Huaxin Cement Co.Ltd(600801) : Huaxin Cement Co.Ltd(600801) annonce de la résolution de la 11e réunion du 10e Conseil d’administration

Code des titres: Huaxin Cement Co.Ltd(600801) , 900933 titre abrégé: Huaxin Cement Co.Ltd(600801)

Annonce des résolutions de la 11e réunion du 10ème Conseil d’administration

Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.

Réunion du Conseil d’administration

Huaxin Cement Co.Ltd(600801) L’Assemblée est composée de neuf administrateurs et de neuf membres. La réunion est présidée par M. Xu yongmo, Président du Conseil d’administration. La compagnie a avisé tous les administrateurs de l’Assemblée par voie de communication le 21 février 2022. La réunion est conforme aux lois, règlements, documents normatifs et statuts pertinents et est légale et efficace.

Délibérations du Conseil d’administration

Après délibération et vote, la réunion du Conseil d’administration a adopté les résolutions importantes suivantes:

Proposition visant à autoriser les détenteurs nominaux d’actions H de la société chargée et à désigner des sociétés de valeurs mobilières étrangères et des sociétés de valeurs mobilières nationales pour ouvrir des comptes de négociation d’actions H (résultat du vote: 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention)

Conformément aux règles de mise en œuvre du transfert B à H de la Bourse de Shanghai de la China Securities depository and Clearing Corporation Limited, les actions étrangères cotées en Chine (actions b) de la société sont cotées et cotées au Conseil principal de la Bourse de Hong Kong Limited par voie d’introduction en bourse. Il est autorisé à charger China Securities depository and Clearing Co., Ltd. D’être le titulaire nominal des actions étrangères cotées à l’étranger (actions h) de la société, de désigner une société de valeurs mobilières étrangère comme agent à l’étranger et de désigner une société de valeurs mobilières nationale pour ouvrir un compte de négociation de valeurs mobilières pour les actions h au nom de l’agent à l’étranger.

Le Conseil d’administration convient d’autoriser China Securities depository and Clearing Co., Ltd. à être le détenteur nominal des actions H de la société; Désigner Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) Securities (Hong Kong) Co., Ltd. Comme courtier en valeurs mobilières à l’étranger; Désigner Shenwan Hongyuan Group Co.Ltd(000166) Securities Co., Ltd. Pour ouvrir un compte de négociation de titres d’actions h au nom de la société de valeurs mobilières correspondante à l’étranger.

Avis est par les présentes donné.

Huaxin Cement Co.Ltd(600801) Conseil d’administration 1er mars 2022

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