Code des titres: Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) titre abrégé: Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) No: lin2022 – 008 Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732)
Annonce concernant l’augmentation de capital et les opérations entre apparentés
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu. Conseils importants:
Objet de l’investissement: Guangdong gaojing Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Technology Co., Ltd. (ci – après dénommée « Guangdong gaojing»).
Montant et mode d’investissement: la société prévoit de participer à l’augmentation de capital de Guangdong gaojing en espèces avec un montant d’investissement de 250 millions de RMB. Après l’achèvement de l’augmentation de capital de Guangdong gaojing, la société détiendra 2,12% des capitaux propres de Guangdong gaojing, sous réserve des données d’enregistrement du Département administratif de l’industrie et du commerce.
Cet investissement vise à tirer pleinement parti des avantages de pointe de toutes les parties dans les maillons amont et aval de la chaîne industrielle photovoltaïque et à réaliser une coopération gagnant – gagnant. Le prix auquel la société a participé à l’augmentation de capital est le même que celui des tiers non liés qui ont participé à l’augmentation de capital de Guangdong gaojing au cours de la même période, et la norme de prix est juste, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires. Cette transaction a été examinée et approuvée à la 27e réunion du huitième Conseil d’administration de la société et n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération.
Les opérations entre apparentés susmentionnées ne constituent pas une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées.
À l’exception des opérations quotidiennes entre la société (y compris les filiales) et Guangdong gaojing et ses filiales divulguées précédemment, il n’y a pas eu d’autres opérations liées liées à l’augmentation de capital entre la société et Guangdong gaojing et ses filiales au cours des 12 derniers mois jusqu’à la divulgation de ces opérations liées.
Cette transaction liée n’affectera pas l’indépendance commerciale de la société, ne créera pas de dépendance importante à l’égard des parties liées et n’aura pas d’incidence incertaine sur les résultats d’exploitation de la société. Veuillez attirer l’attention des investisseurs sur le risque d’investissement.
Aperçu des opérations entre apparentés
Sur la base du plan de développement stratégique de Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732) Le montant de l’apport en capital est de 250 millions de RMB, soit 2,12% des capitaux propres après l’augmentation de capital (sous réserve des données d’enregistrement du Département administratif de l’industrie et du commerce). Étant donné que Guangdong gaojing est une partie liée de la société, l’augmentation de capital de la société à Guangdong gaojing constitue une transaction liée. Le prix de cette augmentation de capital est déterminé par les parties participant à l’augmentation de capital par voie de négociation et est augmenté au prix de 38,5 RMB par capital social. Le prix d’augmentation de capital de la société est le même que celui des tiers non liés participant à l’augmentation de capital de Guangdong gaojing au cours de La même période. Selon le montant réel de l’apport en capital de la société, l’augmentation de capital n’a pas besoin d’être soumise à l’Assemblée générale des actionnaires pour délibération et n’a pas besoin d’être approuvée par les autorités gouvernementales compétentes. À l’exception des opérations quotidiennes entre la société (y compris les filiales) et Guangdong gaojing et ses filiales divulguées précédemment, il n’y a pas eu d’autres opérations liées liées à l’augmentation de capital entre la société et Guangdong gaojing et ses filiales au cours des 12 derniers mois jusqu’à la divulgation de ces opérations liées.
Les opérations entre apparentés susmentionnées ne constituent pas une réorganisation importante des actifs conformément aux mesures administratives de restructuration des actifs importants des sociétés cotées. Introduction des parties liées
Introduction aux relations entre apparentés
M. Yu Xinhua, Administrateur de la société, a pris ses fonctions d’administrateur de Guangdong gaojing le 5 mars 2021. Conformément à l’article 6.3.3 (III) des règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, Guangdong gaojing est une partie liée de la société. Informations de base sur les parties liées
Nom de la partie liée: Guangdong gaojing Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Technology Co., Ltd.
Code unifié de crédit social: 9144400ma53f9ad58
Nature de l’entreprise: autres sociétés à responsabilité limitée
Registered place: Unit B25, Floor 2, Building 4, No. 153, Rong’Ao Road, Hengqin New District, Zhuhai
Représentant légal: Xu zhiqun
Capital social: 2856148 millions
Structure des capitaux propres: Avant cette augmentation de capital, la structure des actionnaires de Guangdong gaojing était la suivante:
S / N nom de l’actionnaire proportion du capital versé (10 000 RMB)
1 Zhuhai Tianyan Investment Co., Ltd. 928600 32,52%
2 Zhuhai huajin Fengying No.3 Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership) 5 968,68 20,90%
3 Tianjin Harmony Haihe Equity Investment Partnership (Limited Partnership) 570766 19,98%
4 Ningbo Guofu Yongjie Venture Capital Partnership (Limited Partnership) 570766 19,98%
5 Zhuhai huajin Fengying No.9 Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership) 117749 4.12%
6 Zhuhai zhulian Enterprise Management Partnership (Limited Partnership) 714,00 2,50%
Total 28 561,49 100,00%
Champ d’application: fabrication d’équipements et de composants photovoltaïques; Vente d’équipements et de composants photovoltaïques; Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) vente de produits d’utilisation de la chaleur Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) vente de matériel d’utilisation de la chaleur; Recherche et développement de matériaux électroniques spéciaux; Fabrication de matériaux électroniques spéciaux; Vente de matériel électronique spécialisé; Fabrication de matériel mécanique et électrique; Fabrication d’équipements spéciaux pour dispositifs à semi – conducteurs; Vente d’équipements spéciaux pour les dispositifs à semi – conducteurs; Fabrication de produits minéraux non métalliques; Vente de minéraux et de produits non métalliques; Vente de matériel électrique et mécanique; Services intermédiaires scientifiques et technologiques; Importation et exportation de marchandises; Importation et exportation de technologies. (À l’exception des projets qui doivent être approuvés conformément à la loi, les activités commerciales doivent être menées de manière indépendante conformément à la loi sur la base de la licence commerciale).
État de développement de l’entreprise: Guangdong gaojing a été fondée le 3 juillet 2019. L’entreprise prévoit de construire un projet de puces monocristallines de 50 GW à Zhuhai, Guangdong. La première phase du projet de puces monocristallines de 15 GW a été officiellement mise en production en juin 2021 et la deuxième phase du projet de puces monocristallines de 15 GW a été mise en production en janvier 2022. Le projet de grande taille de 20 GW de silicium monocristallin de la phase III devrait être mis en service en 2023.
À l’heure actuelle, les activités de production et d’exploitation de gaojing dans la province de Guangdong sont menées de manière ordonnée. Avec le développement de la production et de l’exploitation de Guangdong gaojing, l’entreprise a la capacité de fournir régulièrement des matières premières à l’entreprise. L’intégration de l’entreprise dans le système de gestion de la chaîne d’approvisionnement aidera à stabiliser l’approvisionnement en matières premières de l’entreprise et à améliorer la stabilité de l’exploitation de L’entreprise.
Situation financière:
Principaux indicateurs financiers 31 décembre 202030 novembre 2021
Total des actifs 251 millions de RMB 6 461 millions de RMB
Actif net 246 millions de RMB 1 012 millions de RMB
Principaux indicateurs financiers de janvier à novembre 2021 en 2020
Recettes d’exploitation 89 100 RMB 196558 200 RMB
Bénéfice net: 8 500 RMB 112375 300 RMB
Note: les données ci – dessus n’ont pas été vérifiées.
Autres instructions
La société est indépendante des parties liées susmentionnées en ce qui concerne les droits de propriété, les activités, les actifs, les droits des créanciers, les dettes et le personnel.
Contenu principal de l’Accord d’augmentation de capital
Objet de l’Accord
Partie a: Guangdong gaojing Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Technology Co., Ltd.
Partie B:
Partie B 1: Tianjin Haihe Kerui Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership)
Partie B 2: Shanghai Aiko Solar Energy Co.Ltd(600732)
Partie B 3: Zhuhai zhulian No.2 Enterprise Management Partnership (Limited Partnership)
Partie B 4: Zhuhai zhulian No.3 Enterprise Management Partnership (Limited Partnership)
Partie B 5: Zhuhai zhulian No.4 Enterprise Management Partnership (Limited Partnership)
Partie B 6: Shenzhen qianfan Qihang No.1 Private Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership)
Partie B 7: Shanghai audeli Equity Investment Management Partnership (Limited Partnership)
Partie C:
Partie C 1: Zhuhai Tianyan Investment Co., Ltd.
Partie C 2: Zhuhai zhulian Enterprise Management Partnership (Limited Partnership)
Partie C 3: Zhuhai zhulian No.1 Enterprise Management Partnership (Limited Partnership)
Partie C 4: TianJin Harmony Haihe Equity Investment Partnership (Limited Partnership)
Partie C 5: Ningbo Guofu Yongjie Venture Capital Partnership (Limited Partnership)
Partie C 6: Zhuhai huajin Fengying No.9 Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership)
Partie C 7: Zhuhai huajin Fengying 3 Equity Investment Fund Partnership (Limited Partnership)
Partie D:
Partie D 1: Xu zhiqun
Partie D 2: Qinghai gaojing Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Technology Co., Ltd.
Partie D 3: Guangdong Jinwan gaojing Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Technology Co., Ltd.
Dingfang 4: Guangdong Zhuhai Xiangzhou gaojing Cecep Solar Energy Co.Ltd(000591) Technology Co., Ltd.
Augmentation de capital
1. Augmentation de capital actuelle
Les parties conviennent que les parties B et C 4 ont l’intention de souscrire le capital social supplémentaire de la partie a en espèces aux prix et montants suivants:
Le montant de la prime pour chaque méthode d’augmentation du capital social souscrite par l’abonné est inclus dans le prix d’achat du capital (RMB) (10 000) (10 000) (10 000) (10 000) (10 000) (10 000) (10 000) (10 000) (10 000) (10 000) (10 000) (10 000) (10 000) (10 000) (10 000) (10 000) (10 000) (10 000) (10 000) (
Partie B 1 38,5 espèces 225,58 8 685,00 8 459,42
Partie C 4 38,5 encaisse 519,48 20 000,00 19 480,52
Partie B 2 38,5 espèces 649,35 25 000,00 24 350,65
Partie B 3 26,95 espèces 129,87 3 500,00 3 370,13
Partie B 4 26,95 encaisse 129,87 3 500,00 3 370,13
Partie B 5 38,5 encaisse 129,87 5 000,00 4 870,13
Partie B 6 38,5 encaisse 129,87 5 000,00 4 870,13
Partie B 7 38,5 encaisse 124,69 4 800,00 4 675,32
Total 2 038,58 75 485,00 73 446,43
Note: dans le tableau ci – dessus, les parties B 3 et B 4 sont le « plan de propriété d’actions des employés de l’esop » (plan de propriété d’actions des employés qui encourage les employés à posséder des actions de la société), et l’Accord stipule que l’augmentation de capital de la série en cours sera souscrite au nouveau capital social de la société à 70,00% du prix réel de chaque yuan de capital social.
2. Accords de financement simultanés
Les parties conviennent que la partie a a le droit, dans les 30 jours ouvrables suivant la signature du présent Accord, d’augmenter le capital social (le « Financement simultané ») de la partie B et de la partie C ou d’autres institutions ou personnes autres que les parties susmentionnées (les « investisseurs subséquents ») au prix de 38,5 RMB par RMB de capital social. Chaque partie renonce irrévocablement à l’exercice du droit de préemption sur l’augmentation du capital social de la partie a dans le cadre du financement simultané. Les parties conviennent et confirment que le financement au cours de la même période appartient au même cycle d’investissement que cette augmentation de capital.
Les droits, intérêts et privilèges des investisseurs subséquents en vertu des documents de transaction pour le financement simultané et / ou les modalités et conditions des autres documents de transaction (les « droits préférentiels pour le financement simultané »), (i) qui sont supérieurs aux droits, conditions et conditions des Parties B et C en vertu des documents de transaction relatifs à l’augmentation de capital, Ensuite, les parties B et C 4 jouissent automatiquement de ces droits de priorité de financement simultanés supérieurs et l’ordre de priorité dans lequel elles exercent ces droits de priorité de financement simultanés supérieurs n’est pas inférieur à celui des investisseurs subséquents; (II) Lorsque les droits, conditions et conditions des Parties B et C sont les mêmes que ceux des Parties 4 en vertu des documents de transaction relatifs à l’augmentation de capital, la priorité est accordée à l’exercice de ces droits par les parties B et C.
