Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205)
Règlement intérieur de l’Assemblée générale
Chapitre I DISPOSITIONS GÉNÉRALES
Article premier Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) Ces règles sont formulées dans les documents normatifs et les statuts du Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205) (ci – après dénommés « Statuts») en fonction de la situation réelle de la société.
Article 2 la société convoque l’Assemblée générale des actionnaires en stricte conformité avec les lois, les règlements administratifs, les présentes règles et les dispositions pertinentes des statuts afin de garantir que les actionnaires puissent exercer leurs droits conformément à la loi. Le Conseil d’administration de la société s’acquitte efficacement de ses fonctions et organise l’Assemblée générale des actionnaires avec soin et à temps. Tous les administrateurs de la société sont diligents et consciencieux pour assurer la tenue normale de l’Assemblée générale des actionnaires et l’exercice de leurs pouvoirs conformément à la loi.
Article 3 l’Assemblée générale des actionnaires est l’autorité de la société et exerce ses pouvoirs dans les limites prescrites par le droit des sociétés et les statuts.
Article 4 l’Assemblée générale des actionnaires est divisée en Assemblée générale annuelle et Assemblée générale extraordinaire. L’Assemblée générale annuelle des actionnaires se tient une fois par an dans les six mois suivant la fin de l’exercice précédent. L’Assemblée générale extraordinaire des actionnaires se réunit de temps à autre et, dans les cas prévus par le droit des sociétés et les statuts, elle se réunit dans un délai de deux mois.
Si la société n’est pas en mesure de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai susmentionné, elle en informe le bureau local de la Commission chinoise de réglementation des valeurs mobilières (ci – après dénommée « c
Article 5 les actionnaires qui détiennent légalement et effectivement des actions de la société ont le droit d’assister en personne à l’Assemblée générale des actionnaires ou d’autoriser leurs mandataires à y assister et ont le droit de savoir, de parler, d’interroger et de voter conformément au droit des sociétés et aux statuts.
Article 6 les actionnaires qui assistent à l’Assemblée des actionnaires se conforment aux lois, règlements, statuts et règlements pertinents, maintiennent consciemment l’ordre de l’Assemblée et ne portent pas atteinte aux droits et intérêts légitimes des autres actionnaires.
Article 7 le Conseil d’administration de la société engage des avocats pour assister à l’Assemblée générale des actionnaires, donner des avis juridiques et faire une annonce publique sur les questions suivantes:
Si la procédure de convocation et de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est conforme aux lois, règlements administratifs et statuts;
Vérifier la validité juridique des qualifications des participants et des organisateurs;
Si les procédures de vote et les résultats du vote à l’Assemblée générale des actionnaires sont légaux et efficaces;
Donner des avis juridiques sur d’autres questions pertinentes à la demande de la société.
Chapitre II Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 8 le Conseil d’administration convoque l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prévu à l’article 4 du présent règlement.
Article 9 les administrateurs indépendants ont le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires. En ce qui concerne la proposition d’un administrateur indépendant de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, le Conseil d’administration, conformément aux dispositions des lois, règlements administratifs et statuts, donne, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d’approbation ou de désapprobation de la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires.
Si le Conseil d’administration décide de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration; Si le Conseil d’administration n’est pas d’accord avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il en expose les raisons et fait une annonce publique en temps utile, et engage un cabinet d’avocats à donner des avis juridiques et à faire une annonce publique sur les raisons pertinentes et leur conformité juridique.
Article 10 le Conseil des autorités de surveillance a le droit de proposer au Conseil d’administration la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et le soumet par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration donne, dans les 10 jours suivant la réception de la proposition, des avis écrits d’approbation ou de désapprobation de la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.
Si le Conseil d’administration accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Les modifications proposées dans l’avis sont approuvées par le Conseil des autorités de surveillance.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une assemblée extraordinaire des actionnaires ou ne donne pas de rétroaction écrite dans les dix jours suivant la réception de la proposition, il est considéré que le Conseil d’administration n’est pas en mesure ou ne s’acquitte pas de l’obligation de convoquer l’assemblée des actionnaires, et le Conseil des autorités de surveillance peut convoquer et présider l’assemblée lui – même. Si le Conseil d’administration n’est pas d’accord avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il en explique les raisons et fait une annonce publique en temps utile, engage un cabinet d’avocats à donner des avis juridiques et à faire une annonce publique sur les raisons pertinentes et leur conformité juridique, et coopère avec le Conseil des autorités de surveillance pour convoquer l’assemblée générale des actionnaires sans retard injustifié ou refuse de s’acquitter des obligations de coopération en matière de divulgation.
Article 11 les actionnaires ordinaires (y compris les actionnaires privilégiés dont le droit de vote a été rétabli) qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont le droit de demander au Conseil d’administration de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et de la présenter par écrit au Conseil d’administration. Le Conseil d’administration fournit, dans les 10 jours suivant la réception de la demande, une rétroaction écrite indiquant s’il est d’accord ou non avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire conformément aux lois, règlements administratifs et statuts.
Si le Conseil d’administration consent à la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il envoie un avis de convocation de l’Assemblée générale des actionnaires dans les cinq jours suivant la résolution du Conseil d’administration. Les modifications apportées à la demande initiale dans l’avis sont approuvées par les actionnaires concernés.
Si le Conseil d’administration n’accepte pas la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires ou ne donne pas de rétroaction écrite dans les dix jours suivant la réception de la demande, les actionnaires ordinaires (y compris les actionnaires privilégiés dont le droit de vote a été rétabli) détenant individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société ont Le droit de proposer au Conseil des autorités de surveillance la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et de présenter une demande écrite au Conseil des autorités de surveillance.
Si le Conseil des autorités de surveillance accepte de convoquer une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, un avis de convocation de l’assemblée générale des actionnaires est donné dans les cinq jours suivant la réception de la demande. Toute modification apportée à la demande initiale dans l’avis est approuvée par les actionnaires concernés.
Si le Conseil des autorités de surveillance ne donne pas avis de l’Assemblée générale des actionnaires dans le délai prescrit, il est considéré que le Conseil des autorités de surveillance ne convoque pas et ne préside pas l’Assemblée générale des actionnaires. Les actionnaires ordinaires (y compris les actionnaires privilégiés dont le droit de vote a été rétabli) qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 10% des actions de la société pendant plus de 90 jours consécutifs peuvent convoquer et détenir eux – mêmes l’Assemblée générale des actionnaires.
Si le Conseil d’administration ou le Conseil des autorités de surveillance n’est pas d’accord avec la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires, il fait une annonce publique en temps utile et en explique les raisons, engage un cabinet d’avocats à donner des avis juridiques et à faire une annonce publique sur les raisons pertinentes et leur conformité juridique, et coopère avec les actionnaires pour convoquer l’Assemblée générale des actionnaires sans retard injustifié ou refuse de s’acquitter des obligations de coopération en matière de divulgation.
Article 12 lorsque le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires décident eux – mêmes de convoquer l’Assemblée générale des actionnaires, ils en informent le Conseil d’administration par écrit et, après avoir fait rapport au bureau local de la c
Le lieu de la réunion est le domicile de la société ou le lieu stipulé dans les statuts.
Article 13 le Conseil des autorités de surveillance et les actionnaires qui convoquent l’Assemblée générale des actionnaires soumettent les documents de certification pertinents au bureau local de la c
Avant l’annonce de la résolution de l’Assemblée générale des actionnaires, le pourcentage de participation des actionnaires convoqués ne doit pas être inférieur à 10%.
Article 14 le Conseil d’administration et le Secrétaire du Conseil d’administration coopèrent à l’Assemblée générale extraordinaire convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires eux – mêmes. Le Conseil d’administration fournit le registre des actionnaires à la date d’enregistrement des actions. Si le Conseil d’administration ne fournit pas le registre des actionnaires, l’organisateur peut demander à l’établissement d’enregistrement et de compensation des valeurs mobilières d’obtenir le Registre en tenant l’annonce pertinente de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires. Le Registre des membres obtenu par l’organisateur ne peut être utilisé à d’autres fins que la convocation d’une Assemblée générale.
Article 15 les dépenses nécessaires à l’Assemblée générale convoquée par le Conseil des autorités de surveillance ou les actionnaires sont à la charge de la société.
Chapitre III proposition et avis de l’Assemblée générale
Article 16 le contenu de la proposition de l’Assemblée générale des actionnaires relève du mandat de l’Assemblée générale des actionnaires, comporte des questions précises et des résolutions spécifiques et est conforme aux dispositions pertinentes des lois, règlements administratifs et statuts.
Article 17 lorsque le Conseil d’administration ou le Conseil des autorités de surveillance de la société propose des candidats aux postes d’administrateur ou de superviseur, ceux – ci sont examinés par le Conseil d’administration ou le Conseil des autorités de surveillance lors d’une réunion et approuvés par plus de la moitié des administrateurs ou des autorités de surveillance. Les candidats aux postes d’administrateur et de superviseur vérifient eux – mêmes s’ils remplissent les conditions d’emploi et délivrent une lettre d’engagement écrite pour accepter la nomination, promettent que les documents fournis sont véridiques, exacts, complets et conformes aux conditions d’emploi, afin de s’assurer qu’ils s’acquittent effectivement de leurs fonctions après leur élection. Si un candidat n’est pas d’accord avec la nomination, l’organisateur de l’Assemblée ne soumet pas ce candidat à l’Assemblée générale des actionnaires pour élection. Lorsqu’un actionnaire présente un candidat à un poste d’administrateur ou de superviseur, il vérifie si le candidat est qualifié et les détails fournis par le candidat.
Lorsqu’un actionnaire présente un candidat à un poste d’administrateur ou de superviseur, il soumet une proposition écrite complète au Coordonnateur de l’Assemblée des actionnaires. Le contenu de la proposition doit divulguer pleinement les détails des candidats à un poste d’administrateur ou de superviseur, y compris au moins les éléments suivants: (i) Les antécédents scolaires, l’expérience professionnelle, le travail à temps partiel et d’autres renseignements personnels;
S’il existe une relation d’association avec la société ou ses actionnaires contrôlants et les contrôleurs effectifs;
Divulguer le nombre d’actions détenues par la société cotée;
Si elle a été sanctionnée par la c
L’affaire a été déposée. Lorsque les administrateurs sont élus au moyen d’un vote cumulatif, les administrateurs indépendants et les administrateurs non indépendants votent séparément.
Article 18 lorsque la société convoque une Assemblée générale des actionnaires, le Conseil d’administration, le Conseil des autorités de surveillance et les actionnaires détenant individuellement ou conjointement plus de 3% des actions de la société (y compris les actionnaires privilégiés dont le droit de vote a été rétabli) ont le droit de présenter des propositions à la société.
Les actionnaires ordinaires (y compris les actionnaires privilégiés dont le droit de vote a été rétabli) qui détiennent individuellement ou collectivement plus de 3% des actions de la société peuvent présenter des propositions provisoires et les soumettre par écrit au Coordonnateur 10 jours avant la tenue de l’Assemblée générale des actionnaires. L’organisateur envoie un avis supplémentaire à l’Assemblée générale des actionnaires dans les deux jours suivant la réception de la proposition et annonce le contenu de la proposition provisoire. Si l’organisateur constate que la proposition temporaire n’est pas conforme à l’article 13 des règles de l’Assemblée générale des actionnaires de la société cotée et que l’Assemblée générale des actionnaires ne vote pas sur la proposition temporaire et ne prend pas de résolution, il fait connaître le contenu de la proposition provisoire des actionnaires concernés dans les deux jours suivant la réception de la proposition, ainsi que la base détaillée et la légalité de la décision susmentionnée. Entre – temps, un cabinet d’avocats est engagé pour donner des avis juridiques et faire une annonce publique sur les raisons pertinentes et leur conformité juridique.
Sauf dans les cas prévus à l’alinéa précédent, l’organisateur, après avoir donné l’avis d’Assemblée générale, ne modifie pas les propositions déjà énumérées dans l’avis d’Assemblée générale ou n’en ajoute pas de nouvelles. Si l’organisateur doit compléter ou corriger le contenu divulgué de la proposition conformément aux dispositions, la proposition ne doit pas être substantiellement modifiée, et l’avis public de complément ou de correction pertinent doit être publié avant le début du vote en ligne à l’Assemblée générale des actionnaires. L’avis juridique divulgué en même temps que la résolution de L’Assemblée générale des actionnaires doit inclure le supplément de l’avocat au contenu divulgué de la proposition. La question de savoir si la correction constitue un avis clair émis par une modification substantielle de la proposition.
Après avoir donné l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires, l’organisateur n’annule pas, sans motif valable, les propositions énoncées dans l’avis de l’Assemblée générale des actionnaires. Si la proposition doit être annulée, le Coordonnateur fait une annonce publique au moins deux jours ouvrables avant la date de la réunion sur place et en explique les raisons.
Les propositions qui ne sont pas énumérées dans l’avis d’Assemblée générale ou qui ne sont pas conformes aux dispositions des statuts et du présent règlement ne sont pas mises aux voix et ne font pas l’objet d’une résolution à l’Assemblée générale.
Article 19 le convoyeur en informe tous les actionnaires ordinaires (y compris les actionnaires privilégiés dont le droit de vote a été rétabli) par voie d’annonce publique 20 jours avant la tenue de l’Assemblée générale annuelle des actionnaires, et l’Assemblée générale extraordinaire en informe tous les actionnaires ordinaires (y compris les actionnaires privilégiés dont le droit de vote a été rétabli) par voie d’annonce publique 15 jours avant la tenue de l’Assemblée.
Article 20 l’avis d’Assemblée générale des actionnaires et l’avis complémentaire divulguent intégralement et intégralement le contenu spécifique de toutes les propositions, ainsi que toutes les informations ou explications nécessaires pour permettre aux actionnaires de porter un jugement raisonnable sur les questions à examiner. Lorsqu’un administrateur indépendant est tenu de donner son avis sur les questions à examiner, l’avis et les motifs de l’administrateur indépendant sont divulgués en même temps que l’avis d’Assemblée générale ou l’avis supplémentaire.
Article 21 l’avis d’Assemblée générale des actionnaires comprend les éléments suivants:
L’heure, le lieu et la durée de la réunion;
La date d’enregistrement des actions des actionnaires ayant le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires;
Les questions et propositions soumises à l’Assemblée pour examen, en cas de modification des questions visées par la résolution de l’Assemblée générale précédente, sont annoncées dans leur intégralité;
Il est clairement indiqué que tous les actionnaires ordinaires (y compris les actionnaires privilégiés dont le droit de vote a été rétabli) ont le droit d’assister à l’Assemblée générale des actionnaires et peuvent nommer un mandataire par écrit pour assister à l’Assemblée et voter, et que le mandataire de l’actionnaire n’a pas besoin d’être un actionnaire de la société;
L’heure, le lieu et la méthode d’enregistrement des capitaux propres;
Le moment et le lieu de signification de la procuration de l’agent de vote;
Nom et numéro de téléphone de la personne – ressource permanente pour les réunions;
(Ⅷ) temps de vote et procédures de vote par Internet ou par d’autres moyens.
Article 22 la date d’enregistrement des actions dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires et la date de l’Assemblée sur place sont des jours de négociation, avec un intervalle d’au moins deux jours ouvrables et d’au plus sept jours ouvrables. Une fois la date d’enregistrement confirmée, elle ne peut être modifiée.
Article 23 après la publication de l’avis d’Assemblée des actionnaires, l’Assemblée des actionnaires ne peut être ajournée ou annulée sans motif valable et les propositions énoncées dans l’avis d’Assemblée des actionnaires ne peuvent être annulées. En cas de retard ou d’annulation, l’organisateur fait une annonce publique au moins deux jours ouvrables avant la date prévue de la réunion et en explique les raisons. Si l’Assemblée générale des actionnaires est ajournée, la date d’enregistrement des capitaux propres demeure la date fixée dans l’avis initial de l’Assemblée générale des actionnaires et ne peut être modifiée, et la date de l’Assemblée sur place après l’ajournement doit toujours être conforme à la règle selon laquelle l’intervalle entre la date d’enregistrement des capitaux propres et la date d’enregistrement des capitaux propres ne doit pas dépasser sept jours ouvrables.
Chapitre IV Convocation de l’Assemblée générale des actionnaires
Article 24 la société convoque l’Assemblée générale des actionnaires au domicile de la société ou au lieu prévu dans les statuts. Lors de la convocation de l’Assemblée générale des actionnaires, la société met en place un lieu de réunion qui se tient sous la forme d’une Assemblée sur place. Outre le vote à l’Assemblée sur place, un service de vote en ligne à l’Assemblée des actionnaires est fourni aux actionnaires afin de faciliter leur participation à l’Assemblée des actionnaires. La participation des actionnaires à l’Assemblée générale par les moyens susmentionnés est considérée comme une participation. L’Assemblée sur place de l’Assemblée générale des actionnaires d’une société cotée se tient le jour de la négociation et l’heure de clôture de l’Assemblée sur place ne doit pas être antérieure à l’heure de clôture du vote en ligne.
Article 25 lorsque l’Assemblée générale des actionnaires de la société adopte le mode de vote par Internet, l’heure et la procédure de vote sont clairement indiquées dans l’avis d’Assemblée générale des actionnaires.
L’heure de début du vote en ligne ou autrement à l’Assemblée générale des actionnaires ne doit pas
