Code des valeurs mobilières: Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) titre abrégé: Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
Annonce de la résolution de la 18e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent que le contenu de la divulgation des informations est vrai, exact et complet et qu'il n'y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d'omissions importantes.
L’avis de la 18e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance de Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) Trois superviseurs devraient assister à la réunion et trois autres ont effectivement assisté à la réunion. La réunion du Conseil des autorités de surveillance est convoquée et présidée par Mme Xu Hongyan, Présidente du Conseil des autorités de surveillance de la société. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts du Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) (ci - après dénommés « Statuts»).
Après un examen attentif par les autorités de surveillance présentes, les résolutions suivantes ont été adoptées:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance pour 2021
Sur la base des travaux du Conseil des autorités de surveillance en 2021, le Conseil des autorités de surveillance a établi le rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021, qui comprend la réunion du Conseil des autorités de surveillance en 2021 et les avis indépendants du Conseil des autorités de surveillance sur le fonctionnement de la société en 2021. Le Conseil des autorités de surveillance a émis des avis d’audit sur des questions telles que le fonctionnement juridique de la société, la situation financière de la société, l’utilisation des fonds collectés, la garantie externe de la société, les opérations entre apparentés de la société et le rapport d’auto - évaluation du contrôle interne de la société. Pour plus de détails sur le rapport de travail annuel 2021 du Conseil des autorités de surveillance, veuillez consulter la divulgation faite par la société le même jour sur le site Web de divulgation d'information de Juchao sur le GEM désigné par la c
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
Le Conseil des autorités de surveillance a soigneusement examiné le rapport annuel de la société pour 2021 et son résumé, et a estimé que la procédure du Conseil d’administration pour la préparation et l’examen du rapport annuel de la société pour 2021 était conforme aux statuts et aux lois, règlements et règlements pertinents de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières, et que le contenu du rapport reflétait fidèlement, fidèlement et complètement la situation réelle de la société sans faux documents. Déclarations trompeuses ou omissions importantes.
Pour plus de détails sur le rapport annuel 2021 de la société et son résumé, veuillez consulter la divulgation faite par la société le même jour sur le site Web de divulgation d'information du GEM nommé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l'exercice 2021
En 2021, la société a réalisé un bénéfice d'exploitation total cumulé de 540 millions de RMB, en hausse de 1,6% par rapport à la même période l'an dernier, et a réalisé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère de 70 124300 RMB, en baisse de 15,24% par rapport à la même période L'an dernier.
Les données financières ci - dessus ont été vérifiées par Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d'audit standard sans réserve a été publié.
Pour plus de détails sur les données financières, veuillez consulter le rapport annuel 2021 publié par la société le même jour sur le site Web de divulgation d'information du GEM désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Après vérification par Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership), au 31 décembre 2021, le bénéfice net de la société attribuable au propriétaire de la société mère en 2021 était de 7012427008 RMB, dont 4940833184 RMB ont été réalisés par la société mère. Conformément aux Statuts de la société, la réserve de surplus statutaire de 494083318 RMB a été retirée à 10%. Le bénéfice non distribué réalisé au cours de l'année en cours est de 44 467498,66 RMB, plus le bénéfice non distribué au début de l'année est de 429004348,66 RMB, après déduction de la distribution des bénéfices de 2020 de 19 552738,86 RMB effectuée en mai 2021, le bénéfice distribuable de la société au 31 décembre 2021 est de 45 391108,46 RMB. La réserve de capital est de 425851 543,27 RMB.
Conformément à l'avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 - dividendes en espèces des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes des statuts, compte tenu du rendement raisonnable des investisseurs et du développement à long terme de la société, Sur la base du développement normal des activités de la société, le plan de distribution des bénéfices pour 2021 est présenté comme suit:
La société a l'intention d'attribuer un dividende en espèces (y compris l'impôt) de 1,50 RMB pour chaque 10 actions et 0 action bonus (y compris l'impôt) pour chaque 10 actions, sur la base d'un capital - actions total de 122642024 actions au 31 janvier 2022, et d'augmenter 0 action pour chaque 10 actions à tous les actionnaires par réserve de capital. Les bénéfices résiduels après la distribution du dividende sont reportés à la distribution des années suivantes.
Entre la date de publication du plan de distribution des bénéfices et la date d'enregistrement de la distribution des capitaux propres, si le capital - actions de la société change, la société ajustera le montant total de la distribution conformément au principe de la proportion de distribution inchangée.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport d'auto - évaluation du contrôle interne en 2021
Après examen, le Conseil des autorités de surveillance estime que l’entreprise a mis en place un système de contrôle interne relativement parfait et qu’il peut être mis en œuvre efficacement. Le système de contrôle interne est conforme aux exigences des lois et règlements pertinents de l’État et aux besoins réels de l’entreprise, ce qui joue un meilleur rôle dans la prévention et le contrôle des risques pour la gestion de l’entreprise. Le rapport d'auto - évaluation du contrôle interne de 2021 publié par le Conseil d'administration reflète fidèlement, objectivement et complètement la construction et le fonctionnement du système de contrôle interne de la société. Pour plus de détails, voir la divulgation faite par la société le même jour sur le site Web de divulgation d'information du GEM nommé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation des fonds collectés en 2021»
Le Conseil des autorités de surveillance a supervisé et inspecté le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours de la période considérée. On estime que l'utilisation et la gestion des fonds levés par la société sont conformes aux règles pertinentes de la Bourse de Shenzhen et que le rapport spécial sur le dépôt et l'utilisation des fonds levés en 2021 publié par le Conseil d'administration reflète fidèlement le dépôt et l'utilisation réels des fonds levés par la société en 2021. Pour plus de détails, voir la divulgation faite par la société le même jour sur le site Web de divulgation d'information du GEM nommé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Vii. Examiner et adopter la proposition sur la confirmation de la rémunération des superviseurs pour 2021 et le plan de rémunération pour 2022. Pour plus de détails sur la rémunération des superviseurs pour 2021, veuillez consulter « 7. Situation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs» dans « Section 4 Gouvernance d’entreprise» dans le rapport annuel 2021 publié par la société le même jour sur le site Web de divulgation de l’information du GEM désigné par la c
Le régime de rémunération des superviseurs pour l'année 2022 est le suivant: en 2022, les superviseurs de l'entreprise recevront une rémunération en fonction de leur poste dans l'entreprise.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l'Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition de renouvellement de Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu'institution d'audit de la société en 2022
La société a l'intention de renouveler l'emploi de Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu'institution d'audit de la société en 2022 pour une période d'un an.
Pour plus de détails, veuillez consulter l'annonce sur le renouvellement de l'emploi de l'institution d'audit en 2022 publiée le même jour par la société sur le site Web de divulgation de l'information du GEM nommé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative à l'utilisation d'une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie
Afin d'améliorer l'efficacité de l'utilisation des fonds collectés et des fonds propres de la société, la société et ses filiales ont l'intention d'utiliser les fonds collectés inutilisés et les fonds propres pour la gestion de la trésorerie, dont les fonds propres ne dépassent pas 50 millions de RMB, à condition que cela n'affecte pas le fonctionnement normal du plan d'investissement des fonds collectés et les fonds nécessaires à l'exploitation quotidienne de la société. Les fonds collectés inutilisés ne doivent pas dépasser 300 millions de RMB. Dans les limites susmentionnées, la société et ses filiales ont l'intention d'acheter des produits de gestion du patrimoine présentant une sécurité élevée, une liquidité élevée et un faible risque au bon moment, parmi lesquels les fonds collectés ne peuvent acheter que des produits garantis présentant une sécurité élevée, et les fonds peuvent être utilisés de façon continue, et la période de validité commence à la date de délibération et d'approbation de l'Assemblée générale des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l'Assemblée générale des actionnaires de 2022. Le montant total des produits de gestion financière achetés par la société et ses filiales à tout moment ne doit pas dépasser 350 millions de RMB.
Pour plus de détails, veuillez consulter l'annonce sur l'utilisation d'une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie publiée le même jour par la société sur le site Web de divulgation de l'information du GEM nommé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l'Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition relative à l'octroi de prêts aux filiales holding pour la mise en œuvre de projets d'investissement financés par des fonds collectés
La société a l'intention d'utiliser les fonds collectés par l'émission d'actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021 pour fournir des prêts par lots à Jiangsu jiuwu Environmental Protection Industry Development Co., Ltd., une filiale contrôlante (ci - après dénommée « jiuwu Environmental protection»). Le montant du prêt est le montant net du capital levé (RMB 3470193071) et les intérêts et les revenus financiers générés par le projet d'investissement du capital levé « projet de service intégré de stockage en nuage intelligent pour les déchets solides et dangereux» proposé par la société.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que jiuwu environmental protection est une filiale holding de la société et que la société peut exercer une surveillance efficace de son exploitation et de sa gestion afin d’assurer la sécurité des fonds collectés. L'offre de prêt est conforme aux exigences pratiques de la mise en œuvre harmonieuse du projet d'investissement levé, aux dispositions des lois et règlements pertinents, aux procédures de vote légales et efficaces, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Pour plus de détails, veuillez consulter l'annonce sur l'utilisation d'une partie des fonds collectés pour fournir des prêts à des filiales holding pour la mise en oeuvre de projets d'investissement collectés publiée le même jour par la société sur le site Web de divulgation d'information du GEM de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Résultat du vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) Conseil des autorités de surveillance
1er mars 2022
