Code du titre: Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) titre abrégé: Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) annonce No: 2022 – 010 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
Annonce de la résolution de la 27e réunion du 7ème Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
L’avis de la 27e réunion du 7ème Conseil d’administration de Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) 9 administrateurs devraient assister à la réunion, 9 administrateurs ont effectivement assisté à la réunion, et certains superviseurs et cadres supérieurs de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion du Conseil d’administration est convoquée et présidée par le Président de la société, M. Dang jianbing. La procédure de convocation, de convocation et de vote de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des Statuts du Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) (ci – après dénommés les « Statuts»).
Après un examen attentif par les administrateurs présents, les résolutions suivantes ont été adoptées:
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021
Pour plus de détails sur le rapport de travail du Conseil d’administration en 2021, veuillez consulter la divulgation faite par la société le même jour sur le site Web de divulgation d’information du GEM nommé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières. Les administrateurs indépendants de la société ont soumis au Conseil d’administration le rapport d’activité des administrateurs indépendants, qui sera présenté à l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative au rapport de travail du Directeur général pour 2021
Le Conseil d’administration a entendu le rapport de travail du Directeur général en 2021 présenté par M. Fan keyin, Directeur général de la société, et a estimé que la direction de la société avait effectivement mis en œuvre les résolutions du Conseil d’administration et de l’Assemblée générale en 2021, et que le fonctionnement de la société en 2021 était stable et ordonné.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé
Tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société ont garanti le rapport annuel de 2021 et ont émis des avis de confirmation écrits indiquant que le contenu du rapport annuel de 2021 de la société est vrai, exact et complet, qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et qu’Ils s’engagent à divulguer les renseignements en temps opportun et de façon équitable.
Pour plus de détails, voir la divulgation faite par la société le même jour sur le site Web de divulgation d’information du GEM nommé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021
En 2021, la société a réalisé un bénéfice d’exploitation total cumulé de 540 millions de RMB, en hausse de 1,6% par rapport à la même période l’an dernier, et a réalisé un bénéfice net attribuable aux actionnaires de la société mère de 70 124300 RMB, en baisse de 15,24% par rapport à la même période L’an dernier.
Les données financières ci – dessus ont été vérifiées par Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) et un rapport d’audit standard sans réserve a été publié.
Pour plus de détails sur les données financières, veuillez consulter le rapport annuel 2021 publié par la société le même jour sur le site Web de divulgation d’information du GEM désigné par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021
Après vérification par Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership), au 31 décembre 2021, le bénéfice net de la société attribuable au propriétaire de la société mère en 2021 était de 7012427008 RMB, dont 4940833184 RMB ont été réalisés par la société mère. Conformément aux Statuts de la société, la réserve de surplus statutaire de 494083318 RMB a été retirée à 10%. Le bénéfice non distribué réalisé au cours de l’année en cours est de 44 467498,66 RMB, plus le bénéfice non distribué au début de l’année.
Le bénéfice distribué est de 42900434866 RMB, après déduction du bénéfice distribué de 1955273886 RMB en 2020 qui a été mis en œuvre en mai 2021, le bénéfice distribuable de la société au 31 décembre 2021 est de 45391910846 RMB. La réserve de capital est de 425851 543,27 RMB.
Conformément à l’avis de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières sur les questions relatives à la poursuite de la mise en œuvre des dividendes en espèces des sociétés cotées, aux lignes directrices sur la surveillance des sociétés cotées No 3 – dividendes en espèces des sociétés cotées et aux dispositions pertinentes des statuts, compte tenu du rendement raisonnable des investisseurs et du développement à long terme de la société, Sur la base du développement normal des activités de la société, le plan de distribution des bénéfices pour 2021 est présenté comme suit:
La société a l’intention d’attribuer un dividende en espèces (y compris l’impôt) de 1,50 RMB pour chaque 10 actions et 0 action bonus (y compris l’impôt) pour chaque 10 actions, sur la base d’un capital – actions total de 122642024 actions au 31 janvier 2022, et d’augmenter 0 action pour chaque 10 actions à tous les actionnaires par réserve de capital. Les bénéfices résiduels après la distribution du dividende sont reportés à la distribution des années suivantes.
Entre la date de publication du plan de distribution des bénéfices et la date d’enregistrement de la distribution des capitaux propres, si le capital – actions de la société change, la société ajustera le montant total de la distribution conformément au principe de la proportion de distribution inchangée.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition de plan de distribution des bénéfices pour 2021. Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2021
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont émis des avis indépendants et des avis d’audit sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de 2021. L’institution de recommandation Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211)
Pour plus de détails, voir la divulgation faite par la société le même jour sur le site Web de divulgation d’information du GEM nommé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative au « Rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021»
Les administrateurs indépendants et le Conseil des autorités de surveillance de la société ont émis des avis indépendants et des avis d’examen sur le rapport spécial de la société sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2021. L’institution de recommandation Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Pour plus de détails, voir la divulgation faite par la société le même jour sur le site Web de divulgation d’information du GEM nommé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Examiner et adopter la proposition relative à la confirmation de la rémunération des cadres supérieurs pour 2021 et au régime de rémunération pour 2022
Pour plus de détails sur la rémunération des cadres supérieurs de la société en 2021, veuillez consulter la section « 7. Situation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs » de la section « 7. Rémunération des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs » du rapport annuel de la société en 2021 publié le même jour sur Le site Web de divulgation de l’information sur le GEM désigné par la c
Le régime de rémunération des cadres supérieurs pour 2022 est le suivant:
En 2022, la rémunération des cadres supérieurs de l’entreprise est divisée en rémunération de base et rémunération annuelle au rendement, conformément au mécanisme actuel d’évaluation du rendement et d’incitation et de restriction. Les cadres supérieurs de l’entreprise reçoivent une rémunération fondée sur les objectifs opérationnels établis au début de l’année, combinée à l’achèvement réel des objectifs et à l’évaluation du rendement.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition relative à la confirmation de la rémunération des cadres supérieurs en 2021 et au régime de rémunération en 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Ix. Examiner et adopter la proposition sur la confirmation de la rémunération des administrateurs en 2021 et le plan de rémunération en 2022. Pour plus de détails sur la rémunération des administrateurs de la société en 2021, veuillez consulter « 7. Situation des administrateurs, des superviseurs et des cadres supérieurs » dans « Section 4 Gouvernance d’entreprise » du rapport annuel de la société en 2021 divulgué sur le site Web de divulgation d’information sur le GEM désigné par la c
Le régime de rémunération des administrateurs pour 2022 est le suivant:
En 2022, la société a l’intention de verser une indemnité de 120000 RMB à chaque administrateur indépendant sans autre rémunération; Aucun autre administrateur ne reçoit d’indemnité en tant qu’administrateur, mais seulement en tant que gestionnaire de la société en fonction de son poste dans la société et du contrat de travail signé. Le Président de la société reçoit un salaire dans la société en fonction de son poste de direction.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition relative à la confirmation de la rémunération des administrateurs pour 2021 et au régime de rémunération pour 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition de renouvellement de Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022
Le Conseil d’administration de la société a l’intention de renouveler l’emploi de Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022 pour une période d’un an.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur le renouvellement de l’emploi de l’institution d’audit en 2022 publiée le même jour par la société sur le site Web de divulgation de l’information du GEM nommé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Les administrateurs indépendants de la société ont donné leur approbation préalable et leurs opinions indépendantes sur la proposition de renouvellement de Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examen et adoption de la proposition relative à la demande de lignes de crédit globales auprès des banques
Selon le plan de production et d’exploitation et la demande de fonds de la société, ainsi que l’Arrangement de prolongation et d’ajustement de la ligne de crédit globale de la Banque, la société prévoit de demander à une seule banque une ligne de crédit globale d’au plus 300 millions de RMB, et le montant réel du prêt ne doit pas dépasser 300 millions de RMB (le montant total du prêt à tout moment de la période de crédit de toutes les banques de crédit ne doit pas dépasser 300 millions de RMB), et le champ d’activité comprend, sans s’y limiter, les prêts, Lettre d’acceptation bancaire, lettre de garantie, lettre de crédit et autres formes de financement. La ligne de crédit finale, la forme de financement et la durée du crédit sont soumises aux contrats de crédit et de financement signés par la société et chaque banque. La ligne de crédit n’est pas égale au montant réel du financement de la société. Le montant spécifique du financement sera déterminé en fonction de la demande réelle de fonds de fonctionnement de la société. Pendant la durée du crédit, la ligne de crédit peut être réutilisée.
Afin d’améliorer l’efficacité du travail et d’assurer la rapidité des procédures de traitement des opérations de financement, demander au Président du Conseil d’administration de la société ou à d’autres personnes autorisées par écrit à signer, au nom de la société, tous les contrats, accords, pièces justificatives et autres documents juridiques relatifs au crédit (y compris, sans s’y limiter, le crédit, le prêt, l’hypothèque, le financement, etc.) dans le cadre de la ligne de crédit susmentionnée; Le Service financier de la société est responsable des questions spécifiques relatives au traitement et à l’utilisation des procédures dans le cadre des résolutions du Conseil d’administration.
Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie
Afin d’améliorer l’efficacité de l’utilisation des fonds collectés et des fonds propres de la société, la société et ses filiales ont l’intention d’utiliser les fonds collectés inutilisés et les fonds propres pour la gestion de la trésorerie, dont les fonds propres ne dépassent pas 50 millions de RMB, à condition que cela n’affecte pas le fonctionnement normal du plan d’investissement des fonds collectés et les fonds nécessaires à l’exploitation quotidienne de la société. Les fonds collectés inutilisés ne doivent pas dépasser 300 millions de RMB. Dans les limites susmentionnées, la société et ses filiales ont l’intention d’acheter des produits de gestion du patrimoine présentant une sécurité élevée, une liquidité élevée et un faible risque au bon moment, parmi lesquels les fonds collectés ne peuvent acheter que des produits garantis présentant une sécurité élevée, et les fonds peuvent être utilisés de façon continue, et la période de validité commence à la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2022. Le montant total des produits de gestion financière achetés par la société et ses filiales à tout moment ne doit pas dépasser 350 millions de RMB.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie publiée le même jour par la société sur le site Web de divulgation de l’information du GEM nommé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
Les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur la proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie. L’institution de recommandation Guotai Junan Securities Co.Ltd(601211) Résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
Examiner et adopter la proposition relative à la demande de l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au microfinancement et au financement rapide.
Conformément aux dispositions pertinentes des lois et règlements tels que les mesures administratives pour l’enregistrement de l’émission de valeurs mobilières par les sociétés cotées en Gem (pour la mise en œuvre à titre expérimental) (ci – après dénommées « mesures administratives pour l’enregistrement»), les règles de mise en œuvre pour l’émission et la souscription de valeurs mobilières par les sociétés cotées en Gem à la Bourse de Shenzhen et les statuts, Le Conseil d’administration de la société demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à décider que le montant total du financement à émettre à des objets spécifiques ne doit pas dépasser 300 millions de RMB et ne doit pas dépasser la fin de l’année dernière.
Pour les actions dont l’actif net est de 20%, la période d’autorisation commence à la date d’adoption de l’Assemblée générale des actionnaires de 2021 et se termine à la date de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2022. Cette autorisation comprend les éléments suivants:
1. Confirmer si la société remplit les conditions requises pour émettre des actions à des objets spécifiques par procédure sommaire (ci – après dénommées « microfinancement rapide» ou « actions émises cette fois»)
Autoriser le Conseil d’administration à procéder à une auto – inspection et à une démonstration de la situation réelle de la société et des questions connexes conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures d’administration de l’enregistrement et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions des statuts, et confirmer si la société satisfait aux conditions d’un financement rapide à petite échelle.
2. Type et valeur nominale des actions émises
Les types d’actions émises sont des actions ordinaires cotées en Chine (actions a) d’une valeur nominale de 1,00 RMB chacune.
3. Mode d’émission, objet de l’émission et Arrangement de placement aux actionnaires initiaux
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