Code des titres: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) titre abrégé: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) numéro d’annonce: 2022 – 013 Code des obligations convertibles: 113568 titre abrégé: xinchun
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
Annonce de la résolution de la 31e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance
Le Conseil des autorités de surveillance de la société et tous les autorités de surveillance veillent à ce que le contenu de l’annonce ne contienne pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes et assument des responsabilités individuelles et conjointes pour l’authenticité, l’exactitude et l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil des autorités de surveillance
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) La réunion est présidée par Wang mingzhou, Président du Conseil des autorités de surveillance. La réunion est convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil des autorités de surveillance
Les autorités de surveillance présentes ont voté sur place et adopté les propositions suivantes par voie de communication:
1. Examiner et adopter la proposition relative à l’élection des superviseurs non représentatifs des employés par le Conseil des superviseurs
Le mandat du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société expirera bientôt. Afin d’assurer le bon déroulement de tous les travaux de la société, la société procédera à l’élection du nouveau Conseil des autorités de surveillance. Conformément au droit des sociétés, au droit des valeurs mobilières, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux statuts et à d’autres règles pertinentes, M. Wang mingzhou et M. Shi zheren sont nommés candidats au poste de représentant des actionnaires au quatrième Conseil des autorités de surveillance de la société.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération.
1. Examiner et adopter la proposition sur la rémunération des superviseurs du quatrième Conseil des superviseurs de la société
Conformément aux statuts et à d’autres dispositions pertinentes et compte tenu de la situation opérationnelle réelle de la société, le plan de rémunération des superviseurs du quatrième Conseil des superviseurs de la société est formulé comme suit:
Le superviseur de la société ne reçoit pas d’indemnité de superviseur. Si le superviseur de la société occupe d’autres postes dans la société, il reçoit une rémunération en fonction des autres postes qu’il occupe et du système de rémunération de la société.
Vote: 3 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition est soumise à l’Assemblée générale de la société pour délibération. 3. Pour référence future, les résolutions de la 31e réunion du troisième Conseil des autorités de surveillance de la société. Avis est par les présentes donné.
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1. Curriculum vitae de M. Wang mingzhou:
Wang mingzhou, homme, de nationalité han, né en février 1962; Nationalité chinoise, sans droit de résidence permanente à l’étranger; Membre du Parti communiste chinois; Maîtrise en matériaux métalliques et traitement thermique, ingénieur principal. De 1989 à 2001, il a successivement été technicien du Département technique de l’usine générale de roulement de Xinchang, Directeur du laboratoire physique et chimique de la Section d’inspection de la qualité, Directeur adjoint de l’usine de traitement thermique et Directeur de l’usine de forgeage. De 2001 à 2012, il a successivement été Directeur général de l’usine de forgeage à chaud de Zhejiang Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Group Co., Ltd., ingénieur en chef adjoint du Groupe et superviseur. De 2012 à aujourd’hui, il a été Président du Conseil des autorités de surveillance, ingénieur en chef adjoint, Directeur du Centre technique. Directeur du Centre d’essais et Directeur du laboratoire du CNAS. Depuis août 2020, il est également Directeur et Directeur général de xinchun Aerospace Bearing Co., Ltd.
2. Curriculum vitae de M. Shi zheren:
Shi zhe, homme, né en octobre 1955, diplômé d’un collège, de nationalité chinoise, sans résidence permanente à l’étranger. Il a été Directeur adjoint de l’atelier, Directeur du poste de police et Vice – Ministre de l’approvisionnement et de la commercialisation de l’usine générale de roulement de Zhejiang Xinchang, Vice – Directeur général de zhejiang xinchang excellent Bearing Co., Ltd., Vice – Directeur général et Directeur général de Zhejiang fujitai Bearing Co., Ltd., et Directeur général de la Division des accessoires de roulement de la société; Conseiller actuel de l’entreprise.
