Code du titre: Bohai Leasing Co.Ltd(000415) titre abrégé: Bohai Leasing Co.Ltd(000415)
Annonce rapide de la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 la société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes. Informations de base sur la tenue de la réunion
Bohai Leasing Co.Ltd(000415) Les questions pertinentes sont notifiées comme suit:
1. Assemblée générale des actionnaires: la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: le Conseil d’administration de la société, après délibération et décision du premier Conseil d’administration intérimaire de la société en 2022, tiendra la première Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 le 4 mars 2022.
3. Légalité et conformité de la convocation de l’Assemblée: la convocation de l’Assemblée des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs, règles de fonctionnement de la Bourse de Shenzhen et aux Statuts de la société.
4. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: vendredi 4 mars 2022, 14 h 30;
Vote en ligne: 4 mars 2022. Parmi eux, le temps de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 4 mars 2022; Le vote par le système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen aura lieu à tout moment entre 9 h 15 et 15 h le 4 mars 2022.
5. Mode de convocation de l’Assemblée: l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée en combinant le vote sur place et le vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote par Internet. Le même droit de vote ne peut choisir que le vote sur place, le vote sur le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le vote sur le système Internet de la Bourse de Shenzhen. En cas de double vote pour le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions pour la réunion: lundi 28 février 2022
7. Participants à la réunion:
1. Tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc à la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent de l’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société;
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société;
3. Les avocats engagés par la société;
4. Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
Lieu de la réunion sur place: Bohai Leasing Co.Ltd(000415) Bureau du Conseil d’administration (39 / F, Guanghui Zhongtian Plaza, 165 Xinhua North Road, Urumqi).
II. Questions examinées par la Conférence
I) Questions à examiner
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions √
1.00 proposition concernant l’emploi de l’institution d’audit financier de la société en 2021 √
2.00 proposition concernant l’emploi de l’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2021 √
3.00 proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du dixième Conseil d’administration de la société √
2. Divulgation: la proposition ci – dessus a été examinée et adoptée par le Conseil d’administration provisoire de la société pour la première fois en 2022. Pour plus de détails, veuillez consulter le Shanghai Securities Journal, le Securities Times et le site Web d’information de Mega Chao désigné par la société le 17 février 2022. http://www.cn.info.com.cn. ) Les annonces pertinentes publiées dans.
Iii) instructions spéciales:
1. La proposition 3.00 de l’Assemblée générale n’élit qu’un seul administrateur non indépendant, de sorte que le système de vote cumulatif ne s’applique pas. Inscription à la Conférence et autres questions
I) mode d & apos; inscription: inscription sur place, par lettre ou par télécopie; L’inscription par téléphone n’est pas acceptée à l’Assemblée générale;
Ii) Inscription: 1er mars 2022 (de 10 à 14 heures et de 15 à 18 h 30);
Lieu d’inscription: Bohai Leasing Co.Ltd(000415) Bureau du Conseil d’administration (39 / F, Guanghui Zhongtian Plaza, 165 Xinhua North Road, Urumqi).
4. Méthode d’enregistrement:
1. Actionnaire de la personne morale: l’actionnaire de la personne morale est représenté à l’Assemblée par son représentant légal ou son mandataire. Si le représentant légal assiste à l’Assemblée, il doit présenter une copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel de la société), sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire pour s’inscrire auprès de la société; Si le représentant légal confie à l’agent la tâche d’assister à l’Assemblée, l’agent doit présenter une copie de la licence d’entreprise (estampillée du sceau officiel de la société), sa carte d’identité, la procuration délivrée par le représentant légal conformément à la loi et la carte de compte de l’actionnaire de la personne morale pour l’enregistrement de la société.
2. Actionnaire individuel: si l’actionnaire individuel assiste personnellement à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité et sa carte de compte d’actionnaire à la société pour enregistrement; Si l’agent est chargé d’assister à l’Assemblée, il doit présenter sa carte d’identité, sa procuration et sa carte de compte d’actionnaire pour inscription à la société.
V) coordonnées
Nom du contact: Ma Xiaodong, Guo xiulin
Tél.: 0991 – 2327723, 0991 – 2327727;
Fax: 0991 – 2327709;
Adresse postale: Bureau du Conseil d’administration, 39 / F, Guanghui Zhongtian Plaza, 165 Xinhua North Road, Urumqi
Code Postal: 830002.
6. La durée de l’Assemblée sur place est d’une demi – journée et les frais d’hébergement et de transport des participants sont à leurs propres frais.
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
À cette réunion, la société fournit une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou le système de vote Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote en ligne, voir l’annexe 1 pour le processus de fonctionnement détaillé du vote en ligne.
Documents à consulter
1. Bohai Leasing Co.Ltd(000415) résolution de la première réunion du Conseil d’administration intérimaire en 2022.
Avis est par les présentes donné. Annexe 1: procédures opérationnelles spécifiques pour la participation au vote en ligne
Annexe 2: Procuration
Bohai Leasing Co.Ltd(000415) Conseil d’administration 28 février 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
I. procédure de vote par Internet
I) Code de vote: 360415;
2. Abréviation du vote: vote de Bohai;
3. Avis de vote ou votes exprimés
1. Il s’agit d’une proposition de vote non cumulative. Les actionnaires peuvent exprimer leur consentement, leur opposition et leur abstention.
2. Le vote des actionnaires sur la proposition générale est considéré comme une expression de la même opinion sur toutes les propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant la proposition spécifique, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
I) heure du scrutin: heure de la transaction, le 4 mars 2022, de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 heures à 15 heures.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
I) Le système de vote par Internet commencera à voter à 9 h 15 le 4 mars 2022 et se terminera à 15 heures le 4 mars 2022.
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret de service aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Procuration
Nous confions par la présente à M. (Mme) le plein pouvoir d’assister à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 au nom de notre Unit é (moi) et de signer les documents pertinents à signer pour cette Assemblée. Signature (ou sceau) du client: numéro d’identification du client:
Numéro de compte de l’actionnaire du client: nombre d’actions détenues par le client:
Signature (ou sceau) du syndic: numéro d’identification du syndic:
Date de la Commission: MM / JJ / 2022
L’Unit é (moi – même) vote sur la proposition de la réunion comme suit:
Les remarques sont les mêmes que celles de la proposition de rejet. Code de droite de la proposition nom de la proposition Cochez cette colonne
Oui.
Par vote
100 total des propositions: toutes les propositions √
1.00 proposition concernant l’emploi de l’institution d’audit financier de la société en 2021 √
2.00 proposition concernant l’emploi de l’institution d’audit du contrôle interne de la société en 2021 √
3.00 proposition relative à l’élection des administrateurs non indépendants du dixième Conseil d’administration de la société √
Si le mandant ne donne pas d’instructions spécifiques, le mandant (Oui □ Non □) peut voter à son avis.
Note: 1. Durée de validité de la procuration: de la date de signature de la procuration à la fin de l’Assemblée générale.
2. Si le principal obligé est un actionnaire de la personne morale, le sceau de la personne morale est apposé; La copie de ce formulaire est valide.
