Code des actions: Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) nom abrégé des actions: Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) numéro d’annonce: 2022 – 028 Code des obligations: 127030 nom abrégé des obligations: Shenghong conversion
Code de l’obligation: 114578 titre abrégé de l’obligation: 19 Shenghong G1
Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301)
Annonce de la résolution de la quarante – quatrième réunion du huitième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Réunion du Conseil d’administration
Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) Le Conseil d’administration est composé de sept administrateurs présents et de sept administrateurs présents. La réunion est présidée par le Président du Conseil d’administration, M. Mui Hangen, et les cadres supérieurs de la société assistent à la réunion en tant que délégués sans droit de vote. Les documents de la réunion du Conseil d’administration sont soumis à tous les superviseurs de la société pour examen.
La convocation de la réunion du Conseil d’administration est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
1. La proposition de modification du champ d’activité de la société et de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Compte tenu du développement futur de la société et des conditions d’exploitation réelles, il est proposé d’ajuster le champ d’activité de la société, de modifier le contenu correspondant de l’article 14 des statuts et de demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Président du Conseil d’administration et les personnes désignées par le Président à traiter les questions pertinentes d’enregistrement industriel et commercial et d’enregistrement des statuts.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La modification des statuts est également disponible sur le site Web d’information Giant Tides. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus.
2. La proposition de modification du capital social de la société et de modification des statuts a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Au 25 février 2022, 1111528326 nouvelles actions ont été cotées à la Bourse de Shenzhen le 27 janvier 2022 en raison de l’émission d’actions pour acquérir des actifs; Le capital – actions a été augmenté de 7 447 actions en raison de la conversion d’obligations de sociétés convertibles (les obligations sont appelées « obligations convertibles shenghong», Code d’obligation « 127030»). En raison de ce qui précède, le nombre total d’actions de la société est passé de 4834960195 à 5946495968. La société a l’intention de modifier les articles pertinents des statuts et de décider de modifier le capital social de la société: le capital social de la société est passé de 4834960195 RMB à 5946495988 RMB. Demander à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Président du Conseil d’administration de la société et les personnes désignées par le Président du Conseil d’administration à traiter les questions relatives à l’enregistrement industriel et commercial et à l’enregistrement des statuts.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
La modification des statuts est également disponible sur le site Web d’information Giant Tides. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus.
3. La proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant de la société a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
M. Zhang songxun, administrateur indépendant, a demandé à démissionner de son poste d’administrateur indépendant du huitième Conseil d’administration et de membre du Comité spécial du Conseil d’administration correspondant en raison de la nouvelle réglementation sur le travail à temps partiel dans son unit é de travail. La démission prend effet après l’élection partielle des administrateurs indépendants de La société. Après examen et approbation par le Comité de nomination du Conseil d’administration de la société, le Conseil d’administration nomme M. Xu Jinye comme candidat à un poste d’administrateur indépendant au huitième Conseil d’administration pour un mandat allant de la date de délibération et d’approbation de l’Assemblée générale des actionnaires à la date d’expiration du huitième Conseil d’administration.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants exprimant leur consentement.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen. Les qualifications et l’indépendance des candidats aux postes d’administrateur indépendant ne peuvent être soumises à l’Assemblée générale des actionnaires qu’après examen et approbation par la Bourse de Shenzhen sans opposition.
L’annonce concernant la démission des administrateurs indépendants et l’élection partielle des administrateurs indépendants (annonce no 2022 – 030), la Déclaration des candidats aux postes d’administrateur indépendant (annonce no 2022 – 031) et la Déclaration des candidats aux postes d’administrateur indépendant (annonce no 2022 – 032) ont été publiées simultanément dans le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus.
4. La proposition relative à la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et à la prévision des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 6 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention. M. Mui Hangen, Directeur associé, a évité le vote.
En raison des besoins de production et d’exploitation de la société, on s’attend à ce qu’en 2022, la société collabore avec le Contrôleur effectif de la société et les entreprises contrôlées par la société, Shenghong Group Co., Ltd. Et ses entreprises d’impression et de teinture subordonnées, Shenghong Petrochemical Group Co., Ltd., Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) Suzhou suzhen Thermal Power Co., Ltd., Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) Hongyang Thermal Power Co., Ltd. Et d’autres entreprises contrôlées par des parents des contrôleurs réels totalisent 6581847000 RMB.
Les administrateurs indépendants ont approuvé la question à l’avance et ont émis des avis indépendants d’approbation.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
L’annonce concernant la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et l’estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 (numéro d’annonce: 2022 – 033) a été publiée simultanément dans le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus.
5. La proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Le règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires (version révisée) est également disponible sur le site Web d’information sur les grandes marées. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus.
6. La proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale pour examen.
Le règlement intérieur du Conseil d’administration (révisé) est également disponible sur le site Web d’information sur les grandes tendances. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus.
7. La proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
La société a décidé de convoquer la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 le mercredi 16 mars 2022 à 14 h 30 dans la salle de conférence de la société en combinant le vote sur place et le vote par Internet.
L’avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 (annonce no 2022 – 034) a été publié simultanément dans le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus.
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil d’administration signée par les administrateurs présents et estampillée du sceau du Conseil d’administration;
2. Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants.
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) Conseil d’administration
1er mars 2022
