Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
Statuts
Révisé en février 2002
Table des matières
Chapitre I Dispositions générales Chapitre II objet et champ d’application 4 Chapitre III Actions 4.
Section 1 Émission d’actions 4.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions 5.
Section III transfert d’actions Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale des actionnaires 7.
Section 1 actionnaires 7.
Section II Dispositions générales de l’Assemblée générale des actionnaires (10)
Section III convocation de l’Assemblée générale des actionnaires (12)
Section IV proposition et avis de l’Assemblée générale des actionnaires – 13.
Section V convocation de l’Assemblée générale des actionnaires 15 ans.
Section VI vote et résolution de l’Assemblée générale des actionnaires 17 chapitre V Conseil d’administration 21 ans.
Section I directeurs 21 ans.
Section II Conseil d’administration Chapitre VI Directeur général et autres cadres supérieurs Chapitre VII Conseil des autorités de surveillance 33.
Section 1 superviseur… 33.
Section II Conseil des autorités de surveillance Chapitre VIII système financier et comptable, répartition des bénéfices et audit 35.
Section 1 système de comptabilité financière 35.
Section II audit interne 39.
Section 3 Nomination d’un cabinet comptable 40 Chapitre IX avis et annonces 40.
Section I avis… 40.
Section 2 annonce… Chapitre 10 fusion, scission, augmentation de capital, réduction de capital, dissolution et liquidation 41.
Section I fusion, scission, augmentation et réduction du capital 41.
Section II dissolution et liquidation Chapitre 11 Modification des Statuts Chapitre 12 Dispositions complémentaires 44.
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier les présents statuts sont formulés conformément au droit des sociétés de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des sociétés»), au droit des valeurs mobilières de la République populaire de Chine (ci – après dénommé « droit des valeurs mobilières») et à d’autres dispositions pertinentes afin de protéger les droits et intérêts légitimes de la société, des actionnaires et des créanciers et de réglementer l’Organisation et le comportement de la société.
Article 2 la société est une société anonyme (ci – après dénommée « la société») établie conformément au droit des sociétés et à d’autres lois et règlements pertinents.
La société est une société anonyme constituée par un changement global; La société s’est inscrite auprès de l’administration de la surveillance du marché de la province du Zhejiang et a obtenu une licence d’exploitation. Code unifié de crédit social: 91330 Wuchan Zhongda Group Co.Ltd(600704) 07918p.
Article 3 après avoir été approuvée par la c
Article 4 nom enregistré de la société:
Chinois: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
Anglais: Zhejiang Xcc Group Co., Ltd.
Nom du Groupe: Zhejiang Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
Article 5 domicile de la société: no 199, taitan Avenue, Qixing Street, Xinchang County, Zhejiang Province
Code Postal: 312500
Article 6 le capital social de la société est de 301173 285 yuan RMB.
Article 7 la société est une société anonyme permanente.
Article 8 Le Président du Conseil d’administration est le représentant légal de la société.
Article 9 tous les actifs de la société sont divisés en actions d’un montant égal. Les actionnaires sont responsables envers la société dans la mesure des actions qu’ils ont souscrites et la société est responsable des dettes de la société dans la mesure de tous ses actifs.
Article 10 À compter de la date d’entrée en vigueur, les statuts de la société deviennent des documents juridiquement contraignants qui régissent l’Organisation et le comportement de la société, les droits et obligations de la société et des actionnaires, ainsi que les relations entre les actionnaires et les actionnaires, et ils ont force obligatoire pour la société, Les actionnaires, les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs.
Conformément aux statuts, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les actionnaires, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs de la société, les actionnaires peuvent intenter des poursuites contre la société et la société peut intenter des poursuites contre les actionnaires, les administrateurs, les superviseurs, le Directeur général et d’autres cadres supérieurs.
Article 11 les cadres supérieurs mentionnés dans les statuts sont le Directeur général, le Directeur général adjoint, le Directeur financier, l’Ingénieur en chef et le Secrétaire du Conseil d’administration.
Chapitre II objet et champ d’application
Article 12 les objectifs opérationnels de la société sont les suivants: en utilisant raisonnablement et efficacement les biens investis par les actionnaires dans la société, en mettant en œuvre une gestion scientifique avancée, en s’adaptant aux besoins du marché, en créant les meilleurs avantages économiques et en fournissant des avantages d’investissement aux actionnaires.
Article 13 champ d’activité de la société: projets d’exploitation autorisés: Néant. Activités générales: production et vente: roulements et accessoires, pièces automobiles, matériel, pièces de tour; Importation et exportation de marchandises et de technologies (le champ d’activité ci – dessus ne comprend pas les articles interdits, restreints ou autorisés par les lois et règlements nationaux). (le champ d’activité susmentionné est soumis à l’approbation du Département administratif de l’industrie et du commerce)
Chapitre III Actions
Section 1 Émission d’actions
Article 14 Les actions de la société prennent la forme d’actions.
Article 15 les principes d’ouverture, d’équité et d’équité s’appliquent à l’émission des actions de la société, et chaque action du même type a les mêmes droits.
Les conditions d’émission et le prix de chaque action du même type émise simultanément sont les mêmes; Le même prix est payé pour chaque action souscrite par une unit é ou une personne physique.
Article 16 la valeur nominale des actions émises par la société est de 1 yuan RMB par action.
Article 17 les actions émises par la société sont placées sous la garde centralisée de la succursale de Shanghai de China Securities depository and Clearing Co., Ltd.
Article 18 les commanditaires de la société sont ZHANG Feng, Wang xueyong, Yu Yuelei, BlueStone Investment Partnership (Limited Partnership) of Xinchang County, Zhang Yu, Nanjing Iron & Steel Co.Ltd(600282) Zhejiang Hongtu Venture Capital Co., Ltd., Yu Yunfeng, Zhang tianzhong, Shenzhen innovation Investment Group Co., Ltd., Pan Qi, Xie Qingbao, Zhang Hong, Li Ye, Zhang shengcui, Wang mingzhou, Liu Yu, Gao Jun et Zhang Xia, lorsque Zhejiang Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Group Co., Ltd. A été changé en Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) L’apport en capital de Zhejiang Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Group Co., Ltd. A été vérifié par le rapport de vérification du capital (Tianjian [2012] No 419) publié par Tianjian Certified Public Accountants (Special General partnership) Le 16 décembre 2012.
Lorsque la société a été changée en société par actions dans son ensemble, la participation du promoteur était la suivante: Zhang Feng détenait 53554710 actions de la société, Wang xueyong détenait 20144798 actions de la société, Yu Yuelei détenait 1482014 actions de la société, Xinchang Lanshi Investment Partnership (Limited Partnership) détenait 8235150 actions de la société, Zhang Yu détenait 752323 actions de la société, Nanjing Iron & Steel Co.Ltd(600282) Zhejiang Hongtu Venture Capital Co., Ltd. Détient 4554000 actions de la société, Yu Yunfeng détient 3795000 actions de la société, Zhang tianzhong détient 3586275 actions de la société, Shenzhen innovation Investment Group Co., Ltd. Détient 3036000 actions de la société, Pan Qi détient 2277000 actions de la société, Xie Qingbao détient 2277000 actions de la société, Zhang Hong détient 163944 millions d’actions de la société, Li Ye détient 12144 millions d’actions de la société, Zhang shengcui détient 918 millions d’actions de la société, Wang mingzhou détient 79695 millions d’actions de la société, Liu Yu détient 379 millions d’actions de la société, Gao Jun détient 303,6 millions d’actions de la société et Zhang Xia détient 273,4 millions d’actions de la société.
Article 19 le nombre total d’actions de la société est de 301173 285, toutes des actions ordinaires du RMB.
Article 20 la société ou ses filiales (y compris les filiales de la société) ne fournissent aucune aide financière sous forme de dons, d’avances, de garanties, d’indemnités ou de prêts aux personnes qui achètent ou envisagent d’acheter des actions de la société.
Section II Augmentation, diminution et rachat d’actions
Article 21 la société peut, en fonction des besoins de son exploitation et de son développement et conformément aux dispositions des lois et règlements, augmenter son capital par les moyens suivants, sur résolution distincte de l’Assemblée générale des actionnaires:
L’offre publique d’actions;
L’émission non publique d’actions;
Distribuer des actions bonus aux actionnaires existants;
Iv) Augmentation du capital social par conversion du Fonds de réserve;
Autres moyens prévus par les lois et règlements administratifs.
Article 22 la société peut réduire son capital social. La réduction du capital social de la société est effectuée conformément au droit des sociétés et aux autres dispositions pertinentes ainsi qu’aux procédures prévues dans les statuts.
Article 23 la société peut acquérir des actions de la société conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales et statuts dans les circonstances suivantes:
Réduire le capital social de la société;
Fusion avec d’autres sociétés détenant des actions de la société;
Iii) l’utilisation d’actions dans des régimes d’actionnariat des employés ou des incitations au capital;
Les actionnaires demandent à la société d’acheter ses actions en raison de leur opposition à la résolution de fusion ou de scission de la société adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires;
Les obligations de sociétés qui convertissent des actions en actions émises par une société cotée;
La société cotée est nécessaire pour préserver la valeur de la société et les droits et intérêts des actionnaires.
Sauf dans les cas susmentionnés, la société n’exerce pas d’activité d’achat ou de vente d’actions de la société.
Article 24 l’acquisition des actions de la société par la société peut se faire par voie de négociation centralisée ouverte ou par d’autres moyens reconnus par les lois et règlements et la c
Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) du paragraphe 1 de l’article 23 des statuts, elle procède à une opération centralisée ouverte.
Article 25 lorsqu’une société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points i) et ii) du paragraphe 1 de l’article 23 des statuts, une résolution est adoptée par l’Assemblée générale des actionnaires; Lorsque la société achète des actions de la société dans les circonstances prévues aux points iii), v) et vi) du paragraphe 1 de l’article 23 des statuts, elle peut se conformer à la résolution de l’Assemblée du Conseil d’administration à laquelle participent plus des deux tiers des administrateurs.
Après l’acquisition des actions de la société conformément au paragraphe 1 de l’article 23 des statuts, si la société se trouve dans la situation visée au paragraphe 1, elle est radiée dans un délai de 10 jours à compter de la date d’acquisition; Dans les cas visés aux points ii) et iv), le transfert ou l’annulation est effectué dans un délai de six mois; Dans les cas visés aux points iii), v) et vi), le nombre total d’actions de la société détenues par la société ne doit pas dépasser 10% du nombre total d’actions émises de la société et doit être transféré ou annulé dans un délai de trois ans.
Section III transfert d’actions
Article 26 les actions de la société peuvent être transférées conformément à la loi.
Après la fin de la cotation des actions de la société, les actions de la société entrent dans le système de transfert d’actions de l’Agence pour poursuivre la négociation.
L’Assemblée générale de la société ne modifie pas les dispositions du paragraphe précédent des présents statuts.
Article 27 la société n’accepte pas les actions de la société comme objet du droit de gage.
Article 28 les actions de la société détenues par les promoteurs ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de constitution de la société. Les actions émises avant l’offre publique d’actions de la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date à laquelle les actions de la société sont cotées en bourse.
Les administrateurs, les autorités de surveillance et les cadres supérieurs de la société déclarent à la société les actions qu’ils détiennent dans la société et leurs modifications, et les actions transférées chaque année pendant leur mandat ne doivent pas dépasser 25% du nombre total d’actions qu’ils détiennent dans la société; Les actions détenues par la société ne peuvent être transférées dans un délai d’un an à compter de la date de cotation et de négociation des actions de la société. Les actions de la société détenues par ces personnes ne sont pas transférées dans un délai de six mois à compter de leur départ; Le nombre d’actions de la société vendues par voie de cotation en bourse dans les six mois suivant la Déclaration de départ ne doit pas dépasser 50% du nombre total d’actions de la société qu’elle détient.
Article 29 les administrateurs, les autorités de surveillance, les cadres supérieurs et les actionnaires détenant plus de 5% des actions de la société vendent les actions de la société qu’ils détiennent dans les six mois suivant l’achat ou les achètent à nouveau dans les six mois suivant la vente. Le produit de cette vente appartient à la société et le Conseil d’administration de la société récupère le produit de cette vente. Toutefois, si une société de valeurs mobilières détient plus de 5% des actions en raison de l’achat par souscription des actions restantes après la vente, la vente de ces actions n’est pas soumise à un délai de six mois.
Si le Conseil d’administration de la société ne se conforme pas aux dispositions de l’alinéa précédent, les actionnaires ont le droit de demander au Conseil d’administration de l’exécuter dans un délai de 30 jours. Si le Conseil d’administration de la société ne procède pas à l’exécution dans le délai susmentionné, les actionnaires ont le droit d’intenter une action directement devant le tribunal populaire en leur nom propre au profit de la société.
Si le Conseil d’administration de la société ne se conforme pas aux dispositions du paragraphe 1 du présent article, les administrateurs responsables sont solidairement responsables conformément à la loi.
Chapitre IV actionnaires et Assemblée générale
Section 1 actionnaires
Article 30 la société établit et tient à jour le registre des actionnaires sur la base des pièces justificatives fournies par l’organisme d’enregistrement des valeurs mobilières. Le Registre des actionnaires est une preuve suffisante que les actionnaires détiennent les actions de la société. Les actionnaires ont des droits et assument des obligations en fonction du type d’actions qu’ils détiennent; Les actionnaires détenant des actions de la même catégorie ont les mêmes droits et assument les mêmes obligations.
Article 31 lorsque la société convoque une Assemblée générale des actionnaires, distribue des dividendes, procède à la liquidation et prend d’autres mesures nécessaires pour confirmer l’identité des actionnaires, les administrateurs
