Wuhan Tianyu Information Industry Co.Ltd(300205)
Tableau comparatif des modifications apportées au règlement intérieur du Conseil des autorités de surveillance
Note: l’ajout d’une ligne de suppression indique que la clause a été supprimée et d’une police en gras indique que la clause a été ajoutée ou modifiée.
Avant révision après révision
Article 2 la société crée un Conseil des autorités de surveillance, qui est l’organe de surveillance permanent de la société, et un Conseil des autorités de surveillance pour l’ensemble de la société visée à l’article 2. Le Conseil des autorités de surveillance est l’organe de surveillance permanent de la société et est responsable devant tous les actionnaires; être responsable envers les actionnaires physiques conformément aux statuts et aux fonctions et pouvoirs conférés par tous les actionnaires; Conformément aux statuts et aux fonctions et pouvoirs conférés par tous les actionnaires, superviser le financement de la société et le respect des obligations des administrateurs, du Directeur général et d’autres cadres supérieurs de la société, ainsi que la légalité et le respect des obligations des administrateurs, du Directeur général et d’autres cadres supérieurs de la société, et protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires. Surveiller la conformité à la loi et protéger les droits et intérêts légitimes de la société et des actionnaires.
Article 3 le Conseil des autorités de surveillance est composé de trois autorités de surveillance, dont un représentant des travailleurs et un contrôleur. Le Conseil des autorités de surveillance est composé de trois autorités de surveillance, dont la proportion de représentants des travailleurs et des travailleurs ne doit pas être inférieure à un tiers du Conseil des autorités de surveillance, qui a un président. Les autorités de surveillance doivent posséder des connaissances professionnelles en droit, en comptabilité, etc., ainsi que des connaissances pertinentes (c’est – à – dire une personne). Le Conseil des autorités de surveillance est présidé par un président. Les autorités de surveillance ont une expérience professionnelle dans les domaines du droit, de la comptabilité, etc. Expertise et expérience de travail pertinente.
Article 4 le Conseil des autorités de surveillance exerce les pouvoirs suivants:
Examiner les rapports périodiques de la société établis par le Conseil d’administration et présenter des avis d’examen écrits;
Vérifier les finances de la société;
Superviser les actes des administrateurs et des cadres supérieurs dans l’exercice des fonctions de la société, et superviser les administrateurs qui enfreignent les lois, les règlements administratifs, les statuts ou les résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires.
La proposition de révocation de la haute direction;
Exiger des administrateurs et des cadres supérieurs qu’ils rectifient leurs actes lorsqu’ils portent atteinte aux intérêts de la société;
Proposer la convocation d’une Assemblée générale extraordinaire des actionnaires et convoquer et présider l’Assemblée générale des actionnaires lorsque le Conseil d’administration ne s’acquitte pas de ses fonctions de convocation et de présidence de l’Assemblée générale des actionnaires conformément au droit des sociétés;
Présenter des propositions à l’Assemblée générale des actionnaires;
Intenter une action en justice contre les administrateurs et les cadres supérieurs conformément à l’article 152 du droit des sociétés;
(Ⅷ) une enquête peut être menée en cas d’abnormité des conditions d’exploitation de l’entreprise; Si nécessaire, un cabinet comptable, un cabinet d’avocats et d’autres institutions professionnelles peuvent être engagés pour l’aider dans son travail aux frais de la société;
(Ⅸ) peut assister aux réunions du Conseil d’administration sans droit de vote et présenter des demandes de renseignements ou des suggestions sur les questions examinées lors des réunions du Conseil d’administration;
Autres pouvoirs à exercer par le Conseil des autorités de surveillance conformément aux lois et règlements administratifs.
Article 5 les réunions du Conseil des autorités de surveillance sont divisées en réunions régulières et en réunions temporaires. Article 3 les réunions du Conseil des autorités de surveillance sont divisées en réunions régulières et en réunions temporaires. Le Conseil des autorités de surveillance se réunit régulièrement au moins une fois tous les six mois. Dans l’une des circonstances suivantes, le Conseil des autorités de surveillance se réunit au moins une fois tous les six mois au cours des dix sessions. Dans l’une des circonstances suivantes, le Conseil des autorités de surveillance tient une réunion temporaire dans un délai de dix jours: une réunion temporaire est convoquée dans un délai de dix jours:
La convocation proposée par tout superviseur; La convocation proposée par tout superviseur;
L’Assemblée générale des actionnaires et l’Assemblée du Conseil d’administration ont adopté des lois, des règlements et des règles, et (II) L’Assemblée générale des actionnaires et l’Assemblée du Conseil d’administration ont adopté des lois, des règlements et des règles,
Les dispositions et exigences des autorités de surveillance, des statuts, des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et des autorités de surveillance, des statuts, des résolutions de l’Assemblée générale des actionnaires de la société et d’autres dispositions pertinentes; Ses résolutions sur les dispositions pertinentes;
(Ⅲ) Lorsque l’inconduite des administrateurs et des cadres supérieurs peut causer des dommages importants à la société (Ⅲ) Lorsque l’inconduite des administrateurs et des cadres supérieurs peut causer des dommages importants à la société ou des effets néfastes sur le marché; Lorsqu’il cause des dommages ou des effets néfastes sur le marché;
Lorsque la société, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs sont poursuivis par les actionnaires; Lorsque la société, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs sont poursuivis par les actionnaires; Lorsque la société, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs sont punis par le Département de la surveillance des valeurs mobilières (Ⅴ) Lorsque la société, les administrateurs, les superviseurs et les cadres supérieurs sont punis par le Département de la surveillance des valeurs mobilières ou condamnés publiquement par la Bourse de valeurs où les actions de la Société sont cotées; Punir ou être publiquement réprimandé par la Bourse de Shenzhen;
Lorsque l’autorité de réglementation des valeurs mobilières l’exige; Autres circonstances prévues par les lois, règlements et statuts.
Autres circonstances prévues par les statuts.
Article 9 la réunion du Conseil des autorités de surveillance ne peut avoir lieu qu’avec la participation de plus de la moitié des autorités de surveillance. Article 7 les réunions pertinentes du Conseil des autorités de surveillance ne peuvent avoir lieu qu’avec la participation de plus de la moitié des autorités de surveillance.
Si les autorités de surveillance refusent d’assister à la réunion ou tardent à y assister, ce qui entraîne l’incapacité de satisfaire aux exigences relatives au nombre minimum de personnes nécessaires à la tenue de la réunion, les autres autorités de surveillance font rapport en temps voulu aux autorités de surveillance.
Article 11 le Conseil des autorités de surveillance émet des avis sur les questions suivantes: Article 9 le Conseil des autorités de surveillance émet des avis sur les questions suivantes:
Fonctionnement de la société conformément à la loi. Si la procédure de prise de décisions de l’entreprise est légale ou non et si (i) L’entreprise est établie conformément à la loi. Si les procédures de prise de décisions de la société sont légales, si un système de contrôle interne parfait est mis en place, si les administrateurs et les cadres supérieurs de la société ont un système de contrôle interne parfait dans l’exercice de leurs fonctions, et si les administrateurs et les cadres supérieurs de la société enfreignent les lois, règlements, procédures de la société ou portent atteinte aux intérêts de la société dans l’exercice de leurs fonctions; Il n’y a pas de violation des lois, règlements, statuts ou actes portant atteinte aux intérêts de la société; Le Conseil des autorités de surveillance vérifie (II) La situation financière de la société. Le Conseil des autorités de surveillance indique clairement si les rapports financiers donnent des avis sur le rapport d’auto – évaluation du contrôle interne de la société.
Refléter fidèlement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société; Vérifier la situation financière de la société. Le Conseil des autorités de surveillance indique clairement si le rapport financier (Ⅲ) indique si le dernier projet effectivement investi par la société dans les fonds collectés et promis reflète réellement la situation financière et les résultats d’exploitation de la société, et émet des titres préparés par le Conseil d’administration.
Les objectifs sont les mêmes et si la procédure de modification est légale en cas de modification des projets d’investissement réels; Les documents et les rapports périodiques sont examinés et des avis d’examen écrits sont présentés.
Si le prix de transaction de l’acquisition et de la vente d’actifs de la société est raisonnable ou non, et si l’initié (Ⅲ) a constaté si l’investissement réel du dernier fonds levé dans le projet a été négocié avec l’investissement promis dans le projet I, si les droits et intérêts de certains actionnaires ont été endommagés ou si la perte d’actifs de la société a été causée; Si le projet d’investissement réel est modifié, si la procédure de modification est légale; La question de savoir si les opérations entre apparentés effectuées par la société dans le cadre du placement inactif (v) sont justes et préjudiciables aux intérêts de la société; Lorsque des fonds collectés sont investis dans des produits, des fonds de roulement supplémentaires ou des fonds propres remplacés par des fonds collectés, le Contrôleur (ⅵ) émet un rapport d’audit non standard si le cabinet comptable publie un rapport d’audit non standard ou si le Conseil d’administration de la société émet un avis d’approbation explicite.
Si le montant des bénéfices réalisés au cours de la période considérée est inférieur de plus de 20% au montant prévu des bénéfices ou supérieur de plus de 20% au montant prévu des bénéfices (ⅳ) Si le prix de transaction de l’acquisition et de la vente d’actifs de la société est raisonnable et s’il y a lieu de découvrir des informations privilégiées ou supérieures, le Conseil des autorités de surveillance donne des avis clairs sur les explications du Conseil d’administration sur les questions susmentionnées. La transaction porte atteinte aux droits et intérêts de certains actionnaires ou entraîne la perte d’actifs de la société.
Si les opérations entre apparentés sont justes et préjudiciables aux intérêts de la société.
Si le cabinet comptable publie un rapport d’audit non standard, ou si la réalisation des bénéfices de la société au cours de la période considérée est inférieure de plus de 20% à la prévision des bénéfices ou supérieure de plus de 20% à la prévision des bénéfices, Le Conseil des autorités de surveillance exprime clairement son avis sur la description des questions susmentionnées par le Conseil d’administration.
Le Conseil des autorités de surveillance émet des avis sur la question de savoir si le régime d’actionnariat des employés est favorable au développement durable de la société cotée, porte atteinte aux intérêts de la société cotée et de tous les actionnaires, et si la société oblige les employés à participer au régime d’actionnariat de la société par voie de répartition et de distribution forcée.
Le Conseil des autorités de surveillance émet des avis sur la question de savoir si le projet de plan d’incitation au capital est favorable au développement durable de la société cotée et s’il existe des circonstances qui nuisent manifestement aux intérêts de la société cotée et de tous les actionnaires.
(Ⅸ) Si le Contrôleur effectif, les actionnaires, les parties liées, l’acquéreur et les parties liées de la société ont l’intention de modifier l’engagement pris publiquement, le Conseil des autorités de surveillance examine si le plan de modification proposé par l’entreprise est conforme.
Donner son avis sur la question de savoir si la conformité à la loi est propice à la protection des intérêts de la société ou d’autres investisseurs. La société modifie ses conventions comptables de manière indépendante.
Article 16 les autorités de surveillance participantes signent le procès – verbal de la réunion pour confirmation. Si les autorités de surveillance ont des opinions différentes sur l’article 14 du Conseil d’administration selon lequel les autorités de surveillance et le personnel chargé de l’enregistrement doivent signer le procès – verbal de la réunion pour confirmer le procès – verbal, elles peuvent donner des explications écrites au moment de la signature. Si nécessaire, reconnaître. Si les autorités de surveillance ont des opinions différentes sur le procès – verbal de la réunion, elles peuvent donner des explications écrites au moment de la signature. Faire rapport aux organismes de réglementation en temps opportun et faire des déclarations publiques.
Si le Contrôleur ne signe pas pour confirmation conformément au paragraphe précédent, ne donne pas d’explication écrite de ses opinions divergentes ou ne fait pas rapport au service de surveillance ou ne fait pas de déclaration publique, il est considéré comme entièrement d’accord avec le contenu du procès – verbal de la réunion.
Article 22 après délibération et adoption par l’Assemblée générale des actionnaires, le présent règlement entre en vigueur à la date de l’offre publique de la société article 20 le présent règlement entre en vigueur à la date de délibération et d’adoption par l’Assemblée générale des actionnaires.
La date d’entrée en vigueur des actions. Avant l’offre publique d’actions, le Conseil des autorités de surveillance de la société se réfère aux présentes règles.
