Code du titre: Ninestar Corporation(002180) titre abrégé: Ninestar Corporation(002180) annonce No: 2022 – 018 Ninestar Corporation(002180)
Annonce de la résolution de la 23e réunion du sixième Conseil des autorités de surveillance
La société et tous les membres du Conseil des autorités de surveillance garantissent l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu de l’annonce et assument la responsabilité des faux enregistrements, des déclarations trompeuses ou des omissions importantes dans l’annonce.
Ninestar Corporation(002180) La procédure de convocation et de vote de la réunion est conforme aux dispositions pertinentes du droit des sociétés, des statuts et du Règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance. La réunion a examiné et adopté la proposition suivante:
La proposition relative au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions (projet) de la société pour 2022 et son résumé ont été examinés par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que le contenu du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 de la société (projet) et de son résumé est conforme au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives d’incitation à l’achat d’actions des sociétés cotées et à d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents; Ce plan d’incitation est légal et conforme, propice au développement durable de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Il peut être mis en œuvre conformément aux lois, règlements et documents normatifs pertinents après approbation par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Pour plus de détails sur le plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 de la compagnie (ébauche) et le résumé du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 de la compagnie (ébauche), veuillez consulter le site Web de Giant Tides (www.cn.info.com.cn).
Le projet de loi doit encore être soumis à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen et approbation.
La proposition relative aux mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance estime que les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 visent à assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation de la société, à assurer le fonctionnement normal du plan d’incitation et à favoriser le développement durable de la société, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires.
Pour plus de détails sur les mesures de gestion de l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 de la compagnie, veuillez consulter le site Web d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn).
Le projet de loi doit encore être soumis à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen et approbation.
3. Par 3 voix pour et 0 voix contre, Le Conseil des autorités de surveillance a examiné et adopté la proposition de vérification de la liste des objets d’incitation dans le cadre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 (projet) de la société. Après vérification de la liste des objets d’incitation dans le cadre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions 2022 (projet) de la société, Le Conseil des autorités de surveillance a estimé que tous les objets d’incitation inclus dans le plan d’incitation avaient le droit des sociétés, Les qualifications professionnelles spécifiées dans les statuts et d’autres lois, règlements et documents normatifs n’ont pas le statut d’objet d’incitation prévu à l’article 8 des mesures administratives d’incitation au capital de la société cotée et satisfont aux conditions d’objet d’incitation spécifiées dans les mesures administratives d’incitation au capital de la société cotée et d’autres lois, règlements et documents normatifs pertinents. Il appartient au champ d’application de l’objet d’incitation stipulé dans le plan d’incitation restreint aux actions 2022 (projet) et son résumé, et sa qualification principale en tant qu’objet d’incitation du plan d’incitation est légale et efficace.
Avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires, la société fera connaître le nom et le poste de l’objet de l’incitation par voie d’annonce publique interne pendant au moins 10 jours. Après avoir pleinement entendu les avis publics, le Conseil des autorités de surveillance divulgue les avis d’audit et les explications sur la publicité de la liste d’incitation cinq jours avant l’assemblée générale des actionnaires pour délibération du plan d’incitation.
Pour plus de détails sur la liste des cibles d’incitation du régime d’encouragement restreint des actions 2022 de la compagnie, veuillez consulter le site Web d’information sur les grandes tendances (www.cn.info.com.cn).
Le projet de loi doit encore être soumis à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen et approbation.
La proposition relative à la mise en œuvre du plan d’incitation au capital et des opérations connexes de la filiale Holding Zhuhai aipike micro Electronics Co., Ltd. A été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance convient que Zhuhai aipike micro Electronics Co., Ltd. (ci – après dénommée « aipike micro electronics»), filiale de contrôle, accordera une incitation au capital à certains employés (ci – après dénommée « Plan d’incitation»).
Le plan d’incitation est mis en œuvre au moyen d’actions détenues par la sector – forme d’actionnariat des employés. La sector – forme d’actionnariat des employés est préparée par l’Organisation de micro – électronique d’aipik (la forme organisationnelle est une société en commandite, et le nombre de sociétés en commandite à préparer est soumis à la situation réelle finale). Les actions de micro – électronique d’aipik sont acquises et détenues directement selon la méthode convenue Dans le plan d’incitation. Chaque objet d’incitation détient indirectement les actions de micro – électronique d’aipik en détenant les actions de société de personnes de la sector – forme d’actionnariat des employés. La société a l’intention de transférer 2,07% des capitaux propres micro – électroniques d’alpiq détenus à la sector – forme d’actionnariat des employés pour la mise en œuvre du plan d’incitation. Le prix de transfert est conforme à la méthode de détermination du prix d’attribution des capitaux propres d’incitation du plan d’incitation au capital. Parmi eux, le montant des capitaux propres d’incitation accordés pour la première fois est de 1,73% du montant total des capitaux propres de la société et le montant des capitaux propres d’incitation réservés est de 0,34% du montant total des capitaux propres de la société.
Les droits et intérêts incitatifs réservés à l’octroi sont détenus par le gestionnaire exécutif de la sector – forme de détention d’actions ou par la mise en place d’une sector – forme de détention d’actions indépendante avant l’octroi. La méthode spécifique de réservation est soumise aux conditions d’exécution réelles. Si l’objet de l’incitation n’est pas précisé pour les capitaux propres réservés pendant plus de 12 mois, les capitaux propres réservés deviennent invalides et appartiennent à l’actionnaire contrôlant Ninestar Corporation(002180) .
Les objectifs du Programme d’incitation comprennent les administrateurs (à l’exclusion des administrateurs indépendants) d’alpiq Microelectronics ou de ses sociétés affiliées, les cadres supérieurs, les cadres moyens de la direction de l’entreprise, de la technologie, du marketing et du soutien opérationnel, ainsi que les contributions exceptionnelles reconnues par alpiq Microelectronics à leur rendement antérieur. Le nombre total d’incitatifs proposés pour le personnel clé d’EPIC Microelectronics ou / ou de ses sociétés affiliées qui contribuent de façon significative à son développement futur ne doit pas dépasser 300.
Parmi les bénéficiaires de ce plan d’incitation, M. Wang dongjie a été administrateur et Directeur général adjoint principal de la société au cours des 12 derniers mois et a une relation fraternelle avec le Président de la société, M. Wang Dongying, M. Zeng yangyun a été Président du Conseil des autorités de surveillance de la société au cours des 12 derniers mois et M. Song fengjun a été superviseur du personnel de la société au cours des 12 derniers mois. Mme Liang Jun et M. Song fengjun sont conjoints. M. Ding Li a été Directeur technique de la société au cours des 12 derniers mois. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts, M. Wang dongjie, M. Zeng yangyun, M. Song fengjun, Mme Liang Jun et M. Ding Li sont considérés comme des parties liées de la société. Ce plan d’incitation constitue une transaction entre apparentés.
Voir le Securities Times, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn) du 1er mars 2022 pour plus de détails sur l’annonce de la mise en œuvre du plan d’incitation au capital et des opérations connexes de la filiale Holding Zhuhai aipike micro Electronics Co., Ltd.
Le projet de loi doit encore être soumis à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen et approbation.
Par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention, la proposition de la société et de ses filiales concernant les opérations sur produits financiers dérivés en 2022 a été examinée et adoptée.
Afin d’éviter et de faire face efficacement aux risques liés aux fluctuations des taux de change pour la société et de réduire l’impact sur le fonctionnement de la société, conformément aux exigences du système de gestion des opérations sur produits financiers dérivés de la société et d’autres lois et règlements pertinents, la société et ses filiales utilisent leurs fonds propres pour effectuer des opérations sur produits financiers dérivés sans affecter le fonctionnement normal. Le montant maximal des contrats de position statique sur divers types de produits financiers dérivés ne doit pas dépasser l’équivalent de 5,5 milliards de dollars des États – Unis, et il est demandé à l’Assemblée générale des actionnaires d’autoriser la direction opérationnelle de la société à décider et à signer les documents de transaction pertinents. La période d’autorisation est de 12 mois à compter de la date d’approbation de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires de la société.
Pour plus de détails, voir l’annonce de la société et de ses filiales concernant l’exercice des activités de négociation de produits financiers dérivés en 2022.
Securities Times, China Securities News, Securities Daily, Shanghai Securities News et Giant tide Information Network (www.cn.info.com.cn.) du 1er mars 2022.
Le projet de loi doit encore être soumis à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen et approbation.
La proposition relative à la fourniture par la société d’une ligne de garantie de crédit bancaire aux filiales à part entière a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Afin d’appuyer le développement des activités commerciales de la filiale à part entière de la société, ninestar Image Technology Limited (ci – après dénommée « Ninestar Corporation(002180) La période de validité de cette garantie est de 12 mois à compter de la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires de la société. Les conditions spécifiques de la garantie sont déterminées par les parties concernées par voie de négociation lorsque l’activité de garantie réelle a lieu, et la direction de l’exploitation de la Société est autorisée à prendre en charge la mise en œuvre spécifique des questions de garantie et à signer les contrats et documents pertinents.
Voir Securities Times, China Securities Daily, Securities Daily, Shanghai Securities Daily et Juchao Information Network (www.cn.info.com.cn) du 1er mars 2022 pour plus de détails sur l’annonce de la société fournissant des lignes de garantie de crédit bancaire à ses filiales à part entière.
Le projet de loi doit encore être soumis à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen et approbation.
La proposition de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée par 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Le Conseil des autorités de surveillance a convenu que la société convoquerait la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 le 16 mars 2022 en combinant le vote sur place et le vote en ligne pour examiner les propositions soumises à la vingt – neuvième Assemblée du sixième Conseil d’administration et à la vingt – troisième Assemblée du sixième Conseil des autorités de surveillance qui devraient être examinées par l’assemblée générale des actionnaires.
Pour plus de détails sur l’avis de convocation de la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022, veuillez consulter le Securities Times, le China Securities Journal, le Securities Daily, le Shanghai Securities Daily et le site d’information de la marée montante (www.cn.info.com.cn) du 1er mars 2022.
Avis est par les présentes donné.
Ninestar Corporation(002180) Conseil des autorités de surveillance
1er mars 2012
