Code des valeurs mobilières: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) titre abrégé: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
Annonce de la résolution de la 19e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) L’avis de la réunion a été envoyé le 25 février 2022 par une personne spécialement désignée, par téléphone et par courriel. La réunion doit comprendre 3 superviseurs présents et 3 superviseurs présents. La réunion doit être convoquée et présidée par le Président du Conseil des autorités de surveillance, M. Hu Zijian. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Examiner et adopter la proposition relative à la phase I du plan d’actionnariat des employés (projet) et à son résumé
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que:
1. The company does not have any Laws, Regulations and Regulations such as Guidance on the Implementation of Pilot staff Holding Plan for Listed Companies (hereinafter referred to as Guidance), Self – Regulation Guidance No. 1 for listed companies at Shenzhen Stock Exchange – Regulatory Operation of Main Board Listed Companies (hereinafter referred to as supervision Guidance No. 1), L’interdiction de mettre en œuvre le plan d’actionnariat des employés, tel que stipulé dans les documents normatifs;
2. Le contenu de la première phase du plan d’actionnariat des employés (projet) et de son résumé est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents du droit des sociétés, du droit des valeurs mobilières, des lignes directrices, des lignes directrices réglementaires no 1, sans préjudice des intérêts de la société et des Droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires;
3. Les administrateurs associés du régime d’actionnariat des employés ont évité le vote conformément aux dispositions pertinentes. La procédure de prise de décisions de la société pour l’examen des propositions relatives au régime d’actionnariat des employés est légale et efficace. Il n’y a pas de circonstances qui nuisent aux intérêts de la société et aux droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires, ni de circonstances qui obligent les employés à participer au régime d’actionnariat des employés par répartition ou distribution forcée. Il n’existe aucun programme ou arrangement par lequel la société accorde des prêts, des garanties de prêt ou toute autre aide financière aux détenteurs de régimes d’actionnariat des employés;
4. Le titulaire proposé du régime d’actionnariat des employés de la compagnie satisfait aux conditions de titulaire énoncées dans les avis d’orientation, les lignes directrices réglementaires no 1 et d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’au champ d’application du régime d’actionnariat des employés, et sa qualification principale de titulaire du régime d’actionnariat des employés de la compagnie est légale et valide; 5. La mise en œuvre de la première phase du plan d’actionnariat des employés par l’entreprise est propice à la mise en place et à l’amélioration du mécanisme de partage des avantages entre les travailleurs et les propriétaires, à l’amélioration du niveau de gouvernance d’entreprise, à l’amélioration de la cohésion des employés et de la compétitivité de l’entreprise, à la pleine mobilisation de l’enthousiasme et de la créativité des employés, à l’attraction et au maintien en poste d’excellents talents et à
Par conséquent, le Conseil des autorités de surveillance a approuvé la mise en œuvre de la phase I du plan d’actionnariat des employés de la société et a soumis les questions relatives à la phase I du plan d’actionnariat des employés à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Le plan d’actionnariat des employés (ébauche) de la phase I de Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) et le résumé du plan d’actionnariat des employés (ébauche) de la phase I de Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Ce projet de loi doit encore être soumis à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative aux « mesures de gestion du régime d’actionnariat des employés de la phase I de la société»
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que le contenu pertinent des mesures de gestion du régime d’actionnariat des employés de la phase I de la société est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux avis directeurs, aux lignes directrices réglementaires no 1 et aux autres lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, et que le contenu est légal et efficace.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Mesures de gestion du plan d’actionnariat des employés de la phase I de Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) .
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Ce projet de loi doit encore être soumis à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen.
Examen et adoption de la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que, sur la base de la garantie de la construction normale des projets d’investissement financés par les fonds collectés et de la sécurité des fonds collectés, la société utilise une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie, ce qui est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et à l’obtention d’un certain bénéfice d’investissement sans affecter la construction des projets financés par les fonds collectés et l’utilisation des fonds collectés. Il n’y a pas de changement déguisé dans l’utilisation des fonds collectés, il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires; Les procédures d’examen et de vote de l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie sont conformes aux lois, règlements et statuts.
Il est convenu que la société et ses filiales à part entière géreront la trésorerie des fonds collectés inutilisés d’au plus 350 millions de RMB pour l’achat de produits financiers garantis émis par des banques ou d’autres institutions financières avec une sécurité élevée, une bonne liquidité, le respect des exigences de rentabilité et une durée d’investissement maximale de 12 mois. La durée de l’investissement est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Dans les limites du montant et de la durée indiqués ci – dessus, les fonds peuvent être utilisés de façon continue. La partie inutilisée des fonds collectés est retournée au Compte spécial des fonds collectés à temps après l’expiration de la gestion de la trésorerie.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Ce projet de loi doit encore être soumis à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que, sur la base de la garantie d’un fonctionnement normal et de la sécurité des fonds, l’utilisation par la société d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie est propice à l’amélioration de l’efficacité de l’utilisation des fonds propres, à l’augmentation des revenus des fonds, à l’absence d’impact négatif sur le fonctionnement de la société et à l’absence de circonstances préjudiciables aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires; Les procédures de délibération et de vote relatives à l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts.
Il est convenu que la société gérera la trésorerie des fonds propres d’au plus 600 millions de RMB pour l’achat de produits de gestion financière émis par des banques ou d’autres institutions financières avec une sécurité élevée, une bonne liquidité, un faible risque et une durée d’investissement maximale de 12 mois. La durée de l’investissement est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Dans les limites du montant et de la durée indiqués ci – dessus, les fonds peuvent être utilisés de façon continue.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) sur l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Ce projet de loi doit encore être soumis à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 19e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance;
2. Autres documents exigés par la Bourse de Shenzhen.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) Conseil des autorités de surveillance
1er mars 2022
