Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes du Conseil d’administration à la quarante – quatrième session de la huitième session de la société
Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) Independent Director
Approbation préalable et avis indépendants sur les questions pertinentes du Conseil d’administration à la quarante – quatrième session de la huitième session de la société
En tant qu’administrateur indépendant de Jiangsu Eastern Shenghong Co.Ltd(000301) Sur la base d’un jugement réaliste et indépendant, conformément au principe de la responsabilité envers la société et tous les actionnaires de la société et avec une attitude de travail scientifique et rigoureuse, les questions examinées à la quarante – quatrième réunion du huitième Conseil d’administration de la société ont fait l’objet d’une vérification sérieuse. Les avis d’approbation préalable et les avis indépendants sont les suivants:
Avis d’approbation préalable
La société a fourni à l’avance aux administrateurs indépendants les documents pertinents sur les questions examinées par le Conseil d’administration. Avant la réunion, nous avons soigneusement vérifié la confirmation par la société des transactions quotidiennes entre apparentés en 2021 et les transactions quotidiennes entre apparentés prévues en 2022, et nous avons effectué les communications nécessaires. Nous avons convenu de soumettre la proposition à la quarante – quatrième réunion du huitième Conseil d’administration de la société pour examen.
II. Opinions indépendantes
La convocation et la convocation de cette réunion ainsi que les procédures de délibération et de vote des propositions pertinentes sont conformes aux lois, règlements administratifs et statuts pertinents.
Questions relatives à la nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant de la société
Après avoir examiné le curriculum vitae personnel de M. Xu Jinye, candidat à l’administrateur indépendant désigné, et d’autres documents pertinents qui peuvent aider à faire un jugement, nous croyons que M. Xu Jinye possède les connaissances professionnelles et la capacité de prendre des décisions pertinentes, et que ses antécédents scolaires, son expérience de travail et son état de santé sont tous qualifiés pour les fonctions d’administrateur indépendant; Se conformer aux exigences relatives à la qualification et à l’indépendance des administrateurs indépendants en vertu des lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et règles commerciales de la Bourse de Shenzhen, et ne pas trouver de circonstances dans lesquelles les administrateurs de la société ne peuvent pas être nommés en vertu du droit des sociétés, ou être interdits d’entrée sur le marché par la c
Nous convenons de nommer M. Xu Jinye comme candidat à un poste d’administrateur indépendant au huitième Conseil d’administration de la société et de le soumettre à la société.
Approbation préalable et avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes du Conseil d’administration à la quarante – quatrième session de la huitième session de la société
Élection à l’Assemblée générale.
Confirmation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et estimation des opérations quotidiennes entre apparentés en 2022
À notre avis, les transactions quotidiennes entre la société et les parties liées sont effectuées conformément aux principes du « volontariat, de l’équité, de l’égalité et des avantages mutuels, de l’honnêteté et de la crédibilité », et le prix de transaction est juste; L’opération liée est bénéfique pour l’entreprise afin de réduire les coûts de production et d’améliorer les résultats d’exploitation. Elle n’aura pas d’incidence sur l’indépendance de l’entreprise et l’entreprise ne deviendra pas dépendante des parties liées. Les procédures de délibération du Conseil d’administration de la société sont conformes aux dispositions pertinentes, et les administrateurs associés évitent de voter sur la proposition, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
Nous convenons de confirmer les opérations quotidiennes entre apparentés en 2021 et les opérations quotidiennes entre apparentés prévues en 2022 et de les soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
Différence entre le montant réel et le montant estimatif des opérations quotidiennes entre apparentés en 2021
Nous croyons que les opérations quotidiennes entre apparentés effectuées par la société en 2021 sont tarifées conformément aux principes du marché, justes et raisonnables, qu’elles sont conformes aux conditions réelles de production et d’exploitation de la société et qu’elles sont raisonnables, qu’elles ne portent pas atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, En particulier les actionnaires minoritaires, et qu’elles n’auront pas d’incidence importante sur la situation financière et les résultats d’exploitation de la société au cours de la période en cours et à l’avenir. L’indépendance de l’entreprise n’a pas non plus été affectée.
Administrateurs indépendants: Zhang xiangjian, Zhang songxun et Yuan Jianxin 1er mars 2022
