Code des titres: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) titre abrégé: Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) numéro d’annonce: 2022 – 012 Code des obligations convertibles: 113568 titre abrégé: xinchun
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667)
Annonce de la résolution de la 32ème réunion du 3ème conseil d’administration
Le Conseil d’administration et tous les administrateurs de la société garantissent qu’il n’y a pas de faux documents, de déclarations trompeuses ou d’omissions importantes dans le contenu de l’annonce et assument la responsabilité individuelle et solidaire de l’authenticité, de l’exactitude et de l’exhaustivité du contenu.
Réunion du Conseil d’administration
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) 7 administrateurs assistent à la réunion et 7 administrateurs y assistent effectivement. La réunion a été présidée par le Président ZHANG Feng et certains cadres supérieurs de l’entreprise ont assisté à la réunion sans droit de vote. La réunion est convoquée conformément aux lois, règlements administratifs, règles départementales, documents normatifs et statuts pertinents.
Délibérations du Conseil d’administration
Les administrateurs présents ont examiné et adopté la proposition suivante par vote sur place et par correspondance:
1. La proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur non indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée. Le mandat du troisième Conseil d’administration de la société est sur le point d’expirer. Afin d’assurer le bon déroulement de tous les travaux de la société, la société procédera à l’élection du nouveau Conseil d’administration. Conformément aux statuts, aux règles de cotation de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices pour la sélection et la conduite des administrateurs des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et à d’autres règles pertinentes concernant la nomination des candidats aux postes d’administrateur, sur recommandation des actionnaires et après examen des qualifications du Comité de nomination du Conseil d’administration, M. ZHANG Feng, M. Wang xueyong et Mme Yu Yuelei sont nommés. M. Lin Guoqiang et quatre autres candidats au quatrième Conseil d’administration de la société sont des administrateurs non indépendants.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
2. La proposition de nomination des candidats aux postes d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Le mandat du troisième Conseil d’administration de la société expirera bientôt. Afin d’assurer le bon déroulement de tous les travaux de la société, la société procédera à l’élection du nouveau Conseil d’administration. Conformément aux statuts, aux règles de cotation des actions de la Bourse de Shanghai, aux lignes directrices pour la sélection et la conduite des administrateurs des sociétés cotées à la Bourse de Shanghai et à d’autres règles pertinentes concernant la nomination des candidats aux postes d’administrateur, sur recommandation des actionnaires et après examen des qualifications du Comité de nomination du Conseil d’administration, M. Zhou Yu et M. Yan Maoxin sont nommés. M. qu zhefeng est candidat à un poste d’administrateur indépendant au quatrième Conseil d’administration de la société.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
3. La proposition de modification du capital social et des Statuts de la société a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis public 2022 – 014, qui est divulgué en même temps que le présent avis.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
4. La proposition de convocation de la première Assemblée générale extraordinaire des actionnaires en 2022 a été examinée et adoptée.
Pour plus de détails, veuillez consulter l’avis public 2022 – 015, qui est divulgué en même temps que le présent avis.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
5. La proposition relative à la rémunération des administrateurs du quatrième Conseil d’administration de la société a été examinée et adoptée.
Conformément aux statuts, aux règles de travail du Comité de rémunération et d’évaluation du Conseil d’administration et à d’autres dispositions pertinentes, ainsi qu’à la situation opérationnelle réelle de la société, le plan de rémunération des administrateurs du quatrième Conseil d’administration de la société est formulé comme suit:
L’allocation des administrateurs indépendants de la société est de 72 000 RMB par an (impôt inclus), et les administrateurs non indépendants ne reçoivent pas d’allocation des administrateurs. Les administrateurs de la société qui occupent d’autres postes dans la société reçoivent une rémunération en fonction des autres postes qu’ils occupent et du système de rémunération de la société, et les administrateurs indépendants de la société donnent des avis indépendants sur cette question.
Résultat du vote: 7 voix pour, 0 voix contre et 0 abstention.
Cette proposition doit encore être soumise à l’Assemblée générale de la société pour examen et approbation.
Annexe à l’annonce en ligne
Opinions indépendantes des administrateurs indépendants de la société sur les questions pertinentes de la 32ème réunion du troisième Conseil d’administration.
Documents à consulter
Résolution adoptée à la 32e réunion du troisième Conseil d’administration de la société.
Avis est par les présentes donné.
Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Conseil d’administration 1er mars 2022 ci – joint: curriculum vitae des candidats au quatrième Conseil d’administration de la société
1. Zhang Feng, Male, Han Nationality, born in July 1963; Nationalité chinoise, sans droit de résidence permanente à l’étranger; Membre du Parti communiste chinois; Bachelor Degree, Senior Economist. De 1981 à 1984, il a été Secrétaire du Comité de la Ligue des jeunes de l’usine générale de roulement Xinchang, de 1985 à 1987, il a étudié à l’école du parti du Comité provincial du Zhejiang, de 1988 à 1990, il a été Secrétaire adjoint du Comité du parti du comté de Xinchang, de 1990 à 1992, il a été Secrétaire adjoint du Comité du parti du comté de Xinchang et Secrétaire adjoint du Comité du parti de l’usine générale de tissage de soie Xinchang, de 1992 à 1998, il a été Directeur adjoint du Bureau du commerce extérieur de Xinchang et Directeur général adjoint de la société du commerce extérieur. Il a été Directeur général de Zhejiang xinchun Bearing Co., Ltd. De 1998 à 2002, Directeur général de Zhejiang Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Group Co., Ltd. De 2002 à 2011, Président et Directeur général de Zhejiang Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Group Co., Ltd. De 2011 à 2012, et Président et Directeur général de Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Group Co., Ltd. De 2012 à aujourd’hui. ZHANG Feng a également été Vice – Président de la China Bearing Industry Association et expert en gestion d’entreprise spécialement engagé, Président de la Zhejiang Bearing Industry Association, Président du Présidium du Conseil national des affaires du Zhejiang, représentant du Congrès populaire municipal de Shaoxing et Vice – Président de la Shaoxing Private Enterprise Association. Il a également remporté Le titre de leader du développement industriel et le prix d’innovation 2007 du Zhejiang Business. Shaoxing City Excellent Chinese Characteristics Socialist cause Builder and other Honours.
2. Wang xueyong, Male, Han Nationality, born in September 1962; Nationalité chinoise, sans droit de résidence permanente à l’étranger; Membre du Parti communiste chinois; Bachelor Degree, Senior Economist. De 1981 à 1989, il a successivement été directeur d’atelier, Secrétaire du Comité de la Ligue des jeunes et Directeur du Bureau de l’usine de Xinchang Bearing General Factory (il a étudié hors production dans la classe du collège de l’école du parti du Comité municipal du CPC Shaoxing de 1985 à 1987); De 1989 à 2002, il a successivement été Directeur général adjoint et Directeur de Zhejiang xinchun Bearing Co., Ltd., Directeur général et Président de Zhejiang senchun Machinery Co., Ltd. De 2002 à 2012, il a été Vice – Directeur général, Secrétaire du Comité du parti et Directeur de Zhejiang Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) Group Co., Ltd. De 2012 à 2016, il a été Directeur, Directeur général adjoint et Secrétaire du Comité du parti de Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) ; Depuis 2016, il est Vice – Président et Secrétaire du Comité du parti de Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) .
Il a également été membre permanent du Comité de travail du marché de la China Bearing Industry Association, représentant du onzième au treizième Congrès du parti du comté de Xinchang, membre et membre permanent du septième au neuvième Comité de la Conférence consultative politique du peuple chinois du comté de Xinchang. Il a remporté le titre d’entrepreneur exceptionnel dans l’industrie chinoise des roulements au cours de la période du 12e plan quinquennal.
3. Yu Yuelei, Female, Han Nationality, born in January 1964; Nationalité chinoise, sans droit de résidence permanente à l’étranger; Membre du Parti communiste chinois; Diplôme universitaire, comptable. De 1981 à 1999, il a successivement été Secrétaire de la branche générale de la Ligue de l’usine de papier Xinchang, comptable de Zhejiang xinchun Bearing Co., Ltd., Directeur du Département financier de Zhejiang Xintian Bearing Co., Ltd., Directeur financier, Secrétaire adjoint du Comité du parti et Directeur de Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) de 1999 à 2016, et Directeur de Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) de 2016 à ce jour. Il a également été membre du Comité d’experts des coûts et des prix du premier Comité de travail du marché de l’Association chinoise de l’industrie du roulement, Président exécutif de l’Association des femmes financières et intellectuelles du Zhejiang, Vice – Président de l’Association des femmes entrepreneurs de Xinchang, Secrétaire général du Mulan Love Fund, représentante des cinquième et sixième Congrès des femmes de Shaoxing, représentante des douzième et treizième Congrès du parti du comté de Xinchang, et a également remporté le drapeau rouge de la province du Zhejiang en 2008. En 2010, elle a reçu le drapeau rouge de la province du Zhejiang, le drapeau de construction féminin de la province du Zhejiang et d’autres honneurs, et a été nommée l’individu avancé du comté de Xinchang préoccupé par la prochaine génération d’aide aux nécessiteux et aux étudiants.
4. Lin Guoqiang, Male, Han Nationality, born in October 1966; Nationalité chinoise, sans droit de résidence permanente à l’étranger; Membre du Parti communiste chinois; Doctorat, ingénieur principal de niveau chercheur. De juillet 1989 à décembre 1997, il a été technicien, chef de section adjoint et chef de section de la section technique de l’aciérie Nangang, assistant du Directeur du Département de la gestion de la qualité de l’aciérie Nangang de décembre 1997 à septembre 1999, assistant du Directeur de l’usine et Directeur adjoint de l’usine de fours électriques de l’aciérie Nangang de septembre 1999 à décembre 2005, Directeur adjoint et Directeur du Centre de promotion de la recherche et du développement de nouveaux produits de l’aciérie Nangang de décembre 2005 à septembre 2013. De février 2012 à août 2013, il a été Directeur général adjoint de Nanjing Iron & Steel Co.Ltd(600282) de mars à décembre 2012, Directeur de Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) de Zhejiang Zhejiang Xcc Group Co.Ltd;(603667) En 2001, 2005 et 2006, Nanjing Iron and Steel Co., Ltd. A remporté le titre de « Top 10 Scientific and Technological workers »; En 2007, Nanjing Iron and Steel Co., Ltd. A remporté le titre de « Top 10 Manager workers »; En 2009, il a reçu la médaille du travail du 1er mai de Nanjing.
5. Zhou Yu, Male, born in 1960, Master Degree, Senior Engineer with Professor level, currently serves as Executive Director of China Bearing Industry Association and Director of China Machinery saiin (Beijing) Quality Certification Co., Ltd. Il a successivement été chef de section du Bureau des cadres du Bureau des roulements du Ministère de l’industrie mécanique, Directeur général adjoint de Dongguan Bearing Factory, Directeur général de China Bearing Import and Export associated company et Directeur général d’aoxin Bearing Co., Ltd. D’avril 2010 à septembre 2012, il a été Secrétaire général adjoint et Secrétaire permanent de la China Bearing Industry Association; De septembre 2012 à septembre 2016, il a été Secrétaire général de la China Bearing Industry Association; De septembre 2016 à décembre 2020, il a été Vice – Président exécutif et Secrétaire général de la China Bearing Industry Association; De décembre 2020 à aujourd’hui, il a été Président de la China Bearing Industry Association; De mars 2015 à aujourd’hui, il est également Directeur de China Machinery sain (Beijing) Quality Certification Co., Ltd. En janvier 2011, il a participé au cours de formation des cadres supérieurs (administrateurs indépendants) des sociétés cotées organisé par la Bourse de Shenzhen et a obtenu le certificat de qualification des administrateurs indépendants approuvé par la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières; Il est actuellement administrateur indépendant de Beijing Kye Bearing Co., Ltd., Xiangyang Automobile Bearing Co.Ltd(000678)
6. Yan Maoxin, Male, Han Nationality, born in May 1975; Nationalité chinoise, sans droit de résidence permanente à l’étranger; Bachelor Degree, Master Degree, Professor title. De septembre 2001 à février 2019, il a été professeur, professeur, Secrétaire du Comité du parti et Vice – Président de la Hangzhou Business School de l’Université Zhejiang de commerce et d’industrie. De février 2019 à aujourd’hui, il a été professeur à l’Université de commerce et d’industrie du Zhejiang, Directeur du Département des études supérieures et Vice – Président de l’Institut des études supérieures.
Li, Senior Accountant, Certified Tax Officer, International Certified Internal Auditor. National Accounting Leading Talents of the Ministry of Finance, 151 Talents of Zhejiang Province, High – end Talents of Zhejiang International Accounting (Cross – Border m & a category) and Hangzhou Accounting Leading talents. Membre du Comité consultatif d’experts en comptabilité de gestion de la province du Zhejiang, membre du Comité d’examen des comptables principaux de la province du Zhejiang, superviseur de la maîtrise en fiscalité de l’Université du Zhejiang, superviseur de la maîtrise en comptabilité de l’Université des finances et de l’économie du Zhejiang et Directeur adjoint du Comité provincial des talents comptables de la société comptable du Zhejiang. De juin 2002 à juin 2007, il a été comptable de Zhejiang wanma Pharmaceutical Co., Ltd., comptable de Zhejiang Telecom Hangzhou Telecom Engineering Co., Ltd., comptable d’Alibaba (Chine) Network Technology Co., Ltd. Et comptable de Hangzhou HESHI Automation Co., Ltd. De juin 2007 à septembre 2017, il a successivement occupé les postes de directeur financier, de directeur financier principal, de Vice – Président financier et de Directeur exécutif de Focused Photonics (Hangzhou) Inc(300203) (Hangzhou) Co., Ltd. D’octobre 2017 à décembre 2018, il a travaillé pour Inventronics (Hangzhou) Inc(300582) Electronics (Hangzhou) Co., Ltd. En tant que Directeur général adjoint et Directeur financier.
