Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
Avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes du septième Conseil d'administration
Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci - après dénommé « droit des sociétés»), aux règles relatives aux administrateurs indépendants des sociétés cotées et aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen (ci - après dénommées « règles de cotation gem»), Les lois, règlements et documents normatifs pertinents, y compris les lignes directrices sur l'autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 - exploitation normalisée des sociétés cotées au Gem (ci - après dénommées « lignes directrices sur l'exploitation normalisée du gem») et les dispositions pertinentes des Statuts du Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) (ci - après dénommés « Statuts de la société»), En tant qu'administrateur indépendant du septième Conseil d'administration de Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
Avis indépendants sur l'occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d'autres parties liées et sur la garantie externe de la société
Conformément aux exigences de la China Securities Regulatory Commission (ci - après dénommée « c
Au 31 décembre 2021 (ci - après dénommée « fin de la période de déclaration»), il n’y avait pas d’occupation illégale des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées.
En 2019, après délibération et approbation par le Conseil d’administration et l’assemblée générale des actionnaires de la société, la société a fourni une garantie de responsabilité conjointe pour la filiale participante Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) Jiuyang Environmental Technology Co., Ltd. (ci - après dénommée « Jiuyang environment») qui a demandé à la banque un prêt de projet d’un montant maximal de 122,5 millions de RMB. À la fin de la période considérée, le montant cumulé des garanties fournies par la société à Jiuyang Environment était de 116,82 millions de RMB. Les garanties susmentionnées ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et des actionnaires, le risque de garantie est contrôlable, les procédures de garantie et de prise de décisions sont légales et efficaces et sont conformes aux dispositions des lois et règlements pertinents, tels que les lignes directrices réglementaires pour les sociétés cotées no 8 - exigences réglementaires pour les Opérations de capital et les garanties externes des sociétés cotées, les règles d'inscription au GEM et les lignes directrices opérationnelles normalisées du GEM. Accepter les garanties pertinentes.
À l'exception de ce qui précède, à la fin de la période de référence, la société n'avait pas d'autres garanties externes.
Avis indépendants sur la proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021
Après un examen attentif de la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2021, nous estimons que le plan de distribution des bénéfices est conforme aux lois, règlements et autres lois, règlements, y compris l'avis de la c
Nous avons convenu à l'unanimité de la proposition relative au plan de distribution des bénéfices de 2021 et nous avons convenu de la soumettre à l'Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Opinion indépendante sur le rapport d'auto - évaluation du contrôle interne en 2021
Après avoir soigneusement examiné le rapport d'auto - évaluation du contrôle interne de 2021 et les systèmes et documents pertinents de contrôle interne de l'entreprise, nous croyons que:
Au cours de la période considérée, l'entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait, conforme et efficace, qui peut être continuellement amélioré et optimisé en fonction de ses propres caractéristiques d'exploitation et de son propre développement. La gouvernance d'entreprise, la production et l'exploitation, la divulgation de l'information et les questions importantes de la société peuvent être menées en stricte conformité avec les dispositions de divers systèmes de contrôle interne de la société, et les risques internes et externes qui peuvent exister dans chaque lien sont raisonnablement contrôlés. Le rapport d'auto - évaluation du contrôle interne de 2021 publié par la société reflète fidèlement, objectivement et complètement la situation du contrôle interne de la société, sans omission majeure ni déclaration trompeuse, et sans préjudice des intérêts des actionnaires de la société.
En résum é, nous avons convenu du rapport d'auto - évaluation du contrôle interne de l'entreprise pour 2021.
Après avoir consulté le rapport spécial de la société sur le dépôt et l'utilisation des fonds levés en 2021 et les documents pertinents, nous croyons que le dépôt et l'utilisation des fonds levés en 2021 sont conformes à la c
En résum é, nous avons convenu d'un rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation des fonds collectés en 2021. Avis indépendants sur la proposition relative à la confirmation de la rémunération des cadres supérieurs en 2021 et au régime de rémunération en 2022
En tant qu'administrateur indépendant de la société conformément aux règles et règlements pertinents tels que les normes de gouvernance d'entreprise des sociétés cotées, les statuts et les règles de travail du Comité de rémunération et d'évaluation du Conseil d'administration de la société, Nous avons examiné attentivement la proposition relative à la confirmation de la rémunération des cadres supérieurs pour 2021 et au plan de rémunération pour 2022, qui a été examinée à la 27e réunion du septième Conseil d'administration de la société, et nous émettons maintenant les avis indépendants suivants sur la base d'un jugement indépendant: l'examen et le vote de la proposition par le Conseil d'administration sont conformes au droit des sociétés, aux règles d'inscription au GEM, Les directives opérationnelles normalisées du GEM et d'autres lois, règlements, documents normatifs et dispositions pertinentes des statuts sont légaux et efficaces. La rémunération des cadres supérieurs proposée par la société pour 2021 et le régime de rémunération pour 2022 sont propices au renforcement de l'enthousiasme au travail des cadres supérieurs de la société et au développement à long terme de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Nous approuvons la proposition relative à la confirmation de la rémunération des cadres supérieurs en 2021 et au régime de rémunération en 2022.
Avis indépendants sur la proposition relative à la confirmation de la rémunération des administrateurs pour 2021 et au régime de rémunération pour 2022
Conformément aux règles et règlements pertinents tels que les normes de gouvernance d'entreprise des sociétés cotées, les statuts et les règles de travail du Comité de rémunération et d'évaluation du Conseil d'administration de la société, en tant qu'administrateurs indépendants de la société, nous avons examiné attentivement la proposition relative à la confirmation de la rémunération annuelle des administrateurs en 2021 et au plan de rémunération en 2022, qui a été examinée à la 27e réunion du septième Conseil d'administration de la société. Sur la base d'un jugement indépendant, les avis indépendants suivants sont émis:
L'examen et le vote de la proposition par le Conseil d'administration sont conformes au droit des sociétés, aux règles d'inscription au GEM, aux lignes directrices pour le fonctionnement normalisé du GEM et à d'autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu'aux dispositions pertinentes des statuts, et les procédures sont légales et efficaces.
La rémunération des administrateurs pour l'année 2021 et le régime de rémunération pour l'année 2022 formulés par la société sont propices au renforcement de l'enthousiasme au travail des administrateurs de la société et au développement à long terme de la société, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires. Nous sommes d'accord avec la proposition de confirmation de la rémunération des administrateurs pour 2021 et le plan de rémunération pour 2022, et nous convenons de la soumettre à l'Assemblée générale des actionnaires pour délibération en 2021.
Avis indépendants sur la proposition de renouvellement de Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022
Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) (hereinafter referred to as "Zhonghui") has qualified Securities Service Institution as stipulated in the Securities Law and can meet the requirements of Audit of the company in 2022 in terms of Independence, Professional Competence and Investor Protection. Au cours de l’audit de 2021, Zhonghui a fait preuve d’une diligence raisonnable, a suivi des normes professionnelles indépendantes, objectives et impartiales, a une bonne conduite professionnelle et une bonne qualité d’obligation, a une forte capacité professionnelle et a bien terminé l’audit de 2021 de la société. Afin d'assurer la stabilité et la continuité des travaux d'audit de la société en 2022, nous avons approuvé la proposition de renouvellement de Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu'institution d'audit de la société en 2022 et avons convenu de soumettre la proposition à l'Assemblée générale des actionnaires de la société en 2021 pour examen. La procédure d'examen du renouvellement de l'institution d'audit de 2022 de la société est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, sans préjudice des intérêts de la société et des actionnaires minoritaires.
Avis indépendants sur la proposition relative à l'utilisation d'une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie
Après avoir examiné le contenu de la proposition sur l'utilisation d'une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie, nous pensons que l'entreprise est en bon état d'exploitation et en bonne santé financière à l'heure actuelle, à condition que la demande de fonds pour la construction de projets d'investissement collectés et le plan d'utilisation des fonds collectés soient normaux. L'utilisation par la société et ses filiales d'une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie est propice à l'amélioration de l'efficacité de l'utilisation des fonds de la société et à l'augmentation des bénéfices de la société. Se conformer aux règles d'inscription au GEM, aux lignes directrices pour l'exploitation normalisée du GEM, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées no 2 - exigences réglementaires relatives à la gestion et à l'utilisation des fonds collectés par les sociétés cotées et à d'autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu'aux dispositions pertinentes des statuts. Il n'y a pas de changement déguisé dans l'orientation des fonds collectés, ni de dommages aux intérêts de la société et des actionnaires, en particulier aux intérêts des petits et moyens investisseurs.
En résum é, nous convenons à l'unanimité de la proposition de la société concernant l'utilisation d'une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie, et nous convenons de la soumettre à l'Assemblée générale annuelle 2021 de la société pour examen.
Avis indépendants sur la proposition de soumettre à l'Assemblée générale des actionnaires l'autorisation du Conseil d'administration de traiter les questions relatives au microfinancement rapide
Après vérification, le contenu de la proposition du Conseil d'administration de la société concernant la demande d'autorisation de l'Assemblée générale des actionnaires au Conseil d'administration pour les questions liées au microfinancement rapide est conforme aux mesures administratives pour l'enregistrement de l'émission de titres de sociétés cotées en bourse Gem (essai), aux règles d'examen et d'approbation de l'émission de titres de sociétés cotées en bourse Gem de la Bourse de Shenzhen, Les procédures de résolution sont légales et efficaces conformément aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents, tels que les règles de mise en œuvre des activités d'émission et de souscription de titres des sociétés cotées au Gem de la Bourse de Shenzhen. Cette demande à l'Assemblée générale des actionnaires d'autoriser le Conseil d'administration à émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire est bénéfique au développement durable de la société et ne porte pas atteinte aux intérêts des actionnaires minoritaires. Par conséquent, nous sommes d'accord avec la proposition de demander à l'Assemblée générale des actionnaires d'autoriser le Conseil d'administration à traiter les questions liées au microfinancement et au financement rapide et nous convenons de la soumettre à l'Assemblée générale des actionnaires de 2021 pour examen.
Avis indépendants sur la proposition relative à l'utilisation d'une partie des fonds collectés pour fournir des prêts à des filiales holding pour la mise en œuvre de projets d'investissement collectés
La société utilise une partie des fonds levés pour fournir des prêts aux filiales contrôlantes à un taux d'intérêt de référence d'au moins un prêt bancaire au cours de la même période afin de mettre en œuvre des projets d'investissement levés. La décision est prise en fonction des besoins spécifiques de mise en œuvre des projets d'investissement financés par Les fonds levés et en tenant pleinement compte de la situation réelle de la société, ce qui est propice à la mise en œuvre harmonieuse des projets d'investissement financés par les fonds levés et conforme au plan d'utilisation des fonds levés. Il n'y a pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et des actionnaires minoritaires; Le contenu et les procédures de prise de décisions de la proposition sont conformes aux règles d'inscription sur le GEM et aux autres lois, règlements et documents normatifs pertinents, ainsi qu'aux statuts et au système de gestion de l'utilisation des fonds collectés. Par conséquent, nous sommes d'accord avec la proposition de la société concernant l'utilisation d'une partie des fonds levés pour fournir des prêts aux filiales Holding afin de mettre en œuvre des projets d'investissement levés. (la page de signature qui suit les commentaires des administrateurs indépendants n'a pas de texte)
(il n'y a pas de texte sur cette page et il s'agit de la page de signature de l'opinion indépendante des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes du septième Conseil d'administration de Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
Administrateurs indépendants:
LV Wei (signature):
Guo Liwei (signature):
Chen Hong (signature):
26 février 2022
