Code du titre: Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) titre abrégé: Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) numéro d'annonce: 2022 - 018 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
Annonce concernant la révision du Règlement intérieur de l'Assemblée générale des actionnaires et d'autres systèmes de la société
La société et tous les membres du Conseil d'administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) La société a révisé le règlement intérieur de l'Assemblée générale des actionnaires et le règlement intérieur du Conseil d'administration conformément aux lois et règlements, aux documents normatifs, aux règles commerciales pertinentes de la Bourse de Shenzhen et aux exigences pratiques en matière de gouvernance d'entreprise, tels que les règles de l'Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (révision 2022) récemment publiées par la c
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Avant révision après révision
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Après que la société a donné l'avis de l'Assemblée générale des actionnaires et que l'Assemblée générale des actionnaires a donné l'avis de l'Assemblée générale des actionnaires, s'il est nécessaire de reporter l'Assemblée pour une raison quelconque sans raison valable, le convoyeur ne doit pas reporter ou annuler l'Assemblée générale des actionnaires, et les propositions énoncées dans au moins deux avis de transfert avant la date de l'Assemblée sur place initiale de l'Assemblée générale des actionnaires ne doivent pas être annulées. 1. Annonce du jour du changement et explication des raisons. En cas de prorogation ou d'annulation de l'Assemblée générale des actionnaires, la date d'enregistrement des actions reste la date fixée dans l'avis prévu à l'article 19 de l'article 19 de l'Assemblée générale initiale, qui est au moins deux avis de travail prévus à l'article 19 à la date de convocation initiale, et ne peut être modifiée. Et aviser à nouveau et expliquer les raisons précises pour lesquelles la date de la réunion sur place après l'ajournement ou l'annulation de l'ajournement doit encore être respectée. En cas de report de la convocation de l'Assemblée générale des actionnaires, l'intervalle entre les dates d'enregistrement des capitaux propres ne doit pas dépasser sept jours ouvrables après la date de report. L'heure de l'avis d'Assemblée générale est donnée. Si, par la suite, l'Assemblée générale des actionnaires doit être annulée pour une raison quelconque, le Coordonnateur fait une annonce publique au moins deux jours ouvrables avant la date de l'Assemblée sur place et en explique les raisons.
Article 21 l'Assemblée générale des actionnaires de la société adopte le réseau ou d'autres moyens article 21 la société indique clairement dans l'avis d'Assemblée générale
L'avis d'Assemblée des actionnaires indique clairement le temps de vote par Internet ou par d'autres moyens, ainsi que le temps de vote par Internet ou par d'autres moyens et la procédure de vote.
Procédure de vote.
Le procès - verbal de l'Assemblée générale des actionnaires est établi par le Secrétaire du Conseil d'administration, qui est responsable du procès - verbal de l'Assemblée générale des actionnaires. Le procès - verbal de l'Assemblée contient les éléments suivants: responsabilité; le procès - verbal de l'Assemblée contient les éléments suivants:
Les administrateurs présents à l'Assemblée, le Secrétaire du Conseil d'administration, les administrateurs convoqués à l'Assemblée, les autorités de surveillance, le Secrétaire du Conseil d'administration ou son Représentant et le Président de l'Assemblée signent le livre, le coordonnateur ou son Représentant et le procès - verbal de l'Assemblée conformément à l'article 35, et veillent à ce que le procès - verbal de l'Assemblée soit signé conformément à l'article 35 et à ce que le contenu de l'Assemblée soit authentique. Exact et complet. Procès - verbal le procès - verbal de la réunion est authentique, exact et complet. Le Registre des signatures et le registre des procurations des actionnaires présents à l'Assemblée et à l'Assemblée sont conservés en même temps que la procuration signée par les actionnaires présents à l'Assemblée et le registre des votes par d'autres moyens, la procuration, le réseau et les données valides sur leur état. Durée de conservation les données valides sur le vote par d'autres moyens sont conservées pendant 10 ans. La durée de conservation ne doit pas être inférieure à 10 ans.
Les actionnaires (y compris leurs mandataires) exercent leurs droits de vote en fonction du nombre d'actions avec droit de vote qu'ils représentent, chaque action ayant droit à une voix. Lorsque l'Assemblée générale des actionnaires examine des questions importantes qui ont une incidence sur les intérêts des petits et moyens investisseurs actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) au nom de ceux - ci, le vote sur le montant des actions avec droit de vote figurant sur la liste des petits et moyens investisseurs est compté séparément. Chaque action dispose d'une voix. Lorsque la divulgation est faite publiquement en temps opportun.
Lorsque l'Assemblée générale des actionnaires examine des questions importantes qui affectent les intérêts des petits et moyens investisseurs et que la société n'a pas le droit de vote sur les actions qu'elle détient, la liste des petits et moyens investisseurs et la décision de ne pas inclure ces actions dans la liste des actionnaires présents à l'Assemblée générale des actionnaires sont comptées séparément.
Le nombre total d'actions pour lesquelles un vote séparé a lieu.
Lorsque la divulgation est faite publiquement en temps opportun. L'achat par un actionnaire d'actions avec droit de vote de la société contrevient à la détention par la société de ses propres actions sans droit de vote. Si les actions visées au paragraphe 1 de l'article 63 et à l'article 38 de la loi sur les valeurs mobilières ne sont pas comptées dans le nombre total d'actions avec droit de vote de la partie supérieure à la proportion spécifiée, comme le prévoit le paragraphe 2 de l'article 38 de la loi sur les valeurs mobilières. Dans les trente - six mois suivant l'achat, les actions de la société ne sont pas détenues par le Conseil d'administration de la société, les administrateurs indépendants et les actionnaires qui remplissent les conditions requises pour exercer le droit de vote, et ne sont pas incluses dans le nombre total d'actions pour lesquelles les actionnaires présents peuvent solliciter publiquement le droit de vote à l'Assemblée générale des actionnaires.
Droit de vote. La sollicitation du droit de vote des actionnaires divulgue pleinement au Conseil d'administration de la société, aux administrateurs indépendants et aux actionnaires détenant plus d'un tiers des actions avec droit de vote, y compris l'intention de vote spécifique, ou les intérêts. Il est interdit à toute partie payante ou déguisée de solliciter les droits de vote des actionnaires conformément aux lois, règlements administratifs ou certificats chinois. La société ne peut pas proposer de limitation du ratio de participation minimal pour les droits de vote collectifs des organismes de protection des investisseurs établis conformément aux dispositions de la c
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Aux fins des présentes règles, une « transaction » comprend les éléments suivants:
Acheter ou vendre des actifs;
Investissements à l'étranger (y compris les prêts confiés aux filiales)
Investissement de la société, création ou augmentation de capital de filiales à part entière
Sauf la Division);
Fournir une aide financière (y compris des prêts confiés);
Fournir une garantie (c'est - à - dire une garantie fournie par la société à une autre personne)
Les garanties, y compris les garanties aux filiales contrôlantes);
Les actifs loués ou loués;
Signature du contrat de gestion (y compris le mandat)
Exploitation, gestion confiée, etc.);
Donner ou recevoir des actifs;
Restructuration des droits des créanciers ou des dettes;
Transfert de projets de recherche et de développement; Aux fins du présent règlement, on entend par « transaction» la conclusion d'un contrat de licence conformément à l'article 26, paragraphe 10, des statuts; Opérations visées à l'article 26 42.
Renonciation au droit (y compris renonciation au droit de préemption,
Droit de préemption à l'apport en capital, etc.);
Lois, règlements et documents normatifs pertinents
Autres transactions identifiées.
Les activités suivantes de la société ne relèvent pas des dispositions du paragraphe précédent:
Article (s):
1. Achat de matières premières liées au fonctionnement quotidien,
Carburant et énergie (à l'exclusion du remplacement des actifs)
L'achat et la vente de ces actifs);
2. Vente de produits, de marchandises, etc., et fonctionnement quotidien
Actifs concernés (à l'exclusion des achats liés au remplacement d'actifs)
L'achat et la vente de ces actifs);
3. Bien que les opérations visées au paragraphe précédent aient été effectuées,
Activité principale de l'entreprise.
Les opérations effectuées par la société (à l'exception de la fourniture d'une garantie ou d'une aide financière) qui répondent à l'une des normes suivantes sont examinées par le Conseil d'administration:
Opérations effectuées par la société (fourniture de garanties, fourniture de...
À l'exception de l'aide financière), si l'objet de l'aide financière de la société qui satisfait à l'une des normes suivantes entre dans le champ d'application des états financiers consolidés de la société, elle est examinée par le Conseil d'administration: Article 27 si la société, parmi les autres actionnaires de la filiale contrôlante, ne fournit pas de garantie par la société, la société divulgue en temps utile la garantie aux actionnaires contrôlants et aux contrôleurs effectifs de la société après examen par le Conseil d'administration. Les parties liées sont exemptées de l'application du paragraphe précédent en ce qui concerne les données utilisées dans le calcul des indicateurs susmentionnés, si elles sont examinées par le Conseil des gouverneurs.
Valeur, calculée en valeur absolue. Si la société fournit une garantie, elle la divulgue au public en temps utile après délibération du Conseil d'administration.
Si les données impliquées dans le calcul de l'indice ci - dessus sont négatives, la valeur absolue est prise pour le calcul.
En plus de ce qui précède
