Code du titre: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) titre abrégé: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) numéro d’annonce: 2022 – 015
Code des obligations convertibles: 113568 obligations convertibles Abréviation: obligations convertibles du printemps
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
Avis de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Conseils importants:
Date de l’Assemblée générale: 17 mars 2022
Système de vote en ligne adopté par l’Assemblée générale: système de vote en ligne de l’Assemblée générale de la Bourse de Shanghai
Informations de base sur la tenue de la réunion
Type et session de l’Assemblée générale des actionnaires
Première Assemblée générale extraordinaire en 2022
Organisateur de l’Assemblée générale des actionnaires: Conseil d’administration
Mode de vote: le mode de vote adopté à l’Assemblée générale est la combinaison du vote sur place et du vote en ligne.
Date, heure et lieu de la réunion sur place
Date et heure de la réunion: 17 mars 2022, 14: 00
Lieu de la réunion: salle de conférence 1, bâtiment à bureaux, no 199, avenue taitan, Comté de Xinchang, Shaoxing, Province du Zhejiang
Système de vote en ligne, date de début et de fin et heure de vote.
Système de vote en ligne: système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai
Heure de début et de fin du vote en ligne: 17 mars 2022
Au 17 mars 2022
Le système de vote en ligne de la Bourse de Shanghai est adopté. L’heure de vote par l’intermédiaire de la sector – forme de vote du système de négociation est la période de négociation le jour de l’Assemblée générale des actionnaires, c’est – à – dire 9 h 15 – 9 h 25, 9 h 30 – 11 h 30, 13 h 00 – 15 h 00; L’heure de vote par Internet est de 9 h 15 à 15 h le jour de l’Assemblée générale des actionnaires. Procédures de vote des investisseurs dans les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes de rachat convenus et les opérations de Shanghai Stock Exchange
En ce qui concerne les opérations de marge et de prêt de titres, les opérations de refinancement, les comptes liés aux opérations de rachat convenues et le vote des investisseurs de Shanghai Stock Exchange, le vote est effectué conformément aux règles de mise en œuvre du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et à d’autres dispositions pertinentes. Participation à la sollicitation publique des droits de vote des actionnaires
II. Questions examinées par la Conférence
Examen de la proposition par l’Assemblée générale des actionnaires et type d’actionnaire votant
S / N nom de la proposition type d’actionnaire votant actionnaire a
Proposition de vote non cumulatif
1 Proposition de modification du capital social de la société et des statuts √
2 Proposition relative à la rémunération des administrateurs du quatrième Conseil d’administration de la société √
3 proposition relative à la rémunération des superviseurs du quatrième Conseil des superviseurs de la société √
Cumul des votes
4.00 proposition relative à la nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société (4)
4.01 pic de tension √
4.02 Wang xueyong √
4.03 Yu Yuelei √
4.04 Lin Guoqiang √
5.00 Proposal for appointment of candidates for Independent Directors of the Fourth Board of Directors of the Company (3)
5.01 Zhou Yu √
5.02 Yan Maoxin √
5.03 qu zhefeng √
6.00 proposition d’élection d’un superviseur non représentatif du personnel par le Conseil des autorités de surveillance de la société
6.01 Wang mingzhou √
6.02 shi zhe ren √
1. Temps et médias divulgués pour chaque proposition
La proposition susmentionnée a été examinée et adoptée à la 32e réunion du troisième Conseil d’administration et à la 31e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance le 28 février 2022. Veuillez consulter le site Web de la Bourse de Shanghai (wwww.sse.com.cn) le 1er mars 2022 pour plus de détails. Et les annonces pertinentes publiées par le Shanghai Securities journal et le China Securities Journal, les médias d’information désignés par la société. 2. Proposition de résolution spéciale: 13. Proposition de vote séparé pour les petits et moyens investisseurs: 1, 2, 3, 4, 5, 64. Proposition impliquant l’évitement du vote par les actionnaires affiliés: aucune
Nom des actionnaires liés qui doivent éviter le vote: aucun 5. Proposition impliquant la participation des actionnaires privilégiés au vote: aucun
Avis de vote à l’Assemblée générale des actionnaires
Si les actionnaires de la société exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai, ils peuvent se connecter à la sector – forme de vote du système de négociation (via le terminal de négociation de la société de valeurs mobilières désignée pour la négociation) pour voter ou à la sector – forme de vote Internet (site Web: vote.sseinfo.com.) Le vote a lieu. Pour se connecter pour la première fois à la sector – forme de vote Internet pour voter, les investisseurs doivent compléter l’authentification de l’identité des actionnaires. Veuillez consulter les instructions du site Web de la sector – forme de vote Internet pour plus de détails.
Les actionnaires exercent leur droit de vote par l’intermédiaire du système de vote en ligne de l’Assemblée générale des actionnaires de la Bourse de Shanghai. S’ils ont plusieurs comptes d’actionnaires, ils peuvent utiliser n’importe quel compte d’actionnaires détenant des actions de la société pour participer au vote en ligne.
Après le vote, il est considéré que toutes les actions ordinaires de la même catégorie ou les actions privilégiées de la même catégorie du compte de tous les actionnaires ont voté séparément pour la même opinion.
Si le nombre de votes exprimés par un actionnaire dépasse le nombre de votes qu’il a ou dépasse le nombre de candidats à une élection partielle, son vote sur la proposition est considéré comme nul et non avenu.
Si le même droit de vote est répété sur place, sur la sector – forme de vote en ligne de l’échange ou par d’autres moyens, le premier résultat du vote prévaut.
Les actionnaires ne peuvent soumettre toutes les propositions qu’après avoir voté.
(Ⅵ) La méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs au moyen d’un système de vote cumulatif est détaillée à l’annexe 2. Participants à la réunion
Les actionnaires de la société inscrits à la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd. Après la clôture de la journée d’enregistrement des capitaux propres ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires (voir le tableau ci – dessous pour plus de détails) et peuvent désigner un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter. L’agent n’a pas besoin d’être actionnaire de la société.
Catégorie d’actions Code des actions abréviation des actions date d’enregistrement des actions
A – Share Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 2022 / 3 / 14
Administrateurs, superviseurs et cadres supérieurs de la société.
Avocat engagé par la société.
Autres membres du personnel
V. Méthode d & apos; inscription
1. Heure d’inscription: 9: 30 – 16: 30 le mercredi 16 mars 2022
2. Adresse enregistrée: Département des valeurs mobilières de la société, no 199, taitan Avenue, Xinchang County, Shaoxing City, Zhejiang. 3. Procédures d’enregistrement: les actionnaires ou leurs mandataires peuvent s’inscrire sur le site de la société, télécopier ou envoyer les documents pertinents à la boîte aux lettres de la société pour enregistrement écrit. Les actionnaires inscrits par télécopieur doivent indiquer la personne – ressource et le numéro de téléphone sur la télécopie.
6. Autres questions 1. Les frais de transport et d’hébergement des actionnaires participant à la réunion sont à leurs propres frais. 2. Personne – ressource de la réunion: Cui Cuiping, Peng Chao 3, tél.: 0575 – 863392634, fax: 0575 – 860261695, courriel: xcczqb@xcc – zxz. Com. Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Conseil d’administration 1er mars 2022 annexe 1: procuration annexe 2: explication de la méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs selon le système de vote cumulatif
Annexe 1: Procuration
Procuration
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) :
Nous confions par la présente à M. (Mme) Le pouvoir d’assister et d’exercer le droit de vote en son nom à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de votre société en 2022, tenue le 17 mars 2022. Nombre d’actions ordinaires détenues par le client: nombre d’actions privilégiées détenues par le client: compte des actionnaires du client No:
Numéro de série non cumulatif nom de la proposition de vote oui non renonciation
1. Modification du capital social de la société et modification des Statuts
Projet de loi
2 Proposition relative à la rémunération des administrateurs du quatrième Conseil d’administration de la société 3 proposition relative à la rémunération des superviseurs du quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société
Numéro de série cumul des votes nom de la proposition nombre de votes
4.00 nomination des administrateurs non indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société (4)
Proposition du candidat
4.01 ZHANG Feng 4.02 Wang xueyong 4.03 Yu Yuelei 4.04 Lin Guoqiang
5.00 nomination des administrateurs indépendants du quatrième Conseil d’administration de la société (3)
Proposition de sélection
5.01 Zhou Yu 5.02 Yan Maoxin 5.03 qu zhefeng
6.00 « À propos de l’élection des représentants des non – employés au Conseil des autorités de surveillance de l’entreprise pour le remplacement des autorités de surveillance (2)
Projet de loi
6.01 Wang mingzhou 6.02 shi zhe ren
Signature du mandant (sceau): signature du mandant:
Numéro d’identification du mandant: numéro d’identification du mandant:
Date de la Commission: MM / JJ / 2022
Remarque: le mandant doit choisir l’une des intentions de « consentement », « opposition » ou de « renonciation » dans la procuration et cocher « √ ». Si le mandant ne donne pas d’instructions particulières dans la procuration, le mandant a le droit de voter à sa discrétion.
Annexe 2 explication de la méthode de vote pour l’élection des administrateurs, des administrateurs indépendants et des superviseurs selon le système de vote cumulatif
1. L’élection des candidats aux postes d’administrateur, d’administrateur indépendant et de Conseil des autorités de surveillance à l’Assemblée générale des actionnaires est numérotée comme groupe de proposition. Les investisseurs Votent pour chaque candidat dans chaque groupe de proposition.
2. Le nombre d’actions déclarées représente le nombre de votes exprimés. Pour chaque groupe de propositions, chaque action détenue par un actionnaire a un nombre total de votes égal au nombre d’administrateurs ou de superviseurs à élire dans ce groupe de propositions. Si un actionnaire détient 100 actions de la société cotée, 10 administrateurs et 12 candidats à l’Assemblée générale des actionnaires sont élus, l’actionnaire dispose de 1 000 voix pour l’élection du Groupe de proposition au Conseil d’administration.
3. Les actionnaires votent dans la limite du nombre de voix pour chaque groupe de proposition. Les actionnaires votent de leur plein gré, soit en votant de façon centralisée pour un candidat donné, soit en votant pour différents candidats selon n’importe quelle combinaison. À l’issue du vote, le nombre de voix pour chaque projet de loi est calculé séparément.
Exemple:
Lorsqu’une société cotée convoque une Assemblée générale des actionnaires, elle procède à la réélection du Conseil d’administration et du Conseil des autorités de surveillance au moyen d’un système de vote cumulatif. Cinq administrateurs sont élus et six candidats sont élus; Deux administrateurs indépendants sont élus et trois candidats sont élus; Il y a deux superviseurs à élire et trois candidats au poste de superviseur. Les questions soumises au vote sont les suivantes:
4.00 nombre de votes sur les propositions relatives à l’élection des administrateurs
4.01 exemple: Chen ××
4.02 exemple: Zhao ××
4.03 exemple: Jiang ××
(En milliers de dollars des États – Unis)
4.06 exemple: Song ××
5.00 nombre de votes sur les propositions d’élection d’administrateurs indépendants
5.01 exemple: Zhang ××
5.02 exemple:
