Code des valeurs mobilières: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) titre abrégé: Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
Annonce de la résolution de la 28e réunion du troisième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) L’avis de cette réunion a été envoyé le 25 février 2022 par voie de signification personnelle, de téléphone et de courriel. 8 administrateurs devraient assister à la réunion et 8 administrateurs devraient y assister. La réunion est convoquée et présidée par M. Dai Yue, Président du Conseil d’administration. Les procédures de convocation, de convocation et de vote de cette réunion sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
Examiner et adopter la proposition relative à la phase I du plan d’actionnariat des employés (projet) et à son résumé
Afin d’établir et d’améliorer le mécanisme de partage des avantages entre les employés et les actionnaires, d’améliorer le niveau de gouvernance d’entreprise, d’améliorer la cohésion des employés et la compétitivité de l’entreprise, de mobiliser pleinement l’enthousiasme et la créativité des employés et de promouvoir le développement à long terme, durable et sain de L’entreprise, conformément à la justice publique de la République populaire de Chine, à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, Les dispositions des lois, règlements administratifs, règles, documents normatifs et statuts pertinents, tels que les lignes directrices sur la mise en œuvre pilote du plan d’actionnariat des employés par les sociétés cotées, les lignes directrices sur l’autoréglementation et la surveillance des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au conseil principal, etc. Approuver le plan d’actionnariat des employés de la phase I (ébauche) préparé par le Conseil d’administration et son résumé.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Le plan d’actionnariat des employés (ébauche) de la phase I de Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) et le résumé du plan d’actionnariat des employés (ébauche) de la phase I de Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933)
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 28e réunion du troisième Conseil d’administration.
M. Li Weifeng, Directeur associé, a évité le vote.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Ce projet de loi doit encore être soumis à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative aux « mesures de gestion du régime d’actionnariat des employés de la phase I de la société»
Afin de normaliser la mise en œuvre du plan d’actionnariat des employés de la phase I de la société, conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine, au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine, aux lignes directrices sur la mise en œuvre pilote du plan d’actionnariat des employés par les sociétés cotées, aux Lignes directrices sur l’autorégulation et la réglementation des sociétés cotées de la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois et règlements administratifs pertinents, Les dispositions et les exigences des règlements et des documents normatifs sont conformes aux mesures de gestion du premier plan d’actionnariat des employés formulées par le Conseil d’administration.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Mesures de gestion du plan d’actionnariat des employés de la phase I de Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) .
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 28e réunion du troisième Conseil d’administration.
M. Li Weifeng, Directeur associé, a évité le vote.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Ce projet de loi doit encore être soumis à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen.
(Ⅲ) délibérer et adopter la proposition de demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au plan d’actionnariat des employés de la phase I de la société
Afin d’assurer la mise en œuvre du plan d’actionnariat des employés, il est convenu que le Conseil d’administration demanderait à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions spécifiques liées au plan d’actionnariat des employés, comme suit:
1. Autoriser le Conseil d’administration à gérer l’établissement, la modification et la résiliation du régime d’actionnariat des employés;
2. Autoriser le Conseil d’administration à prendre des décisions sur la prorogation et la résiliation anticipée du régime d’actionnariat des employés;
3. Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions relatives au verrouillage et au déverrouillage des actions achetées dans le cadre du régime d’actionnariat des employés; 4. Autoriser le Conseil d’administration à expliquer la première phase du plan d’actionnariat des employés (projet);
5. Autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre ou à modifier le plan d’actionnariat des employés;
6. Autoriser le Conseil d’administration à prendre des décisions sur les questions de refinancement telles que l’attribution d’actions à la société pendant la durée du plan d’actionnariat des employés;
7. Autoriser le Conseil d’administration à modifier les objectifs de participation et les critères de détermination du régime d’actionnariat des employés;
8. Autoriser le Conseil d’administration à signer le contrat et les documents d’entente pertinents avec le régime d’actionnariat des employés;
9. En cas d’ajustement des lois, règlements et politiques pertinents, le Conseil d’administration est autorisé à modifier et à améliorer le régime d’actionnariat des employés en fonction de l’ajustement;
10. Autoriser le Conseil d’administration à traiter d’autres questions nécessaires au régime d’actionnariat des employés, à l’exception des droits expressément énoncés dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires.
L’autorisation susmentionnée prend effet à compter de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société jusqu’à la date d’achèvement de la mise en œuvre du plan d’actionnariat des employés.
M. Li Weifeng, Directeur associé, a évité le vote.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Ce projet de loi doit encore être soumis à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Afin d’améliorer encore l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et d’accroître les revenus de la société, sous réserve d’assurer la construction normale des projets d’investissement des fonds collectés et d’assurer la sécurité des fonds, la société et ses filiales à part entière sont convenues d’utiliser les fonds collectés inutilisés d’au plus 350 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des fonds avec une sécurité élevée, une bonne liquidité et le respect des exigences en matière de capital. Produits produits financiers garantis émis par des banques ou d’autres institutions financières pour une période maximale de 12 mois. La durée de l’investissement est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Dans les limites du montant et de la durée indiqués ci – dessus, les fonds peuvent être utilisés de façon continue. Cette partie des fonds collectés inutilisés est retournée au Compte spécial des fonds collectés après l’expiration de la gestion de la trésorerie.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce sur l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 28e réunion du troisième Conseil d’administration.
L’institution de recommandation Changjiang Securities Company Limited(000783) http://www.cn.info.com.cn. Avis de vérification de Changjiang Securities Company Limited(000783)
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Ce projet de loi doit encore être soumis à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie
Afin d’améliorer encore l’efficacité de l’utilisation des fonds propres et d’augmenter les bénéfices de la société de manière appropriée, sans affecter le fonctionnement normal de la société et en assurant la sécurité des fonds, la société est convenue d’utiliser les fonds propres inutilisés d’au plus 600 millions de RMB pour la gestion de la trésorerie afin d’acheter des fonds propres émis par des banques ou d’autres institutions financières avec une sécurité élevée, une bonne liquidité et un faible risque. Produits financiers dont la durée d’investissement ne dépasse pas 12 mois. La durée de l’investissement est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022. Dans les limites du montant et de la durée indiqués ci – dessus, les fonds peuvent être utilisés de façon continue.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. ) sur l’utilisation de certains fonds propres inutilisés pour la gestion de la trésorerie.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 28e réunion du troisième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Ce projet de loi doit encore être soumis à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen.
Examiner et adopter la proposition d’élection partielle des administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration
Conformément aux statuts, Chang’an Huitong Co., Ltd., actionnaire détenant 5,80% des actions de la société, a désigné M. Ge Peng comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration de la société. Après examen des qualifications par le Comité de nomination du Conseil d’administration, le Conseil d’administration a approuvé M. Ge Peng comme candidat à un poste d’administrateur non indépendant au troisième Conseil d’administration, dont le mandat commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et se termine à la Date d’expiration du mandat du troisième Conseil d’administration de la société.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Annonce de l’élection partielle des administrateurs non indépendants du troisième Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition. Pour plus de détails, voir la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 28e réunion du troisième Conseil d’administration.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Ce projet de loi doit encore être soumis à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen.
Examiner et adopter la proposition de modification du champ d’activité et de modification des Statuts
En fonction du développement stratégique et des besoins opérationnels réels de la société, et en même temps pour répondre aux exigences de l’administration municipale de surveillance du marché du district de Haidian à Beijing, il est convenu que la société a l’intention de modifier son champ d’activité et de modifier simultanément certaines dispositions des statuts.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis sur le changement de champ d’activité et la modification des statuts.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Ce projet de loi doit encore être soumis à la première Assemblée générale extraordinaire de 2022 de la société pour délibération sous forme de résolution spéciale. Examiner et adopter la proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La compagnie tiendra la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le mercredi 16 mars 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence du 4e étage, bâtiment 4, Bloc C, base culturelle et créative Yiyuan, district de Haidian, Beijing.
Pour plus de détails, veuillez vous référer à la divulgation de la société sur le site d’information de Juchao le même jour. http://www.cn.info.com.cn. Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Résultat du vote: 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 28e réunion du troisième Conseil d’administration;
2. Opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 28e réunion du troisième Conseil d’administration.
Avis est par les présentes donné.
Beijing Emerging Eastern Aviation Equipment Co.Ltd(002933) Conseil d’administration
1er mars 2022
