Code du titre: Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) titre abrégé: Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) numéro d’annonce: 2022 – 016 Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
Avis de convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La proposition relative à la convocation de l’Assemblée générale annuelle 2021 a été examinée et adoptée à la 27e réunion du 7ème Conseil d’administration de Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) (ci – après dénommée « la société») et il a été décidé de convoquer l’Assemblée générale annuelle 2021 de la société le mardi 22 mars 2022 à 15 heures.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires: Assemblée générale annuelle 2021
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le mardi 22 mars 2022 à 15 heures. Heure du vote en ligne: 9 h 15 – 15 h le mardi 22 mars 2022.
Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen (ci – après dénommée « Bourse de shenzhen») sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h le 22 mars 2022; Les heures précises de vote par Internet sont les suivantes: le 22 mars 2022, de 9 h 15 à 15 h.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires adopte le mode de combinaison du vote sur place et du vote en ligne. Vote sur place: y compris la participation personnelle et l’autorisation d’autres personnes en remplissant une procuration.
Vote en ligne: la société fournira aux actionnaires une sector – forme de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société doivent voter en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet dans le délai pertinent indiqué dans le présent avis.
Les actionnaires ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne. Si le même droit de vote est répété par le système de vote sur place et le vote en ligne, le premier résultat du vote prévaut.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: jeudi 17 mars 2022
7. Participants:
Les actionnaires ou leurs mandataires détenant des actions avec droit de vote émises de la société à la date d’enregistrement des actions;
À la clôture de l’après – midi le jeudi 17 mars 2022, date d’enregistrement des actions, Shenzhen Branch of China Clearing Corporation
Tous les actionnaires inscrits de la société qui ont émis des actions avec droit de vote ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter, ce mandataire n’étant pas nécessairement un actionnaire de la société.
Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion, 4e étage, No 9, yuanxing, district de Pukou, Nanjing
II. Questions examinées par la Conférence
1. Nom de la proposition
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration en 2021 √
2.00 proposition relative au rapport de travail du Conseil des autorités de surveillance en 2021 √
3.00 proposition relative au rapport annuel 2021 et à son résumé √
4.00 proposition relative au rapport sur les comptes financiers définitifs de l’exercice 2021 √
5.00 proposition relative au plan de distribution des bénéfices 2021 √
6.00 proposition relative à la confirmation de la rémunération des administrateurs en 2021 et de la rémunération en 2022 √
7.00 proposition relative à la confirmation de la rémunération des superviseurs en 2021 et de la rémunération en 2022 √
8.00 proposition de renouvellement de Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2022
9.00 proposition relative à l’application d’une ligne de crédit globale à la Banque √
10.00 proposition relative à l’utilisation d’une partie des fonds collectés inutilisés et des fonds propres pour la gestion de la trésorerie √
11.00 proposition visant à demander à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives au microfinancement rapide √
12.00 proposition d’augmentation du capital social de la société et de modification des statuts √
13.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires de la société √
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 27e réunion du 7ème Conseil d’administration et à la 18e réunion du 7ème Conseil des autorités de surveillance de la société. Pour plus de détails, voir l’annonce pertinente publiée par la société le même jour sur le site Web de divulgation d’informations du GEM nommé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières.
2. Conseils spéciaux
Les projets de loi 1.00-10.00 et 13.00 sont des résolutions ordinaires qui doivent être adoptées par plus de la moitié des droits de vote des actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Les projets de loi 11.00 et 12.00 sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote détenus par les actionnaires (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée générale des actionnaires.
Les propositions susmentionnées feront l’objet d’un dépouillement séparé des votes des petits et moyens investisseurs et d’une divulgation publique en temps voulu. Les petits et moyens investisseurs désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de la société cotée.
En outre, lors de l’examen de la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2021, les administrateurs indépendants de la société feront rapport à l’Assemblée générale des actionnaires.
Inscription à la réunion:
1. Mode d’enregistrement:
Les actionnaires de la personne morale assistent à l’Assemblée par le représentant légal ou son mandataire autorisé. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte de compte de titres de l’actionnaire de la personne morale, la copie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, le certificat du représentant légal et la carte d’identité; Lorsque le représentant légal confie à l’agent d’assister à l’Assemblée, l’agent doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa propre carte d’identité, la carte de compte de titres des actionnaires de la personne morale, la photocopie de la licence d’entreprise estampillée du sceau officiel, la procuration délivrée par le représentant légal (Annexe ii) et la preuve d’identité du représentant légal. L’actionnaire d’une personne physique doit suivre les procédures d’enregistrement avec sa carte d’identité et sa carte de compte de titres d’actionnaire; Lorsqu’un actionnaire d’une personne physique confie un mandataire, il doit suivre les procédures d’enregistrement avec la carte d’identité du mandataire, la procuration (annexe II), la carte de compte de titres de l’actionnaire et la carte d’identité du mandant.
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par lettre ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription à l’Assemblée des actionnaires (annexe III) pour confirmation de l’inscription. Adresse postale: No 9, yuanxing, Pukou District, Nanjing, Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
2. Date d’inscription:
Les heures d’inscription sur place pour cette Assemblée générale des actionnaires sont de 8 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 21 mars 2022; L’inscription par lettre ou par télécopieur doit être signifiée ou télécopiée à la compagnie au plus tard à 15 h le 21 mars 2022 (025 – 58209595).
3. Site d’enregistrement: No 9, yuanxing District, Pukou District, Nanjing
Processus spécifique de participation au vote en ligne
Les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (site Web: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour la participation au vote, voir l’annexe I pour le processus de vote en ligne.
Contacts pour les réunions
Contact: Wang Kui
Tel: 025 – 58109595 – 8095
Adresse: No.9 yuanxing, Pukou District, Nanjing
Code Postal: 211808
Fax: 025 – 58209595
E – mail: [email protected].
Vi. Questions diverses
1. Traitement des conditions anormales du système de vote en ligne: pendant le vote en ligne, si le système de vote en ligne subit l’influence d’événements soudains et importants, le processus de l’Assemblée générale des actionnaires est effectué conformément à l’avis du jour en cours.
2. Frais de participation: la durée de l’Assemblée sur place est d’une demi – journée et toutes les dépenses des actionnaires participants sont à leurs propres frais.
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 27e réunion du septième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la dix – huitième réunion du septième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631) Conseil d’administration
1er mars 2022
Annexe I: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe II: Procuration
Annexe III: formulaire d’enregistrement des actionnaires participants
Annexe I
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote
Code de vote: 350631, abréviation de vote: kuwu vote.
2. Remplir les avis de vote
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention. La proposition de la réunion est mise aux voix selon un système de vote non cumulatif.
Lorsqu’un actionnaire vote sur une proposition générale, il est réputé avoir exprimé le même avis sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 22 mars 2022, c’est – à – dire de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Iii. Procédure de vote par Internet
1. The specific Time for Internet vote through the Internet vote system is: any time between 9: 15 – 15: 00 on 22 March 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification d’identité conformément aux lignes directrices de l’échange pour l’authentification d’identité des services de réseau d’investisseurs (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « mot de passe du Service d’investisseur de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Annexe II
Procuration
Par la présente, M. / Mme (ci – après dénommée « le fiduciaire») a le pouvoir discrétionnaire d’assister à l’Assemblée générale annuelle des actionnaires de 2021 au nom de notre Unit é / moi – même, et le fiduciaire a le droit de voter sur toutes les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires conformément aux instructions de la présente procuration et de signer les documents pertinents devant être signés à l’Assemblée générale des actionnaires en son nom.
L’Unit é / moi – même donne les instructions suivantes au syndic pour voter sur la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires:
Remarques avis de vote proposition nom de la proposition cocher la même case pour annuler le Code
