Code du titre: Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266) titre abrégé: Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266) numéro d’annonce: 2022 – 013
Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266)
Annonce des résolutions de la 14e réunion du 5ème Conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
La 14e réunion du 5ème Conseil d’administration de Yunnan Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266) Health Chain Store Co., Ltd. (ci – après dénommée « la société») a été notifiée à tous les administrateurs par courriel le 23 février 2022 et la réunion a eu lieu sur place et par voie de communication le 28 février 2022. La réunion a été présidée par le Président, M. Lambo, et les autorités de surveillance de la société ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion a été convoquée conformément aux dispositions pertinentes du droit des sociétés et des statuts. Après examen attentif par les administrateurs présents, les propositions suivantes ont été examinées et adoptées:
1. Proposition relative à la planification de la réorganisation des actifs importants de la société et à la signature d’un accord d’intention d’acquisition d’actions
7 voix d’accord; 0 voix contre; Le projet de loi est adopté sans abstention.
La société a l’intention d’acquérir 80 à 100% des actions de Chinatown Pharmaceutical détenues par les actionnaires de Hebei Chinatown Pharmaceutical Co., Ltd. Après la réorganisation par paiement en espèces, afin d’atteindre l’objectif de contrôler ou de contrôler entièrement Chinatown Pharmaceutical, afin de réaliser la fusion et l’acquisition de la marque de pharmacie de La chaîne pharmaceutique chinoise et des magasins directement exploités, de divers actifs d’exploitation, des ressources d’exploitation et de leurs intérêts d’exploitation. Promouvoir l’expansion des activités de l’entreprise dans la région de Bohai Rim avec Beijing Tianjin Hebei comme noyau.
L’accord signé cette fois – ci n’est qu’un accord d’intention. Pour les questions spécifiques relatives à l’achat d’actifs, les parties négocieront et négocieront plus avant en fonction des résultats de la diligence raisonnable, de la vérification et de l’évaluation. Le ratio final d’achat d’actions, la contrepartie et le prix de transaction seront déterminés par les parties à la transaction par voie de négociation, et les procédures de décision et d’approbation correspondantes seront mises en œuvre conformément à la loi afin de signer l’accord officiel de transfert d’actions
Cette transaction peut constituer une réorganisation majeure des actifs conformément aux mesures de gestion de la réorganisation majeure des actifs des sociétés cotées. Conformément aux dispositions pertinentes de la Bourse de Shanghai et de la c
La proposition est examinée et adoptée dans le cadre de l’autorité du Conseil d’administration sans être soumise à l’Assemblée générale pour examen. À l’étape de l’accord formel convenu par les parties à la transaction, la société mettra en œuvre les procédures de prise de décisions et d’approbation nécessaires conformément aux lois, règlements et statuts pertinents, et soumettra les questions relatives à la restructuration des actifs importants au Conseil d’administration et à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen.
L’opération en est encore à l’étape de la planification et doit encore mettre en oeuvre les procédures internes et externes nécessaires de prise de décisions et d’approbation pertinentes, ce qui risque de ne pas réussir ces procédures de prise de décisions et d’approbation. Il existe encore des incertitudes importantes sur les questions liées à cette transaction. Si l’activité d’achat d’actifs se poursuit sans heurt, il existe des risques de développement interrégional, des risques d’intégration de la gestion et de l’exploitation de l’entreprise cible qui ne répondent pas aux attentes, des risques de dépréciation de l’achalandage, des risques de collecte de fonds et des risques de baisse du rendement des actionnaires, de formation du personnel, d’introduction insuffisante et de perte, etc., et que de nombreux investisseurs sont invités à investir rationnellement. Et lisez attentivement le contenu des conseils sur les risques divulgués dans l’annonce sur la planification de la réorganisation des actifs importants et la signature de l’Accord d’intention d’achat d’actions. Pour plus de détails, veuillez consulter l’annonce sur la planification d’une réorganisation majeure des actifs et la signature d’un accord d’intention d’acquisition d’actions (annonce no 2022 – 017) publiée par la société le même jour.
2. 7 votes d’approbation pour la proposition de modification du champ d’activité de la société, de modification des statuts et de gestion des changements industriels et commerciaux; 0 voix contre; Aucune abstention et le projet de loi est adopté;
La proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale pour examen et approbation. Pour plus de détails, voir l’annonce sur la modification des statuts et l’enregistrement des modifications industrielles et commerciales (annonce no 2022 – 015) publiée le même jour par la société.
3. Proposition relative à la demande de lignes de crédit globales présentée par la société et ses filiales aux institutions financières et à la garantie de lignes de crédit globales
7 voix d’accord; 0 voix contre; Aucune abstention et le projet de loi est adopté;
Les administrateurs indépendants de la société donnent des avis indépendants sur cette proposition, qui doit encore être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour examen et approbation.
Pour plus de détails, voir l’annonce de la société et de ses filiales demandant une ligne de crédit globale aux institutions financières et fournissant une garantie pour la ligne de crédit globale (annonce no 2022 – 016) publiée le même jour par la société.
4. Avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
7 voix d’accord; 0 voix contre; Aucune abstention et le projet de loi est adopté;
Pour plus de détails, voir l’avis de convocation de la deuxième Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 (annonce no 2022 – 018) publié le même jour par la société.
Avis est par les présentes donné.
Yunnan Jianzhijia Health-Chain Co.Ltd(605266) Conseil d’administration 1er mars 2022
