Code des valeurs mobilières: Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) titre abrégé: Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037)
Annonce de la résolution de la 18e réunion du sixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) La réunion est présidée par M. anshengjie, Président du Conseil d’administration, avec 9 administrateurs présents, 9 administrateurs présents et 9 superviseurs et cadres supérieurs de la société sans droit de vote. La convocation de cette réunion est conforme au droit des sociétés et aux statuts. Conformément aux dispositions pertinentes des règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, les propositions examinées et adoptées à la réunion sont annoncées comme suit:
Examen de la proposition
1. Examiner et adopter la proposition de correction de l’état d’avancement de la réalisation des engagements de performance en matière de restructuration des actifs importants en 2018
Sur la base de l’inspection spéciale effectuée récemment par la China Securities Regulatory Commission (c
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur le projet de loi, tel qu’il a été publié sur le site Web de la société le même jour (www.cn.info.com.cn.) Avis des administrateurs indépendants concernés.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
2. Examiner et adopter la proposition relative aux actions à indemniser par les débiteurs pour les engagements de rendement en matière de rachat directionnel
La société a l’intention de coopérer avec Guizhou panjiang Chemical (Group) Co., Ltd., Guizhou Industrial Investment (Group) Co., Ltd. (rebaptisé Guizhou Wujiang Energy Investment Co., Ltd.), Wengfu (Group) Co., Ltd., Poly jiulian Holding Group Co., Ltd. The Agreement on Performance Commitment and profit Compensation and Its Supplementary Agreement signed by Shandong Yinguang Chemical Group Co., Ltd. (collectively referred to as “compensation obligator”) and the Agreement of Guizhou jiulian Civil Explosive Equipment Development Co., Ltd. Issuing shares Purchasing Assets and Related Transaction Report (Revised draft), Superviser et exhorter les débiteurs d’indemnisation susmentionnés à s’acquitter de leurs obligations d’indemnisation en ce qui concerne les bénéfices réels de panjiangmin explosion en 2019 qui n’ont pas atteint les engagements de performance et les bénéfices réels de Yinguang civil explosion en 2018 – 2020 qui n’ont pas atteint les engagements de performance dans le cadre de la restructuration des actifs majeurs en 2018. Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times et Mega tides.com (www.cn.info.com.cn.) L’annonce du Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037)
Les directeurs associés, an shengjie, Zhang Yi, Li Guangcheng, Guo Jianquan, Hou Hongxiang et Rao Yu, se sont abstenus de voter sur la proposition.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis d’approbation préalable et des avis indépendants sur cette question: ils ont approuvé la proposition à l’unanimité et ont accepté de la soumettre au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale de la société pour examen. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Avis des administrateurs indépendants concernés.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
3. Examiner et adopter la proposition relative au rapport spécial sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société (émission d’actions pour l’achat d’actifs)
Approuvé le rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement (émission d’actions pour l’achat d’actifs) jusqu’au 31 décembre 2021 et le rapport sur l’utilisation des fonds collectés antérieurement (émission d’actions pour l’achat d’actifs) mis à jour et publié par Lixin Certified Public Accountants (Special General partnership) (Xin Hsi Bao Zi [2022] No zg10104), Il est également convenu de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à apporter les modifications, compléments, ajustements et mises à jour nécessaires au rapport susmentionné conformément aux dispositions pertinentes, aux exigences de l’autorité de réglementation des valeurs mobilières et de la Bourse de Shenzhen, ainsi qu’à l’état d’avancement de L’offre non publique de la société. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web de l’entreprise publié le même jour (www.cn.info.com.cn.) Texte intégral du rapport.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant sur la question, tel qu’il a été publié sur le site Web de la société le même jour (www.cn.info.com.cn.) Avis des administrateurs indépendants concernés.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
4. Examiner et adopter la proposition de modification des Statuts
Après l’approbation de la proposition relative aux actions à compenser par le débiteur de l’engagement de rendement du rachat directionnel par l’Assemblée générale des actionnaires, la société rachètera les actions à compenser par le rachat directionnel au prix total de 1 yuan RMB et les annulera conformément à la loi, et le capital social de la société sera modifié En conséquence; Compte tenu des changements susmentionnés et d’autres conditions réelles de la société, les statuts de la société ont été modifiés. Pour plus de détails, veuillez consulter le site Web d’information sur les marées géantes (www.cn.info.com.cn.) Les statuts de la société (projet) et la liste des modifications qui y sont apportées sont divulgués.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour approbation.
5. Examiner et adopter la proposition relative à la demande à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration de la société à traiter uniquement les questions relatives à l’annulation du rachat d’actions et au changement industriel et commercial;
Convient que le Conseil d’administration demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration et les personnes concernées à traiter pleinement toutes les questions relatives à l’indemnisation des résultats, au rachat d’actions, à l’annulation, à la réduction du capital, à la modification des statuts et à l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales, etc.;
Mettre en œuvre le plan spécifique d’annulation du rachat d’actions conformément aux lois et règlements nationaux, aux dispositions pertinentes des autorités de réglementation des valeurs mobilières et aux résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires de la société, compte tenu des circonstances particulières;
Gérer l’ouverture du compte de rachat et le rachat d’actions conformément aux dispositions de la Bourse de Shenzhen et de la succursale de Shenzhen de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited; Après l’achèvement du rachat d’actions, traiter les questions pertinentes telles que l’annulation des actions à la Bourse de Shenzhen et à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Corporation Limited;
Modifier les statuts et gérer l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales; Signer, compléter, modifier, soumettre, recevoir et exécuter tous les documents et accords relatifs au rachat d’actions, à l’annulation, à la réduction de capital, à la modification des statuts et à l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales;
Traiter d’autres questions relatives au rachat d’actions, à l’annulation, à la réduction du capital, à la modification des statuts et à l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales;
La validité de cette autorisation prend effet après délibération et approbation par l’Assemblée générale des actionnaires et se termine à la date à laquelle toutes les questions pertinentes telles que le rachat d’actions, l’annulation, la réduction de capital, la modification des statuts et l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales de la société ont été mises en œuvre.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
6. Examiner et adopter la proposition de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022
Il est convenu de tenir la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la compagnie en 2022 le mercredi 16 mars 2022 dans la salle de conférence du deuxième étage du bâtiment jiulianhua, no 213, Baoshan North Road, Guiyang, Province de Guizhou, pour examiner les propositions pertinentes. Pour plus de détails, voir China Securities News, Securities Times et Mega tides.com (www.cn.info.com.cn.) Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 18e réunion du sixième Conseil d’administration de la société;
2. Avis d’approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 18e réunion du sixième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) Conseil d’administration 28 février 2022
