Code du titre: Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266) titre abrégé: Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266) annonce No: 2022 – 018
Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266)
Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale: 17 mars 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de la réunion
Type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Deuxième Assemblée générale extraordinaire en 2022
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration
Mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de la réunion: 17 mars 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: salle de conférence, 14e étage, siège social de wanhong International Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266) , district de Panlong, Kunming, Province du Yunnan
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 17 mars 2022
Au 17 mars 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires.
Les procédures de vote relatives aux opérations de marge et de prêt de titres, aux opérations de refinancement, aux comptes de rachat convenus et aux investisseurs de Shanghai Stock Exchange concernant les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange sont mises en œuvre conformément aux dispositions pertinentes des lignes directrices pour l’autorégulation et la réglementation des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai No 1 – fonctionnement normalisé.
Participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
Aucune
II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
Type d’actionnaire votant
Nom de la proposition
Actionnaire d’une action
Proposition de vote non cumulatif
1 en ce qui concerne le changement de champ d’activité de la société, la modification des statuts et √
Proposition de modification industrielle et commerciale
2. Demande de crédit global de la société et de ses filiales aux institutions financières √
Proposition relative à la ligne de crédit et à la garantie de la ligne de crédit globale
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition ci – dessus a été examinée et adoptée à la 14e réunion du cinquième Conseil d’administration de la société. Pour plus de détails, voir China Securities Journal, Shanghai Securities Journal, Securities Daily, Securities Times et le site Web de la Bourse de Shanghai (www.sse.com.cn.) Les annonces relatives à la divulgation.
2. Proposition de résolution spéciale: 1, 2
3. Proposition de décompte séparé des voix des petits et moyens investisseurs: 2
4. Proposition concernant le retrait du vote des actionnaires affiliés: aucune
Nom de l’actionnaire lié à éviter le vote: aucun
5. Proposition concernant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucune
Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote en ligne (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne. Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de la bourse ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
Participants à la réunion
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture du marché à la date d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266) Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266) 2022 / 3 / 10
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres membres du personnel
V. Méthode d & apos; inscription
Afin d’assurer le bon déroulement de l’Assemblée générale et de réduire le temps d’inscription avant la réunion, les actionnaires et les représentants des actionnaires qui assistent à l’Assemblée générale doivent s’inscrire à l’avance pour confirmation.
1. Heure d’inscription à l’Assemblée générale des actionnaires: 10 h à 12 h le 15 mars 2022; 14 h 00 – 16 h 00
2. Lieu d’enregistrement: Bureau du Conseil d’administration du siège social de wanhong International Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266) , district de Panlong, Kunming, Province du Yunnan
3. Mode d’inscription: les actionnaires ou leurs mandataires qui ont l’intention d’assister à l’Assemblée sur place doivent s’inscrire sur place à l’heure et au lieu susmentionnés ou par télécopieur ou par la poste avec les documents suivants:
Actionnaire de la personne physique: l’original de sa carte d’identité et de sa carte de compte d’actions;
Agent autorisé de l’actionnaire de la personne physique: l’original de la carte d’identité de l’agent, la copie de la carte d’identité de l’actionnaire de la personne physique (client), l’original de la procuration et l’original de la carte de compte d’actions du client;
Représentant légal de l’actionnaire de la personne morale: l’original de la carte d’identité de l’actionnaire de la personne morale, la licence d’entreprise de l’actionnaire de la personne morale (photocopie et sceau officiel), l’original du certificat d’identité du représentant légal et l’original de la carte de compte d’actions;
Agent autorisé de l’actionnaire de la personne morale: l’original de la carte d’identité de l’agent, la licence d’entreprise de l’actionnaire de la personne morale (copie et sceau officiel), la procuration (signature et sceau officiel du représentant légal) et la carte de compte d’actions.
Note: une copie de tous les originaux est requise. Si l’enregistrement est effectué par télécopieur, veuillez fournir les personnes – ressources et les coordonnées nécessaires et confirmer par téléphone avec l’entreprise.
Vi. Questions diverses
1. Les frais d’hébergement et de transport des participants à la réunion sur place sont à leurs propres frais.
2. Conformément aux dispositions pertinentes, l’Assemblée générale des actionnaires de la société n’émet pas de cadeaux ni de frais de transport.
3. Adresse de contact: Bureau du Conseil d’administration du siège social de wanhong International Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266) , district de Panlong, Kunming, Province du Yunnan
4. Code Postal: 650224
5. Contact de la réunion: Li Zibo
6. Tel: 0871 – 6571192
7. Fax: 0871 – 65711330
8. Email: [email protected].
Avis est par les présentes donné.
Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266) Conseil d’administration 1er mars 2022
Annexe 1: Procuration
Annexe 1: Procuration
Procuration
Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de votre société en 2022, tenue le 17 mars 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1. Modification du champ d’activité de la société et révision de la société
Statuts et proposition de modification industrielle et commerciale
2 en ce qui concerne la demande de la société et de ses filiales aux institutions financières
Ligne de crédit commune et prise en charge de la ligne de crédit globale
Proposition de garantie
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / AAAA
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
