Code des valeurs mobilières: Bank Of Zhengzhou Co.Ltd(002936) titre abrégé: Bank Of Zhengzhou Co.Ltd(002936)
Annonce de la résolution de la troisième réunion intérimaire du septième Conseil d’administration en 2022
Bank Of Zhengzhou Co.Ltd(002936) (ci – après appelée « la Banque ») et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Convocation de la réunion
La Banque a envoyé un avis par courriel et par écrit à tous les administrateurs le 22 février 2022 concernant la convocation de la troisième réunion intérimaire du septième Conseil d’administration en 2022, qui a eu lieu par voie de vote par correspondance le 28 février 2022. Il y a 12 administrateurs votants à la réunion et 12 administrateurs votants. La réunion a été convoquée conformément au droit des sociétés, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux règles de cotation des valeurs mobilières de la Bourse de Hong Kong Limited (ci – après dénommées « règles de cotation de la bourse») et aux Statuts de la Banque. II. Délibérations de la Conférence
La réunion a examiné et adopté la proposition de modification du Secrétaire et du représentant autorisé de la société commune.
Le Conseil d’administration de la Banque a reçu la démission de Mme Liang yuxian, qui a démissionné en tant que Secrétaire de la société commune de la Banque en raison de l’ajustement de son travail, en tant que substitut du représentant autorisé de la Banque conformément à l’Article 3.05 des règles d’inscription à la cote de la sehk (ci – après dénommé « substitut du représentant autorisé») et conformément à l’article 19A des règles d’inscription à la cote de la sehk. Le paragraphe 2 de l’article 13 et le représentant de la Banque en vertu du chapitre 622 des lois de Hong Kong (ordonnance sur les sociétés) pour la réception des documents de procédure et des avis à Hong Kong (le « représentant de procédure») entrent en vigueur le 28 février 2022. Mme Leung a confirmé qu’elle n’était pas en désaccord avec le Conseil d’administration et qu’il n’y avait aucune question concernant sa démission qui devait être portée à l’attention de la Bourse de Hong Kong Limited (la « bourse ») et des actionnaires.
Afin d’assurer le bon déroulement des affaires de gouvernance d’entreprise et de valeurs mobilières de la Banque, le Conseil d’administration a convenu de nommer M. Wei Weifeng Secrétaire conjoint de la Banque, suppléant du représentant autorisé et agent de procédure judiciaire à compter du 28 février 2022. Le curriculum vitae de M. Wei est joint en annexe.
Auparavant, la sehk avait accordé à la Banque une exemption en ce qui concerne la qualification de M. Xia Hua en tant que Secrétaire des sociétés associées de la Banque, en stricte conformité avec les articles 3.28 et 8.17 des règles de cotation de la sehk, pour une période commençant à la date de nomination de M. Xia.
(c. – à – d. Le 27 août 2021) pour une période de trois ans commençant le 26 août 2024, à condition que, pendant la période d’exemption, Mme Liang yuxian, qui possède les qualifications requises en vertu de l’article 3.28 des règles d’inscription à la cote de la sehk, assiste M. Xia. Étant donné que les conditions d’exemption ne seront pas remplies après la démission de Mme Liang yuxian, la Banque a présenté une nouvelle demande à la sehk concernant les qualifications de M. Xia en tant que Secrétaire de la société commune et a obtenu une nouvelle exemption de la sehk sans se conformer strictement aux règles 3.28 et 8.17 des règles d’inscription à la cote de la sehk. La période d’exemption est le reste de la période d’exemption (c. – à – D. du 28 février 2022 au 26 août 2024) et M. Weifeng Wei aidera M. Xia.
Le Conseil d’administration saisit cette occasion pour remercier Mme Liang yuxian de sa précieuse contribution à la Banque au cours de son mandat et souhaiter la bienvenue à M. Wei Weifeng dans ses nouvelles fonctions.
Le projet de loi a recueilli 12 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la troisième réunion intérimaire du septième Conseil d’administration de la Banque en 2022.
Bank Of Zhengzhou Co.Ltd(002936) Conseil d’administration 1er mars 2022
Annexe
Curriculum vitae de M. Wei Weifeng
M. Wei Weifeng est titulaire d’un baccalauréat en droit (avec mention) de l’Université de warwickhampton (Royaume – Uni), d’une maîtrise en administration des affaires de l’Université Andrew (États – Unis), d’une maîtrise en financement d’entreprise de l’université polytechnique de Hong Kong et d’un doctorat en économie financière de L’Université des finances et de l’ Senior Member of the Hong Kong Institute of Corporate Governance (formerly the Hong Kong Institute of Chartered Secretaries), Senior Member of the British Chartered Institute of Corporate Governance (formerly the British Institute of Chartered Secretaries and executives), member of the Hong Kong Institute of Accountants, Senior Member of the British Institute of Chartered Certified Accountants and member of the Institute of Chartered Arbitrators.
M. Wei est actuellement Directeur et chef de la direction de Fangyuan Enterprise Services Group (Hong Kong) Limited. M. Wei possède plus de 30 ans d’expérience professionnelle et de gestion de haut niveau, y compris en tant que Directeur exécutif, Directeur financier et Secrétaire d’entreprise, dont la plupart portent sur les finances, la comptabilité, le contrôle interne et la gestion des risques, la conformité juridique, la gouvernance d’entreprise et le secrétariat d’entreprise des émetteurs cotés en bourse (y compris les grandes sociétés à puce rouge).
