Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 28e réunion du troisième Conseil d’administration sont fondées sur les règles de la c
Avis indépendants sur les questions relatives à la mise en œuvre de la phase I du plan d’actionnariat des employés
Après un examen attentif des documents pertinents fournis par le Conseil d’administration de la société, nous formulons les avis indépendants suivants:
1. Il n’y a pas eu de cas où la société a interdit la mise en œuvre du plan d’actionnariat des employés en vertu de lois et de règlements tels que les lignes directrices sur la mise en œuvre du plan pilote d’actionnariat des employés par les sociétés cotées (ci – après dénommées « lignes directrices») et les Lignes directrices réglementaires no 1; La première phase du plan d’actionnariat des employés de l’entreprise a été examinée par le Congrès des employés et est conforme au principe de la participation volontaire des employés. Il n’y a pas de cas où les employés sont forcés de participer au plan d’actionnariat des employés par répartition ou distribution forcée;
2. Le contenu du plan d’actionnariat des employés de la société est conforme aux dispositions des lois et règlements pertinents tels que les lignes directrices et les lignes directrices réglementaires no 1. Il n’y a pas de circonstances qui nuisent aux intérêts de la société et aux droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires, ni de circonstances qui obligent Les employés à participer au plan d’actionnariat des employés par répartition ou distribution forcée; La société n’a pas de programme ou d’arrangement pour fournir des prêts, des garanties de prêt ou toute autre aide financière aux détenteurs du premier régime d’actionnariat des employés; 3. Afin de normaliser la mise en œuvre du plan d’actionnariat des employés de la phase I de la société, la société formule les mesures de gestion du plan d’actionnariat des employés de la phase I de la société conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux lignes directrices de la c
4. La mise en œuvre du plan d’actionnariat des employés par l’entreprise est propice à la mise en place et à l’amélioration du mécanisme de partage des avantages entre les travailleurs et les propriétaires, à l’amélioration du mécanisme d’incitation et de restriction à long terme et efficace de l’entreprise, à l’amélioration du niveau de gouvernance d’entreprise, à l’amélioration de la cohésion des employés et de la compétitivité de l’entreprise, et au développement durable de l’entreprise;
5. Lors de l’examen du plan d’actionnariat des employés par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs liés au plan d’actionnariat des employés de la phase I de la société ont évité le vote, et les procédures et les décisions relatives aux propositions pertinentes sont légales et efficaces; La première phase du plan d’actionnariat des employés a été examinée et approuvée à la 28e réunion du troisième Conseil d’administration de la société et doit encore être soumise à la première Assemblée extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen et approbation.
Par conséquent, nous convenons que la société mettra en œuvre la première phase du plan d’actionnariat des employés et soumettra la proposition relative au plan d’actionnariat des employés à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour délibération.
Avis indépendants sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
La société utilise des fonds collectés inutilisés d’au plus 350 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits financiers protégés par le capital émis par des banques ou d’autres institutions financières avec une sécurité élevée, une bonne liquidité, le respect des exigences en matière de capital garanti et une durée d’investissement maximale de 12 mois, à condition que cela n’affecte pas la mise en œuvre normale du plan d’investissement des fonds collectés et la sécurité des fonds collectés. Il peut efficacement améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et réduire les coûts d’exploitation. Il n’y a pas de changement déguisé de l’orientation des fonds collectés et de dommages aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires. Les procédures de délibération et de vote relatives à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts.
Par conséquent, nous convenons que la société et ses filiales à part entière utiliseront des fonds levés inutilisés d’au plus 350 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et soumettrons la question à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen. La partie inutilisée des fonds collectés est retournée au Compte spécial des fonds collectés à l’expiration de la gestion de la trésorerie.
Avis indépendants sur l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Dans le cadre de l’exploitation normale de l’entreprise principale et de la sécurité des fonds, la société utilise des fonds propres inutilisés d’au plus 600 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des produits de gestion financière émis par des banques ou d’autres institutions financières avec une sécurité élevée, une bonne liquidité, un faible risque et une durée d’investissement maximale de 12 mois, ce qui peut efficacement améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds propres. Réduire les coûts d’exploitation sans nuire aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Les procédures de délibération et de vote relatives à l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux statuts.
Par conséquent, nous convenons que la société utilisera des fonds propres inutilisés d’au plus 600 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie et que la question sera soumise à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Avis indépendants sur l’élection partielle des administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration
Après examen, nous estimons que les procédures de nomination, d’examen et de vote des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs et aux dispositions pertinentes des statuts, et que le consentement du candidat lui – même a été obtenu, sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires.
M. Ge Peng, en tant que candidat non indépendant au troisième Conseil d’administration désigné, satisfait aux conditions d’emploi des administrateurs de la société cotée stipulées dans les lois, règlements et documents normatifs, possède l’expérience de travail nécessaire à l’exercice des fonctions d’administrateur et la capacité d’agir en tant qu’administrateur de la société cotée, et il n’y a pas de situation où la c
Par conséquent, nous convenons d’élire M. gepeng candidat à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société et de soumettre la question à la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
(aucun texte ci – dessous)
(il n’y a pas de texte sur cette page, qui est la page de signature de Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
Signature du directeur indépendant:
Ding Li:
Gao Zhiyong:
Liu hongchuan:
28 février 2022
