Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
Rapport du directeur indépendant (Chen Hong)
Actionnaires et représentants des actionnaires:
Je suis un administrateur indépendant de Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) Les règlements, les documents normatifs et les dispositions pertinentes des Statuts du Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) Par la présente, je fais rapport aux actionnaires de l’exercice de mes fonctions d’administrateur indépendant en 2021 comme suit:
I. Participation aux réunions
Au cours de la période visée par le rapport, j’ai exercé mes fonctions avec diligence et en stricte conformité avec les lois et règlements pertinents, et je n’ai pas manqué aux réunions du Conseil d’administration. Les conditions de ma participation aux réunions pertinentes en 2021 sont les suivantes:
Nombre de réunions du Conseil d’administration 13
Dont: nombre de participants requis 13
Nombre de participants en personne 13
Nombre de délégués 0
Nombre d’absences 0
Nombre de réunions des actionnaires 1
Y compris: nombre de participants 1
J’ai procédé à un examen et à une vérification sérieux des documents pertinents soumis à la réunion du Conseil d’administration pour examen et des questions connexes examinées à la réunion, et j’ai voté pour d’autres propositions pertinentes à mettre aux voix.
Opinions indépendantes exprimées lors des réunions du Conseil d’administration
1. Le 11 avril 2021, la société a tenu la 13e réunion du 7ème Conseil d’administration, et j’ai présenté des propositions concernant l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants et d’autres parties liées, la garantie externe de la société, le plan de distribution des bénéfices de 2020, le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2020, le rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés de 2020, Proposition relative à la confirmation de la rémunération des administrateurs en 2020 et du régime de rémunération en 2021, proposition relative à la confirmation de la rémunération des cadres supérieurs en 2020 et du régime de rémunération en 2021, proposition relative au renouvellement de Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’organisme d’audit de la société en 2021, Des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés et de fonds propres pour la gestion de la trésorerie, la proposition relative à l’ajustement du calendrier des projets d’investissement des fonds collectés, la proposition relative à l’élection partielle des administrateurs non indépendants et des membres du Comité d’audit du septième Conseil d’administration et la proposition relative à l’emploi du Vice – Directeur général de la société.
2. Le 24 avril 2021, la compagnie a tenu la 14e réunion du 7ème Conseil d’administration, et j’ai émis des avis indépendants sur la proposition de demander à l’assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions liées au microfinancement et au financement rapide. 3. Le 23 août 2021, la société a tenu la dix – neuvième réunion du septième Conseil d’administration et j’a I présenté un rapport spécial sur l’occupation des fonds de la société par les actionnaires contrôlants de la société et d’autres parties liées, la garantie externe de la société, le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre 2021, Des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
4. Le 13 septembre 2021, la compagnie a tenu la 20e réunion du 7ème Conseil d’administration et j’ai émis des avis indépendants sur la proposition de remboursement anticipé de la dette de jiuwu.
5. Le 7 octobre 2021, la compagnie a tenu la 21e réunion du 7e Conseil d’administration, et j’ai présenté ma proposition sur la conformité de la compagnie aux conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire, la proposition sur le plan d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire de la compagnie en 2021, Proposition relative au plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021, proposition relative au rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021, proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la Société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021, Des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société, sur la proposition relative au rendement au comptant dilué des actions émises par la société à des objets spécifiques et aux mesures de rendement de remplissage et aux engagements des sujets concernés, et sur la proposition relative au plan de rendement des dividendes des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 – 2023).
6. Le 11 novembre 2021, la compagnie a tenu la 23e réunion du 7ème Conseil d’administration et j’ai présenté ma proposition sur les résultats de l’appel d’offres pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021, la proposition sur la signature d’un Accord de souscription d’actions avec des objets spécifiques avec des conditions d’entrée en vigueur et la proposition sur le compte de résultat non récurrent de la compagnie. Proposition relative à l’authenticité, à l’exactitude et à l’exhaustivité du prospectus d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021, proposition relative à la mise à jour du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021, proposition relative à la mise à jour du rapport de démonstration et d’analyse du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021, Des avis indépendants ont été émis sur la proposition de mise à jour du rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021.
7. Le 29 novembre 2021, la compagnie a tenu la 24e réunion du 7ème Conseil d’administration, et j’ai présenté la proposition d’ajustement du régime d’émission d’actions de la compagnie à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021, la proposition de signature d’un Accord de souscription d’actions avec des conditions d’entrée en vigueur entre la compagnie et des objets spécifiques, Proposition relative au plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire (deuxième révision) en 2021, proposition relative au rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire (deuxième révision) en 2021, Proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021 (deuxième révision), proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société, proposition relative au rendement au comptant dilué de l’émission d’actions à des objets spécifiques par la société et aux mesures de remplissage du rendement et aux engagements des sujets concernés (révision), Des avis indépendants ont été émis sur la proposition relative à la réalisation des conditions de levée des restrictions à la vente pour la troisième période de levée des restrictions à la vente des actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation à la vente des actions restreintes en 2018.
8. Le 22 décembre 2021, la compagnie a tenu la 25e réunion du 7ème Conseil d’administration et j’ai émis des avis indépendants sur la proposition de vente d’une partie des capitaux propres de la filiale Holding.
Travaux des comités spéciaux siégeant au Conseil d’administration
Je suis également Président du Comité de rémunération et d’évaluation du septième Conseil d’administration et membre du Comité de nomination. Les conditions de travail pendant mon mandat sont les suivantes:
1. Comité de rémunération et d’évaluation
En 2021, conformément aux règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et à d’autres dispositions pertinentes, j’ai principalement examiné la rémunération des administrateurs et des cadres supérieurs en 2020, le régime de rémunération en 2021 et la réalisation des conditions de levée des restrictions à la vente au cours de la troisième période de levée des restrictions à la vente accordée pour la première fois aux actions restreintes dans le cadre du régime d’incitation aux actions restreintes en 2018. Les administrateurs et les cadres supérieurs de la société ont été examinés dans l’exercice de leurs fonctions.
2. Comité de nomination
En 2021, conformément aux règles de travail du Comité de nomination du Conseil d’administration et à d’autres dispositions pertinentes, j’ai principalement examiné les questions relatives à l’élection partielle des administrateurs non indépendants et des membres du Comité de nomination du septième Conseil d’administration, à l’emploi du Directeur général adjoint de la société et à l’élection partielle des superviseurs non représentatifs des employés du septième Conseil des autorités de surveillance, et j’ai soigneusement examiné le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance, Les candidats à la haute direction possèdent les qualifications et la capacité de s’acquitter de leurs fonctions avec diligence et diligence.
Enquête sur place dans l’entreprise
En 2021, j’ai profité de la participation au Conseil d’administration et à d’autres moments pour comprendre la production, l’exploitation et la situation financière de la société, maintenir des contacts étroits avec les autres administrateurs, les cadres supérieurs et le personnel concerné de la société, prêter attention à la dynamique du marché et aux changements de l’environnement extérieur, être informé de l’état d’avancement des questions importantes et maîtriser la dynamique opérationnelle de la société.
Travaux de protection des droits et intérêts légitimes des actionnaires minoritaires
S’acquitter efficacement des fonctions d’administrateur indépendant, consulter attentivement les documents et documents pertinents, s’enquérir auprès des ministères et du personnel concernés, consulter les livres comptables et les procès – verbaux de réunion pertinents de la société pour chaque proposition soumise au Conseil d’administration pour examen, exercer le droit de vote de façon indépendante, objective et impartiale en utilisant ses propres connaissances professionnelles et protéger les droits et intérêts légitimes des actionnaires avec prudence, fidélité et diligence.
Mettre l’accent sur l’apprentissage des lois, règlements et règles pertinents des sociétés cotées, approfondir la compréhension et la compréhension des lois, règlements et documents normatifs pertinents liés à la normalisation de la structure de gouvernance d’entreprise et à la protection des droits et intérêts des actionnaires des actions publiques sociales par la pratique personnelle, et renforcer efficacement La capacité de protection des intérêts des sociétés et des investisseurs.
Vi. Autres travaux
1. Il n’est pas proposé de convoquer le Conseil d’administration;
2. Il n’est pas proposé d’employer ou de licencier un cabinet comptable;
3. Il n’y a pas eu d’engagement indépendant d’institutions d’audit externe et d’institutions de conseil.
En 2022, je continuerai à m’acquitter sérieusement de mes fonctions conformément aux principes de loyauté, de diligence, d’indépendance et d’impartialité, à bien comprendre les conditions d’exploitation de la société, à jouer le rôle qui incombe aux administrateurs indépendants afin d’améliorer la prise de décisions scientifiques du Conseil d’administration, de protéger les droits et intérêts légitimes des investisseurs et de promouvoir le fonctionnement stable de la société.
Chen Hong:
26 février 2022
