Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
Règlement intérieur de l'Assemblée générale
Février 2002
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier afin d'assurer l'ordre normal et la légalité des résolutions de l'Assemblée générale des actionnaires de Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) Ces règles sont formulées conformément à la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine et à d'autres lois et règlements administratifs pertinents, ainsi qu'aux dispositions des Statuts du Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
Article 2 l'Assemblée générale de la société est composée de tous les actionnaires. L'Assemblée générale des actionnaires est l'autorité de la société et exerce ses pouvoirs conformément aux lois, règlements administratifs, statuts et dispositions pertinentes du présent règlement.
Article 3 la société convoque l'Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les lois, règlements administratifs, statuts et dispositions pertinentes du présent Règlement afin de garantir que les actionnaires puissent exercer leurs droits conformément à la loi.
Le Conseil d'administration de la société s'acquitte efficacement de ses fonctions et organise l'Assemblée générale des actionnaires avec soin et à temps. Tous les administrateurs de la société sont diligents et consciencieux pour assurer la tenue normale de l'Assemblée générale des actionnaires et l'exercice de leurs pouvoirs conformément à la loi.
Article 4 l'Assemblée générale des actionnaires exerce ses pouvoirs dans les limites prescrites par le droit des sociétés et les statuts. Article 5 l'Assemblée générale des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle et Assemblée générale extraordinaire. L'Assemblée générale annuelle des actionnaires se tient une fois par an dans les six mois suivant la fin de l'exercice précédent.
L'Assemblée générale extraordinaire des actionnaires se réunit de temps à autre et, dans les cas prévus à l'article 100 du droit des sociétés, elle se réunit dans un délai de deux mois.
Si la société n'est pas en mesure de convoquer l'Assemblée générale des actionnaires dans le délai susmentionné, elle en informe le bureau local de la c
Article 6 lors de la convocation d'une Assemblée générale des actionnaires, la société engage un avocat pour émettre des avis juridiques et faire une annonce publique sur les questions suivantes: (1) Si la convocation et la procédure de convocation de l'Assemblée sont conformes aux lois, règlements administratifs, statuts et règles;
Si les qualifications des participants et des organisateurs sont légales et valides;
Si la procédure de vote et le résultat du vote de la réunion sont légaux et efficaces;
Avis juridiques sur d'autres questions pertinentes à la demande de la société.
Chapitre II Convocation de l'Assemblée générale des actionnaires
Article 7 le Conseil d'administration convoque l'Assemblée générale des actionnaires dans le délai prévu à l'article 5 du présent règlement. Si le Conseil d’administration n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de l’obligation de convoquer l’assemblée des actionnaires, le Conseil des autorités de surveillance convoque et préside l’assemblée en temps utile; Si le Conseil des autorités de surveillance ne convoque pas et ne préside pas, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société pendant plus de 90 jours consécutifs peuvent convoquer et présider eux - mêmes.
Article 8 les administrateurs indépendants ont le droit de proposer au Conseil d'administration la convocation d'une Assemblée générale extraordinaire. En ce qui concerne la proposition d'un administrateur indépendant de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, le Conseil d'administration, conformément aux dispositions des lois, règlements administratifs et statuts, donne, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d'approbation ou de désapprobation de la convocation d'une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Si le Conseil d'administration décide de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l'Assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d'administration; Si le Conseil d'administration n'est pas d'accord avec la convocation d'une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il en explique les raisons et fait une annonce publique.
Article 9 le Conseil des autorités de surveillance a le droit de proposer au Conseil d'administration la convocation d'une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et le soumet par écrit au Conseil d'administration. Le Conseil d'administration donne, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d'approbation ou de désapprobation de la convocation d'une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.
Si le Conseil d’administration accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il donne un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Le Conseil des autorités de surveillance donne son consentement aux modifications proposées dans l’avis.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une assemblée extraordinaire des actionnaires ou ne donne pas de rétroaction écrite dans les dix jours suivant la réception de la proposition, il est considéré que le Conseil d’administration n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de l’obligation de convoquer l’assemblée des actionnaires, et le Conseil des autorités de surveillance peut convoquer et présider l’assemblée lui - même.
Article 10 les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de demander au Conseil d'administration d'appeler
Conformément aux dispositions des lois, règlements administratifs et statuts, donner des commentaires écrits sur l'approbation ou le refus de convoquer une Assemblée générale extraordinaire dans les 10 jours suivant la réception de la demande.
Si le Conseil d'administration consent à la convocation d'une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il envoie un avis de convocation de l'Assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d'administration. Les modifications apportées à la demande initiale dans l'avis sont approuvées par les actionnaires concernés.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire ou ne donne pas de rétroaction dans les dix jours suivant la réception de la demande, les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de proposer au Conseil des autorités de surveillance la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire et de présenter une demande écrite au Conseil des autorités de surveillance. Si le Conseil des autorités de surveillance accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la réception de la demande. Toute modification apportée à la demande initiale dans l’avis est approuvée par les actionnaires concernés. Si le Conseil des autorités de surveillance ne donne pas avis de l'Assemblée générale des actionnaires dans le délai prescrit, il est considéré que le Conseil des autorités de surveillance ne convoque pas et ne préside pas l'Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société pendant plus de 90 jours consécutifs peuvent convoquer et présider l'Assemblée eux - mêmes.
Article 11 si le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires décident de convoquer eux - mêmes l'Assemblée des actionnaires, ils en informent le Conseil d'administration par écrit avant de donner avis de l'Assemblée des actionnaires et soumettent les documents pertinents au bureau local de la csrc et à la Bourse de Shenzhen pour enregistrement.
Avant l'annonce de la résolution de l'Assemblée générale des actionnaires, la proportion d'actions détenues par les actionnaires convoqués ne doit pas être inférieure à 10% du total des actions de la société, et les actionnaires convoqués doivent demander le verrouillage des actions de la société qu'ils détiennent au cours de la période susmentionnée avant de donner l'avis de l'Assemblée générale des actionnaires.
Le Conseil des autorités de surveillance et les actionnaires convoquants soumettent les documents de certification pertinents au bureau local de la c
Article 12 en ce qui concerne l'Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux - mêmes, le Conseil d'administration et le Secrétaire du Conseil d'administration coopèrent. Le Conseil d'administration fournit le registre des actionnaires à la date d'enregistrement des actions. Si le Conseil d'administration ne fournit pas le registre des actionnaires, l'organisateur peut demander à l'établissement d'enregistrement et de compensation des valeurs mobilières d'obtenir le Registre en tenant l'annonce pertinente de la convocation de l'Assemblée générale des actionnaires. Le Registre des membres obtenu par l'organisateur n'est pas utilisé à l'exception des membres convoqués.
Autres fins que l'Assemblée générale.
Article 13 lors de l'Assemblée générale des actionnaires convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux - mêmes, les dépenses nécessaires à l'Assemblée sont à la charge de la société. Chapitre III proposition et avis de l'Assemblée générale
Article 14 le contenu de la proposition relève du mandat de l'Assemblée générale des actionnaires, comporte des questions précises et des résolutions spécifiques et est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs et statuts.
Article 15 lorsque la société convoque une Assemblée des actionnaires, le Conseil d'administration, le Conseil des autorités de surveillance et les actionnaires détenant individuellement ou conjointement plus de 3% des actions de la société ont le droit de présenter des propositions à la société.
Les actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société peuvent présenter des propositions provisoires et les soumettre par écrit au Coordonnateur 10 jours avant la tenue de l'Assemblée générale des actionnaires. L'organisateur doit, dans les deux jours suivant la réception de la proposition, envoyer un avis supplémentaire à l'Assemblée générale des actionnaires et annoncer publiquement le nom des actionnaires qui ont présenté la proposition provisoire, le ratio de participation et le contenu de la nouvelle proposition.
Sous réserve des dispositions de l'alinéa précédent, l'organisateur ne peut, après avoir donné l'avis d'Assemblée générale, modifier les propositions déjà énumérées dans l'avis d'Assemblée générale ou en ajouter de nouvelles.
Les propositions qui ne sont pas énumérées dans l'avis d'Assemblée générale ou qui ne sont pas conformes aux dispositions de l'article 14 du présent règlement ne sont pas mises aux voix et ne font pas l'objet d'une résolution à l'Assemblée générale.
Article 16 le convoyeur en informe tous les actionnaires par voie d'annonce publique 20 jours avant la tenue de l'Assemblée générale annuelle des actionnaires et l'Assemblée générale extraordinaire en informe tous les actionnaires par voie d'annonce publique 15 jours avant la tenue de l'Assemblée.
Article 17 l'avis d'Assemblée générale des actionnaires comprend les éléments suivants:
L'heure, le lieu et la durée de la réunion;
Questions et propositions soumises à la Conférence pour examen;
Il est clairement indiqué que tous les actionnaires ont le droit d'assister à l'Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l'Assemblée et participer au vote. Le mandataire de l'actionnaire n'a pas besoin d'être un actionnaire de la société;
La date d'enregistrement des actions des actionnaires ayant le droit d'assister à l'Assemblée générale des actionnaires;
Organisateur de la réunion;
Nom et numéro de téléphone de la personne - ressource permanente pour les réunions.
L'avis d'Assemblée générale des actionnaires et l'avis complémentaire précisent l'heure, le lieu et les modalités de l'Assemblée, ainsi que le Coordonnateur de l'Assemblée, la date d'enregistrement des actions et d'autres questions, et divulguent pleinement et complètement le contenu spécifique de toutes les propositions, ainsi que toutes les informations ou explications nécessaires Pour permettre aux actionnaires de porter un jugement raisonnable sur les questions à discuter.
L'intervalle entre la date d'enregistrement des actions et la date de la réunion ne doit pas dépasser sept jours ouvrables. Une fois la date d'enregistrement confirmée, elle ne peut être modifiée.
Lorsqu'un administrateur indépendant est tenu de donner son avis sur les questions à examiner, l'avis et les motifs de l'administrateur indépendant sont divulgués en même temps que l'avis d'Assemblée générale ou l'avis supplémentaire. Si l'institution de recommandation est tenue de donner son avis sur la proposition pertinente, l'avis de l'institution de recommandation est divulgué au plus tard lors de l'envoi de l'avis d'Assemblée générale des actionnaires.
Article 18 lorsque l'Assemblée générale des actionnaires a l'intention de discuter des questions relatives à l'élection des administrateurs et des superviseurs, les détails des candidats aux postes d'administrateur et de superviseur sont pleinement divulgués dans l'avis de l'Assemblée générale des actionnaires, qui comprend au moins les éléments suivants:
Les antécédents scolaires, l'expérience professionnelle, le travail à temps partiel et d'autres circonstances personnelles;
S'il existe une relation d'association avec la société ou ses actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs;
Le nombre d'actions de la société détenues;
Si elle a été sanctionnée par la c
À l'exception du système de vote cumulatif pour l'élection des administrateurs et des superviseurs, chaque candidat aux postes d'administrateur et de superviseur doit présenter une proposition unique.
Article 19 Si, après que la société a donné l'avis de l'Assemblée générale des actionnaires, l'Assemblée générale des actionnaires doit être ajournée pour une raison quelconque, le Coordonnateur fait une annonce publique au moins deux jours ouvrables avant la date initiale de l'Assemblée sur place et en explique les raisons. Si l'Assemblée générale des actionnaires est ajournée, la date d'enregistrement des capitaux propres demeure la date fixée dans l'avis initial de l'Assemblée générale des actionnaires et ne peut être modifiée, et la date de l'Assemblée sur place après l'ajournement doit toujours être conforme à la règle selon laquelle l'intervalle entre la date d'enregistrement des capitaux propres et la date d'enregistrement des capitaux propres ne doit pas dépasser sept jours ouvrables. Après avoir donné l'avis de l'Assemblée générale des actionnaires, l'Assemblée générale des actionnaires peut, pour quelque raison que ce soit, exiger:
En cas d'annulation, l'organisateur fait une annonce publique au moins deux jours ouvrables avant la date de la réunion sur place et en explique les raisons.
Chapitre IV Convocation de l'Assemblée générale des actionnaires
Article 20 la société convoque l'Assemblée générale des actionnaires au lieu où elle a son domicile ou au lieu prévu dans les statuts. L'Assemblée générale des actionnaires se tient sur place. La Société fournira également des moyens de vote en ligne pour faciliter la participation des actionnaires aux assemblées générales. La participation des actionnaires à l'Assemblée générale par les moyens susmentionnés est considérée comme une participation.
Les actionnaires peuvent assister en personne à l'Assemblée générale des actionnaires et exercer leur droit de vote, ou peuvent confier à d'autres personnes l'exercice de leur droit de vote dans le cadre de l'autorisation.
Article 21 la société indique clairement dans l'avis d'Assemblée générale les heures de vote et les procédures de vote par Internet ou par d'autres moyens.
L'heure de début du vote en ligne ou par tout autre moyen à l'Assemblée générale ne doit pas être antérieure à 15 h le jour précédant l'Assemblée générale sur place.
