Code du titre: Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) titre abrégé: Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) numéro d’annonce: 2022 – 027 Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038)
Annonce préalable à l’information sur le plan de réduction de la participation des actionnaires détenant plus de 5%
Les actionnaires de Wuhu Hi – tech Yida Small and Medium – sized Enterprise Venture Capital Fund (Limited Partnership) et Huangshan Hi – tech Yida Xinanjiang special Special New Venture Capital Fund (Limited Partnership) garantissent que les informations fournies à la société sont vraies, exactes et complètes et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
La société et tous les membres du Conseil d’administration veillent à ce que le contenu de l’annonce soit conforme aux informations fournies par le débiteur.
Note spéciale: Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) Wuhu Yida et Huangshan Yida, qui détiennent respectivement 6 928524 actions (6,51% du capital social total de la société) et 3 989016 actions (3,75% du capital social total de la société), prévoient de réduire le total des actions de la société de 2,00% (2 128571 actions) par voie d’appel d’offres centralisé dans les six mois suivant les 15 jours de négociation suivant la date de publication de la présente annonce. En outre, le nombre total d’actions détenues par voie d’appels d’offres centralisés en bourse dans un délai de 90 jours consécutifs ne doit pas dépasser 1% du nombre total d’actions de la société. Les partenaires exécutifs de Wuhu Yida et Huangshan Yida sont Anhui Yida Huicheng Equity Investment Management Enterprise (Limited Partnership), qui détiennent au total 10 917540 actions de la société, soit 10,26% du total des actions de la société.
Informations de base des actionnaires
À la date de publication du présent avis, Wuhu Yida détenait 6 928524 actions de la société, soit 6,51% du capital social total de la société; Huangshan Yida détient 3989016 actions de la société, soit 3,75% du capital social total de la société. En tant qu’action concertée de la même entreprise en tant que partenaire exécutif, les deux sociétés détiennent au total 10 917540 actions de la société, soit 10,26% du total des actions de la société. À la date de publication du présent avis, le nombre total d’actions non négociables détenues par Wuhu Yida et Huangshan Yida était de 4870000, soit 4,58% du nombre total d’actions de la société.
Contenu principal du plan de réduction
1. Raison de la réduction des avoirs: besoins opérationnels propres.
2. Source des actions: actions détenues avant l’offre publique initiale et la cotation.
3. Nombre et proportion d’actions à réduire: on estime que le nombre total d’actions à réduire ne dépassera pas 2 128571 (si la société a des changements d’actions tels que l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions au cours de cette période, le nombre sera ajusté en conséquence) et ne dépassera pas 2,00% du capital – actions total de la société.
4. Période de réduction: dans les six mois suivant les 15 jours de négociation suivant la date d’annonce du plan de réduction (en cas de fenêtre spécifiée par les lois et règlements pendant la période de réduction, la réduction ne sera pas effectuée).
5. Méthode de réduction: Opération centralisée d’appel d’offres.
6. Prix de réduction des actions: il est déterminé en fonction du prix du marché (si le dividende, l’émission d’actions, la conversion de la réserve de capital en capital – actions, l’attribution d’actions et d’autres questions autres que le droit et les intérêts se produisent au cours de la période de réduction des actions, le nombre d’actions à réduire et le prix de réduction des actions seront ajustés en conséquence).
Engagements pertinents des actionnaires et mise en œuvre
Les engagements pris par les actionnaires dans l’annonce de l’offre publique initiale d’actions sont les suivants:
1. Engagements concernant les restrictions au verrouillage et au transfert des actions
L’actionnaire de la société, Wuhu Yida, s’engage à ce que: 1. 3,3 millions d’actions acquises par l’institution au cours de l’augmentation de capital en décembre 2018 ne transfèrent pas ou ne chargent pas d’autres personnes de gérer les actions émises avant l’offre publique d’actions de l’émetteur détenues directement ou indirectement par l’institution dans les douze mois suivant la date d’inscription Des actions de l’émetteur; L’émetteur ne rachète pas non plus les actions qu’il détenait directement ou indirectement avant l’offre publique d’actions de l’émetteur. 2. Les actions acquises par l’institution au cours de l’augmentation de capital en décembre 2019 s’élèvent à 362852400 actions. Dans les trente – six mois suivant la date d’achèvement de l’enregistrement du changement industriel et commercial de l’augmentation de capital (4 décembre 2019), l’institution ne transfère pas ou ne confie pas à d’autres la gestion des actions émises avant Les billets d’actions de la Banque de développement de l’émetteur détenus directement ou indirectement par l’institution, L’émetteur ne rachète pas non plus les actions qu’il détenait directement ou indirectement avant l’offre publique d’actions de l’émetteur.
L’actionnaire de la société, Huang Shan Yida, s’engage à ce que: 1. Les actions acquises par la société par l’augmentation de capital en décembre 2018, totalisant 1,57 million d’actions, ne transfèrent pas ou ne chargent pas d’autres personnes de gérer les actions émises avant l’offre publique d’actions de l’émetteur détenues directement ou indirectement par la société dans les douze mois suivant la date de cotation des actions de l’émetteur; L’émetteur ne rachète pas non plus les actions qu’il détenait directement ou indirectement avant l’offre publique d’actions de l’émetteur. 2. Les actions acquises par l’institution au cours de l’augmentation de capital en décembre 2019 s’élèvent à 2419016 millions d’actions. Dans les trente – six mois suivant la date d’achèvement de l’enregistrement du changement industriel et commercial de l’augmentation de capital (4 décembre 2019), l’institution ne transfère pas ou ne confie pas à d’autres personnes la gestion des actions émises avant l’émission publique d’actions de l’émetteur qu’elle détient directement ou indirectement. L’émetteur ne rachète pas non plus les actions qu’il détenait directement ou indirectement avant l’offre publique d’actions de l’émetteur.
2. L’intention des actionnaires institutionnels détenant plus de 5% des actions et l’engagement de réduire leur intention de détenir des actions
Wuhu Yida et Huangshan Yida, actionnaires institutionnels détenant plus de 5% des actions de la société, promettent:
En ce qui concerne les actions de la société détenues avant l’offre publique, la société respectera strictement les engagements pris en ce qui concerne les restrictions à la circulation et le verrouillage volontaire des actions de la société détenues et ne vendra pas les actions de la société détenues avant l’offre publique pendant la période de verrouillage. Dans les deux ans suivant l’expiration du lock – out des actions de l’émetteur détenues par la société, sur la base du respect de l’engagement de réduction des actions des administrateurs, des autorités de surveillance et des cadres supérieurs, la société a l’intention de réduire les actions détenues jusqu’à 100% sans restriction de transfert. Le prix des actions réduites est déterminé en fonction du prix du marché secondaire à ce moment – là et est conforme aux lois et règlements pertinents et aux règles de la Bourse de Shenzhen;
La réduction de la participation de l’entreprise dans les actions de la société doit être conforme aux lois, règlements et règles pertinents, y compris, sans s’y limiter, la méthode centralisée de négociation par appel d’offres, la méthode de négociation en bloc et la méthode de transfert convenue de la bourse;
Avant de réduire sa participation dans la société, l’entreprise fait une annonce publique trois jours de négociation à l’avance et s’acquitte de l’obligation de divulgation de l’information en temps opportun et avec exactitude conformément aux règles de la bourse.
Les engagements pris par les actionnaires dans le prospectus de l’offre publique initiale sont conformes à l’annonce de l’offre publique initiale.
Jusqu’à présent, Wuhu Yida et Huangshan Yida ont strictement respecté les engagements susmentionnés. Il n’y a pas eu de violation des engagements susmentionnés et la réduction de la participation n’a pas non plus violé les engagements susmentionnés.
Conseils sur les risques connexes
1. Wuhu Yida et Huangshan Yida choisiront si et comment mettre en œuvre le plan de réduction des actions en fonction de la situation du marché, du prix des actions de la société et d’autres facteurs. La quantité et le prix de la réduction des actions sont incertains.
2. Le plan de réduction des actions n’a pas enfreint la loi sur les valeurs mobilières de la République populaire de Chine, les mesures administratives relatives à l’acquisition de sociétés cotées, les règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, certaines dispositions relatives à la réduction des actions détenues par les actionnaires, les administrateurs et les superviseurs des sociétés cotées, Dispositions des lois, règlements et documents normatifs tels que les modalités d’application de la réduction des actions détenues par les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen.
3. La mise en œuvre du plan de réduction des participations n’entraînera pas de changement dans le droit de contrôle de la société et n’aura pas d’incidence significative sur la structure de gouvernance de la société et les opérations futures continues.
4. Au cours de la mise en œuvre du plan de réduction, Wuhu Yida et Huangshan Yida se conformeront strictement aux lois et règlements pertinents et s’acquitteront en temps voulu des obligations correspondantes en matière de divulgation d’informations.
Documents à consulter
Lettre d’avis sur le plan de réduction des actions émise par Wuhu Yida et Huangshan Yida.
Avis est par les présentes donné.
Anhui Xinbo Aluminum Co.Ltd(003038) Conseil d’administration
1er mars 2022
