Code du titre: Ninestar Corporation(002180) titre abrégé: Ninestar Corporation(002180) numéro d’annonce: 2022 – 017 Ninestar Corporation(002180)
Annonce de la résolution de la 29e réunion du sixième Conseil d’administration
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et assument la responsabilité des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Ninestar Corporation(002180) La réunion a été présidée par M. Wang Dongying, Président de la société, et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les cadres supérieurs de la société ont participé à la réunion sans droit de vote. La procédure de convocation et de vote de l’Assemblée est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil d’administration, et les propositions suivantes ont été examinées et adoptées à l’Assemblée:
Par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions (projet) de la société pour 2022 et à son résumé a été examinée et adoptée.
Afin d’établir et d’améliorer davantage le mécanisme d’incitation à long terme de l’entreprise, d’attirer et de retenir d’excellents talents, de mobiliser pleinement l’enthousiasme des administrateurs, des cadres supérieurs, des cadres moyens, des cadres de base et d’autres membres du personnel de l’entreprise (y compris les succursales et les filiales contrôlantes) que le Conseil d’administration de l’entreprise juge nécessaires d’encourager, et d’intégrer efficacement les intérêts des clients, des actionnaires, Les intérêts de l’entreprise et les intérêts des employés sont combinés pour faire en sorte que toutes les parties prêtent attention à la valeur du client et au développement à long terme de l’entreprise. Sur la base d’une protection suffisante des intérêts des actionnaires et conformément au principe de l’équivalence des revenus et des contributions, le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de l’entreprise a élaboré le plan d’incitation restreint aux actions de l’entreprise pour 2022 (projet) et son résumé conformément aux lois et règlements pertinents. Stabiliser l’équipe de base de la filiale à part entière en accordant des primes d’équité aux employés afin d’encourager les employés clés et l’entreprise à croître ensemble et à partager les avantages.
M. Kong dezhu, Directeur de la société, est l’objet d’incitation du plan et est un Administrateur associé. Il se retire du vote sur la proposition. Huit autres administrateurs non affiliés (dont trois administrateurs indépendants) ont voté sur la proposition.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant à ce sujet. Pour plus de détails sur les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions liées à la 29e session du 6e Conseil d’administration, voir le site Web de la marée montante (wwww.cn.info.com.cn).
Pour plus de détails sur le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 de la compagnie (ébauche) et le résumé du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 de la compagnie (ébauche), veuillez consulter le site Web de Giant Tides (www.cn.info.com.cn).
Le projet de loi doit encore être soumis à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen et adoption.
Par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 a été examinée et adoptée.
Afin d’assurer le bon déroulement du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2022, d’améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise de la société, de former un système de répartition de la valeur bien équilibré, d’encourager les administrateurs, les cadres supérieurs, les cadres moyens, les membres de base et les autres membres du personnel qui, de l’avis du Conseil d’administration de la société, doivent être encouragés à travailler de bonne foi et diligemment, et d’assurer une amélioration constante du rendement de la société, Afin d’assurer la réalisation de la stratégie de développement et de l’objectif d’exploitation de la société, le Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration de la société a formulé les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation limité aux actions de la société en 2022 conformément aux lois et règlements pertinents et à la situation réelle de la société.
M. Kong dezhu, Administrateur de la société, est l’objet d’incitation du plan et appartient à des administrateurs liés. Il doit éviter de voter et 8 administrateurs non liés (y compris 3 administrateurs indépendants) doivent voter sur la proposition.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant à ce sujet. Pour plus de détails sur les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions liées à la 29e session du 6e Conseil d’administration, voir le site Web de la marée montante (wwww.cn.info.com.cn).
Pour plus de détails sur les mesures de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 de la compagnie, veuillez consulter le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Le projet de loi doit encore être soumis à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen et adoption.
Par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de soumettre à l’Assemblée générale des actionnaires l’autorisation du Conseil d’administration de traiter les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions a été examinée et adoptée.
Afin d’assurer la bonne mise en œuvre du plan d’incitation limité aux actions de la société, il est proposé que l’Assemblée générale des actionnaires autorise le Conseil d’administration à traiter les questions relatives à la mise en œuvre du plan d’incitation limité aux actions, notamment:
1. Autoriser le Conseil d’administration à déterminer la date d’autorisation du régime d’encouragement restreint aux actions;
2. Autoriser le Conseil d’administration à confirmer les qualifications et les conditions de participation de l’objet de l’incitation au régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes, à déterminer la liste des objets de l’incitation et leur quantité autorisée et à déterminer le prix d’attribution des actions restreintes;
3. Autoriser le Conseil d’administration, en cas de conversion de la réserve de capital en capital – actions, de distribution de dividendes en actions, de fractionnement ou de réduction d’actions, d’attribution d’actions, de distribution de dividendes et d’autres questions de la société, à ajuster en conséquence la quantité et le prix d’attribution des actions restreintes selon les méthodes spécifiées dans le plan d’incitation aux actions restreintes;
4. Autoriser le Conseil d’administration à accorder des actions restreintes à l’objet d’incitation et à traiter toutes les questions nécessaires à l’octroi d’actions restreintes lorsque l’objet d’incitation satisfait aux conditions;
6. Autoriser le Conseil d’administration à décider si l’objet de l’incitation peut être libéré des restrictions à la vente;
7. Autoriser le Conseil d’administration à traiter toutes les questions nécessaires à la levée des restrictions à la vente des objets d’incitation et à la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions, y compris, sans s’y limiter, la demande de levée des restrictions à la vente à la bourse, la demande d’enregistrement et de règlement auprès d’une société d’enregistrement et de règlement, l’enregistrement des modifications du capital social de la société ou d’autres exigences liées au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions, Tous les actes appropriés ou appropriés;
8. Autoriser le Conseil d’administration à traiter les questions relatives aux actions restreintes qui n’ont pas été levées;
9. Autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre la modification et la résiliation du plan d’incitation restreint à la vente d’actions, y compris, sans s’y limiter, l’annulation de la qualification de l’objet d’incitation à la levée de la restriction à la vente, l’annulation du rachat d’actions restreintes de l’objet d’incitation qui n’ont pas encore été levées de la restriction à la vente, la gestion de l’indemnisation et de l’héritage des actions restreintes de l’objet d’incitation décédé qui n’ont pas encore été levées À l’exception des droits expressément énoncés dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale des actionnaires;
10. Autoriser le Conseil d’administration à gérer et à ajuster le régime d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société, à formuler ou à modifier de temps à autre les dispositions relatives à la gestion et à la mise en œuvre du régime d’incitation, sous réserve des dispositions du présent régime d’incitation, à moins que ces modifications ne soient approuvées Par l’assemblée générale des actionnaires ou / ou l’autorité de réglementation compétente en vertu des lois, règlements ou organismes de réglementation compétents;
11. Autoriser le Conseil d’administration à signer, à exécuter, à modifier et à mettre fin à toute entente et à tout autre document pertinent se rapportant au régime d’encouragement à l’achat d’actions restreintes;
12. Autoriser le Conseil d’administration à sélectionner et à nommer des institutions intermédiaires telles que les banques bénéficiaires, les conseillers financiers, les comptables et les avocats aux fins de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions;
13. Toute autre question nécessaire pour autoriser le Conseil d’administration à mettre en œuvre un régime restreint d’incitation à l’achat d’actions, à l’exception des droits expressément énoncés dans les documents pertinents qui doivent être exercés par l’Assemblée générale.
14. The validity period of the above – mentioned Authorization is consistent with the Validity period of this Equity Incentive plan.
M. Kong dezhu, Directeur de la société, est l’objet d’incitation du plan et est un Administrateur associé. Il se retire du vote sur la proposition. Huit autres administrateurs non affiliés (dont trois administrateurs indépendants) ont voté sur la proposition.
Le projet de loi doit encore être soumis à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 pour examen et adoption.
Par 8 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition relative à la mise en œuvre du plan d’incitation au capital et des opérations connexes de la filiale Holding Zhuhai aipike micro Electronics Co., Ltd. A été examinée et adoptée.
Zhuhai aipike micro Electronics Co., Ltd. (ci – après dénommée « aipike micro electronics») est une filiale holding de la société. Sur la base du développement et de la gouvernance à long terme de l’aipike micro Electronics à l’avenir, afin de construire un mécanisme d’incitation innovant à long terme, afin de promouvoir l’établissement et l’amélioration du mécanisme d’incitation et de retenue de l’aipike micro Electronics, Renforcer le sens de la responsabilité et de la Mission de l’équipe de gestion et du personnel de base pour parvenir à un développement durable, rapide et sain de l’entreprise, et mettre en œuvre efficacement le concept de base de « gagnant – gagnant » de la culture d’entreprise. L’entreprise a l’intention de transférer 2,07% des capitaux propres d’alpiq micro – électronique détenus à la sector – forme d’actionnariat du personnel pour la mise en œuvre du plan d’incitation. Le prix de transfert est conforme à la méthode de détermination du prix d’attribution des capitaux propres d’incitation Parmi eux, le montant des capitaux propres d’incitation accordés pour la première fois est de 1,73% du montant total des capitaux propres de la société et le montant des capitaux propres d’incitation réservés est de 0,34% du montant total des capitaux propres de la société.
Les droits et intérêts incitatifs réservés à l’octroi sont détenus par le gestionnaire exécutif de la sector – forme de détention d’actions ou par la mise en place d’une sector – forme de détention d’actions indépendante avant l’octroi. La méthode spécifique de réservation est soumise aux conditions d’exécution réelles. Si l’objet de l’incitation n’est pas précisé pour les capitaux propres réservés pendant plus de 12 mois, les capitaux propres réservés deviennent invalides et appartiennent à l’actionnaire contrôlant Ninestar Corporation(002180) .
Les objectifs du Programme d’incitation comprennent les administrateurs (à l’exclusion des administrateurs indépendants) d’alpiq Microelectronics ou de ses sociétés affiliées, les cadres supérieurs, les cadres moyens de la direction de l’entreprise, de la technologie, du marketing et du soutien opérationnel, ainsi que les contributions exceptionnelles reconnues par alpiq Microelectronics à leur rendement antérieur. Le nombre total d’incitatifs proposés pour le personnel clé d’EPIC Microelectronics ou / ou de ses sociétés affiliées qui contribuent de façon significative à son développement futur ne doit pas dépasser 300.
Parmi les bénéficiaires de ce plan d’incitation, M. Wang dongjie a été administrateur et Directeur général adjoint principal de la société au cours des 12 derniers mois et a une relation fraternelle avec le Président de la société, M. Wang Dongying, M. Zeng yangyun a été Président du Conseil des autorités de surveillance de la société au cours des 12 derniers mois et M. Song fengjun a été superviseur du personnel de la société au cours des 12 derniers mois. Mme Liang Jun et M. Song fengjun sont conjoints. M. Ding Li a été Directeur technique de la société au cours des 12 derniers mois. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts, M. Wang dongjie, M. Zeng yangyun, M. Song fengjun, Mme Liang Jun et M. Ding Li sont considérés comme des parties liées de la société. Ce plan d’incitation constitue une transaction entre apparentés.
Le Président de la société, M. Wang Dongying, et l’objet de l’incitation, M. Wang dongjie, sont frères et appartiennent à des administrateurs liés, de sorte que la proposition doit être évitée. Huit autres administrateurs non affiliés (dont trois administrateurs indépendants) votent sur la proposition.
Les administrateurs indépendants ont émis des avis indépendants et des avis d’approbation préalable à cet égard. Pour plus de détails sur les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions liées à la 29e réunion du 6e Conseil d’administration et les avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions liées à la 29e réunion du 6e Conseil d’administration, voir le site Web d’information sur les grandes marées (wwww.cn.info.com.cn). Voir le Securities Times, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn) du 1er mars 2022 pour plus de détails sur l’annonce de la mise en œuvre du plan d’incitation au capital et des opérations connexes de la filiale Holding Zhuhai aipike micro Electronics Co., Ltd.
La proposition relative à l’élection partielle des membres du Comité de nomination du sixième Conseil d’administration a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Sur nomination du Président, le Conseil élit M. Kong dezhu membre du Comité de nomination du sixième Conseil d’administration. Les membres du Comité de nomination du sixième Conseil d’administration de la société après l’élection partielle sont les suivants:
Le Président (coordonnateur) est M. Xiao Yongping et les membres sont M. Kong dezhu et M. Wang Guo. Le mandat du Président (coordonnateur) et des membres du Comité de nomination est le même que celui du sixième Conseil d’administration.
Par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de la société et de ses filiales concernant les opérations sur produits financiers dérivés en 2022 a été examinée et adoptée.
Afin d’éviter et de faire face efficacement aux risques liés aux fluctuations des taux de change pour la société et de réduire l’impact sur le fonctionnement de la société, conformément aux exigences du système de gestion des opérations sur produits financiers dérivés de la société et d’autres lois et règlements pertinents, la société et ses filiales utilisent leurs fonds propres pour effectuer des opérations sur produits financiers dérivés sans affecter le fonctionnement normal. Le montant maximal des contrats de position statique sur divers types de produits financiers dérivés ne doit pas dépasser l’équivalent de 5,5 milliards de dollars américains, et il est demandé à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction opérationnelle de la société à décider et à signer les documents de transaction pertinents. La période d’autorisation est de 12 mois à compter de la date d’approbation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant à ce sujet. Pour plus de détails sur les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions liées à la 29e réunion du 6e Conseil d’administration, voir le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Voir le Securities Times, China Securities Daily, Securities Daily, Shanghai Securities Daily et le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn.) du 1er mars 2022 pour plus de détails sur l’annonce de la société et de ses filiales pour l’exercice de leurs activités de négociation de produits financiers dérivés en 2022.
Le projet de loi doit encore être soumis à la troisième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
La proposition relative à la fourniture par la société d’une ligne de garantie de crédit bancaire pour les filiales à part entière a été examinée et adoptée par 9 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin d’appuyer le développement des activités commerciales de la filiale à part entière ninestar Image Technology Limited (ci – après dénommée « Ninestar Corporation(002180) La durée de validité de cette limite de garantie est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires. Les conditions spécifiques de garantie sont déterminées par les parties concernées par voie de négociation lorsque l’activité de garantie réelle a lieu, et la direction de l’exploitation de la société est autorisée à prendre en charge la mise en œuvre spécifique des questions de garantie et à signer les documents d’accord relatifs à cette garantie.
Les administrateurs indépendants ont donné leur avis indépendant à ce sujet. Pour plus de détails sur les avis indépendants des administrateurs indépendants sur les questions liées à la 29e réunion du 6e Conseil d’administration, voir le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Voir le Securities Times, China Securities News et Securities News du 1er mars 2022 pour plus de détails sur l’annonce de la compagnie concernant la fourniture de lignes de garantie de crédit bancaire aux filiales à part entière.
