Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037)
Statuts
(Draft)
Février 2002
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II objet et champ d’application de l’entreprise Chapitre III Actions 4.
Section 1 Émission d’actions 4.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions 5.
Section III transfert d’actions Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale des actionnaires 7 section 1 actionnaires 7.
Section II Dispositions générales de l’Assemblée générale des actionnaires (10)
Section III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires (12)
Section IV proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires – 13.
Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires 15 ans.
Section VI vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires Chapitre V Conseil d’administration 23.
Section I directeurs 23.
Section II Conseil d’administration Chapitre VI Directeur général et autres cadres supérieurs Chapitre VII Conseil des autorités de surveillance 33.
Section 1 superviseur… 33.
Section II Conseil des autorités de surveillance Chapitre 8 Comité du parti… Chapitre IX système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit 35.
Section 1 système financier et comptable, répartition des bénéfices… 35.
Section II audit interne 40.
Section 3 Nomination d’un cabinet comptable 40 Chapitre 10 avis et annonces 41.
Section I avis… 41.
Section 2 annonce… Chapitre 11 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation 42.
Section I fusion, scission, augmentation et réduction du capital 42.
Section II dissolution et liquidation Chapitre 12 modification des Statuts Chapitre XIII dispositions complémentaires 46.
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin de normaliser le comportement organisationnel de Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037) Les statuts sont formulés conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommée « loi sur les valeurs mobilières»), à la loi sur les actifs appartenant à l’État des entreprises de la République populaire de Chine (ci – après dénommée « loi sur les actifs appartenant à l’État des entreprises»), au règlement provisoire sur la surveillance et l’administration des actifs appartenant à l’État des entreprises et à d’autres lois, règlements administratifs, règles et documents normatifs.
Article 2 Nom enregistré de la société:
Chinois: Poly Union Chemical Holding Group Co.Ltd(002037)
Anglais: Poly Union Chemical Holding Group Co., Ltd.
Article 3 domicile de la société: Xintian Park, zone de développement de haute technologie, Guiyang, Province de Guizhou.
Code Postal: 55002.
Article 4 la société est une société anonyme constituée conformément au droit des sociétés et à d’autres dispositions pertinentes. La société a été approuvée par le Gouvernement provincial de Guizhou avec le document qfh [2002] no 258, et a été établie conjointement par Guizhou jiulian Group Co., Ltd., Nanjing University of Technology, Sinan Wufeng Chemical Co., Ltd., Guizhou Xingtai Industrial Co., Ltd. Et Guizhou QianYing 57008 Aluminium Foil Factory en tant que commanditaires. La société a été enregistrée auprès de l’administration provinciale de l’industrie et du commerce de Guizhou et a obtenu la licence d’entreprise de la personne morale. Code unifié de crédit social 91520 Cccg Real Estate Corporation Limited(000736) 464537.
En août 2014, l’actionnaire contrôlant Guizhou jiulian Group Co., Ltd., la Commission de supervision et d’administration des actifs appartenant à l’État du Gouvernement populaire provincial de Guizhou et Poly Group Co., Ltd. Ont signé un accord de restructuration conjoint. Le Groupe Poly a augmenté le capital de Guizhou jiulian Group Co., Ltd. Avec ses capitaux propres et les capitaux propres qu’il détient dans les actifs commerciaux de l’explosion civile. Une fois l’augmentation de capital terminée, Poly Group détient 51% de ses capitaux propres et Guizhou SASAC 49%. L’actionnaire contrôlant de la société a été rebaptisé Poly jiulian Holding Group Co., Ltd. Et le Contrôleur effectif a été changé en China Poly Group Co., Ltd.
Article 5 le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société.
Article 6 conformément aux dispositions des Statuts du Parti communiste de Chine, l’Organisation du Parti communiste de Chine est créée pour mener à bien les activités du parti, établir les organes de travail du parti, affecter et renforcer le personnel des affaires du parti et garantir les fonds de travail de l’Organisation du parti. Article 7 la société adhère à la gestion des entreprises conformément à la loi et s’efforce de créer une entreprise régie par la loi avec une gouvernance parfaite, des opérations conformes, une gestion normalisée et une intégrité respectueuse des lois.
Article 8 les statuts lient légalement les actionnaires, la société, les membres du Comité du parti, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs.
Article 9 la société a émis pour la première fois 40 millions d’actions ordinaires de RMB (actions a) au public le 17 août 2004, avec l’approbation du document zjfz [2004] No 137 de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, et a été cotée à la Bourse de Shenzhen le 8 septembre 2004.
Le 28 mai 2012, la société a été approuvée par la Commission de réglementation des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (zjxk [2012] No 718) et a émis 31 575100 actions ordinaires de RMB à titre privé, qui ont été cotées à la Bourse de Shenzhen le 9 juillet 2012.
Le 28 novembre 2018, la société a été approuvée par la c
Après l’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires le [], 2022, la société rachètera 371743 millions d’actions de la société et les annulera conformément à la loi. Après l’annulation, le capital social total de la société passera de 487625309 millions d’actions à 4838835666 millions d’actions, et le capital social passera de 487625309 millions de RMB à 4838835666 millions de RMB.
Article 10 le capital social de la société est de 4838835666 millions de RMB.
Article 11 la société est une société anonyme permanente.
Article 12 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la mesure des actions qu’ils ont souscrites, et la société est responsable envers la société des dettes de la société dans la mesure de tous ses actifs.
Article 13 les statuts de la société deviennent, à compter de la date d’entrée en vigueur, des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires et les relations entre les actionnaires et les actionnaires, ainsi que des documents juridiquement contraignants pour la société, Les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs.
Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les actionnaires, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre la société et la société peut intenter des poursuites contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs. Article 14 les autres cadres supérieurs mentionnés dans les statuts désignent le Directeur général adjoint, le comptable en chef (responsable financier), l’Ingénieur en chef, l’économiste en chef et le Secrétaire du Conseil d’administration de la société.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 15 l’objectif de l’entreprise est de faire de l’entreprise un fournisseur de services complet intégrant la recherche et le développement, la production, la vente, la distribution et les services de dynamitage conformément à la stratégie de développement axée sur l’innovation à quatre roues motrices de l’exploitation intégrée, de l’exploitation capitalisée, de l’exploitation internationale et de l’innovation scientifique et technologique. Axé sur le client, fournir aux clients des produits, des technologies et des services sûrs, efficaces, avancés et de haute qualité pour atteindre chaque client et devenir un partenaire fiable. Article 16 après enregistrement conformément à la loi, le champ d’activité de la société comprend la production, la vente, la recherche et le développement d’explosifs civils; Service technique de dynamitage technique, construction technique; Produits chimiques (à l’exclusion des produits chimiques dangereux), opérations d’importation et d’exportation.
La société peut ajuster son champ d’activité conformément aux procédures légales en fonction des besoins de l’évolution du marché et du développement des entreprises.
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 17 les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 18 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique.
Article 19 la valeur nominale des actions émises par la société est indiquée en RMB et la valeur nominale de chaque action est d’un RMB. Article 20 les actions nationales de la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Les commanditaires de la société sont Guizhou jiulian Group Co., Ltd., Nanjing University of Technology, Sinan Wufeng Chemical Co., Ltd., Guizhou Xingtai Industry Co., Ltd. Et Guizhou QianYing 5708 Aluminium Foil Factory en tant que commanditaires. Guizhou jiulian Group Co., Ltd. Et Sinan Wufeng Chemical Co., Ltd. Versent des contributions en espèces au prix de l’actif net d’exploitation évalué et d’autres promoteurs versent des contributions en espèces. La contribution a été versée le 3 juillet 2002. Le nombre d’actions souscrites par les promoteurs susmentionnés au moment de la Constitution de la société est le suivant:
Proportion d’actions souscrites (10 000 actions) par le promoteur (%)
Guizhou jiulian Group Co., Ltd. 552685 78,95
Sinan Wufeng Chemical Co., Ltd 713.11 10.19
Guizhou Xingtai Industrial Co., Ltd. 337,8 4,83
Nanjing University of Technology 281,49 4,02
Guizhou QianYing 57008 Aluminium Foil Factory 140,75 2,01
Article 21 le nombre total d’actions de la société est de 4838835666, toutes des actions ordinaires.
Article 22 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société. Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 23 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Iv) Augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve;
Autres méthodes approuvées par la c
Article 24 la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures prévues dans les statuts.
Article 25 la société peut acquérir des actions de la société conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts dans les circonstances suivantes:
Réduire le capital social de la société;
Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
Iii) l’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou des incitations au capital;
Les actionnaires demandent à la société d’acheter ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission de la société adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires;
Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par la société;
La société est nécessaire au maintien de la valeur de la société et des droits et intérêts des actionnaires.
Lorsque la société achète des actions de la société pour les raisons énoncées aux points i) et ii) du présent article, elle est soumise à une résolution de l’Assemblée générale des actionnaires; Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux paragraphes (III), (v) et (vi) du présent article, elle est approuvée par résolution à l’Assemblée du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs.
Sauf dans les cas susmentionnés, la société n’exerce pas d’activité d’achat ou de vente d’actions de la société.
Article 26 la société peut choisir l’une des méthodes suivantes pour acquérir ses actions:
La méthode centralisée d’appel d’offres en bourse;
Mode d’offre;
Autres méthodes approuvées par la c
Après l’acquisition des actions de la société conformément à l’article 25, si la société se trouve dans l’une des circonstances visées à l’article 25, paragraphe 1, elle est radiée dans un délai de 10 jours à compter de la date d’acquisition; Dans les cas visés aux points ii) et iv), le transfert ou l’annulation est effectué dans un délai de six mois. Dans les cas visés aux points (III), v) et vi), le nombre total d’actions détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions émises par la société et doit être transféré ou annulé dans un délai de trois ans.
Lorsqu’une société achète des actions de la société, elle s’acquitte de ses obligations de divulgation d’informations conformément aux dispositions de la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine. Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues à l’article 25, points iii), v) et vi), elle procède à des opérations de concentration ouvertes.
Section III transfert d’actions
Article 27 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi.
Article 28 la société n’accepte pas les actions de la société comme objet du droit de gage.
Article 29 les actions de la société détenues par le promoteur ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de constitution de la société. Les actions émises avant l’offre publique d’actions de la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle les actions de la société sont cotées en bourse.
Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société déclarent à la société les actions qu’ils détiennent dans la société et les modifications qui y sont apportées, et les actions qu’ils transfèrent chaque année au cours de leur mandat ne doivent pas dépasser 25% du nombre total d’actions qu’ils détiennent dans la société; Propriété
