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Guangdong Xinda Law Office
À propos de Xinya Electronic Co.Ltd(605277) Process (Guangdong) Co., Ltd.
Lors de la première Assemblée générale extraordinaire en 2022
Avis juridique
Xinda Hui Zi [2022] No 032 à Xinya Electronic Co.Ltd(605277)
Guangdong Xinda law firm (hereinafter referred to as Xinda) accepted the entrustment of Xinya Electronic Co.Ltd(605277) Conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées (ci – après dénommées « règles de l’Assemblée générale des actionnaires») et aux Statuts de votre société, les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires sont par les présentes établies conformément aux normes commerciales reconnues, au Code d’éthique et à l’esprit de diligence raisonnable du barreau. Donner des avis juridiques sur des questions telles que les qualifications des organisateurs et des participants, les procédures de vote et les résultats du vote.
Convocation et convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Le 12 février 2022, le Conseil d’administration de votre société a publié un avis de recherche dans le Securities Times, China Securities Journal, Shanghai Securities journal et Mega tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) L’avis de Xinya Electronic Co.Ltd(605277) Process (Guangdong) Co., Ltd. Sur la convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été publié. À 15 h le 28 février 2022, conformément à l’avis ci – dessus, l’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires de votre société a eu lieu comme prévu dans le bâtiment 306a, bâtiment 1, yuemelin Center Plaza (Nord), zhongkang Road, Futian District, Shenzhen.
L’Assemblée générale des actionnaires adopte la combinaison du vote sur place et du vote en ligne, et fournit une sector – forme de vote en ligne à tous les actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote en ligne. Les heures précises de vote en ligne des actionnaires par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h le 28 février 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 28 février 2022.
Après vérification par les avocats de Xinda, la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des règles de l’Assemblée générale des actionnaires et des statuts.
Qualifications des organisateurs et des participants à l’Assemblée générale
1. Organisateur de l’Assemblée générale
Comme l’a vérifié l’avocat Xinda, l’Assemblée générale des actionnaires est convoquée et annoncée par la 15e Assemblée (Provisoire) du cinquième Conseil d’administration de votre société. Le Coordonnateur de l’Assemblée générale des actionnaires est le Conseil d’administration de votre société.
2. Actionnaires et mandataires présents à l’Assemblée générale
Les actionnaires présents sur place à l’Assemblée générale des actionnaires et les mandataires mandatés par les actionnaires sont au total 5, Représentant 183038 523 actions avec droit de vote de votre société, ce qui représente 358573% du total des actions avec droit de vote de votre société. Étant donné que les propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires impliquent le retrait des actionnaires affiliés, les autres actionnaires non affiliés présents sur place à l’Assemblée générale des actionnaires et les mandataires mandatés par les actionnaires sont au total 2, Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) actions avec droit de vote représentant 01175% du total des actions avec droit de vote de votre société. Parmi eux, il y a au total 0 actionnaire minoritaire et agent d’actionnaire participant au vote, 0 action avec droit de vote au nom de votre société, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote de votre société. Les actionnaires minoritaires désignent les autres actionnaires, à l’exception des administrateurs, des superviseurs, des cadres supérieurs et des actionnaires détenant individuellement ou collectivement plus de 5% des actions de votre société.
La qualification des actionnaires susmentionnés et de leurs mandataires pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires et exercer le droit de vote est légale et valide après vérification par les avocats de Xinda.
Selon les données fournies par Shenzhen Securities Information Co., Ltd., il y a au total 9 actionnaires qui votent efficacement par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet à l’Assemblée générale des actionnaires, 53040210 actions avec droit de vote représentant votre société, ce qui représente 103906% du total des actions avec droit de vote de votre société, dont 8 actionnaires minoritaires et agents d’actionnaires participant au vote. Au nom de votre société, 1993800 actions avec droit de vote représentent 03906% du total des actions avec droit de vote de votre société.
Les qualifications ci – dessus des actionnaires qui votent par l’intermédiaire du système de vote en ligne ont été certifiées par le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote en ligne.
En résum é, il y a 14 actionnaires et mandataires autorisés par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires. Étant donné que les actionnaires affiliés se sont abstenus de voter, il y a 11 actionnaires et mandataires autorisés par les actionnaires qui ont voté efficacement sur place et en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires, Représentant 53640210 actions avec droit de vote de votre société, ce qui représente 105081% du total des actions avec droit de vote de votre société. Parmi eux, il y a 8 actionnaires minoritaires et leurs mandataires qui ont participé au vote, Représentant 1993800 actions avec droit de vote de votre société, ce qui représente 03906% du total des actions avec droit de vote de votre société.
3. Autres personnes présentes à l’Assemblée générale
Les autres personnes présentes à l’Assemblée générale sont les administrateurs, les superviseurs, les cadres supérieurs et les avocats de Cinda.
Xinda Lawyers believe that the above – mentioned persons are qualified to attend this general meeting and that the qualifications of the Convenor of this general meeting are Lawful and valid.
Procédures de vote et résultats de l’Assemblée générale
Comme l’a vérifié l’avocat de Xinda, la proposition indiquée dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires est la proposition d’achat de droits d’utilisation des terres, de bâtiments (structures) et de transactions connexes. L’Assemblée générale des actionnaires a procédé à un vote enregistré sur la proposition susmentionnée et a procédé au dépouillement et à la surveillance des votes conformément aux procédures énoncées dans les statuts et les règles de l’Assemblée générale des actionnaires.
Selon les données de vote en ligne fournies par Shenzhen Securities Information Co., Ltd. à votre société pour cette Assemblée générale des actionnaires, votre société a combiné et compté les résultats du vote sur place et du vote en ligne, et a publié les résultats du vote sur place. Les propositions énumérées dans l’avis d’Assemblée sont effectivement adoptées par l’Assemblée générale des actionnaires et les résultats du vote sont les suivants:
Proposition relative à l’achat de droits d’utilisation des terres, de bâtiments (structures) et de transactions connexes
Le nombre total d’actions avec droit de vote effectif à la réunion est de 53640210; 53 388910 actions, Représentant 99,53 15% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à la réunion; S’opposer à 251300 actions, soit 04685% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires sont les suivants:
Le nombre total d’actions valablement votées à la réunion est de 1993800; 1 742500 actions, soit 873959% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 251300 actions, soit 126041% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune action n’est exemptée, ce qui représente 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
Les actionnaires liés ont évité le vote.
Les avocats de Cinda estiment que les procédures de vote de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes aux lois et règlements pertinents, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux statuts, et que les résultats du vote sont légaux et valides.
Iv. Observations finales
En résum é, Xinda estime que les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de votre société sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires et statuts pertinents, que les qualifications du Coordonnateur et des participants à l’Assemblée sont valides et que les procédures de vote et les résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces.
Cinda accepte que cet avis juridique soit publié en même temps que d’autres documents d’information divulgués à l’Assemblée générale des actionnaires de votre société. (aucun texte ci – dessous)
Avis juridique du cabinet d’avocats Guangdong Xinda sur la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 de Xinya Electronic Co.Ltd(605277)
Responsable: avocat signataire:
Lin Xiaochun, Liang Xiaohua
Zeng Fang.
28 février 2012
