Code des valeurs mobilières: Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) titre abrégé: Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567)
Annonce de la résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
La société et tous les membres du Conseil d’administration garantissent que le contenu de la divulgation des renseignements est vrai, exact et complet et qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes.
Conseils spéciaux:
1. Il n’y a pas de résolution négative à l’Assemblée générale;
2. Il n’est pas nécessaire de modifier la résolution de l’Assemblée générale précédente.
I. convocation de la réunion et participation
1. Date et heure de la réunion:
Heure de la réunion sur place: 15 h le lundi 28 février 2022;
Heure du vote en ligne: lundi 28 février 2022.
Parmi eux, l’heure du vote en ligne par l’intermédiaire du système de négociation de la Bourse de Shenzhen est l’heure de négociation du 28 février 2022, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30 et 13 h 00 – 15 h; L’heure exacte du vote par l’intermédiaire du système de vote Internet de la Bourse de Shenzhen est de 9 h 15 à 15 h le 28 février 2022.
2. Mode de convocation de la réunion: la Réunion adopte une combinaison de vote sur place et de vote en ligne.
3. Lieu de la réunion: salle de réunion de la société no 22, liufangyuan South Road, Donghu New Technology Development Zone, Wuhan. 4. Organisateur de la réunion: quatrième Conseil d’administration de la société.
5. Modérateur: M. Peng Jun, Président.
6. La procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
7. Participation à la réunion
Le nombre total d’actions de la société à la date d’enregistrement des actions à cette Assemblée générale des actionnaires est de 278143967. Les actionnaires participant à l’Assemblée générale des actionnaires et les représentants autorisés des actionnaires sont au total 10, Représentant 30389850 actions, soit 109259% du nombre total d’actions de la société. Dont:
Les actionnaires présents sur place à l’Assemblée générale des actionnaires et les représentants autorisés des actionnaires sont au total sept, représentant 26 085785 actions, soit 93785% du total des actions de la société; Trois actionnaires votent par Internet, Représentant 4304065 actions, soit 15474% du total des actions de la société;
Il y a 8 actionnaires minoritaires et mandataires d’actionnaires détenant individuellement ou collectivement moins de 5% des actions de la société, représentant 5 750559 actions, soit 2 0675% du total des actions de la société.
Certains administrateurs, superviseurs, cadres supérieurs et avocats témoins de la société ont assisté à l’Assemblée générale des actionnaires et y ont participé sans droit de vote.
Examen et vote des propositions
L’Assemblée générale des actionnaires a examiné et adopté les propositions et résolutions suivantes au moyen d’un vote enregistré sur place et d’un vote en ligne:
Examiner la proposition relative à l’augmentation de capital et aux opérations entre apparentés des filiales Holdings
Total des votes:
2 821000 actions, soit 928270% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 2179850 actions, soit 77730% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
Vote total des actionnaires minoritaires:
3 570709 actions, Représentant 620932% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 2179850 actions, Représentant 379068% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas de vote), Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée.
La proposition d’augmentation de capital et d’opérations entre apparentés d’une filiale holding a été approuvée par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires et le résultat du vote est adopté.
Examiner la proposition relative à l’octroi d’une aide financière aux filiales Holding
1. Vote général:
30 373450 actions, représentant 999460% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 16 400 actions, soit 00540% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut en raison de l’absence de vote) ne représente 0,0000% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires présents à l’Assemblée.
2. Vote total des actionnaires minoritaires:
5 734159 actions, représentant 997148% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; S’opposer à 16 400 actions, soit 02852% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée; Aucune renonciation (dont aucune renonciation par défaut parce qu’il n’y a pas de vote), Représentant 0,0000% des actions avec droit de vote détenues par les actionnaires minoritaires présents à l’Assemblée. La proposition relative à l’octroi d’une aide financière à la filiale holding a été approuvée par plus de la moitié des droits de vote détenus par les actionnaires présents à l’Assemblée générale des actionnaires et le résultat du vote est adopté.
Avis juridiques émis par les avocats
L’avocat Wu Ding et l’avocat Gan Lini du cabinet d’avocats Dacheng de Beijing se sont rendus à la réunion pour témoigner de l’Assemblée générale des actionnaires et ont émis un avis juridique à l’Assemblée générale des actionnaires, qui a conclu que: la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme au Droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux statuts; L’organisateur de l’Assemblée est qualifié pour convoquer l’Assemblée générale des actionnaires; Les personnes présentes et non présentes à la réunion sont légalement qualifiées; Les procédures de vote de l’Assemblée générale des actionnaires sont conformes au droit des sociétés, aux règles de l’Assemblée générale des actionnaires et aux statuts, et les résultats du vote sont légaux et valides. Le texte intégral de l’avis juridique a été publié sur le site Web de la marée montante (www.cn.info.com.cn). Documents à consulter
1. Résolution de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022; 2. Avis juridique sur Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) 2022 deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires émis par le cabinet d’avocats Dacheng de Beijing;
3. Other documents required by SZSE.
Avis est par les présentes donné.
Wuhan Jingce Electronic Group Co.Ltd(300567) Conseil d’administration 28 février 2022
