Code d’actions: Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) nom abrégé de l’action: Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) numéro d’annonce: 2022 – 034 Code d’obligations: 127030 nom abrégé de l’obligation: Shenghong conversion de l’obligation
Code de l’obligation: 114578 titre abrégé de l’obligation: 19 Shenghong G1
Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301)
Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. Assemblée générale des actionnaires. Cette Assemblée générale est la troisième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022.
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires. L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société. La société a tenu la quarante – quatrième réunion du huitième Conseil d’administration le 28 février 2022 et a décidé de convoquer la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 le 16 mars 2022.
3. Légalité et conformité de la réunion. L’Assemblée générale des actionnaires est convoquée par le Conseil d’administration de la société et se tient conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents. La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires n’exige pas l’approbation ou l’exécution des procédures nécessaires par les services compétents.
4. Date et heure de la réunion:
Réunion sur place: le mercredi 16 mars 2022 à 14 h 30
Vote en ligne: le vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation aura lieu le 16 mars 2022 de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30, de 13 h à 15 h; Les heures précises de vote par Internet sont les suivantes: le 16 mars 2022, de 9 h 15 à 15 h.
5. Méthode de l’Assemblée: la méthode de vote adoptée à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Vote sur place: les actionnaires assistent eux – mêmes à l’Assemblée sur place ou autorisent d’autres personnes à assister à l’Assemblée sur place par procuration.
Vote en ligne:
La société utilisera le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet. http://wltp.cn.info.com.cn. Fournir une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires, qui peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système susmentionné pendant les heures de vote en ligne susmentionnées.
Les actionnaires de la société ne peuvent choisir qu’un seul mode de vote dans le vote sur place et le vote en ligne, et le résultat du vote est soumis au premier résultat de vote valide.
6. Date d’inscription au capital de la réunion: 11 mars 2022 (vendredi)
7. Participants:
Les actionnaires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions.
Tous les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à la clôture de l’après – midi du 11 mars 2022 (date d’enregistrement des capitaux propres) ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent charger un mandataire par écrit d’assister à l’Assemblée et de voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société (voir l’annexe 2 pour la procuration).
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
8. Lieu de la réunion: salle de réunion de la compagnie, No 73, East Market Road, Shengze Town, Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province. II. Questions examinées par la Conférence
Code de la proposition:
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
Proposition de vote non cumulatif
1.00 proposition de modification du champ d’activité de la société et modification des statuts √
2.00 proposition de modification du capital social de la société et modification des statuts √
3.00 proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant de la société √
4.00 confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et date prévue en 2022 √
Proposition relative aux opérations fréquemment liées
5.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
6.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
7.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
Divulgation:
Le contenu spécifique de la proposition a également été publié dans le Securities Times, le China Securities Journal, le Shanghai Securities Journal, le Securities Daily et le Giant tide Information Network. http://www.cn.info.com.cn. ) ci – dessus.
Iii) points particulièrement importants:
1. The above – mentioned Proposal shall be counted separately for Small and Medium – sized Investors and disclosed;
2. Les propositions 1, 2, 5, 6 et 7 ci – dessus sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires présents à l’Assemblée.
3. The qualification and independence of the candidate for an Independent Director shall be registered and examined by Shenzhen Stock Exchange without objection, and the General Assembly may vote.
4. The Proposal 4 is related transaction Matters, and the Related Shareholders Jiangsu Shenghong Technology Co., Ltd., Shenghong (Suzhou) Group Co., Ltd., Shenghong Petrochemical Group Co., Ltd., Jiangsu Lianyungang Port Co.Ltd(601008) bohong Industry Co., Ltd. And Zhu Hongmei, Zhu Hongjuan and Zhu minjuan will avoid Voting on the proposal.
Iii. Méthode d & apos; inscription
1. Procédures d’enregistrement:
Les actionnaires individuels qui assistent à l’Assemblée doivent s’enregistrer avec leur propre carte d’identité, leur carte de compte d’actionnaire et leur certificat de participation valide (les personnes chargées d’assister à l’Assemblée doivent détenir la procuration et leur propre carte d’identité);
Si l’actionnaire légal présent à l’Assemblée est le représentant légal de l’unit é actionnaire, il doit présenter sa propre carte d’identité, son certificat de représentant légal et son certificat de participation valide et passer par les procédures d’enregistrement; Lorsque l’agent est chargé d’assister à la réunion, il doit s’occuper des formalités d’enregistrement avec sa carte d’identité, la procuration signée par le représentant légal et le certificat de participation valide;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par télécopieur ou par lettre.
2. Inscription: lundi 14 mars 2022, de 9 à 11 heures et de 14 à 16 heures.
3. Registered place: No. 73, Market East Road, Shengze Town, Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province, Office of the Secretary of the Board of Directors of the company.
4. Précautions: les actionnaires et leurs agents présents à l’Assemblée doivent apporter les originaux des certificats pertinents.
5. Coordonnées de la réunion:
Contact permanent pour les réunions: Fan jiajian, tél.: 0512 – 63573480, fax: 0512 – 63552272, courriel: [email protected]. – Oui.
Adresse de l’entreprise: 73 Market East Road, Shengze Town, Wujiang District, Suzhou City, Jiangsu Province, Code Postal: 215228. 6. Heure et dépenses de l’Assemblée: une demi – journée de l’Assemblée et les frais d’hébergement et de transport des actionnaires présents à l’Assemblée sont à leurs propres frais. Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet ( http://wltp.cn.info.com.cn. ) votent. (voir l’annexe 1 pour plus de détails sur le contenu et le format des instructions relatives aux exigences opérationnelles spécifiques lors de la participation au vote en ligne)
Documents à consulter
1. Résolution du Conseil d’administration à la quarante – quatrième session de la huitième session de la société;
2. Résolution adoptée par le Conseil des autorités de surveillance à la vingt – sixième session de la huitième session de la société.
Avis est par les présentes donné.
Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) Conseil d’administration
1er mars 2022
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Procédure de vote en ligne
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires: le Code de vote est « 360301 » et le vote est abrégé en « Dongsheng vote ».
2. Remplir les avis de vote ou les votes électoraux
Pour les propositions de vote non cumulatives, remplissez les avis de vote: d’accord, d’opposition et d’abstention.
3. Si les actionnaires votent sur la proposition générale, ils sont réputés avoir exprimé la même opinion sur toutes les autres propositions, à l’exception de celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif.
Lorsque les actionnaires votent à plusieurs reprises sur la proposition générale et la proposition spécifique, le premier vote effectif prévaut. Si les actionnaires votent d’abord sur la proposition spécifique, puis sur la proposition générale, l’avis de vote sur la proposition spécifique qui a été mise aux voix l’emporte, et les autres propositions non mises aux voix l’emportent; Si la proposition générale est mise aux voix avant les propositions spécifiques, l’avis de vote de la proposition générale l’emporte.
Procédure de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen
1. Heure du scrutin: heure de la transaction le 16 mars 2022, à savoir 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h.
2. Les actionnaires peuvent se connecter au client de négociation de la société de valeurs mobilières pour voter par l’intermédiaire du système de négociation.
Procédure de vote par Internet à la Bourse de Shenzhen
1. Le système de vote par Internet commence à voter à 9 h 15 le 16 mars 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place) et se termine à 15 h le 16 mars 2022 (le jour de l’Assemblée générale sur place).
2. Les actionnaires qui votent en ligne par l’intermédiaire du système de vote par Internet doivent effectuer l’authentification de l’identité conformément aux lignes directrices de la Bourse de Shenzhen sur l’authentification de l’identité des investisseurs pour les services de réseau (révision 2016) et obtenir le « certificat numérique de la Bourse de shenzhen» ou le « Code secret des services aux investisseurs de la Bourse de shenzhen». Le processus d’authentification spécifique peut être connecté au système de vote Internet http://wltp.cn.info.com.cn. Voir les lignes directrices des règles.
3. Les actionnaires peuvent se connecter en fonction du mot de passe de service ou du certificat numérique obtenu. http://wltp.cn.info.com.cn. Le vote est effectué par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen dans les délais prescrits.
Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301)
Procuration
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de Jiangsu Dongfang Shenghong Co., Ltd. En 2022 au nom de notre Unit é (personne) et d’exercer le droit de vote par procuration conformément à notre opinion (personne).
Commentaires avis de vote
Nom de la proposition colonne cochée
Le Code est d’accord contre la renonciation.
Proposition de vote non cumulatif
1.00 modification du champ d’activité de la société et modification des Statuts
Proposition √
2.00 modification du capital social de la société et modification des Statuts
Proposition √
3.00 proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant de la société √
4.00 À propos de la confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés et des prévisions pour 2021
Proposition relative aux opérations quotidiennes entre apparentés en 2022 √
5.00 proposition de modification du Règlement intérieur de l’Assemblée générale √
6.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil d’administration √
7.00 proposition de modification du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance √
Client (signature ou sceau de la personne morale): représentant légal du client (signature ou sceau): numéro de carte d’identité du client (code unifié de crédit social / numéro d’enregistrement): numéro de carte de compte des actionnaires du client: nombre d’actions détenues par le client: nom du fiduciaire (signature) : numéro d’identification du fiduciaire: durée de validité de la procuration: la procuration est valide de la date de signature à la fin de l’Assemblée générale des actionnaires.
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
