge Peng ne détenait pas d’actions de la société et n’occupait pas de poste dans l’actionnaire contrôlant et l’unit é de contrôle effective de la société. Chang’an Huitong, le deuxième actionnaire le plus important de la société, détient 6 806300 actions de la société, Représentant 5,80% du capital social total de la société. Voir le curriculum vitae ci – dessus pour les postes de M. Ge Peng dans Chang’an Huitong et ses filiales. En outre, M. gepeng n’a aucune relation d’association avec les actionnaires contrôlants, les contrôleurs effectifs, les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société et d’autres administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société; Il n’y a pas de circonstances prévues à l’article 146 du droit des sociétés; N’a pas été interdit d’entrer sur le marché des valeurs mobilières par la csrc; Il n’y a pas de cas où la bourse estime publiquement qu’il n’est pas approprié d’être administrateur, superviseur ou cadre supérieur d’une société cotée; N’a pas été puni et puni par la csrc, la Bourse de valeurs et d’autres autorités compétentes, et est conforme aux dispositions pertinentes des statuts, du droit des sociétés et d’autres lois et règlements concernant les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées, Il n’y a pas de situation spécifiée à l’article 3.2.2 des lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal; Par l’enquête de la société sur le site Web de la Cour populaire suprême, elle n’appartient pas à la « personne contre laquelle la confiance a été violée ».
