Jiangsu Jiuwu Hi-Tech Co.Ltd(300631)
Rapport sur les travaux du Conseil d’administration en 2021
En 2021, le Conseil d’administration de la société s’est strictement conformé au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions Gem de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 2 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées GEM et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux statuts, au règlement intérieur du Conseil d’administration et à d’autres systèmes de contrôle interne. Normaliser le fonctionnement, prendre des décisions scientifiques, mettre sérieusement en œuvre toutes les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires et promouvoir activement le développement de toutes les activités de l’entreprise. Les principaux travaux du Conseil d’administration en 2021 sont présentés comme suit: I. activités en 2021
Au cours de la période considérée, la société a réalisé un chiffre d’affaires d’exploitation de 540 millions de RMB, en hausse de 1,6% d’une année sur l’autre, et a réalisé un bénéfice net attribuable aux propriétaires de la société mère de 70 124300 RMB, en baisse de 15,24% d’une année sur l’autre. En 2021, l’objectif de vente de l’entreprise était relativement bon, mais la production et la livraison ont été touchées dans une certaine mesure en raison de l’éclosion et du double contrôle de la consommation d’énergie dans la région au cours de l’année, de sorte que l’échelle des revenus de l’année entière n’a été fondamentalement stable que d’une année sur l’autre. Au cours de la période considérée, la marge brute globale de l’entreprise a diminué en raison de facteurs tels que l’augmentation du coût des matières premières, l’augmentation du coût de la main – d’œuvre, la faible marge brute des projets dans les nouveaux domaines de développement et l’intensification de la concurrence sur le marché. Entre – temps, les subventions gouvernementales reçues par l’entreprise ont également diminué par rapport à la même période de l’année précédente. En outre, au fur et à mesure que l’entreprise renforce encore ses investissements dans la R & D, les d épenses annuelles de R & D ont également augmenté d’une année sur l’autre, ce qui a entraîné une baisse des bénéfices nets de l’entreprise aux parents.
Au cours de la période visée par le rapport, l’entreprise a intensifié ses efforts d’exploration du marché, a signé de nouveaux contrats d’une valeur de plus d’un milliard de RMB tout au long de l’année, a développé régulièrement des activités dans des domaines tels que la co – production d’éthanol – carburant, le traitement industriel de l’eau, la biopharmaceutique et l’extraction du lithium à partir de lacs salés, a innové et brisé des domaines d’application tels que l’utilisation des ressources en titane et en Gy En 2021, l’entreprise a intensifié la promotion des ventes de matériaux membranaires de base et le volume des ventes de tubes à membrane céramique a augmenté de façon significative tout au long de l’année.
Au cours de la période considérée, la société a encore renforcé la construction du système de recherche et de développement et a intensifié ses investissements dans la recherche et le développement. Les propriétés des matériaux membranaires sont encore améliorées, ce qui entraîne une augmentation de la demande du marché; Les matériaux absorbants pour l’extraction du lithium ont été continuellement optimisés et le processus de production a été itéré rapidement. Les produits absorbants de l’entreprise ont obtenu de bons résultats dans de nombreuses expériences de scène de lac salé. Sur la base de cela, le processus d’extraction du lithium par la méthode de la membrane de couplage d’Adsorption a été développé pour accélérer la commercialisation. Répondre à la demande en aval et développer avec succès un ensemble de processus de production propre de phosphate ferrique. Jusqu’à présent, les commandes signées ont dépassé 100 millions de RMB; Tout au long de l’année, l’entreprise s’est concentrée sur la recherche et le développement de matériaux, d’applications et d’équipements.
Au cours de la période considérée, l’entreprise a été choisie comme une entreprise leader dans le domaine des membranes céramiques dans l’industrie chinoise des membranes. Filtre céramique
Les produits membranaires et les ensembles complets d’équipements ont été reconnus par le Ministère de l’industrie et des technologies de l’information comme le sixième lot de produits champions uniques de l’industrie manufacturière; Céramique de troisième génération
La ligne de production de membranes est reconnue comme un atelier de démonstration de fabrication intelligente dans la province du Jiangsu.
Au cours de la période considérée, l’entreprise a vigoureusement lancé des innovations spéciales en matière de gestion, telles que l’informatisation, la numérisation, la normalisation et la rationalisation.
Activités visant à améliorer la maturité de la chaîne d’approvisionnement interne et la capacité de livraison des produits.
Au cours de la période considérée, la société a activement utilisé la fonction de financement de la sector – forme des sociétés cotées pour promouvoir le développement des entreprises.
Easy procedure a levé 103 millions de RMB en émettant des actions à des objets spécifiques pour la construction de la sector – forme pilote d’extraction du lithium de Salt Lake.
Projet de construction d’un entrepôt en nuage intelligent pour les déchets solides et dangereux.
Travaux quotidiens du Conseil d’administration en 2021
Fonctionnement du Conseil d’administration
En 2021, la société a tenu 13 réunions du Conseil d’administration, comme suit:
Ordre du jour de la réunion contenu principal de la réunion
La réunion a examiné et adopté la proposition relative au rapport de travail du Conseil d’administration pour 2020, la proposition relative au rapport de travail du Directeur général pour 2020, la proposition relative au rapport annuel pour 2020 et à son résumé, la proposition relative au rapport financier final pour 2020, Proposition relative au plan de distribution des bénéfices en 2020, proposition relative au rapport d’auto – évaluation du contrôle interne en 2020 et proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés en 2020, Proposition relative à la confirmation de la rémunération de la septième session du Conseil d’administration en avril 2021 pour le traitement annuel des cadres supérieurs en 2020 et le régime de rémunération en 2021, proposition relative à la confirmation de la 13e réunion du 11 janvier 2020 pour la rémunération annuelle des administrateurs et le régime de rémunération en 2021, Proposition de renouvellement de l’emploi de Zhonghui Certified Public Accountants (Special General partnership) en tant qu’institution d’audit de la société en 2021, proposition de demande de ligne de crédit globale à la Banque, proposition d’utilisation de certains fonds collectés inutilisés et de fonds propres pour la gestion de la trésorerie, La proposition de modification du capital social de la société et de modification des statuts et des systèmes connexes, la proposition d’ajustement du calendrier des projets d’investissement financés par les fonds collectés, la proposition d’élection partielle des administrateurs non indépendants et des membres du Comité de nomination du septième Conseil d’administration, Proposition de nomination du Vice – Directeur général de la société et proposition de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de 2020.
2 la septième Assemblée du Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition de modification supplémentaire des statuts et la proposition de demande d’autorisation du Conseil d’administration pour les questions relatives au microfinancement et au financement rapide à la quatorzième Assemblée des actionnaires le 24 avril 2021.
3 la proposition relative au rapport du premier trimestre de 2021 a été examinée et adoptée à la septième réunion du Conseil d’administration en 2021.
15e séance 28 avril
4 la proposition de non – remboursement de la dette de jiuwu a été examinée et adoptée à la septième réunion du Conseil d’administration en juillet 2021.
Seizième réunion 1er janvier
La proposition de non – remboursement de la dette de jiuwu a été examinée et adoptée à la septième réunion du Conseil d’administration en juillet 2021.
Dix – septième réunion
6 en août 2021, la septième réunion du Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition relative au non – remboursement anticipé de la dette de jiuwu.
18e séance 12 décembre
La proposition relative au rapport semestriel de 2021 et à son résumé a été examinée et adoptée à la 7e réunion du Conseil d’administration en août 2021, et la proposition relative au rapport spécial sur le dépôt et l’utilisation des fonds collectés au cours du semestre de 2021 à la 19e réunion le 23 juillet. Proposition relative à l’utilisation de certains fonds collectés inutilisés pour reconstituer temporairement le Fonds de roulement.
8. En septembre 2021, la septième réunion du Conseil d’administration a examiné et adopté la proposition de remboursement anticipé de la dette de jiuwu.
13e séance
La réunion a examiné et adopté la proposition relative au respect par la société des conditions d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire, la proposition relative au système d’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire de la société en 2021, Proposition relative au plan d’émission d’actions de la société à la septième session du Conseil d’administration d’un objet spécifique par procédure sommaire en 2021, proposition relative au rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions de la société à l’objet spécifique de la 21e session du Conseil d’administration en 2021 par procédure sommaire en 2021, Proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire, proposition relative au rapport d’utilisation des fonds collectés précédemment par la société Proposition relative au rendement au comptant dilué de l’émission d’actions par la société à des objets spécifiques, aux mesures de rendement à remplir et aux engagements des sujets concernés, et proposition relative au plan de rendement des dividendes des actionnaires de la société pour les trois prochaines années (2021 – 2023).
Le 7ème Conseil d’administration en octobre 2021
À la 22e séance, le 22 octobre, la proposition relative au rapport du troisième trimestre 2021 a été examinée et adoptée.
Observations
La réunion a examiné et adopté la proposition relative aux résultats de l’appel d’offres de la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021, la proposition relative à la signature d’un accord de souscription d’actions avec des objets spécifiques assorti de conditions d’entrée en vigueur et la proposition relative au compte de résultat non récurrent de la société. Proposition relative à l’authenticité, à l’exactitude et à l’exhaustivité de la 23e réunion du Conseil d’administration du 7ème Conseil d’administration le 11 novembre 2021 pour l’émission du prospectus d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire, et proposition relative à la mise à jour du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021, Proposition de mise à jour du rapport d’analyse de démonstration du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021 et proposition de mise à jour du rapport d’analyse de faisabilité sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021.
La septième réunion du Conseil d’administration, tenue en novembre 2021, a examiné et adopté la proposition d’ajustement du régime d’émission d’actions de la société à la vingt – quatrième réunion de la société le 29 décembre 2021 par procédure sommaire, ainsi que la signature et l’entrée en vigueur de la nouvelle signature de la société avec des objets spécifiques.
Proposition relative à un accord de souscription d’actions assorti de conditions, proposition relative au plan d’émission d’actions (deuxième révision) de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021, Proposition relative au rapport de démonstration et d’analyse (deuxième révision) du plan d’émission d’actions de la société à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021, Proposition relative au rapport d’analyse de faisabilité (deuxième révision) sur l’utilisation des fonds collectés par la société pour l’émission d’actions à des objets spécifiques par procédure sommaire en 2021, proposition relative au rapport sur l’utilisation des fonds collectés précédemment par la société, Proposition relative à l’émission par la société d’actions à des objets spécifiques pour diluer le rendement au comptant et remplir les mesures de rendement et les engagements des sujets concernés (version révisée), Proposition relative à la réalisation des conditions de levée des restrictions à la vente pour la troisième période de levée des restrictions à la vente des actions restreintes accordées pour la première fois dans le cadre du régime d’incitation à la vente des actions restreintes de 2018.
Le 7ème Conseil d’administration en décembre 2021
À la 25e séance, le 22 décembre, la proposition relative à la vente d’une partie des actions d’une filiale holding a été examinée et adoptée.
Observations
Mise en œuvre des résolutions de l’Assemblée générale par le Conseil d’administration
En 2021, la société a tenu une Assemblée générale annuelle et aucune Assemblée générale extraordinaire. Le Conseil d’administration est strict
Les résolutions de l’Assemblée générale ont été appliquées.
Travaux des comités spéciaux créés par le Conseil d’administration
Le Conseil d’administration de la société se compose de quatre comités spéciaux, à savoir le Comité d’audit, le Comité de nomination, le Comité de rémunération et d’évaluation et le Comité de stratégie, tous composés de trois membres. Au cours de la période considérée, le Comité des commissaires aux comptes s & apos; est réuni 4
