Code du titre: Ninestar Corporation(002180) titre abrégé: Ninestar Corporation(002180) numéro d’annonce: 2022 – 023 Ninestar Corporation(002180)
Avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Informations de base sur la tenue de la réunion
1. L’Assemblée générale des actionnaires convoquée cette fois est l’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, qui est la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 de Ninestar Corporation(002180) (ci – après dénommée « la société» et « la société»).
2. Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration de la société.
Le 28 février 2022, la 28e Assemblée du sixième Conseil d’administration de la société a décidé, conformément aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées et à d’autres dispositions pertinentes, de convoquer la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 pour examiner les propositions soumises à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et adoption à la 29e Assemblée du sixième Conseil d’administration et à la 23e Assemblée du sixième Conseil des autorités de surveillance.
3. Légalité et conformité de la réunion
La convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen, au règlement intérieur de l’Assemblée générale des actionnaires, aux lignes directrices sur l’autoréglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shenzhen no 1 – fonctionnement normalisé des sociétés cotées au Conseil principal et à d’autres lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
4. Date et heure de la réunion:
La réunion sur place aura lieu le mercredi 16 mars 2022 à 14 h 30.
L’heure du vote en ligne est le 16 mars 2022; Les heures spécifiques de vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen sont les suivantes: 9 h 15 à 9 h 25, 9 h 30 à 11 h 30 et 13 h à 15 h le 16 mars 2022; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote par Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 16 mars 2022.
Les actionnaires de la société choisissent l’une des méthodes de vote sur place et de vote en ligne. En cas de vote répété avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
5. Mode de convocation de la réunion:
L’Assemblée générale des actionnaires adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne. La Société fournira une sector – forme de vote en ligne aux actionnaires de la société par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen et du système de vote par Internet. Les actionnaires de la société peuvent exercer leurs droits de vote par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen ou du système de vote par Internet pendant les heures de vote par Internet susmentionnées. La même action ne peut être votée qu’en direct ou en ligne. En cas de double vote avec le même droit de vote, le résultat du premier vote prévaut.
6. Date d’enregistrement des actions: 11 mars 2022 (vendredi)
7. Participants à la réunion:
Les actionnaires ordinaires ou leurs mandataires détenant des actions de la société à la date d’enregistrement des actions;
À la clôture de l’après – midi de la date d’enregistrement des capitaux propres, tous les actionnaires ordinaires de la société inscrits à la succursale de Shenzhen de la csdcc ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et participer au vote. Le mandataire de L’actionnaire n’a pas besoin d’être actionnaire de la société. (voir l’annexe 2 pour le modèle de procuration)
Administrateurs, superviseurs et autres cadres supérieurs de la société.
Autres membres du personnel concernés, tels que les avocats témoins engagés par la société.
Autres personnes qui doivent assister à l’Assemblée générale conformément aux lois et règlements pertinents.
8. Lieu de la réunion sur place: salle de réunion de la compagnie, 7e étage, bâtiment 01, No 3883 Zhuhai Avenue, Xiangzhou District, Zhuhai. Questions examinées à l’Assemblée générale
Propositions examinées à l’Assemblée générale des actionnaires
Remarques
Numéro de série de la proposition nom de la proposition la colonne cochée peut être votée
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
1.00 À propos de Plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 de la société (ébauche) √
Proposition et Résumé
2.00 gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 √
Proposition de règlement
3.00 « Demande à l’Assemblée générale d’autoriser le Conseil d’administration à gérer la stimulation restreinte des actions √
Proposition relative au plan d’incitation
4.00 À propos de la vérification Plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 de la société (D √)
Proposition relative à la liste des objets d’incitation impliqués dans)
5.00 mise en œuvre de la filiale Holding Zhuhai aipike micro Electronics Co., Ltd. √
Proposition relative au plan d’incitation au capital et aux opérations connexes
6.00 livraison de produits financiers dérivés par la société et ses filiales en 2022 √
Proposition relative à la facilité d’affaires
7.00 √ sur la ligne de garantie de crédit bancaire fournie par la société aux filiales à part entière
Proposition
Les projets de loi 5 et 6 sont des résolutions ordinaires qui doivent être adoptées à la majorité des droits de vote des actionnaires non liés (y compris les mandataires des actionnaires) présents à l’Assemblée. Les autres propositions sont des résolutions spéciales qui doivent être adoptées par plus des deux tiers des droits de vote des actionnaires (y compris leurs mandataires) présents à l’Assemblée.
Conformément aux exigences des règles de l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées, les résultats des votes des petits et moyens investisseurs seront comptés et divulgués séparément pour les questions importantes qui affectent les intérêts des petits et moyens investisseurs.
Conformément aux dispositions pertinentes des mesures administratives d’incitation au capital des sociétés cotées, lorsque l’Assemblée générale des actionnaires d’une société cotée examine un plan d’incitation au capital, les administrateurs indépendants de la société cotée sollicitent le droit de vote de tous les actionnaires. M. Xiao Yongping, administrateur indépendant de la société, a accepté le mandat d’autres administrateurs indépendants de la société en tant que collecteur et a publié un rapport sur la collecte des droits de vote délégués pour recueillir les droits de vote de tous les actionnaires de la société sur les propositions 1.00, 2.00 et 3.00.
Pour plus de détails, veuillez consulter le China Securities Journal, le Securities Times, le Shanghai Securities journal ou le site Web d’information sur les grandes marées (www.cn.info.com.cn.) le 1er mars 2022. Le rapport des administrateurs indépendants sur la sollicitation publique des droits de vote délégués divulgué ci – dessus.
Divulgation
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 29e réunion du sixième Conseil d’administration et à la 23e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance de la société, et les administrateurs indépendants de la société ont émis des avis indépendants sur les questions pertinentes. Pour plus de détails sur l’annonce, voir Securities Times, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn).
Code de la proposition de l’Assemblée générale
Remarques
Code de la proposition nom de la proposition colonne cochée
On peut voter.
100 total des propositions: toutes les propositions sauf celles qui ont fait l’objet d’un vote cumulatif √
Proposition de vote non cumulatif
À propos du régime d’encouragement restreint des actions 2022 de la société (ébauche)
1,00 √
Proposition et Résumé
Évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2022
2,00 √
Proposition de mesures de gestion
Demande à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser le Conseil d’administration à gérer la stimulation restreinte des actions
3,00 √
Proposition relative au plan d’incitation
À propos de la vérification du régime d’incitation à l’achat d’actions restreintes de la société en 2022 (D.
4,00 √
Proposition relative à la liste des objets d’incitation impliqués dans)
Mise en œuvre de la filiale Holding Zhuhai aipike micro Electronics Co., Ltd.
5,00 √
Proposition relative au plan d’incitation au capital et aux opérations connexes
À propos de la livraison de produits financiers dérivés par la société et ses filiales en 2022
6,00 √
Proposition relative à la facilité d’affaires
Concernant la fourniture par la société d’une ligne de garantie de crédit bancaire pour une filiale à part entière
7,00 √
Proposition
Inscription à l’Assemblée des actionnaires
1. Inscription: mardi 15 mars 2022, de 8 h 30 à 11 h 30 et de 14 h 30 à 17 h 30;
2. Mode et procédure d’enregistrement:
L’actionnaire d’une personne physique doit s’inscrire avec sa carte d’identité et sa carte de compte de valeurs mobilières, et l’agent autorisé doit assister à l’Assemblée avec sa carte d’identité, sa procuration (annexe 2) et sa carte de compte de valeurs mobilières;
Si l’actionnaire de la personne morale est représenté par un représentant légal à l’Assemblée, il doit s’inscrire avec une copie de la licence d’entreprise, une carte d’identité du représentant légal et une carte de compte de titres; Lorsque l’agent mandaté par le représentant légal assiste à la réunion, il doit s’inscrire avec sa carte d’identité, une copie de sa licence d’entreprise, une procuration et une carte de compte de titres;
Les actionnaires non locaux peuvent s’inscrire par écrit ou par télécopieur. Les actionnaires doivent remplir soigneusement le formulaire d’inscription des actionnaires (annexe 3) afin de confirmer l’inscription. La lettre ou la télécopie doit parvenir au service des valeurs mobilières de la société au plus tard à 17 h 30 le 15 mars 2022, en indiquant « Assemblée générale des actionnaires».
3. Questions diverses:
Les frais de transport, d’hébergement, etc., des actionnaires ou des agents participant à l’Assemblée sont à leurs propres frais.
Coordonnées:
Contact: Wu Anyang
Tel: 0756 – 3265238
Fax: 0756 – 3265238
Adresse postale: Securities Department, 7F, Building 01, 3883 Zhuhai Avenue, Xiangzhou District, Zhuhai, Guangdong
Code Postal: 519060
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour plus de détails sur le processus de vote en ligne, veuillez consulter le processus de vote en ligne (annexe 1).
Documents à consulter
1. Résolution adoptée à la 29e réunion du sixième Conseil d’administration;
2. Résolution adoptée à la 23e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance.
Avis est par les présentes donné.
Ninestar Corporation(002180) Conseil d’administration
1er mars 2012
Procédures opérationnelles spécifiques pour participer au vote en ligne
Lors de cette Assemblée générale, les actionnaires peuvent utiliser le système de négociation de la Bourse de Shenzhen et le système de vote par Internet (adresse: http://wltp.cn.info.com.cn. Pour participer au vote, le processus de fonctionnement spécifique du vote en ligne est décrit comme suit:
I. procédure de vote par Internet
1. Code de vote et abréviation de vote pour les actions ordinaires:
(1) Code de vote: 362180
Titre abrégé du vote: vote de Nuts
