Code des valeurs mobilières: Sunyes Electronic Manufacturing(Guangdong)Holding Co.Ltd(002388) titre abrégé: Sunyes Electronic Manufacturing(Guangdong)Holding Co.Ltd(002388) annonce No: 2022 – 006 Xinya Electronic Co.Ltd(605277) Process (Guangdong) Co., Ltd.
Annonce de la résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de l’annonce est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas eu de proposition de veto à l’Assemblée générale;
2. L’Assemblée générale n’a pas modifié les résolutions adoptées lors des assemblées générales précédentes. I. déroulement de la réunion et participation
Convocation de la réunion
1. Heure de la réunion:
Réunion sur place: lundi 28 février 2022 à 15 heures;
Vote en ligne:
Les heures de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont de 9 h 15 à 9 h 25, de 9 h 30 à 11 h 30 et de 13 h à 15 h le 28 février 2022.
L’heure exacte de vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 28 février 2022.
2. Lieu de la réunion: salle de réunion de la société (adresse: 306a, bâtiment 1, place centrale zhuomeilin (Nord), zhongkang Road, Futian District, Shenzhen);
3. Méthode de convocation: tenue sur place (méthode de vote combinant le vote sur place et le vote en ligne); 4. Organisateur: Conseil d’administration de la société;
5. Modérateur: M. Xu leiyu, Président du Conseil d’administration;
6. La convocation et la tenue de la réunion sont conformes au droit des sociétés et aux statuts.
Participation à la réunion
1. Les actionnaires qui ont participé à l’Assemblée sur place et au vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires et leurs mandataires autorisés étaient au total 14, le nombre total d’actions était de 236078 733, représentant 462479% du nombre total d’actions de la société, et 53 640210 actions avec droit de vote, représentant 10 500 81% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
Dont:
Les actionnaires présents sur place à l’Assemblée générale des actionnaires et les mandataires mandatés par les actionnaires sont au total 5, Représentant 183038523 actions avec droit de vote de la société, soit 358573% du total des actions avec droit de vote de la société. Étant donné que la proposition examinée à l’Assemblée générale des actionnaires concerne le retrait des actionnaires liés, les autres actionnaires non liés présents sur place à l’Assemblée générale des actionnaires et les mandataires mandatés par les actionnaires sont au total 2, Shanghai Pudong Development Bank Co.Ltd(600000) actions avec droit de vote représentant 01175% du total des actions avec droit de vote de la société;
Il y a 9 actionnaires qui votent par Internet et le nombre total d’actions représentant le droit de vote est de 53040210, soit 103906% du nombre total d’actions de la société et 103906% du nombre total d’actions avec droit de vote de la société.
2. Les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs de la société ont assisté à l’Assemblée générale.
3. Les avocats du cabinet d’avocats Guangdong Xinda assistent à la réunion pour témoigner sur place et donner des avis juridiques. II. Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a voté sur la proposition au moyen d’un vote enregistré sur place et d’un vote en ligne.
Résultats spécifiques du vote sur la proposition:
1. Délibérer et approuver la proposition d’achat de droits d’utilisation des terres, de bâtiments (structures) et de transactions connexes pour un total de 53640210 actions avec droit de vote effectif; 53 388910 actions, Représentant 99,53 15% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif à la réunion; S’opposer à 251300 actions, soit 04685% du nombre total d’actions avec droit de vote effectif présentes à la réunion; Aucune renonciation, Représentant 0,0000% du nombre total d’actions avec droit de vote valablement représentées à l’Assemblée.
Parmi eux, les résultats du vote des actionnaires minoritaires sont les suivants:
Le nombre total d’actions avec droit de vote effectif est de 1993800; Convenir de 1742500 actions, soit 873959% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 251300 actions, soit 126041% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0000% des actions détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. Avis juridiques des avocats
Guangdong Xinda law firm a nommé Liang Xiaohua et d’autres avocats pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires, témoigner sur place et donner des avis juridiques. L’avis juridique estime que les procédures de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires de la société sont conformes aux lois, règlements administratifs, règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et aux Statuts de la société, que les qualifications des participants et des organisateurs sont valides et que les procédures de vote et les Résultats de l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces. Documents à consulter
1. Xinya Electronic Co.Ltd(605277) Process (Guangdong) Co., Ltd. Résolution de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022;
2. Avis juridique du cabinet d’avocats Guangdong Xinda sur la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 de Xinya Electronic Co.Ltd(605277)
Xinya Electronic Co.Ltd(605277) Process (Guangdong) Co., Ltd. Board of Directors
28 février 2022
