Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
Rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société s’est acquitté consciencieusement de ses fonctions de surveillance conformément au droit des sociétés, aux statuts, au règlement intérieur de l’assemblée des autorités de surveillance et aux lois et règlements pertinents. Les membres du Conseil des autorités de surveillance ont assisté à l’assemblée du Conseil d’administration et à l’assemblée des actionnaires de la société en tant que participants sans droit de vote et ont participé à l’assemblée, ainsi qu’à la procédure de convocation de l’assemblée, aux activités commerciales de la société, à la Les cadres supérieurs ont exercé un contrôle efficace sur l'exercice de leurs fonctions et ont joué un rôle approprié dans le maintien des intérêts généraux de l'entreprise, des droits et intérêts légitimes des actionnaires et de la mise en place et de l'amélioration de la structure de gouvernance d'entreprise. Les principaux travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021 sont présentés comme suit:
Travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021
Le Conseil des autorités de surveillance a tenu neuf réunions en 2021 et les procédures de réunion et les résolutions pertinentes sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents. Les détails de la réunion sont les suivants:
Ordre du jour
Chambre
La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2020, la proposition relative au rapport annuel pour 2020 et à son résumé, la proposition relative au rapport financier final pour 2020, Proposition relative au plan de distribution des bénéfices en 2020, proposition relative au rapport d'auto - évaluation du contrôle interne en 2020, proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation des fonds collectés par le septième Conseil des autorités de surveillance en 2021 en 2020, Lors de la 9e réunion, le 11 janvier, la proposition relative à la confirmation de la rémunération des autorités de surveillance en 2020 et du plan de rémunération pour 2021, la proposition relative au renouvellement de Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit pour 2021, Proposition relative à l'utilisation d'une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie, proposition relative à l'ajustement de l'état d'avancement du projet d'investissement des fonds collectés, proposition relative à l'élection partielle des superviseurs non représentatifs des travailleurs du septième Conseil des autorités de surveillance, Proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance.
2 la proposition relative au « Rapport du premier trimestre 2021» a été examinée et adoptée à la septième réunion du Conseil des autorités de surveillance en 2021.
10e séance 28 avril
3 la proposition relative à l'élection du Président du Conseil des autorités de surveillance a été examinée et adoptée à la septième réunion du Conseil des autorités de surveillance en mai 2021.
11e séance 7 juillet
La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport semestriel de 2021 et à son résumé 4, le projet de loi du septième Conseil des autorités de surveillance en août 2021 et le rapport de la douzième réunion du 23 juillet sur le dépôt et l'utilisation des fonds collectés au cours de l'exercice semestriel de 2021. Proposition relative à l'utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
5 en septembre 2021, la septième réunion du Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition relative au remboursement anticipé de la dette de jiuwu.
13e séance 13 mars
La réunion a examiné et adopté la proposition relative au respect par la société des conditions d'émission d'actions à des objets spécifiques par procédure sommaire, la proposition relative au système d'émission d'actions à des objets spécifiques par procédure sommaire de la société en 2021, Proposition relative au plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021, proposition relative au rapport de démonstration et d’analyse du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021 du 7ème Conseil des autorités de surveillance en 2021, Proposition relative au rapport d'analyse de faisabilité sur l'utilisation des fonds collectés par la société pour l'émission d'actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021 à la 14e réunion le 7 octobre, proposition relative au rapport sur l'utilisation des fonds collectés précédemment par la société, Proposition relative au rendement au comptant dilué de l'émission d'actions par la société à des objets spécifiques, aux mesures de rendement à remplir et aux engagements des sujets concernés, et proposition relative au plan de rendement des dividendes des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 - 2023).
Le septième Conseil des autorités de surveillance en 2021
À la 15e séance, le 22 octobre, la proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 a été examinée et adoptée.
Jour
La réunion a examiné et adopté la proposition relative aux résultats de l’appel d’offres de la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021, la proposition relative à la signature d’un Accord de souscription d’actions assorti de conditions d’entrée en vigueur avec des objets spécifiques et la proposition relative au septième Conseil des autorités de surveillance de la Société en 2021 concernant le compte de résultat non récurrent de la société. Proposition relative à l'authenticité, à l'exactitude et à l'exhaustivité du prospectus de la 16e réunion de la société tenue le 11 novembre 2021 pour l'émission d'actions à des objets spécifiques par procédure sommaire, proposition relative à la mise à jour du plan d'émission d'actions à des objets spécifiques par procédure sommaire à la date de La société 2021, Proposition de mise à jour du rapport d'analyse de démonstration du plan d'émission d'actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021 et proposition de mise à jour du rapport d'analyse de faisabilité sur l'utilisation des fonds collectés par la société pour l'émission d'actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021.
La réunion a examiné et adopté la proposition d'ajustement du régime d'émission d'actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021, la proposition de signature d'un nouveau contrat de souscription d'actions avec des objets spécifiques assorti de conditions d'entrée en vigueur, Proposition relative au plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire (deuxième révision) en 2021, proposition relative au plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021, rapport d’analyse de démonstration (deuxième révision) du septième Conseil des autorités de surveillance le 29 novembre, Proposition relative au rapport d'analyse de faisabilité (deuxième révision) sur l'utilisation des fonds collectés par l'émission d'actions à des objets spécifiques par procédure sommaire à la 17e réunion de la société le jour de l'année 2021, proposition relative au rapport sur l'utilisation des fonds collectés précédemment par la société, Proposition relative à l'émission par la société d'actions à des objets spécifiques pour diluer le rendement au comptant et remplir les mesures de rendement et les engagements des sujets concernés (version révisée), Proposition relative à la réalisation des conditions de levée des restrictions à la vente pour la troisième période de levée des restrictions à la vente des actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation à la vente des actions restreintes de 2018.
Avis indépendants du Conseil des autorités de surveillance sur le fonctionnement de la société en 2021
Fonctionnement de la société conformément à la loi
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a assisté sans droit de vote au Conseil d’administration et à l’assemblée générale des actionnaires de la société conformément à la loi et a strictement supervisé les procédures de prise de décisions de la société, l’établissement et la mise en œuvre du système de contrôle interne et l’exercice des fonctions des administrateurs et des cadres supérieurs de la société.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que la procédure de prise de décisions de la société est strictement conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières et à d'autres lois et règlements, ainsi qu'aux dispositions de la c
Situation financière de la société
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance de la société a inspecté et supervisé le fonctionnement financier de la société en écoutant le rapport du Directeur financier de la société, en examinant attentivement le rapport périodique de la société et en examinant le rapport d’audit publié par l’institution d’audit de la société.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le système financier de la société est solide, que ses opérations financières sont normalisées et que sa situation financière est bonne cette année. Les états financiers de la compagnie sont préparés conformément aux normes comptables pour les entreprises commerciales et reflètent fidèlement, à tous les égards importants, la situation financière de la compagnie au 31 décembre 2021 ainsi que les résultats d'exploitation et les flux de trésorerie de l'exercice 2021.
Utilisation des fonds collectés
En 2021, le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et inspecté le dépôt et l’utilisation des fonds collectés par la société. L'utilisation et la gestion des fonds levés par la société sont conformes aux règles pertinentes de la Bourse de Shenzhen. Le rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation des fonds levés en 2021 publié par le Conseil d'administration reflète fidèlement le dépôt et l'utilisation réels des fonds levés par la société en 2021.
Garantie externe de la société
En 2021, la compagnie n'a pas de garantie externe importante qui doit être examinée par le Conseil des autorités de surveillance.
Vérifier les opérations entre apparentés de la société
En 2021, la société n’a pas effectué d’opérations importantes entre apparentés qui doivent être examinées par le Conseil des autorités de surveillance.
Rapport d'auto - évaluation du contrôle interne de l'entreprise
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et qu’il peut être mis en œuvre efficacement. Le système de contrôle interne est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents de l’État et aux besoins réels de l’entreprise, ce qui joue un meilleur rôle dans la prévention et le contrôle des risques pour la gestion de l’entreprise. Le rapport d'auto - évaluation du contrôle interne de 2021 publié par le Conseil d'administration reflète fidèlement, objectivement et complètement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société.
Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) Conseil des autorités de surveillance
26 février 2022
