Les opinions indépendantes des administrateurs indépendants sur les questions pertinentes de la 29e réunion du sixième Conseil d’administration sont fondées sur les lignes directrices de la c
Avis indépendants sur les questions relatives au plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022
1. Il n’y a pas de cas où la société interdit la mise en œuvre du plan d’incitation restreint aux actions tel que stipulé dans les mesures de gestion et d’autres lois, règlements et documents normatifs, et la société est qualifiée pour mettre en œuvre le plan d’incitation restreint aux actions.
2. Les administrateurs, les cadres moyens et supérieurs, le personnel technique de base (commercial) et les autres membres du personnel d’incitation identifiés par le Conseil d’administration dans la liste des objets d’incitation du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société n’ont pas été considérés comme des candidats inappropriés par la bourse au cours des 12 derniers mois; Il n’y a pas eu de situation dans laquelle le CCRs et ses bureaux locaux ont déterminé qu’il n’y avait pas de candidat approprié au cours des 12 derniers mois; Il n’y a pas eu de sanctions administratives ou de mesures d’interdiction d’entrée sur le marché prises par la c
4. La société n’a pas de plan ou d’arrangement pour fournir des prêts, des garanties de prêt ou d’autres aides financières à l’objet de l’incitation en vertu du plan d’incitation restreint aux actions.
5. Les mesures de gestion pour l’évaluation de la mise en œuvre du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions de la société en 2022 visent à assurer la mise en œuvre harmonieuse du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions, à assurer le fonctionnement normal du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions, à jouer pleinement le rôle du plan d’incitation, à réaliser l’objectif d’incitation du plan d’incitation restreint à l’achat d’actions et à favoriser le développement durable de la société. Il n’y a pas de préjudice aux intérêts de la société et de tous les actionnaires.
6. La mise en œuvre de ce plan restreint d’incitation aux actions par la société contribuera à améliorer encore la structure de gouvernance d’entreprise, à améliorer le mécanisme d’incitation et de restriction de la société et à renforcer le sens des responsabilités et de la Mission de l’équipe de gestion et de l’épine dorsale de l’entreprise pour parvenir à un développement durable et sain de la société.
7. Lors de l’examen des propositions pertinentes par le Conseil d’administration de la société, les administrateurs associés ont évité le vote conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux mesures administratives et à d’autres lois, règlements et documents normatifs, ainsi qu’aux dispositions pertinentes des statuts.
En résum é, nous sommes d’accord avec ce qui précède et convenons que le Conseil d’administration soumettra les questions relatives au plan d’incitation restreint aux actions de la société en 2022 à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen.
Avis indépendants sur la mise en œuvre du plan d’incitation au capital et des opérations connexes de la filiale Holding Zhuhai aipike micro Electronics Co., Ltd.
Après vérification, la mise en œuvre du plan d’incitation au capital de la filiale contrôlée aipike micro Electronics est propice à l’amélioration de la vitalité opérationnelle et de l’efficacité opérationnelle de la filiale, à l’attraction et au maintien en poste de l’épine dorsale et du personnel de base de l’équipe de gestion qui ont une incidence directe sur la performance globale de l’entreprise et le développement durable de l’entreprise à l’avenir, à l’ajustement complet de l’enthousiasme du personnel au travail et à la création d’une plus En tant qu’administrateurs indépendants, nous exprimons les opinions indépendantes suivantes:
1. Les procédures de convocation et de vote de la 29e réunion du sixième Conseil d’administration de la société sont conformes aux lois, règlements et statuts pertinents, et les procédures légales ont été mises en œuvre lors de l’examen de la proposition de transaction. 2. Étant donné que M. Wang dongjie a été administrateur et Directeur général adjoint principal de la société au cours des 12 derniers mois et qu’il a des relations fraternelles avec le Président de la société, M. Wang Dongying, M. Zeng yangyun a été Président du Conseil des autorités de surveillance de la société au cours des 12 derniers mois et M. Song fengjun a été superviseur du personnel de la société au cours des 12 derniers mois. Mme Liang Jun et M. Song fengjun sont conjoints. M. Ding Li a été Directeur technique de la société au cours des 12 derniers mois. Conformément aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shenzhen et aux statuts, M. Wang dongjie, M. Zeng yangyun, M. Song fengjun, Mme Liang Jun et M. Ding Li sont considérés comme des parties liées de la société. Ce plan d’incitation constitue une transaction liée. M. Wang Dongying, Directeur associé, a évité le vote conformément à la loi lors de l’examen de la proposition de transaction liée. Le processus d’examen de cette question est conforme aux lois et règlements pertinents et aux statuts.
3. L’opération liée n’entraînera pas de changements importants dans la situation financière actuelle et les résultats d’exploitation de la société, n’aura pas d’impact négatif sur le fonctionnement quotidien de la société et n’aura pas de situation préjudiciable aux intérêts de la société et d’autres actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires.
En résum é, nous approuvons ce qui précède et convenons que le Conseil d’administration soumettra la question à la troisième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Avis indépendants sur les questions relatives aux opérations sur produits financiers dérivés effectuées par la société et ses filiales en 2022
Après vérification, nous croyons que les activités de négociation de produits financiers dérivés de la société et de ses filiales ne visent pas l’arbitrage spéculatif, mais qu’elles visent principalement à éviter et à gérer efficacement les risques liés aux fluctuations des taux de change, à améliorer la capacité de la société à résister aux fluctuations des taux de change et des taux d’intérêt, à réduire l’impact sur l’exploitation de la société et à réduire l’impact des fluctuations des taux d’intérêt et des taux de change sur la société et ses filiales. Et maintenir un niveau stable de dépenses financières pour la société et ses filiales, sans affecter la demande quotidienne de fonds d’exploitation de la société et le développement normal des activités principales, sans avoir d’impact négatif important sur les résultats d’exploitation de la société et sans porter atteinte aux intérêts de la société et de tous les actionnaires, En particulier les actionnaires minoritaires.
La procédure de délibération et de vote de cette proposition est légale. Par conséquent, nous convenons que la société et ses filiales doivent effectuer des opérations sur produits financiers dérivés et que le Conseil d’administration soumettra la question à la troisième Assemblée générale extraordinaire de la société en 2022 pour examen.
Avis indépendants sur la fourniture par la société d’une ligne de garantie de crédit bancaire aux filiales à part entière
Après vérification, la ligne de garantie de crédit bancaire fournie par la société à la filiale à part entière n’est pas supérieure à 300 millions de RMB, conformément aux exigences de développement de la filiale à part entière elle – même, et les procédures d’examen nécessaires ont été mises en œuvre conformément aux lois et règlements pertinents, aux Statuts et aux autres dispositions pertinentes, et les questions liées à la garantie sont divulguées honnêtement, sans préjudice de la société et des actionnaires. En particulier, les intérêts des actionnaires minoritaires.
Par conséquent, nous convenons que la société fournira une ligne de garantie de crédit bancaire aux filiales à part entière et que le Conseil d’administration soumettra cette question à la troisième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de la société en 2022 pour examen.
(aucun texte ci – dessous)
(cette page est la page de signature de Ninestar Corporation(002180)
Signature du directeur indépendant:
Tang Tianyun
Xiao Yongping
Wang Guo
28 février 2002
