Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) documents de la 32ème réunion du deuxième Conseil d’administration
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Independent Director
Avis indépendant sur les questions pertinentes de la 32ème session du 3ème conseil d’administration Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) En tant qu’administrateur indépendant de la société, nous avons examiné et supervisé les questions relatives à la nomination des candidats au poste d’administrateur du quatrième Conseil d’administration et à la fourniture de garanties aux filiales contrôlantes qui ont été soumises à la réunion pour examen conformément aux lignes directrices de la c
Questions relatives à la nomination des candidats au quatrième Conseil d’administration
1. La procédure de nomination des candidats au quatrième Conseil d’administration de la société est conforme aux statuts et aux lois et règlements pertinents et est légale et efficace.
2. Après un examen attentif des données sur les candidats, nous croyons que les antécédents scolaires, les qualifications professionnelles, l’expérience de travail et les capacités professionnelles des candidats au quatrième Conseil d’administration de la société pour les administrateurs non indépendants et les administrateurs indépendants sont conformes aux exigences de la société pour les administrateurs non indépendants et les administrateurs indépendants, et qu’ils ne sont pas autorisés à agir en tant qu’administrateurs de la société s’ils n’existent pas dans le droit des sociétés, les statuts, etc. Situation des administrateurs indépendants.
3. Nous convenons à l’unanimité que le Conseil d’administration de la société nomme M. ZHANG Feng, M. Wang xueyong, Mme Yu Yuelei et M. Lin Guoqiang candidats aux postes d’administrateurs non indépendants au quatrième Conseil d’administration de la société; Il est convenu que le Conseil d’administration de la société nommerait M. Zhou Yu, M. Yan Maoxin et M. qu zhefeng comme candidats aux postes d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration.
4. Nous convenons de soumettre les candidats susmentionnés au quatrième Conseil d’administration à la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires de 2022 pour délibération et vote.
Avis indépendants sur la rémunération des administrateurs du quatrième Conseil d’administration de la société
Nous croyons que le plan de rémunération des administrateurs du quatrième Conseil d’administration de la société est conforme aux lois et règlements pertinents, aux documents normatifs, etc., et que les procédures de délibération et de vote sont conformes aux lois et règlements pertinents et aux documents normatifs, sans préjudice des intérêts de la société et de tous les actionnaires, en particulier les actionnaires minoritaires. Nous approuvons le plan de rémunération des administrateurs du quatrième Conseil d’administration de la société.
Administrateurs indépendants: Sun Yongping, Yan Maoxin et qu zhefeng le 28 février 2022
