Avis d’approbation préalable des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 29e réunion du sixième Conseil d’administration
Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal, aux lignes directrices sur la mise en place d’un système d’administrateurs indépendants dans les sociétés cotées, aux statuts et au système d’administrateurs indépendants, etc. En tant qu’administrateur indépendant de Ninestar Corporation(002180)
Avis d’approbation préalable sur la mise en œuvre du plan d’incitation au capital et des opérations connexes de la filiale Holding Zhuhai aipike micro Electronics Co., Ltd.
En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons examiné la proposition de la société concernant la mise en œuvre du plan d’incitation au capital et de la transaction connexe de la filiale Holding Zhuhai aipike micro Electronics Co., Ltd. Et nous avons demandé à la société des informations pertinentes sur cette transaction. Afin de mettre en place un mécanisme d’incitation à long terme à l’innovation, d’inspirer efficacement l’esprit d’entreprise et de lutte de l’équipe de base, de l’épine dorsale moyenne et de la majorité des employés, de mettre en place un mécanisme de partenariat de « partage des avantages et des risques » en leur donnant des droits et des obligations, et de promouvoir la mise en place et l’amélioration d’un mécanisme d’incitation et de restriction par l’intermédiaire de l’EPIC Renforcer le sens de la responsabilité et de la Mission de l’équipe de gestion et du personnel de base pour parvenir à un développement durable, rapide et sain de l’entreprise, et mettre en œuvre efficacement le concept de base de « gagnant – gagnant » de la culture d’entreprise. L’entreprise a l’intention de transférer 2,07% des capitaux propres d’alpiq micro – électronique détenus à la sector – forme d’actionnariat du personnel pour la mise en œuvre du plan d’incitation. Le prix de transfert est conforme à la méthode de détermination du prix d’attribution des capitaux propres d’incitation
Après vérification, nous estimons que cette transaction liée est conforme aux lois et règlements pertinents, que les conditions contractuelles convenues sont justes et qu’il n’y a pas de situation préjudiciable aux intérêts des actionnaires de la société, en particulier des actionnaires minoritaires, qu’elle n’entraînera pas de changements importants dans la situation financière et les résultats d’exploitation actuels de la société et qu’elle n’aura pas d’incidence négative sur les activités quotidiennes de la société.
En résum é, nous approuvons le contenu ci – dessus et convenons de soumettre la proposition susmentionnée à la 29e réunion du sixième Conseil d’administration de la société pour examen.
(aucun texte ci – dessous)
(cette page est la page de signature de Ninestar Corporation(002180)
Signature du directeur indépendant:
Tang Tianyun
Xiao Yongping
Wang Guo
28 février 2002
