Code des titres: Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989) titre abrégé: Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989)
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux
1. Il n’y a pas de rejet de la proposition à l’Assemblée générale des actionnaires.
2. L’Assemblée générale n’implique pas de modification des résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes.
I. convocation de la réunion et participation
1. Heure de la réunion: 14 h 30, 28 février 2022
2. Mode de convocation: vidéoconférence
3. Mode de vote: combinaison du vote sur place et du vote en ligne
4. Organisateur: Conseil d’administration
5. Modérateur: M. Qiao rongjian, Président
6. La convocation et la tenue de cette Assemblée sont conformes au droit des sociétés de la République populaire de Chine, aux règles de l’assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et dispositions pertinentes des Statuts de Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989)
7. Participation:
Participation générale des actionnaires
Le nombre total d’actionnaires et d’agents d’actionnaires participant à l’Assemblée sur place et au vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires est de 14. Le nombre total d’actions représentant la société avec droit de vote est de 100639800, ce qui représente 664728% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Le nombre total d’actionnaires minoritaires et d’agents des actionnaires présents à l’Assemblée est de 8. Le nombre total d’actions représentant la société avec droit de vote est de 89 800, ce qui représente 00593% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Participation des actionnaires sur place
Le nombre total d’actionnaires et d’agents des actionnaires participant à l’Assemblée sur place de l’Assemblée des actionnaires est de 6, représentant 10 055000 actions de la société avec droit de vote, soit 664135% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société. Les actionnaires minoritaires et leurs mandataires présents à l’Assemblée sont au nombre de 0, Représentant 0 action de la société avec droit de vote, Représentant 0,0% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Vote en ligne des actionnaires
Le nombre total d’actionnaires et d’agents d’actionnaires votant par Internet est de 8. Le nombre total d’actions représentant la société avec droit de vote est de 89 800, ce qui représente 00593% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Au total, 8 actionnaires minoritaires et leurs mandataires votent par Internet, Représentant 89 800 actions de la société avec droit de vote, soit 00593% du total des actions avec droit de vote de la société.
8. Tous les administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la compagnie, ainsi que les avocats témoins, ont assisté à la réunion par vidéo en raison des exigences en matière de prévention et de contrôle de la pneumonie covid – 19.
II. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a adopté la méthode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne pour voter sur les propositions suivantes:
Examiner et adopter la proposition de renouvellement du cabinet comptable
État du vote: 100638 500 actions approuvées, soit 999987% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 1300 actions, Représentant 00013% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; S’abstenir de 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale. Vote des actionnaires minoritaires: 88 500 actions ont été approuvées, soit 985523% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1300 actions, soit 14477% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune action n’est exemptée, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Examiner et adopter la proposition relative à l’affacturage des comptes débiteurs de la société
État du vote: 100638 500 actions approuvées, soit 999987% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à l’Assemblée générale; S’opposer à 1300 actions, Représentant 00013% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale; S’abstenir de 0 action, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à l’Assemblée générale. Vote des actionnaires minoritaires: 88 500 actions ont été approuvées, soit 985523% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 1300 actions, soit 14477% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune action n’est exemptée, Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Témoignage des avocats
Nom du cabinet d’avocats: Guangdong Xinda Law Firm
Nom des avocats témoins: Lin Xiaochun et Wu Tingting
Observations finales: après vérification, la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société est conforme au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et à d’autres lois, règlements, documents normatifs et statuts de la société. Les qualifications des participants et des organisateurs de l’Assemblée sont légales et valides, et les procédures de vote et les résultats du vote sont légaux et valides. Documents à consulter
1. Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989) résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
2. Avis juridique sur la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Shenzhen Strongteam Decoration Engineering Co.Ltd(002989) Conseil d’administration 28 février 2022
